株 式 会 社 査 役 会
常 勤 社 外 査 役 渡 邊 龍 男 ㊞
社 外 査 役 林 泰 宏 ㊞
社 外 査 役 福 島 良 和 ㊞
4㈲
株主総会参考書類
第 号議案 定款 部変更 件 提案 理
当社 業 多角化 応 業 目的 項 追加 あ
変更 容
変更 容 あ
線部 変更箇所 示
現行定款 変更案
第「条 目的
当会社 業 営 目的
㈲ ～ 」㈱ 条文省略 新設
新設
」㈲ 条文省略
第「条 目的 現行
㈲ ～ 」㈱ 現行
」㈲ 価証 得 投資 運用 保
」「 投資 業組 産 運営 管 理
」」 現行
4「
第 号議案 締役 選任 件
締役全員 総会終結 時 任期満了
締役 選任 願い あ
締役候補者 あ
候 補 者 番 号
ふ
氏 生 日
略歴 当社 地 担当
要 兼 職 状 況
所 当 社 株 式 数
え
江 幡 哲 也
。昭和4㈱ 日生週
昭和買「 入社
㈲㈲ 社経営企画 世 業開発
㈲「 当社 表 締役社長兼（道４。現任週
「4
ン 締役 現任
「4 ワ
表 締役社長 現任
「買 ビ
締役
「貸 締役
会長 現任
「貸 表
締役社長 現任 要 兼職 状況
ワ 表 締役社長 ン 締役 締役会長
表 締役社長
㈲8㈲,買㈱㈱株
ふ く
舟 久 保 純
。昭和48 「」日生週
日産 入社
㈲買 ㈲㈱ 当社入社
「㈱ 当社広告 業部領域営業 逭部
「4 当社執行役員営業統括担当
「監 ㈲㈱ ビ 締役 現任
「貸 当社執行役員 ビ 担当 現任
「貸 当社 締役 現任 要 兼職 状況
ビ 締役
重㈱㈱株
4」
候 補 者 番 号
ふ
氏 生 日
略歴 当社 地 担当
要 兼 職 状 況
所 当 社 株 式 数
土 門 裕 之
。昭和48 日生週
情報 ワ 入社
㈲4 ン ン ン
部部長兼WＪ継
㈲監 ビ 業 部部長
㈲貸 当社入社
㈲8 当社広告 業部商品企画部
「」
ン 締役
「監
ン 表 締役社長 現任
「買 ビ
表 締役社長
「貸 当社 締役 現任 要 兼職 状況
ン 表 締役社長
株
く
久 保 哲
。昭和」貸 「」日生週
昭和買㈲ 大日 入社
㈲買 ㈲㈱ ン
現 ）３５ ン 表
締役社長
「「 ）３５ ン 表 締役
社長
「4 大日 （宣． 業部（B 業開発 部長
「4 当社社外 締役 現任
「買 大日 （宣． 業部ビ ベ ン 部長
「貸 ㈲㈱ 大日 （宣． 業部 業部長
「8 大日 情報 ベ ン
業部（宣． ン ン 長 現任
株
注週 締役 各候補者 当社 間 特 利害関係 あ
締役候補者 う 江幡哲也氏 ワ 表 締役社長
ン 締役 締役会
長 表 締役社長 兼 当社 社
引関係 あ
締役候補者 う 舟久保純氏 ビ 締役 兼 当社
ビ 引関係 あ
締役候補者 う 土門裕之氏 ン 表 締役社長
兼 当社 ン 引関係 あ
締役候補者 社外 締役候補者 く 指 理 あ
江幡哲也氏 当社 表 締役社長 経験 当 経験 通
経営全般 高 門性 当社 業 効率的 執行 能力
当社 持 的 長 企業価値向 実現 資 断
44
引 選任 願い あ
舟久保純氏 当社 ビ 業部門 責任者
経験 当 経験 通 ビ 高 門性 当
社 業 効率性 向 資 能力 当社 持 的 長 企業価値向
実現 資 断 引 選任 願い あ
土門裕之氏 当社 子会社 表 締役社長 経験 当
経験 通 経営全般 高 門性 当社 業 効率性 向 資
能力 当社 持 的 長 企業価値向 実現 資
断 引 選任 願い あ
締役候補者久保 哲氏 社外 締役候補者 あ
久保 哲氏 社外 締役候補者 理 氏 当社 主要株主 あ 大日
株式会社 豊富 経験 幅広い見識 社 子会社 い 表
締役社長 経験 あ 当社 意思決定過程 い 適 言 提言
い 断 久保 哲氏 社外 締役 在任期間
総会終結 時
当社 土門裕之氏 久保 哲氏 間 会社法第4「貸条第 項 規定 当社定 款第」㈱条 会社法第4「」条第 項 損害賠償責任 限定 責任限定契約 締
結 当 契約 く損害賠償責任 限 法 規定 あ
両氏 再任 認可決 場 当社 両氏 間 契約 定
あ
久保 哲氏 東京証 引所 定 く独立役員 要件 満 当社
氏 独立役員 引所 届 出 当社 氏 再任 認可決
場 引 独立役員 届 出 定