該当事項なし
１ 提出会社の親会社等の情報
２ その他の参考情報
。1)有価証券報告書 の 及びその添付書類
並びに確認書
事業年度
。第88期)
。自 成「」年 月１日 の至 成「4年３月」1日)
成「4年６月「8日 関東財務局長に提出
。「)内部統制報告書 事業年度
。第88期)
。自 成「」年 月１日 の至 成「4年３月」1日)
成「4年６月「8日 関東財務局長に提出
。」)発行 録書及びその 添付書類
成「4年８月９日 関東財務局長に提出
。4)発行 録追補書類 ののの及びその添付書類
成「4年10月18日 成「4年1「月 日 成「5年１月「「日 成「5年 月1【日 成「5年６月 日 北海道財務局長に提出
。5)四半期報告書 及び確認書
第89期第１四半期 。自 成「4年 月１日 の至 成「4年６月」0日)
成「4年８月８日 関東財務局長に提出 第89期第 四半期 。自 成「4年 月１日
の至 成「4年９月」0日)
成「4年11月６日 関東財務局長に提出 第89期第３四半期 。自 成「4年10月１日
の至 成「4年1「月」1日)
成「5年 月６日 関東財務局長に提出
。【)臨時報告書 の
成「4年 月 日 関東財務局長に提出 企業内容等の開示に関する内 府令第19条第 項第９号の 株主総会における議決権 行使の結果 に基づく臨時報告書である。
。】)訂正発行 録書 成「4年10月18日
成「4年11月６日 成「5年 月６日 関東財務局長に提出
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成 年６月 日 北海道電力株式会社
取締役会 の御中
＜財務諸表監査＞
当 監 査 法 人 は、金 融 商 品 取 引 法 第 １ ９ ３ 条 の 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 監 査 証 明 を 行 う た め、 経 理 の 状 況 に掲 ら いる北海道電力株式会社の 成 年 月１日から 成 年３月３１日までの連結会計 年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等 変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の 注記及び連結附属明細表につい 監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、 が国におい 一般に公正妥当と認めら る企業会計の基準に準拠し 連結財務諸表を 作成し適正に表示することにある。こ には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作 成し適正に表示するために経営者が必要と 断した内部統制を整備及び運用することが含ま る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づい 、独立の立場から連結財務諸表に対する意見 を表明することにある。当監査法人は、 が国におい 一般に公正妥当と認めら る監査の基準に準拠し 監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないか うかについ 合理的 な保証を得るために、監査計画を策定し、こ に基づき監査を実施することを求め いる。
監査におい は、連結財務諸表の金額及び開示につい 監査証拠を入手するための手続が実施さ る。監 査手続は、当監査法人の 断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に 基づい 選択及び適用さ る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性につい 意見表明するためのもの ではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し 、状況に応 た適切な監査手続を立案するために、
連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計 方針及びその適用方法並びに経営者によっ 行わ た見積りの評価も含め全体とし の連結財務諸表の表示 を検討することが含ま る。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと 断し いる。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員
公認会計士 ののの 篠河 のの清彦 ののの ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員
公認会計士 ののの 白羽 のの龍 ののの ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員
公認会計士 ののの 片岡 のの直彦 ののの ㊞
その他の事項
会社の 成 年３月３１日をもっ 終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によっ 監 査さ いる。前任監査人は、当該連結財務諸表に対し 成 年６月８日付けで無限定適正意見を表明 し いる。
＜内部統制監査＞
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の 第 項の規定に基づく監査証明を行うため、北海道電力株 式会社の 成 年３月３１日現在の内部統制報告書につい 監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、 が国におい 一般に公正妥当と認めら る財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し 内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない 可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づい 、独立の立場から内部統制報告書に 対する意見を表明することにある。当監査法人は、 が国におい 一般に公正妥当と認めら る財務報告に 係る内部統制の監査の基準に準拠し 内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当 監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないか うかについ 合理的な保証を得るために、監査計画 を策定し、こ に基づき内部統制監査を実施することを求め いる。
内部統制監査におい は、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果につい 監査証拠 を入手するための手続が実施さ る。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の 断により、財務報告の信 頼性に及ぼす影響の重要性に基づい 選択及び適用さ る。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部 統制の評価範囲、評価手続及び評価結果につい 経営者が行った記載を含め、全体とし の内部統制報告書 の表示を検討することが含ま る。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと 断し いる。
監査意見
当監査法人は、北海道電力株式会社が 成 年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効である と表示した上記の内部統制報告書が、 が国におい 一般に公正妥当と認めら る財務報告に係る内部統制 の評価の基準に準拠し 、財務報告に係る内部統制の評価結果につい 、すべ の重要な点におい 適正に 表示し いるものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以のの上
。注)１ 上記は、監査報告書の原本に記載さ た事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し いる。
連結財務諸表の範囲には、ＸＢＲＬデータ自体は含ま いない。
の
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成 年６月 日 北海道電力株式会社
取締役会のの御中
当 監 査 法 人 は、金 融 商 品 取 引 法 第 １ ９ ３ 条 の 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 監 査 証 明 を 行 う た め、 経 理 の 状 況 に掲 ら いる北海道電力株式会社の 成 年 月１日から 成 年３月３１日までの第８９期 事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その 他の注記及び附属明細表につい 監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、 が国におい 一般に公正妥当と認めら る企業会計の基準に準拠し 財務諸表を作成 し適正に表示することにある。こ には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正 に表示するために経営者が必要と 断した内部統制を整備及び運用することが含ま る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づい 、独立の立場から財務諸表に対する意見を表 明することにある。当監査法人は、 が国におい 一般に公正妥当と認めら る監査の基準に準拠し 監査 を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないか うかについ 合理的な保証を 得るために、監査計画を策定し、こ に基づき監査を実施することを求め いる。
監査におい は、財務諸表の金額及び開示につい 監査証拠を入手するための手続が実施さ る。監査手 続は、当監査法人の 断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づい 選択及び適用さ る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性につい 意見表明するためのものではない が、当監査法人は、リスク評価の実施に際し 、状況に応 た適切な監査手続を立案するために、財務諸表 の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその 適用方法並びに経営者によっ 行わ た見積りの評価も含め全体とし の財務諸表の表示を検討することが 含ま る。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと 断し いる。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、 が国におい 一般に公正妥当と認めら る企業会計の基準に準拠し
、北海道電力株式会社の 成 年３月３１日現在の財政状態及び同日をもっ 終了する事業年度の経営 成績をすべ の重要な点におい 適正に表示し いるものと認める。
独立監査人の監査報告書
新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員
公認会計士 ののの篠河 のの清彦 ののの ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員
公認会計士 ののの白羽 のの龍 ののの ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員
公認会計士 ののの片岡 のの直彦 ののの ㊞