株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告
借入先 借入金残高 百万円
株式会社三菱東京UＲＶ銀行 Ａ１Ｅ９Ｂ
株式会社日本政策投資銀行 ６１ＥＡ５
株式会社三井住友銀行 ６１５５５
株式会社 銀行 ６１５５５
当社 ７５６Ｂ年 月７６日開催 第ＢＢ回定時株主総会 当社 取締役 社外取締役 国内非居 住者 除い 執行役員 兼務 当社 取締役 限 執行役員 国内非居住者 除 ※以 下併 取締役等 いう 対象 取締役等 報酬 当社 株主価値 連動性 明確
取締役等 株価上昇 株価下落 株主 皆様 共有
中長期 継続 業績 向上 企業価値 増大 貢献意欲 高 目的 新 い業績連動 型株式報酬制度 以下 役員報酬ＮIP信託 いう 導入 決議 役員報酬ＮIP信 託 導入 目的 ７５６Ｂ年 月 日開催 取締役会決議 日本 ー 信託銀行株式会社
役員報酬ＮIP信託口 処分先 自己株式 ７６Ａ１５５５株 処分い
2．新株予約権等 状況
当事業年度 末日 い 当社役員 保有 い 新株予約権 状況
．新株予約権 目的 株式 種類 数 普通株式 ６Ｅ１ＣＤ５ 株 新株予約権６個 ６５株
．新株予約権 行使 際 出資 財産 価額 ６個当 ６５円 ６株当 ６円
．新株予約権 主 行使条件
新株予約権者 当社 取締役 執行役員 い 地位 喪失 日 翌日 ６５日 経過 日 間 限 新株予約権 一括 行使
区分 発行年度 新株予約権
払込金額 新株予約権 数 目的
株式 数 保有者数 権利行使期間
７５６８年度 ６個当 Ｄ７７個 Ｄ１７７５株 ９名 ７５６８年Ｃ月８５日
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取締役 監査役 状況 2５６7年3月3６日現在
会社 地位 氏名 担当 重要 兼職 状況
代表取締役 松 山 一 雄 代表取締役社長兼ＯEO 代表取締役 小 瀧 龍 太 郎 代表取締役副社長兼ＯOO
取締役 西 田 浩 一 取締役 土 橋 郁 夫 取締役 鳴 海 達 夫
社外取締役
[独立役員] 鈴 木 賢
株式会社 ー ー・ ー 代表取締役会長
株式会社 代表取締役会長
株式会社 ・竹山 ー 社外取締役
株式会社 ー 社外取締役
一般社団法人日本医薬品卸売業連合会会長 社外取締役
[独立役員] 田 中 優 子 法政大学総長
法政大学社会学部 社会学科教授
法政大学国際日本学 ー 大学院 教授 社外取締役
[独立役員] 伊 藤 良 二 株式会社 代表取締役
慶應義塾大学大学院政策・ 研究科特任教授
ー 株式会社社外取締役
社外取締役
[独立役員] 嶋 口 充 輝
慶應義塾大学名誉教授
公益社団法人日本 ー 協会理事長 嘉悦大学大学院 創造研究科教授 株式会社 社外取締役
社外取締役
[独立役員] 山 田 秀 雄
弁護士
山田・尾﨑法律事務所所長 太洋化学工業株式会社社外監査役
株式会社社外取締役 ー 株式会社社外取締役 公益財団法人橘秋子記念財団理事長 株式会社 社外取締役
社外取締役
[独立役員] 松 田 千 恵 子
首都大学東京大学院社会科学研究科教授 首都大学東京都市教養学部教授 日本ＯＲO協会主任研究委員 日立化成株式会社社外取締役
ー電機株式会社社外取締役
ー 株式会社社外監査役
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常勤監査役 横 井 信 宏 常勤監査役 永 倉 淳 一
社外監査役
[独立役員] 山 口 隆 央
公認会計士・税理士 山口公認会計士事務所所長
ー 製薬 ー 株式会社社外監査役 東京建物株式会社社外監査役
社外監査役
[独立役員] 八 尾 紀 子
弁護士
TMI総合法律事務所 ー ー
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構社外監査役 株式会社明光 ワー 社外取締役 注
６３ 当社 役員 ７５６Ｃ年８月８６日現在 取締役６６名 う 社外取締役Ｂ名 監査役９名 う 社外監査役７名 計６Ａ名 あ そ う ６７名 男性 ８名 女性 構成 い
７３ 取締役 う 鈴木賢氏 田中優子氏 伊藤良二氏 嶋口充輝氏 山田秀雄氏 松田千恵子氏 Ｂ氏 会社法第７条第６Ａ号 定 社外取締役 あ
８３ 監査役 う 山口隆央氏 八尾紀子氏 両氏 会社法第７条第６Ｂ号 会社法第８８Ａ条第８項 定 社外監査役 あ ９３ 社外取締役 社外監査役 Ｄ氏全員 東京証券取引所 定 基 独立役員 指定 同取引所 届 出 Ａ３ ７５６Ｂ年Ｂ月７６日開催 第ＢＢ回定時株主総会終結 時 石黒清子氏 山田圭助氏 櫛田晃裕氏 取締役 退任致 Ｂ３ ７５６Ｂ年Ｂ月７６日開催 第ＢＢ回定時株主総会 い 小瀧龍太郎氏 取締役 八尾紀子氏 監査役 新 選任 就任致 Ｃ３ ７５６Ｂ年Ｂ月７６日開催 第ＢＢ回定時株主総会終結 時 松田千恵子氏 監査役 退任 同総会 い 取締役 選任 就任致
Ｄ３ ７５６Ｂ年Ｂ月７６日開催 取締役会 い 松山一雄氏 小瀧龍太郎氏 代表取締役 選定
Ｅ３ 常勤監査役永倉淳一氏 社外監査役山口隆央氏 以下 財務 会計 関 相当程度 知見 有
・常勤監査役永倉淳一氏 ６ＥＤＢ年当社入社以来 経理・財務 経営企画部門 在籍 長年 わ 決算手続 財務諸表
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当事業年度 係 報酬等 総額
区分 員数 名 報酬等 総額 百万円
基本報酬 ッ オ ョン 退職慰労金
取締役 う 社外取締役 ６９(Ｃ) ７Ａ５(Ａ６) ２ ２
監査役 う 社外監査役 Ａ(８) ９Ｄ (Ｅ) ２ ２
合 計 ６Ｅ ７ＥＤ ２ ２
注 ６．取締役 報酬限度額 ６ＥＥＣ年Ｂ月７Ｃ日開催 第９Ｃ回定時株主総会 い 年額９５５百万円以内 使用人分給与 含 い 決議い い
７．監査役 報酬限度額 ６ＥＥＢ年Ｂ月７Ｃ日開催 第９Ｂ回定時株主総会 い 年額Ａ５百万円以内 決議い い
８．監査役 報酬等 総額 松田千恵子氏 監査役報酬 含 同氏 ７５６Ｂ年Ｂ月７６日開催 第ＢＢ回定時株主総会終結 時 監査役 勤
９．上記支給額 ７５６Ｂ年Ｂ月７６日開催 第ＢＢ回定時株主総会 い 承認 当事業年度 計上 取締役等 P９６参照 対 業績連動型株式報酬引当金繰入額９５百万円 含
社外役員 状況
．他 法人等 業務執行者 兼職状況 当社 当該他 法人等 関係
地位 氏名 兼職 法人等 兼職内容
取締役 鈴 木 賢 株式会社 ー ー・ ー 代表取締役会長
株式会社 代表取締役会長
一般社団法人日本医薬品卸売業連合会会長 取締役 田 中 優 子 法政大学総長
取締役 伊 藤 良 二 株式会社 代表取締役
取締役 嶋 口 充 輝 公益社団法人日本 ー 協会理事長 取締役 山 田 秀 雄 山田・尾﨑法律事務所所長公益財団法人橘秋子記念財団理事長 取締役 松 田 千 恵 子 日本ＯＲO協会主任研究委員
首都大学東京大学院社会科学研究科教授 首都大学東京都市教養学部教授 監査役 山 口 隆 央 山口公認会計士事務所所長 監査役 八 尾 紀 子 TMI総合法律事務所 ー ー 注 上記他 法人等 い 当社 間 重要 取引 あ
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地位 氏名 兼職 法人等 兼職内容
取締役 鈴 木 賢 株式会社 ・竹山 ー 社外取締役
株式会社 ー 社外取締役
取締役 伊 藤 良 二 ー 株式会社社外取締役
取締役 嶋 口 充 輝 株式会社 社外取締役 取締役 山 田 秀 雄
太洋化学工業株式会社社外監査役 株式会社社外取締役 ー 株式会社社外取締役 株式会社 社外取締役 取締役 松 田 千 恵 子 日立化成株式会社社外取締役
ー電機株式会社社外取締役
ー 株式会社社外監査役
監査役 山 口 隆 央 ー 製薬 ー 株式会社社外監査役 東京建物株式会社社外監査役
監査役 八 尾 紀 子 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構社外監査役株式会社明光 ワー 社外取締役 注 上記他 法人等 い 当社 間 重要 取引 あ
．当事業年度 主 活動状況
地位 氏名 取締役会
出席状況 監査役会
出席状況 取締役会 監査役会
発言状況
取締役 鈴 木 賢 ６７回４６７回 ６５５%) － 会社経営者 豊富 経験 幅広い見識 発言 行
取締役 田 中 優 子 ６５回４６７回 Ｄ８%) － 大学総長 大学教授 豊富 経験 幅広
い見識 ー 観点 発言 行
取締役 伊 藤 良 二 ６７回４６７回 ６５５%) － 会社経営者 大学院教授 豊富 経 験 幅広い見識 発言 行
取締役 嶋 口 充 輝 ６７回４６７回 ６５５%) － ー 分野 専門的 知識・豊 富 経験 大学教授 幅広い見識 発
株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告 監査役 山 口 隆 央 ６５回４６７回(Ｄ８%) Ｃ回４Ｄ回 ＤＤ%) 公認会計士 税理士 専門的 知識及
豊富 経験 幅広い見識 発言 行
監査役 八 尾 紀 子 Ｅ回４Ｅ回(６５５%) Ｂ回４Ｂ回 ６５５%) 国際的投資案件 事業分析 経験 豊富 弁 護士 多角的 見識 発言 行 注 ６３監査役八尾紀子氏 ７５６Ｂ年Ｂ月７６日就任以降 開催 取締役会 監査役会 出席状況 記載
注 ７３取締役松田千恵子氏 ７５６Ｂ年Ｂ月７６日 監査役辞任 出席 取締役会 出席状況 ８回 含
．責任限定契約 内容 概要
当社 社外取締役 社外監査役 期待 役割 十分 発揮 う 有能 人材 招聘 う ７５５Ｂ年Ｂ月７７日開催 第ＡＢ回定時株主総会 決議 定款 社外取締役
社外監査役 間 賠償責任 限定 契約 締結 可能 規定 設 本規定 基 当社 社外取締役 社外監査役Ｄ名全員 当契約 締結 い 当契約 基 賠償 限度 額 法令 定 最低責任限度額
当社 現時点 社外取締役以外 非業務執行取締役 社外監査役以外 監査役 責任限 定契約 締結 具体的 必要性 い 責任限定契約 締結 対象 変更
定款変更 行
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名称 PくCあ 有限責任監査法人
(注 ７５６Ｂ年Ｃ月６日 法人名称 PくＯあ 監査法人 PくＯあ 有限責任監査法人 変更
報酬等 額
支払額 百万円
当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ＡＢ
当社 子会社 会計監査人 支払う 金銭そ 他 財産上 利益 合計額 ＢＡ
注 ６．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品取引法 基 監査 監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 合計額 記載
７．当社 重要 海外子会社 一部 い 当社 会計監査人以外 公認会計士 監査法人 外国 資格 相当 資格 有 者 含 監査 受
会計監査人 報酬等 監査役会 同意 理由
当社監査役会 日本監査役協会 公表 会計監査人 連携 関 実務指針 踏 え 監査計画 監査時間 監査報酬 推移 過年度 監査計画 実績 状況 確認 報酬額 見積 妥当性 検討 結果 会計監査人 報酬等 い 適切 あ 判断 会社法第８ＥＥ条第６項 同意 行 い
会計監査人 解任 不再任 決定 方針
会計監査人 会社法第８９５条第６項各号 定 事由 該当 状況 あ 場合 監査役会 監査役全員 同 意 基 会計監査人 解任致 場合 監査役会 選定 監査役 解任後最初 招集 株主総 会 会計監査人 解任 旨 解任 理由 報告致
株主総会 会計監査人 解任 場合 監査 適切性 高 会計監査人 変更 妥当