＜条文記載省略＞
２ 当 会 社 は、 社 外 取 締 役 （社 外 取 締 役 であった者を含む。 ） 、社外監査役（社外 監 査 役 で あ っ た 者 を 含 む。 ） お よ び 会 計 監査人（会計監査人であった者を含む。 ） と の 間 に、 法 令 が 定 め る 限 度 額 の 範 囲 で、当社に対する損害賠償責任を限定す る契約を締結することができる。
(目 的)
第２条 当会社は次の事業を営む会社の 株式を保有することにより、当該会社の 事業活動の支配・管理を行うことを目的 とする。
（１）～（２）＜現行どおり＞
（３）メディア・ローカライゼーション 事業（翻訳、字幕および吹替サー ビス等の提供） 。
（４）～（26）＜現行どおり＞
２＜現行どおり＞
第３条～第27条＜現行どおり＞
（損害賠償責任の一部免除）
第28条
＜現行どおり＞
２ 当 会 社 は、 取 締 役 （業 務 執 行 取 締 役
等である者を除く。 ） 、監査役および会計
監査人との間に、法令が定める限度額の
範囲で、当社に対する損害賠償責任を限
定する契約を締結することができる。
第２号議案 取締役７名選任の件
取 締 役 全 員 （８ 名） は、 本 総 会 終 結 の と き を も っ て 任 期 満 了 と な り ま す の で、
新たに取締役７名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者 番 号
氏 名
（生年月日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する 当社株式の数
１
なが せ ふみ お 長 瀬 文 男 (昭和25年12月８日生)
昭和48年４月 三菱商事株式会社 入社
403,200株 昭和55年８月 株式会社東洋現像所 入社
昭和58年６月 同社取締役
平成２年６月 株式会社イマジカ代表取締役副社長 平成４年６月 同社代表取締役社長
平成14年４月 （旧） 株 式 会 社 イ マ ジ カ ･ ロ ボ ッ ト ホールディングス代表取締役社長 平成21年６月
平成23年４月
同社代表取締役会長
当社代表取締役会長グループＣＥＯ
（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社クレアートホールディングス代表取締役社長 株式会社クレアート代表取締役社長
２
つか だ まこ と 塚 田 眞 人 (昭和24年11月22日生)
昭和47年４月 株式会社東洋現像所 入社
26,510株 平成11年６月 株式会社フォトロン取締役
平成14年６月 株式会社イマジカ取締役 平成17年６月 同社常務執行役員
平成18年４月 （旧） 株 式 会 社 イ マ ジ カ ･ ロ ボ ッ ト ホールディングス事業執行役員 平成19年６月 株式会社フォトロン代表取締役兼
社長執行役員 平成24年４月 同社顧問 平成25年６月 当社取締役
平成26年６月 当社代表取締役社長 社長執行役員
（現任）
（重要な兼職の状況）
SDI Media Group,Inc.Director
候補者 番 号
氏 名
（生年月日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する 当社株式の数
３
きた で つぐ や 北 出 継 哉 (昭和23年10月11日生)
昭和47年４月 株式会社東洋現像所 入社
30,003株 平成８年６月 株式会社イマジカ取締役
平成13年６月 同社常務取締役
平成14年４月 （旧） 株 式 会 社 イ マ ジ カ ･ ロ ボ ッ ト ホールディングス常務取締役 平成16年６月 同社取締役専務執行役員 平成18年６月 株式会社IMAGICA代表取締役社長 平成19年６月 （旧） 株 式 会 社 イ マ ジ カ ･ ロ ボ ッ ト
ホールディングス取締役副社長執行 役員兼事業執行役員
平成22年６月 株式会社IMAGICA取締役会長 平成23年４月 当社取締役
平成25年４月 当社取締役執行役員 事業推進担当 平成26年６月 当社取締役常務執行役員 事業戦略
本部担当（現任）
（重要な兼職の状況）
SDI Media Group,Inc.Director
４
あん どう じゅん
安 藤 潤
(昭和28年12月12日生)
昭和52年４月 平成18年７月
平成21年６月 平成23年４月 平成26年６月
株式会社東洋現像所 入社
（旧） 株 式 会 社 イ マ ジ カ ･ ロ ボ ッ ト ホールディングス執行役員経営企画 室長
株式会社ロボット取締役 当社執行役員
当社取締役常務執行役員 経営管理 本部担当（現任）
2,845株
（重要な兼職の状況）
株式会社IMAGICA取締役 株式会社ロボット監査役
５
なか そ しんいちろう 中 祖 眞一 郎 (昭和24年７月26日生)
昭和49年４月 平成元年10月 平成11年12月 平成15年４月 平成20年３月 平成25年６月
第一企画株式会社 入社
株式会社トウキョウ･アド･パーティ 常務取締役
株式会社メイクス専務取締役 株式会社ADKアーツ専務取締役 株式会社ピクス代表取締役社長
（現任）
当社取締役（現任）
2,999株
（重要な兼職の状況）
株式会社IMAGICAイメージワークス代表取締役社長
候補者 番 号
氏 名
（生年月日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する 当社株式の数
６
なか うち じゅう ろう 中 内 重 郎 (昭和22年10月３日生)
昭和45年４月 平成８年３月 平成14年４月 平成21年６月 平成23年４月
日本アイ･ビー･エム株式会社 入社 同社取締役管理・財務担当 同社専務取締役
（旧） 株 式 会 社 イ マ ジ カ ･ ロ ボ ッ ト ホールディングス社外取締役 当社社外取締役（現任）
1,000株
（重要な兼職の状況）
有限会社ジェイ・アンド・エヌコンサルティング代表取締役 COCHI consulting(Shanghai)Co.,Ltd.代表
７
さ さき けい しん 佐 々 木 経 世 (昭和32年７月25日生)
昭和59年４月 日本鋼管株式会社 入社