該当事項はありません。
表紙
提出書類 内部統制報告書
根拠条文 金融商品取引法第24条の の 第 項
提出先 関東財務局長
提出日 成25 月28日
会社名 株式会社 ロス マ ティン
英訳名 Cross ２arketing Inc.
代表者の役職氏名 代表取締役社長兼CE４ 五十嵐 幹
最高財務責任者の役職氏名 取締役CF４ 人見 茂樹
本店の所在の場所 東京都中央区銀座八丁目15番 号
縦覧に供する場所 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 番 号)
当社代表取締役社長兼CEO五十嵐幹及び取締役CFO人見茂樹 当社 財 報告 係 内部統制 整備及 び運用 責任 し 企業会計審議会 公表した 財 報告 係 内部統制 評価及び監査 基準 並び 財 報告 係 内部統制 評価及び監査 関す 実施基準 示さ い 内部統制 基 的枠組
準拠し 財 報告 係 内部統制 整備及び運用し す
内部統制 内部統制 各基 的要素 機的 結び 一体 機能す こ そ 目的 合理的 範囲 達成し うす あ す こ た 財 報告 係 内部統制 財 報 告 虚偽 記載 完全 防 た 発見す こ い可能性 あ す
財 報告 係 内部統制 評価 当事業 度 日 あ 成「4 1「 」1日 基準日 し 行わ 評価 当た 一般 公 妥当 認 財 報告 係 内部統制 評価 基準 準拠し した
評価 し 連結ベース 財 報告全体 重要 影響 及ぼす内部統制。全社的 内部統 制) 評価 行 た上 そ 結果 踏 え 評価対象 す 業 プロセス 選定し した 当該業 プロセス 評価 し 選定さ た業 プロセス 分析した上 財 報告 信頼性 重要 影 響 及ぼす統制上 要点 識 し 当該統制上 要点 い 整備及び運用状況 評価す こ
内部統制 効性 関す 評価 行い した
財 報告 係 内部統制 評価 範囲 当社グループ い 財 報告 信頼性 及ぼす影響 重 要性 観点 必要 範囲 決定し した 財 報告 信頼性 及ぼす影響 重要性 金額的及び質的 影響 重要性 考慮し 決定し 当社グループ うち当社 対象 し 行 た全社的 内部統制 評価結果 踏 え 業 プロセス 係 内部統制 評価範囲 合理的 決定し した 連結子会社
社及び持分法適用関連会社 社 い 金額的及び質的重要性 観点 僅少 あ 断し 全 社的 内部統制 評価範囲 含 せ
業 プロセス 係 内部統制 評価範囲 し 各事業拠点 売上高 高い拠点 合算し い 連結売上高 概 / 達し い 事業拠点 重要 事業拠点 し した 定科目
し 売上高 売掛金 売上原価 ソフト ア 及び ソフト ア仮 定 業 プロセス 評価 対象 し した さ 見積 や予測 伴う重要 定科目 係 業 プロセス
い 財 報告へ 影響 案し 重要性 高い業 プロセス し 評価対象 追加いたし し た
上記 評価 結果 成「4 1「 」1日現在 当社 財 報告 係 内部統制 効 あ 断いたし した
該当事項 あ せ
該当事項 あ せ
財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項
評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項
評価結果に関する事項
付記事項
特記事項
表紙
提出書類 確認書
根拠条文 金融商品取引法第24条の の 第 項
提出先 関東財務局長
提出日 成25 月28日
会社名 株式会社 ロス マ ティン
英訳名 Cross ２arketing Inc.
代表者の役職氏名 代表取締役社長兼CE４ 五十嵐 幹 最高財務責任者の役職氏名 取締役CF４ 人見 茂樹
本店の所在の場所 東京都中央区銀座八丁目15番 号
縦覧に供する場所 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 番 号)