指 標 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第10回 第11回 第12回 一 情報開示に関する法令順守の状況
1 上場企業重大情報の認証および公開処理手続きに従って情報を公開し，違約金の支払いもし
くはさらに重大な処分を受けた記録がないか？ ○ V V V V V V V V V V V
2 上場企業重大情報説明記者会見作業手続関連規定に従って情報を公開し，違約金の支払いも
しくはさらに重大な処分を受けた記録がないか？ ○ V V V V V V V V V V V
3 上場企業情報申告作業方法に従って情報を申告し，違約金の支払いもしくはその他の処分を
受けた記録がないか？ ○ V V V V V V V V V V V
4 取締役，監査役，執行役および持分 10% 越の株主に関する持分変動情報について，所管官
庁からの処分を受けなかったか？ ○ V V V V V V V V V V V
5 自社および子会社による第三者への資金貸付および債務保証資料について，所管官庁からの
処分を受けなかったか？ ○ V V V V V V V V V V V
6 自社および子会社による資産の取得および処分に関する資料について，所管官庁からの処分
を受けなかったか？ ○ V V V V V V V V V V V
7 株主価値もしくは株価に重大な影響をもたらす自社の資料に係る適時広告について，所管官
庁からの処分を受けなかったか？ ○ V V V V V V V V V V V
8
即時に内部監査関連作業を申告し，所管官庁からの処分を受けなかったか？
■第 2 回文言変更：即時に内部統制声明書および内部監査関連作業を申告し，所管官庁から の処分を受けなかったか？
■第 3 回文言変更：即時に内部統制声明書（会計年度終了後 4 か月以内）および内部監査関 連作業を申告し，所管官庁からの処分を受けなかったか？
○ ◎ ◎ V V V V V V V V V
9 法令に従って監査費用を開示し，所管官庁からの処分を受けなかったか？ ○ V V V V V V V V V V V
10 財務報告について，所管官庁および証券取引所から，調整もしくは訂正を要求されなかったか？ ○ V V V V V V V V V V V 11 ●第2回新設：報道もしくは投資家による情報提供が株価に影響を与える可能性がある場合，
関連規定に従って会社からの説明を行い，証券取引所からの改善を求められなかったか？ ○ V V V V V V V V V V
12
●第 6 回新設：株主総会の議案書および補足資料を即時に公表し，所管官庁からの処分を受 けなかったか？
■第 11 回文言変更：株主総会の議案書および補足資料を即時に公表し，証券取引所からの 処分を受けなかったか？
○ V V V V ◎ V
二 情報開示の適時性
13 月次売上高を，適時に公表したか？ ○ V V V V V V V V V V V
14 ●第 4 回新設：連結月次売上高を，適時に公表したか？ ○★ V V V V V △ V ×
15 ●第 11 回新設：製品別の月次売上高を，適時に公表したか？（自発的開示項目） ○ V
16 ●第 7 回新設：月次営業利益および月次税引前利益を，適時に公表したか？ ○★ V V V V V
17 自社および子会社が，毎月の債務保証および資金貸付情報を，適時に公表したか？ ○ V V V V V V V V V V V
指 標 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第10回 第11回 第12回 一 情報開示に関する法令順守の状況
1 上場企業重大情報の認証および公開処理手続きに従って情報を公開し，違約金の支払いもし
くはさらに重大な処分を受けた記録がないか？ ○ V V V V V V V V V V V
2 上場企業重大情報説明記者会見作業手続関連規定に従って情報を公開し，違約金の支払いも
しくはさらに重大な処分を受けた記録がないか？ ○ V V V V V V V V V V V
3 上場企業情報申告作業方法に従って情報を申告し，違約金の支払いもしくはその他の処分を
受けた記録がないか？ ○ V V V V V V V V V V V
4 取締役，監査役，執行役および持分 10% 越の株主に関する持分変動情報について，所管官
庁からの処分を受けなかったか？ ○ V V V V V V V V V V V
5 自社および子会社による第三者への資金貸付および債務保証資料について，所管官庁からの
処分を受けなかったか？ ○ V V V V V V V V V V V
6 自社および子会社による資産の取得および処分に関する資料について，所管官庁からの処分
を受けなかったか？ ○ V V V V V V V V V V V
7 株主価値もしくは株価に重大な影響をもたらす自社の資料に係る適時広告について，所管官
庁からの処分を受けなかったか？ ○ V V V V V V V V V V V
8
即時に内部監査関連作業を申告し，所管官庁からの処分を受けなかったか？
■第 2 回文言変更：即時に内部統制声明書および内部監査関連作業を申告し，所管官庁から の処分を受けなかったか？
■第 3 回文言変更：即時に内部統制声明書（会計年度終了後 4 か月以内）および内部監査関 連作業を申告し，所管官庁からの処分を受けなかったか？
○ ◎ ◎ V V V V V V V V V
9 法令に従って監査費用を開示し，所管官庁からの処分を受けなかったか？ ○ V V V V V V V V V V V
10 財務報告について，所管官庁および証券取引所から，調整もしくは訂正を要求されなかったか？ ○ V V V V V V V V V V V 11 ●第2回新設：報道もしくは投資家による情報提供が株価に影響を与える可能性がある場合，
関連規定に従って会社からの説明を行い，証券取引所からの改善を求められなかったか？ ○ V V V V V V V V V V
12
●第 6 回新設：株主総会の議案書および補足資料を即時に公表し，所管官庁からの処分を受 けなかったか？
■第 11 回文言変更：株主総会の議案書および補足資料を即時に公表し，証券取引所からの 処分を受けなかったか？
○ V V V V ◎ V
二 情報開示の適時性
13 月次売上高を，適時に公表したか？ ○ V V V V V V V V V V V
14 ●第 4 回新設：連結月次売上高を，適時に公表したか？ ○★ V V V V V △ V ×
15 ●第 11 回新設：製品別の月次売上高を，適時に公表したか？（自発的開示項目） ○ V
16 ●第 7 回新設：月次営業利益および月次税引前利益を，適時に公表したか？ ○★ V V V V V
17 自社および子会社が，毎月の債務保証および資金貸付情報を，適時に公表したか？ ○ V V V V V V V V V V V
指 標 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第10回 第11回 第12回 18 ●第 2 回新設：重要子会社の売上高，製品別の売上高，および自社と重要子会社間の取引金
額とその比率を公表したか？ ○ V V V V V V V V ×
19 自社および子会社が，金融派生商品取引の金額を毎月，適時に公表したか？ ○ V V V V V V V V V V V
20 上場企業情報申告作業方法に従って，中国大陸での投資および海外子会社への投資情報を，
即時に申告したか？ ○ V V V V V V V V V V V
21 ●第 2 回新設：独立取締役と監査役の主要な現職，経歴，およびその他の兼任情報を，即時
に公表したか？ ○ V V V V V V V V V V
22 ●第 2 回新設：公開情報観測システムにおいて，取締役と監査役の取締役会の出席状況と研
修の状況を，開示したか？ ○★ V V ×
23 取締役，監査役，執行役，および持分 10% 越の株主に関する持分変動情報について，適時
に公表したか？ ○ ×
24 自己株式関連情報を，適時に所管官庁および証券取引所に申告したか？ ○ V V V V V V V V V V V
25 上場企業情報申告作業方法に従って，従業員新株予約権に係る情報を，適時に申告したか？ ○ V V V V V V V V V V V
26 財務報告を，適時に申告したか？ ○ V V V V V V V V V V V
27 会計年度終了後 2 か月以内に，財務報告を申告したか？ ○ ★ V V V V V V V V V V V
28 ●第 3 回新設：会計年度終了後 3 か月以内に，財務報告を申告したか？ ○★ V V V V V V ×
29 半年度財務報告を，適時に申告したか？
■第 11 回文言変更：中間財務報告を，適時に申告したか？ ○ V V V V V V V V V ◎ V
30 半期終了後 1 か月以内に，半年度財務報告を申告したか？ ○ ★ V V V V V V V V V ×
31 第 1 四半期の財務報告および第 3 四半期の財務報告を，適時に申告したか？ ○ V V V V V V V V V ×
32 連結財務諸表を，適時に申告したか？ ○ V V V V V V V V V ×
33 年次報告を，適時に申告したか？ ○ V V V V V V V V V V V
34
●第 3 回新設：第 1 四半期の連結財務諸表および第 3 四半期の連結財務諸表を作成したか？
■第 5 回文言変更：会計士の監査を受けた第 1 四半期の連結財務諸表および第 3 四半期の連 結財務諸表を作成したか？（金融持株会社と投資持株会社は除外）
■第 6 回文言変更：第 1 四半期の連結財務諸表および第 3 四半期の連結財務諸表を，適時に 公表したか？
○ V ◎☆ ◎ V V V V ×
35 ●第 3 回新設：作成した第 1 四半期の連結財務諸表と第 3 四半期の連結財務諸表は，会計士
の監査を受けたか？ ○★ V ×
36 ●第 11 回新設：中間財務報告を，法令で規定された申告期限の 15 日前に申告したか？（自
発的開示項目） ○ V
37 ●第 6 回新設：第 1 四半期連結財務報告および第 3 四半期連結財務報告を，それぞれ各四半
期終了後，1 か月以内に申告したか？ ○ V V V V ×
38 ●第 5 回新設：経理責任者の資格およびその専門の研修状況を，適時に申告したか？ ○ V V V V V V V
39 ●第 6 回新設：株主総会の議案書および補足資料は，株主総会開催 30 日前に申告・公表し
たか？ ○ V V V V V V
指 標 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第10回 第11回 第12回 18 ●第 2 回新設：重要子会社の売上高，製品別の売上高，および自社と重要子会社間の取引金
額とその比率を公表したか？ ○ V V V V V V V V ×
19 自社および子会社が，金融派生商品取引の金額を毎月，適時に公表したか？ ○ V V V V V V V V V V V
20 上場企業情報申告作業方法に従って，中国大陸での投資および海外子会社への投資情報を，
即時に申告したか？ ○ V V V V V V V V V V V
21 ●第 2 回新設：独立取締役と監査役の主要な現職，経歴，およびその他の兼任情報を，即時
に公表したか？ ○ V V V V V V V V V V
22 ●第 2 回新設：公開情報観測システムにおいて，取締役と監査役の取締役会の出席状況と研
修の状況を，開示したか？ ○★ V V ×
23 取締役，監査役，執行役，および持分 10% 越の株主に関する持分変動情報について，適時
に公表したか？ ○ ×
24 自己株式関連情報を，適時に所管官庁および証券取引所に申告したか？ ○ V V V V V V V V V V V
25 上場企業情報申告作業方法に従って，従業員新株予約権に係る情報を，適時に申告したか？ ○ V V V V V V V V V V V
26 財務報告を，適時に申告したか？ ○ V V V V V V V V V V V
27 会計年度終了後 2 か月以内に，財務報告を申告したか？ ○ ★ V V V V V V V V V V V
28 ●第 3 回新設：会計年度終了後 3 か月以内に，財務報告を申告したか？ ○★ V V V V V V ×
29 半年度財務報告を，適時に申告したか？
■第 11 回文言変更：中間財務報告を，適時に申告したか？ ○ V V V V V V V V V ◎ V
30 半期終了後 1 か月以内に，半年度財務報告を申告したか？ ○ ★ V V V V V V V V V ×
31 第 1 四半期の財務報告および第 3 四半期の財務報告を，適時に申告したか？ ○ V V V V V V V V V ×
32 連結財務諸表を，適時に申告したか？ ○ V V V V V V V V V ×
33 年次報告を，適時に申告したか？ ○ V V V V V V V V V V V
34
●第 3 回新設：第 1 四半期の連結財務諸表および第 3 四半期の連結財務諸表を作成したか？
■第 5 回文言変更：会計士の監査を受けた第 1 四半期の連結財務諸表および第 3 四半期の連 結財務諸表を作成したか？（金融持株会社と投資持株会社は除外）
■第 6 回文言変更：第 1 四半期の連結財務諸表および第 3 四半期の連結財務諸表を，適時に 公表したか？
○ V ◎☆ ◎ V V V V ×
35 ●第 3 回新設：作成した第 1 四半期の連結財務諸表と第 3 四半期の連結財務諸表は，会計士
の監査を受けたか？ ○★ V ×
36 ●第 11 回新設：中間財務報告を，法令で規定された申告期限の 15 日前に申告したか？（自
発的開示項目） ○ V
37 ●第 6 回新設：第 1 四半期連結財務報告および第 3 四半期連結財務報告を，それぞれ各四半
期終了後，1 か月以内に申告したか？ ○ V V V V ×
38 ●第 5 回新設：経理責任者の資格およびその専門の研修状況を，適時に申告したか？ ○ V V V V V V V
39 ●第 6 回新設：株主総会の議案書および補足資料は，株主総会開催 30 日前に申告・公表し
たか？ ○ V V V V V V