該当事項はありません。
表紙
提出書類 内部統制報告書
根拠条文 金融商品取引法第24条の の 第１項
提出先 関東財務局長
提出日 成25年３月28日
会社名 株式会社小田原エンジニアリング
英訳名 ４dawara Engineering Co.,１td.
代表者の役職氏名 代表取締役社長 宮 脇 伸 郎
最高財務責任者の役職氏名 該当事項はありません。
本店の所在の場所 神奈川県足柄上郡開成町吉田島4289番地
縦覧に供する場所 株式会社大阪証券取引所
。大阪市中央区北浜一 目８番1【号)
代表取締役社長宮脇伸郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し おり、企業 会計審議会の公表した 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の設定につい 意見書 に示され いる内部統制の基本的枠組 に準 拠し 財務報告に係る内部統制を整備及び運用し おります。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となっ 機能すること 、その 目的を合理的な範囲 達成しようとするもの あります。このため、財務報告に係る内部統制により財務 報告の虚偽の記載を完全には防 又は発見することが きない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日 ある 成24年12月31日を基準日とし 行われ おり、評価に当たっ は、一般に公正妥当と認め れる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し おります。
本評価におい は、連結ベース の財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制 全社的な内部統制 の評価を行った上 、その結果を踏まえ 、評価対象とする業務プロセスを選定し おります。当該業務 プロセスの評価におい は、選定された業務プロセスを分析した上 、財務報告の信頼性に重要な影響を 及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点につい 整備及び運用状況を評価することによっ 、内 部統制の有効性に関する評価を行っ おります。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社及び連結子会社につい 、財務報告の信頼性に及ぼす影 響の重要性の観点 必要な範囲を決定し おります。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額 的及び質的影響の重要性を考慮し 決定し おり、会社及び連結子会社２社を対象とし 行った全社的な 内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定し おります。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につい は、各事業拠点の前連結会計年度の売上高 連結会社 間取引消去後 の金額が高い拠点 合算し いき、前連結会計年度の連結売上高の概 ２／３に達し いる１事業拠点を 重要な事業拠点 とし おります。選定した重要な事業拠点におい は、企業の事業 目的に大きく関わる勘定科目とし 売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とし おります。さ に、選定した重要な事業拠点に わ ず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲につい
、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリス クが大きい取引を行っ いる事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案し 重要性の大 きい業務プロセスとし 評価対象に追加し おります。
上記の評価の結果、当事業年度末日時点におい 、当社の財務報告に係る内部統制は有効 あると 断 し おります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１ 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項
評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項
評価結果に関する事項
付記事項
５ 特記事項
表紙
提出書類 確認書
根拠条文 金融商品取引法第24条の の２第１項
提出先 関東財務局長
提出日 成25年３月28日
会社名 株式会社小田原エンジニアリング
英訳名 ４dawara Engineering Co.,１td.
代表者の役職氏名 代表取締役社長 宮 脇 伸 郎
最高財務責任者の役職氏名 該当事項はありません。
本店の所在の場所 神奈川県足柄上郡開成町吉田島4289番地
縦覧に供する場所 株式会社大阪証券取引所
。大阪市中央区北浜一 目８番1【号)
当社代表取締役社長宮脇伸郎は、当社の第34期。自 成24年１月１日 至 成24年12月31日)の有価 証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載され いることを確認いたしました。
確認に当たり、特記すべき事項はありません。
１ 有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項
特記事項
ファイル名:0000000_2_hyo4_0102100102503.doc 更新日時:2010/03/31 15:44:00 印刷日時:13/03/22 15:40