取締役会は、取締役社長が招集し、その 議長となる。取締役社長に差支えある時 は、あらかじめ取締役会の定めた順位に より、先順位の取締役がこれにあたる。
（取締役会）
第２１条
取締役会は、あらかじめ取締役会におい
て定めた代表取締役が招集し、その議長
となる。ただし当該取締役に差支えある
時は、あらかじめ取締役会の定めた順位
に よ り、 先 順 位 の 取 締 役 が こ れ に あ た
る。
第２号議案 取締役８名選任の件
取 締 役 全 員 （６ 名） は、 本 総 会 終 結 の と き を も っ て 任 期 満 了 と な り ま す の で、
新たに取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者 番 号
氏 名
（生年月日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する 当社株式の数
１
なが せ ふみ お 長 瀬 文 男 (昭和25年12月８日生)
昭和48年４月 三菱商事株式会社 入社
403,200株 昭和55年８月 株式会社東洋現像所 入社
昭和58年６月 同社取締役
平成２年６月 株式会社イマジカ代表取締役副社長 平成４年６月 同社代表取締役社長
平成14年４月 （旧） 株 式 会 社 イ マ ジ カ ･ ロ ボ ッ ト ホールディングス代表取締役社長 平成21年６月
平成23年４月
同社代表取締役会長
当 社 代 表 取 締 役 会 長 グ ル ー プ Ｃ Ｅ Ｏ
（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社クレアートホールディングス代表取締役社長 株式会社クレアート代表取締役社長
２
なが せ とも ひこ 長 瀬 朋 彦 (昭和27年10月28日生)
昭和50年４月 旭硝子株式会社 入社
233,775株 昭和61年８月 株式会社東洋現像所 入社
平成２年６月 株式会社イマジカ取締役 平成５年６月 株式会社フォトロン取締役 平成８年６月 同社代表取締役専務 平成10年６月 同社代表取締役社長 平成16年６月
平成18年６月
同社代表取締役兼社長執行役員
（旧） 株 式 会 社 イ マ ジ カ ・ ロ ボ ッ ト ホールディングス取締役
平成21年６月 平成23年４月
同社代表取締役社長社長執行役員 当 社 代 表 取 締 役 社 長 社 長 執 行 役 員
（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社クレアート代表取締役 株式会社IMAGICA取締役会長
候補者 番 号
氏 名
（生年月日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する 当社株式の数
３
つの だ みつ とし 角 田 光 敏 (昭和24年９月25日生)
昭和49年４月 株式会社東洋現像所 入社
12,556株 平成17年６月 （旧） 株 式 会 社 イ マ ジ カ ・ ロ ボ ッ ト
ホールディングス執行役員 平成18年６月 同社常務執行役員財務部長 平成19年６月 同社取締役常務執行役員
平成23年４月 当社取締役常務執行役員経営管理管掌 平成25年４月 当 社 取 締 役 常 務 執 行 役 員 経 営 企 画
本部担当（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社ロボット監査役
株式会社イマジカデジタルスケープ監査役
４
きた で つぐ や 北 出 継 哉 (昭和23年10月11日生)
昭和47年４月 株式会社東洋現像所 入社
28,760株 平成８年６月 株式会社イマジカ取締役
平成13年６月 同社常務取締役
平成14年４月 （旧） 株 式 会 社 イ マ ジ カ ・ ロ ボ ッ ト ホールディングス常務取締役 平成16年６月 同社取締役専務執行役員 平成18年６月 株式会社IMAGICA代表取締役社長 平成19年６月 （旧） 株 式 会 社 イ マ ジ カ ・ ロ ボ ッ ト
ホ ー ル デ ィ ン グ ス 取 締 役 副 社 長 執 行 役員兼事業執行役員
平成22年６月 株式会社IMAGICA取締役会長 平成23年４月 当社取締役
平成25年４月 当 社 取 締 役 執 行 役 員 事 業 推 進 担 当
（現任）
５
つか だ まこ と 塚 田 眞 人 (昭和24年11月22日生)
昭和47年４月 平成11年６月 平成14年６月 平成17年６月 平成18年４月 平成19年６月 平成24年４月
株式会社東洋現像所 入社 株式会社フォトロン取締役 株式会社イマジカ取締役 同社常務執行役員
（旧） 株 式 会 社 イ マ ジ カ ・ ロ ボ ッ ト ホールディングス事業執行役員 株式会社フォトロン代表取締役兼 社長執行役員
同社顧問（現任）
25,522株
（重要な兼職の状況）
アイチップス・テクノロジー株式会社取締役
候補者 番 号
氏 名
（生年月日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する 当社株式の数
６
なか そ しんいちろう 中 祖 眞一 郎 (昭和24年７月26日生)
昭和49年４月 平成元年10月 平成11年12月 平成15年４月 平成20年３月
第一企画株式会社 入社
株式会社トウキョウ･アド･パーティ 常務取締役
株式会社メイクス専務取締役 株式会社ADKアーツ専務取締役 株式会社ピクス代表取締役社長
（現任）
1,508株
７
なか うち じゅう ろう 中 内 重 郎 (昭和22年10月３日生)
昭和45年４月 平成８年３月 平成14年４月 平成21年６月 平成23年４月
日本アイ･ビー･エム株式会社 入社 同社取締役管理・財務担当 同社専務取締役
（旧） 株 式 会 社 イ マ ジ カ ・ ロ ボ ッ ト ホールディングス社外取締役 当社社外取締役（現任）
1,000株
（重要な兼職の状況）
有限会社ジェイ・アンド・エヌコンサルティング代表取締役 COCHI consulting(Shanghai)Co.,Ltd.代表
８
い よべ つね お 伊 与 部 恒 雄 (昭和24年４月28日生)
昭和48年４月 三菱商事株式会社 入社
‐
平成16年４月 同 社 執 行 役 員 人 事 総 務 ・ 秘 書 ・ 法 務担当役員
平成20年６月 同社取締役兼常務執行役員 平成22年６月 同社代表取締役兼常務執行役員 平成23年６月 同社顧問（現任）
平成24年６月 当社社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社ドリームインキュベータ社外監査役 (注) １．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．所有する当社株式の数には、イマジカ・ロボット ホールディングス役員持株会における各 自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
３．取締役候補者中内重郎氏、伊与部恒雄氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める 社外取締役候補者であります。なお、当社は中内重郎 氏 を 東 京 証 券 取 引 所 の 定 め に 基 づ く 独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．中内重郎氏は、企業経営にかかる豊富な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行なう 経営陣から独立した客観的立場にあることから、コーポレートガバナンスの強化を図るこ とを目的に、社外取締役として選任をお願いするものであります。
また、当社は同氏との間において、社外取締役として役割を充分発揮できるよう会社法第 427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、同法第425条第 １項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しており、選任された場合 には当該契約を継続する予定であります。
なお、同氏の当社での社外取締役としての在任期間は本総会終結のときをもって２年３ヶ 月となります。
５．伊与部恒雄氏は、企業経営にかかる豊富な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行な う経営陣から独立した客観的立場にあることから、コーポレートガバナンスの強化を図る ことを目的に、社外取締役として選任をお願いするものであります。
また、当社は同氏との間において、社外取締役として役割を充分発揮できるよう会社法第
427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、同法第425条第 １項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しており、選任された場合 には当該契約を継続する予定であります。
なお、同氏の当社での社外取締役としての在任期間は本総会終結のときをもって１年とな ります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項 の規定に基づき、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者の略歴等は次のとおりであります。
氏 名
（生年月日）
略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する 当社株式の数
やま もと よし ひこ 山 本 嘉 彦 (昭和22年12月23日生)
昭和50年３月 公認会計士登録