連結計算書類 係 会計監査人 監査報告書謄
計算書類 係 会計監査人 監査報告書 謄本
独立監査人 監査報告書
「重 10日
日 株式会社
締役会 御中
陽 限責任監査法人
指 定 限 責 任 社 員 業 執 行 社 員
認会計士
柳 承 煥
指 定 限 責 任 社 員 業 執 行 社 員
認会計士
土 居 彦
当監査法人 会社法第4」買条第 項第 号 規定 日
株式会社 「8 日 「重 」1日 第 「5期 業 度 計算書類 わ 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書 個 注 表並 附属明 書 い 監査 行
計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 妥当 認 企業会計
準 準 計算書類 附属明 書 作 適 表示
あ 又 誤謬 要 虚偽表示 い計算書類
附属明 書 作 適 表示 経営者 必要 断 部統
制 整備 運用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 い 独立 立場
計算書類 附属明 書 対 意見 表明 あ 当監
査法人 国 い 般 妥当 認 監査 準 準
監査 行 監査 準 当監査法人 計算書類 附属明 書
要 虚偽表示 い う い 理的 保証 得 監査
計 策定 監査 実施 求 い
40
計算書類 係 会計監査人 監査報告書謄
監査 い 計算書類 附属明 書 金 開示 い 監
査証 入手 手 実施 監査手 当監査法人 断
又 誤謬 計算書類 附属明 書 要 虚偽表示
評価 い 選択 適用 監査 目的 部統制
効性 い 意見表明 い 当監査法人
評価 実施 状況 応 適 監査手 立案 計算
書 類 附 属 明 書 作 適 表 示 関 連 部 統 制 検 討 監査 経営者 採用 会計方針 適用方法並 経
営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類 附
属明 書 表示 検討 含
当監査法人 意見表明 礎 十 適 監査証 入手 断 い
監査意見
当監査法人 計算書類 附属明 書 国 い
般 妥当 認 企業会計 準 準 当 計算書類
附属明 書 係 期間 産 損益 状況 要 い
適 表示 い 認
利害関係
会社 当監査法人又 業 執行社員 間 認会計士法 規定 載 利害関係 い
41
計算書類 係 会計監査人 監査報告書謄
監査等委員会 監査報告書 謄本
監 査 報 告 書
当監査等委員会 「8 4 1日 「重 」 」1日 第「5期 業 度
締役 職 執行 い 監査い 方法 結果 報告い
監査 方法 容
監査等委員会 会社法第」重重条 1」 第 項第 号 掲 項 関 締役会決議 容並 当 決議 整備 い 体制 部統制
い 締役 使用人等 構築 運用 状況 い 定期的 報告
必要 応 説明 求 意見 表明 方法 監査 実
施
監査等委員会 定 監査等委員会規程等 準 準 監査 方針 職 担等 い 会社 部統制部門 連携 要 会議 出席 締役 使
用人等 職 執行 関 項 報告 必要 応 説明 求
要 決裁書類等 閲覧 業 産 状況 調査 子会社
い 子会社 締役 監査役等 意思疎通 情報 交換 必要 応 子会社 業 報告
会計監査人 独立 立場 保持 適 監査 実施 い 監視
検証 会計監査人 職 執行状況 い 報告 必要
応 説明 求 会計監査人 職 遂行 適 行わ
確保 体制 会社計算規則第1」1条各号 掲 項 監査 関 品質管理 準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 整備
い 通知 必要 応 説明 求
方法 当 業 度 係 業報告 附属明 書 計算書類 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書 個 注 表 附属明 書並 連結計算書類 連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計 算書 連結注 表 い 検討い
4「
監査等委員会 監査報告書謄
監査 結果
1 業報告等 監査結果
業報告 附属明 書 法 定款 い 会社 状況 示
い 認
締役 職 執行 関 行 又 法 若 定款 遊 大
実 認
部統制 関 締役会 決議 容 相当 あ 認
当 部統制 関 業報告 載 容並 締役 職 執行
い 指摘 項 認
「 計算書類 附属明 書 監査結果
会計監査人 陽 限責任監査法人 監査 方法 結果 相当 あ 認
」 連結計算書類 監査結果
会計監査人 陽 限責任監査法人 監査 方法 結果 相当 あ 認
「重 11日
日 株式会社 監査等委員会 監査等委員 米 津 均 ㊞ 監査等委員 近 藤 和 ㊞ 監査等委員 藤 澤 浩 ㊞ 注 監査等委員米津均 近藤 和 会社法第 条第15号 第」」1条第 項
規定 社外 締役 あ
当社 「8 「8日開催 第「4回定時株主総会 決議 日付 監査役会設置会社 監査等委員会設置会社 移行い
「8 日 「8 「貸日 状況 監査役
会 引 い 容 い
4」
監査等委員会 監査報告書謄
株主総会参考書類
議案及び参考事項
第 号議案 締役 監査等委員 あ 締役 除 選任 件
締役 監査等委員 あ 締役 除 議案 い
全員 総会終結 時 任期満了
経営機構改革 実施 締役会 い 戦略的 機動 的 意思決定 行え う 減員 締役 選任 願い
あ
議案 関 監査等委員会 全 締役候補者
い 適任 あ 断
締役候補者 あ
候 補 者 番 号
氏
生 日
略 歴 当 社 地 担 当 要 兼 職 状 況
所 当 社 株 式 数
あ
荒 牧 杉
。昭和」1 「重日生)
昭和54 大京観 株式会社 現 株式会 社大京 入社
当社設立 表 締役社長 現任
」0重,40買株
大 槻 定 美
。昭和」」 「「日生)
昭和5買 大京観 株式会社 現 株式会 社大京 入社
1「 当社入社 業部長 当社 締役 業部長
当社常 締役 業第 部長 10 当社 締役 業 部長兼
業第 部長
「0 10 管理株式会社 締役
「1 10 当社 締役 業 部長
「4 当社 締役営業 部長
「重 当社 締役 現任
管理株式会社 表 締役社長 現任
4」,58買株
44
締役選任議案
候 補 者 番 号
氏
生 日
略 歴 当 社 地 担 当 要 兼 職 状 況
所 当 社 株 式 数
い うえ ゆう
祐
う
造
。昭和」」 1「 日生)
株式会社大春工業 現 株式会
社 入社
当社入社 1「 当社経理部長 1貸 当社 締役経理部長
1重 管理株式会社監査役
現任
「1 当社 締役管理 部長兼経理 部長
「4 当社常 締役管理 部長兼 経理部長 現任
重,」1買株
大 場 健
。昭和48 「1日生)
当社入社
「0 当社営業第四部長
「4 当社 締役営業第四部長
「重 当社 締役営業 部長 現任
貸,800株
戸
い う
幸 治
。昭和48 」0日生)
当社入社
「貸 当社 業第 部長
「8 当社 業 部長
「8 当社 締役 業 部長 現任
買00株
半 智
ゆ
之
。昭和40 10 「0日生)
昭和買」 森ビ 株式会社入社
「「 森 株式会社ビ 営業部 営業第 部部長
「4 社大阪支店長
「4 当社 締役 現任
「5 森 株式会社執行役員 大阪支店長 現任
株
注 各候補者 当社 間 特 利害関係 あ
当社 半 智之氏 間 会社法第4「貸条第 項 規定 法第4「」条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 当 契約 損害賠償責任
限度 法第4「5条第 項 定 最 責任限度 氏
再任 承認 場 当 契約 予定 あ
半 智之氏 略歴 当社 地 担当 要 兼職 状況 欄 当社 親会社 あ 森 株式会社 現在又 過去 間 業 執行者
あ 地 担当 含 載
現 特定関係 業者 あ 森 株式会社 業 執行者 あ 社
使用人 給 等 予定 あ 過去 間 い
45
締役選任議案
第 号議案 補 監査等委員 あ 締役 選任 件
法 定 監査等委員 あ 締役 員数 場 備
え 補 監査等委員 あ 締役 選任 願い あ
議案 関 監査等委員会 意 得
補 監査等委員 あ 締役候補者 あ
氏
生 日
略 歴
要 兼 職 状 況
所 当 社 株 式 数
い
石
わ
川 宗 隆
。昭和4貸 日生)
11 10 昭和監査法人 現 新日 限責任監査法人 入所 1買 認会計士 録
18 昭和監査法人 現 新日 限責任監査法人 退所
1重 監査法人 現 限
責任監査法人 入所
「」 監査法人 現 限
責任監査法人 退所
「」 10 税理士法人 Ｍ総研入 所 現任
「」 1「 税理士 録
「4 株式会社 島鉱山監査役 現 任
「5 長崎 笠 学工業株式会社監 査役 現任
要 兼職 状況 株式会社 島鉱山監査役
長崎 笠 学工業株式会社監査役
株
注 候補者 当社 間 特 利害関係 あ 石川宗隆氏 補 社外 締役候補者 あ
石川宗隆氏 補 社外 締役候補者 理 認会計士 わ
高度 門的知識 当社 監査体制 映 い 期待
あ 氏 過去 社外役員 外 方法 会社 経
営 関 経験 あ 理 社外 締役
職 適 遂行 断
石川宗隆氏 監査等委員 あ 締役 就任 場 会社法第4「貸条第 項 規定 法第4「」条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結
予定 あ 当 契約 損害賠償責任 限度 法第4「5条第 項 定 最 責任限度 い