当社 海外子会社 当社 会計監査人以外 監査法人又 公認会計士 監査 受
事業報告12 ８Ａ
Ｂ３ 業務 適正 確保 体制
当社 会社法第８Ｂ７条第 項 規定 基 内部統制 構築 基本方針 取締役会 い 決議 事項
次 あ
決議 基 当社 会社業務 執行 公正性 透明性及 効率性 確保 企業 向上 実効性 あ 内部統制 整備 図 行
コーポレートガバナンス
．取締役会
(６)取締役会 社外取締役 含 取締役 構成 取締役会規則及 取締役会付議基準 基 法令等 定 重要事 項 決定 行う 取締役等 適正 職務執行 図 う監督
(７)取締役 職務執行 係 情報 い 社内規程 従い適切 保存及 管理 行う
．業務執行体制
執行役員制度 権限 委譲 責任体制 明確化 図 有効 効率的 業務 遂行
取締役会付議事項 他 業務執行 係 重要事項 い 取締役 執行役員等 構成 経営会議 い 経 営会議規程 基 審議 決定
．監査役 職務遂行 実効性 確保 体制 (６)監査役 取締役会 出席 他 社内主要会議 出席
(７)取締役及 内部監査部門 監査役 職務遂行 必要 情報 適宜・適時提供 意見交換 行い 連携 図
(８)監査役 職務 補助 監査役室 設置 従事 使用人 人事 い 監査役 意見 聴取 コンプ イアンス
．全 役職員 職務 執行 際 遵守 基本原則 掲 KDDＵ行動指針 基 常 高い倫理観 維持 適正 職務 執行 図
反社会的勢力 対 毅然 対応 一切 関係遮断 取 組
．以下 組織体制 適切 連携 ン ン 確保 図
(６)KDDＵ ー 企業倫理 係 会議体 い KDDＵ ー 各社 重大 法令違反 他 ン ン 係 わ 問題 事故 早期発見・対処 取 組
(７)社内外 設置 い ン ン 係 内部通報制度 適切 運用 図 (８)社内外研修 社内 啓蒙活動等 ン ン 理解 意識向上 努 経営目標を適正 つ効率的 達成するため スク管理
取締役等 構成 各種会議体及 情報 定期的 洗い出 一元的 管理 管理部門 中核 全 部門 役職員 連携 社内関連規程 基 KDDＵ ー 適切 管理 経営目標 適正 効率的
達成 取 組
遂行 当 各部門 設置 内部統制責任者 中心 自律的 推進 い
． 管理体制
(６)経営戦略等 係 会議体 い KDDＵ ー 持続的 成長 図 分析及 事業 優先 順位付 厳正 行い 適切 経営戦略 経営計画 策定 実現 業績管理 係 会議体 い 月
次 監視 業績管理 徹底 図
招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告連結計算書類
事業報告12
８Ｂ (７)全 ー ー 客様 え 役職員全員 満足度 向上 目指 TCS ー ・
ー・ ン 活動 取 組 推進 TCS 係 会議体 い TCS活動 評価・改善 図 客様 ー 苦情 迅速 適切 対応
製品安全 係 諸法令 遵守 客様 安心 安全 高品質 製品・ ー 提供 製品・ ー 提供 あ 客様 適切 製品・ ー 選択 利用 う わ い情報 提供 適正 表示 行う
全社 挙 取 組 KDDＵ ー 活動全体 対 支持 信頼 獲得 客様満足度 向上 顧客基盤 強化・拡大 達成
(８)KDDＵ ー 広報・ＵR活動 更 充実 努 KDDＵ ー 経営 透明性 確保 全 ー
ー 理解 信頼 得 KDDＵ ー 取 巻 い 情報開示 係 会議体 い
公正 洗い出 適時 適正 開示 更 KDDＵ ー 社会的責任 係 事項 い 環境 取 組 社会的貢献等 含 CSR 推進 部門 中心 CSR報告書 作成 開示
(９)会社事業 重大 長期 わ 影響 与え 事項 い 事業中断等 可能 限 低減 対応策 検討 事業継続計画 ＮCP 策定
．業務品質向上 推進体制
(６)財務報告 係 内部統制 い 金融商品取引法 基 内部統制報告制度 従い 連結 ー 全社的 内 部統制 状況 重要 業務 い 文書化 評価及 改善 行い 財務報告 信頼性 一層 向上 図 (７)業務 有効性・効率性 向上 資産 適正 取得・保管・処分等 KDDＵ ー 業務品質向上 必要
体制 整備 充実 図
．電気通信事業者 体制 (６)通信 秘密 保護
通信 秘密 保護 KDDＵ ー 企業経営 根幹 あ 厳守
(７)情報
客様情報等 漏洩 防止 電気通信 ー 用 ワー ー 防護 会社 全情報資産 管
理 い 情報 関 会議体等 い 施策 策定 役職員 連携 情報
確保 図
(８)災害時等 ワー 及 ー 復旧
重大 事故・障害 大規模災害等 通信 ー 停止 中断等 可能 限 低減 ワー 信頼性向上 ー 停止 防止施策 実施
非常災害発生時等 迅速 復旧等 可及的速 対策本部 設置 対応 あ 内部監査
KDDＵ ー 業務全般 対象 内部監査 実施 内部統制体制 適切性 有効性 定期的 検証 内部監査結 果 問題点 改善・是正 関 提言 付 代表取締役社長 報告 他 監査役 報告 行う
企業集団 ける業務 適正を確保するため 体制
KDDＵ い ー 管理体制 一段 整備 図 ー 各社 内部統制 構築及 有効 適切 運用 支援 管理 ー 全体 業務 適正 確保
連結貸借対照表 ８Ｃ