６．株式 状況
平成７6年８月８６日現在発行可能株式総数 8５,５５５,５５５株 発行済株式 総数 33,4５8,272株
株主数 ６５,６５7名
大株主
株主名 持株数
株持株比率
%公益財団法人佐藤陽国際奨学財団 ８１786１７５５ ６６３8７ 日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託口 ７１5６８１Ｅ５５ 7３85
Ｃ ．
Ａ Ｃ ６5 Ｃ Ａ Ｙ
ＡＣＣ ６１5Ｅ７１８５５ ９３Ｅ7
ー社員持株会 ６１９７5１7５５ ９３９5
株式会社 ー ６１７5９１９6５ ８３Ｅ６
横井美惠子 Ｅ５5１６９5 ７３8７
佐藤静江 8Ｅ7１９7５ ７３8５
日本 ー 信託銀行株式会社 信託口 8Ｅ８１8５５ ７３7Ｅ
岩淵真理 85８１57５ ７３66
藤田昌子 65８１８6５ ７３５９
注 当社 自己株式６１８Ｅ7１8６８株 保有 上記大株主 控除 持株比率 自己株式 控除 計算
金融商品取引業者 0.76%
外国法人等 25.21%
その他の法人
15.89% 金融機関
19.76%
個人その他 34.20%
自己名義株式 4.18%
2．新株予約権等 状況
当社役員 保有 い 新株予約権 状況 平成７6年８月８６日現在
．新株予約権 目的 株式 種類及 数
普通株式 ６５１９6５株 新株予約権６個 ６５株
．新株予約権 払込金額
６個当 ６6１９７５円 ６株当 ６１6９７円
．新株予約権 行使 際 出資 財産 価額 ６個当 ６５円 ６株当 ６円
．新株予約権 主 行使条件
新株予約権者 当社 取締役 執行役員 い 地位 喪失 日 翌日 ６５日 経過 日 間 限 新株予約権 一括 行使
区分 発行年度 新株予約権 数 目的 株式 数 保有者数 権利行使期間
取締役 平成７5年度 ６１５９6個 ６５１９6５株 5名 平成７5年7月８５日 平成55年7月７Ｅ日 当事業年度中 当社使用人等 交付 新株予約権 状況
平成７5年6月７６日取締役会決議 新株予約権
．新株予約権 目的 株式 種類及 数
普通株式 ６５１９8５株 新株予約権６個 ６５株
．新株予約権 払込金額
６個当 ６6１９７５円 ６株当 ６１6９７円
．新株予約権 行使 際 出資 財産 価額 ６個当 ６５円 ６株当 ６円
．新株予約権 主 行使条件
新株予約権者 当社 取締役 執行役員 い 地位 喪失 日 翌日 ６５日 経過 日 間 限 新株予約権 一括 行使
区分 新株予約権 数 目的 株式 数 保有者数 権利行使期間
執行役員 ６１５９8個 ６５１９8５株 8名 平成７5年7月８５日
平成55年7月７Ｅ日
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新株予約権等の状況
知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告
取締役及 監査役 状況 平成26年3月3６日現在
氏名 会社 地位 担当及 重要 兼職 状況
松 山 一 雄 代表取締役 執行役員社長兼最高経営責任者
山 田 圭 助 取締役 専務執行役員兼株式会社 ー代表取締役社長 櫛 田 晃 裕 取締役 常務執行役員最高財務責任者
西 田 浩 一 取締役 土 橋 郁 夫 取締役 鳴 海 達 夫 取締役
小 野 隆 彦 取締役 国立大学法人東京農工大学客員教授 早稲田大学客員教授
ー ー株式会社代表取締役社長
鈴 木 賢 取締役
株式会社 ー ー・ ー ン 代表取締役社長
株式会社 代表取締役兼社長執行役員 株式会社ほ や ・竹山 ー ン 社外取締役
株式会社 ー ン 社外取締役
一般社団法人日本医薬品卸業連合会会長
山 田 秀 雄 取締役
弁護士
山田・尾﨑法律事務所所長 太洋化学工業株式会社社外監査役
ン株式会社社外取締役 石井食品株式会社社外監査役 株式会社 社外監査役
ー 株式会社社外取締役 田 中 優 子 取締役 法政大学社会学部 社会学科教授
法政大学国際日本学 ン ー 大学院 教授 法政大学社会学部長
石 黒 清 子 取締役 弁護士
野田記念法律事務所 ー ー
米 谷 真 常勤監査役
松 田 千 恵 子 監査役
首都大学東京社会科学研究科 大学院 教授 首都大学東京都市教養学部教授
ー株式会社社外取締役 日本ＯＲO協会主任研究委員 日立化成株式会社社外取締役 山 口 隆 央 監査役 公認会計士・税理士
山口公認会計士事務所所長
注 ６．取締役 う 小野隆彦氏 鈴木 賢氏 山田秀雄氏 田中優子氏 石黒清子氏 5氏 会社法第７条第６5号 定 社外取締役 あ ７．監査役 う 松田千恵子氏 山口隆央氏 両氏 会社法第７条第６6号 定 社外監査役 あ
８．社外取締役及 社外監査役 7氏全員 東京証券取引所 定 基 独立役員 指定 同取引所 届 出 ９．平成７5年6月７６日開催 第6８回定時株主総会 い 山口隆央氏 監査役 新 選任 就任い
5．平成７5年6月７６日開催 第6８回定時株主総会終結 時 西尾吉典氏 任期満了 齊藤栄太郎氏 辞任 監査 役 退任い
6．平成７5年６５月６日付 取締役土橋郁夫氏 担当 欧州事業担当兼株式会社 ー取締役会長 欧州事業担当 変更 7．平成７6年９月６日付 取締役土橋郁夫氏 担当 欧州事業担当 取締役 変更
8．常勤監査役米谷 真氏 監査役松田千恵子氏及 山口隆央氏 以下 財務及 会計 関 相当程度 知見 有
・常勤監査役米谷 真氏 当社 経理部 平成６９年7月 平成６7年９月 在籍 通算７年 わ 決算手続 財務諸表 作成等 従事
・監査役松田千恵子氏 日本ＯＲO協会 主任研究委員 務
・監査役山口隆央氏 公認会計士・税理士 資格 有
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会社役員の状況
知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告
当事業年度 係 報酬等 総額
区分 員数
名報酬等 総額
百万円基本報酬 オプ ョン 退職慰労金
取締役 う 社外取締役 ６６(5) ７6７(７7) ６７ (２)
監査役 う 社外監査役 5(８) ７Ｅ (8) Ｅ (２)
合 計 ６6 ７Ｅ６ ６７ Ｅ
注 ６．取締役 報酬限度額 平成Ｅ年6月７7日開催 第９7回定時株主総会 い 年額９５５百万円以内 使用人分給与 含 い 決議い い 別枠 平成７5年6月７６日開催 第6８回定時株主総会 い ・ ン報酬額 年額９５百万円以内 決議い い
７．監査役 報酬限度額 平成8年6月７7日開催 第９6回定時株主総会 い 年額5５百万円以内 決議い い
社外役員 状況
．他 法人等 業務執行者 兼職状況及 当社 当該他 法人等 関係
地位 氏名 兼職 法人等及 兼職内容
取締役 小 野 隆 彦 ー ー株式会社代表取締役社長
取締役 鈴 木 賢 株式会社 ー ー・ ー ン 代表取締役社長
株式会社 代表取締役兼社長執行役員 一般社団法人日本医薬品卸業連合会会長
取締役 山 田 秀 雄 山田・尾﨑法律事務所所長 取締役 石 黒 清 子 野田記念法律事務所 ー ー 監査役 山 口 隆 央 山口公認会計士事務所所長
注 上記他 法人等 い 当社 間 重要 取引 あロ．他 法人等 社外役員 兼職状況及 当社 当該他 法人等 関係
地位 氏名 兼職 法人等及 兼職内容
取締役 鈴 木 賢 株式会社ほ や ・竹山 ー ン 社外取締役
株式会社 ー ン 社外取締役
取締役 山 田 秀 雄
太洋化学工業株式会社社外監査役 ン株式会社社外取締役 石井食品株式会社社外監査役 株式会社 社外監査役
ー 株式会社社外取締役 監査役 松 田 千 恵 子 ー株式会社社外取締役
日立化成株式会社社外取締役
注 上記他 法人等 い 当社 間 重要 取引 あ地位 氏名 主 活動状況
取締役 小 野 隆 彦 当期開催 取締役会６７回 う ６６回 出席 必要 応 経営者 幅広い 経験 大学教授 高い見識 発言 行
取締役 鈴 木 賢 当期開催 取締役会６７回 う ６５回 出席 必要 応 経営者 豊富 経験 幅広い見識 発言 行
取締役 山 田 秀 雄 当期開催 取締役会６７回 う ６６回 出席 必要 応 弁護士 専門的 知識 経験 発言 行
取締役 田 中 優 子 当期開催 取締役会６７回 う ６５回 出席 必要 応 大学学部長 大学教授 高い見識 発言 行
取締役 石 黒 清 子 当期開催 取締役会６７回 う ６７回 出席 必要 応 弁護士 専門的 知識 経験 発言 行
監査役 松 田 千 恵 子 当期開催 取締役会６７回 う ６７回 監査役会7回 う 7回 出席 必 要 応 経営者 豊富 経験 大学教授 高い見識 発言 行
監査役 山 口 隆 央 平成７5年6月就任以降 開催 取締役会６５回 う ６５回 監査役会5回 う 5回 出席 必要 応 公認会計士 税理士 専門的 知識 経 験 発言 行
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会社役員の状況
知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告
名称 有限責任監査法人 ー 報酬等 額
支払額
百万円当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 55
当社及 子会社 会計監査人 支払う 金銭 他 財産上 利益 合計額 7７
注 ６．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品取引法 基 監査 監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 合計額 記載
７．当社 重要 海外子会社 一部 い 当社 会計監査人以外 公認会計士 監査法人 外国 資格 相当 資格 有 者 含 監査 受
非監査業務 内容
海外子会社 年金制度 関 助言業務 委託 会計監査人 解任 不再任 決定 方針
当社 会計監査人 会社法第８９５条第６項各号 定 項目 該当 認 場合 監査 役全員 同意 基 監査役会 会計監査人 解任い 場合 監査役会 選定 監査役
解任後最初 招集 株主総会 会計監査人 解任 旨 解任 理由 報告い
5．剰余金 配当等 決定 関 方針
利益配分 株主 社員 社会 会社 対 四者還元 基本方針 安定的 継続的 配当及 今後 事業拡大 内部留保 基本 業績 経営環境 総合的 勘案 決定
当期 期末配当 上記方針 基 ６株当 ７７円 中間配当 ６株 ６8円 合わ 年間配当金 ６株 ９５円 予定 前期実績 比較 ８円 増配
期末配当金 株主総会決議 い
6．業務 適正 確保 め 体制
業務 適正 確保 以下 ６５項目 基本方針 定
取締役及 使用人 職務 執行 法令及 定款 適合 確保 め 体制 法令遵守 徹底 経営 重要課題 認識 コン ン ・ ー 定 体制 強化
職務権限規程 基 適正且 効率的 職務 執行 行わ 体制 構築
経営 監督体制 取締役及 監査役 員数 留意 法令違反行為 未然防止 目 的 通報窓口 設置
他 三行提報 いう当社独自 ン 活用 情報 共有化 報
告 文化 基 い 全従業員参加型 透明 経営体制 維持・強化 取締役 職務 執行 係 情報 保存及 管理 関 体制
取締役 職務執行 係 情報 い 文書管理規程や稟議規程 基 重要 会議 議事録や 重要 決裁書類 適切 保存管理
会社情報 正確且 適時 開示 重視 開示 社内体制 構築 損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制
管理 統括部門 当社関係部門及 ー 企業 責任者 構成 ン
委員会 設置 ン 規程 基 管理体制 強化
当委員会 洗い出 予防策 発生時 対応策 決定
発生時 当委員会 危機対策本部 復旧計画 統括 取締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 め 体制
取締役 職務 執行 効率性 確保 体制 基礎 取締役会 定期的 開催
執行役員制度 採用 意思決定 迅速化 重要 事項 い 経営会 議 合議制 意思決定 行う
会社 そ 親会社及 子会社 成 企業集団 業務 適正 確保 め 体制 ー 企業 業務 適正 確保 当社各所轄部門 い 関係会社管理規程 基 ー 企業 状況 応 必要 管理 行う
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