本議案に反対いたします。
４. 社外役員に関する事項
❶ 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。事業報告
❷ 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役芦崎武志氏は、株式会社鳥取銀行の社外取締役であります。当社は同行との間に記載す べき特別な関係はありません。
・取締役野宮拓氏は、株式会社鉄人化計画の社外取締役であります。当社は同社との間に記載す べき特別な関係はありません。
❸ 主要取引先等特定事業関係者との関係
該当事項はありません。❹ 当事業年度における主な活動状況
イ．取締役会等への出席状況及び発言内容
地位 氏 名 出 席 状 況 及 び 発 言 内 容
取 締 役 芦 崎 武 志
当事業年度開催の取締役会20回のうち19回（欠席した取締役会は、議案 に当社を非公開化する取引等を含むものであり、利益相反の問題を解消す る観点から欠席したものです。）、監査委員会19回の全て、指名委員会７ 回の全て、報酬委員会９回の全てに出席し、取締役会議長、監査委員会委 員長、指名委員会委員、報酬委員会委員として議案の上程や議案審議等に 必要な発言を適宜行っております。また、常勤の選定監査委員として、経 営会議等の社内会議にオブザーバーとして出席し、会社経営経験者として の専門的見地から発言を行っております。
取 締 役 野 宮 拓
当事業年度開催の取締役会20回の全て、監査委員会19回の全て、指名委 員会７回の全て、報酬委員会９回の全てに出席し、指名委員長、報酬委員 長、監査委員として、又、弁護士としての専門的見地から発言を行ってお ります。
取 締 役 吉 田 康 宏
当事業年度開催の取締役会20回の全て、監査委員会19回の全て、指名委 員会７回の全て、報酬委員会９回の全てに出席、また選定監査委員として システム関連社内会議等にオブザーバーとして出席し、システム会社社長 経験者として専門的見地から発言を行っております。
独立役員である野宮拓氏と吉田康宏氏は、ＫＤＤＩ株式会社による当社株式の公開買付けに関 し、適切に情報を収集した上、潜在的な利益相反を解消し、本取引の公正性及び透明性を担保す ることを目的として当社取締役会が2018年６月７日に設置した特別委員会の委員として同委員 会に、合計22回出席しました。
ロ．社外取締役の意見により変更された事業の方針又はその他の事項 該当事項はありません。
❺ 責任限定契約の内容の概要
当社と各非業務執行取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の 損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
事業報告