６．株式 状況
７５６Ａ年3月3６日現在発行可能株式総数
8５,５５５,５５５株発行済株式 総数
34,88５,259株株主数
8,589名大株主
株主名 持株数 株 持株比率 %
公益財団法人佐藤陽国際奨学財団 3１ＣＤＢ１７５５ ６６３3５ 日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託口 ６１ＣＥＤ１4５５ Ａ３3Ｃ
．
６Ａ Ｙ ６１3６Ｂ１５５５ 3３Ｅ3
ー社員持株会 ６１７ＤＤ１3Ｂ4 3３Ｄ4
日本 ー 信託銀行株式会社 信託口 ６１５５4１3５５ ７３ＥＥ
株式会社 ー ＥＡ4１4Ｂ５ ７３ＤＡ
横井美惠子 Ｅ５Ａ１６4Ａ ７３Ｃ５
佐藤静江 ＤＥＣ１4Ｃ５ ７３ＢＤ
岩淵真理 Ｄ44１ＡＣ５ ７３Ａ７
金融商品取引業者 0.86%
外国法人等 32.38%
その他の法人 14.35%
金融機関18.06%
個人その他 30.35%
自己名義株式 4.00%
株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告
当事業年度 末日 い 当社役員 保有 い 新株予約権 状況
．新株予約権 目的 株式 種類及 数
普通株式 ６Ｄ１ＡＡ５株 新株予約権６個 ６５株
．新株予約権 行使 際 出資 財産 価額 ６個当 ６５円 ６株当 ６円
．新株予約権 主 行使条件
新株予約権者 当社 取締役 執行役員 い 地位 喪失 日 翌日 ６５日 経過 日 間 限 新株予約権 一括 行使
区分 発行年度 新株予約権
払込金額 新株予約権 数 目的
株式 数 保有者数 権利行使期間
取締役 ７５６3年度 ６Ｂ１4７５円６個当 ６１５4Ｂ個 ６５１4Ｂ５株 Ａ名 ７５６3年Ｃ月3５日 ７５43年Ｃ月７Ｅ日 ７５６4年度 ７Ｂ１５Ｃ５円６個当 Ｄ５Ｅ個 Ｄ１５Ｅ５株 Ｂ名 ７５６4年Ｃ月3５日 ７５44年Ｃ月７Ｅ日
当事業年度中 当社使用人等 交付 新株予約権 状況 ７５６4年Ｂ月７５日取締役会決議 新株予約権
．新株予約権 目的 株式 種類及 数
普通株式 Ｄ１６６５株 新株予約権６個 ６５株
．新株予約権 払込金額
６個当 ７Ｂ１５Ｃ５円 ６株当 ７１Ｂ５Ｃ円
．新株予約権 行使 際 出資 財産 価額 ６個当 ６５円 ６株当 ６円
．新株予約権 主 行使条件
新株予約権者 当社 取締役 執行役員 い 地位 喪失 日 翌日 ６５日 経過 日 間 限 新株予約権 一括 行使
区分 新株予約権 数 目的 株式 数 保有者数 権利行使期間
執行役員 Ｄ６６個 Ｄ１６６５株 Ｅ名 ７５６4年Ｃ月3５日
７５44年Ｃ月７Ｅ日
4５
取締役及 監査役 状況 2５６5年3月3６日現在
会社 地位 氏名 担当及 重要 兼職 状況
代表取締役 松 山 一 雄 執行役員社長兼最高経営責任者
取締役 山 田 圭 助 専務執行役員兼株式会社 ー代表取締役社長 取締役 櫛 田 晃 裕 専務執行役員最高財務責任者
取締役 西 田 浩 一 取締役 土 橋 郁 夫 取締役 鳴 海 達 夫
社外取締役 鈴 木 賢
株式会社 ー ー・ ー ン 代表取締役社長
株式会社 代表取締役兼社長執行役員 株式会社ほ や ・竹山 ー ン 社外取締役
株式会社 ー ン 社外取締役
一般社団法人日本医薬品卸売業連合会会長 社外取締役 田 中 優 子 法政大学社会学部 社会学科教授
法政大学国際日本学 ン ー 大学院 教授 法政大学総長
社外取締役 石 黒 清 子 弁護士
野田記念法律事務所 ー ー
社外取締役 伊 藤 良 二
慶應義塾大学大学院政策・ 研究科特任教授
株式会社 ン代表取締役
株式会社 ン社外取締役
ー ン 株式会社社外取締役
社外取締役 嶋 口 充 輝
ン株式会社社外取締役 慶應義塾大学名誉教授
公益社団法人日本 ー ン 協会理事長 ン ー ー ン 株式会社社外監査役 嘉悦大学大学院 創造研究科教授 株式会社 ン 社外取締役
株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告
常勤監査役 米 谷 真
常勤監査役 横 井 信 宏
社外監査役 松 田 千 恵 子
首都大学東京社会科学研究科 大学院 教授 首都大学東京都市教養学部教授
ー株式会社社外取締役 日本ＯＲO協会主任研究委員 日立化成株式会社社外取締役
ン ン ー 株式会社社外取締役 社外監査役 山 口 隆 央 公認会計士・税理士
山口公認会計士事務所所長
注 ６．取締役 う 鈴木 賢氏 田中優子氏 石黒清子氏 伊藤良二氏 嶋口充輝氏 Ａ氏 会社法第７条第６Ａ号 定 社外取締役 あ ７．監査役 う 松田千恵子氏 山口隆央氏 両氏 会社法第７条第６Ｂ号 定 社外監査役 あ
3．社外取締役及 社外監査役 Ｃ氏全員 東京証券取引所 定 基 独立役員 指定 同取引所 届 出 4．７５６4年4月６日付 取締役土橋郁夫氏 担当 欧州事業担当 取締役 変更
Ａ．７５６4年Ｂ月７５日開催 第Ｂ4回定時株主総会 い 伊藤良二氏 嶋口充輝氏 取締役 横井信宏氏 監査役 新 選任 就任 い
Ｂ．７５６4年Ｂ月７５日開催 第Ｂ4回定時株主総会終結 時 小野隆彦氏及 山田秀雄氏 取締役 退任い Ｃ．７５６4年Ｃ月６日付 取締役櫛田晃裕氏 常務執行役員 専務執行役員 変更
Ｄ．常勤監査役米谷 真氏 社外監査役松田千恵子氏及 山口隆央氏 以下 財務及 会計 関 相当程度 知見 有
・常勤監査役米谷 真氏 当社 経理部 ７５５７年Ｃ月 ７５５Ａ年4月 在籍 通算７年 わ 決算手続 財務諸表 作 成等 従事
・監査役松田千恵子氏 日本ＯＲO協会 主任研究委員 務
・監査役山口隆央氏 公認会計士・税理士 資格 有
42
当事業年度 係 報酬等 総額
区分 員数 名 報酬等 総額 百万円
基本報酬 オプ ョン 退職慰労金
取締役 う 社外取締役 ６3(Ｃ) ７Ｃ4(3Ａ) ７５ (２) 監査役 う 社外監査役 4(７) 44 (Ｅ)
合 計 ６Ｃ 3６Ｄ ７５
注 ６．取締役 報酬限度額 ６ＥＥＣ年Ｂ月７Ｃ日開催 第4Ｃ回定時株主総会 い 年額4５５百万円以内 使用人分給与 含 い 決議い い 別枠 ７５６3年Ｂ月７６日開催 第Ｂ3回定時株主総会 い ・ ン報酬額 年 額4５百万円以内 決議い い
７．監査役 報酬限度額 ６ＥＥＢ年Ｂ月７Ｃ日開催 第4Ｂ回定時株主総会 い 年額Ａ５百万円以内 決議い い
社外役員 状況
．他 法人等 業務執行者 兼職状況及 当社 当該他 法人等 関係
地位 氏名 兼職 法人等及 兼職内容
取締役 鈴 木 賢 株式会社 ー ー・ ー ン 代表取締役社長
株式会社 代表取締役兼社長執行役員 一般社団法人日本医薬品卸売業連合会会長 取締役 田 中 優 子 法政大学総長
取締役 石 黒 清 子 野田記念法律事務所 ー ー
取締役 伊 藤 良 二 株式会社 ン代表取締役
取締役 嶋 口 充 輝 公益社団法人日本 ー ン 協会理事長 監査役 山 口 隆 央 山口公認会計士事務所所長
注 上記他 法人等 い 当社 間 重要 取引 あ
ロ．他 法人等 社外役員 兼職状況及 当社 当該他 法人等 関係
地位 氏名 兼職 法人等及 兼職内容
取締役 鈴 木 賢 株式会社ほ や ・竹山 ー ン 社外取締役
株式会社 ー ン 社外取締役
取締役 伊 藤 良 二 株式会社 ン社外取締役
ー ン 株式会社社外取締役
株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告
地位 氏名 取締役会
出席状況 監査役会
出席状況 取締役会及 監査役会
発言状況
取締役 鈴 木 賢 Ｅ回中Ｃ回 － 経営者 豊富 経験 幅広い見識 発
言 行
取締役 田 中 優 子 Ｅ回中Ｄ回 － 大学総長 大学教授 高い見識 発言
行
取締役 石 黒 清 子 Ｅ回中Ｅ回 － 弁護士 専門的 知識 経験 発言
行
取締役 伊 藤 良 二 Ｃ回中Ｃ回 － 経営者 幅広い経験 大学教授
高い見識 発言 行
取締役 嶋 口 充 輝 Ｃ回中Ｃ回 － ﾏｰ ﾃｨ 分野 幅広い経験 大学教授 高い見識 発言 行
監査役 松 田 千 恵 子 Ｅ回中Ｃ回 Ｃ回中Ｂ回 経営者 豊富 経験 大学教授 高い見識 発言 行
監査役 山 口 隆 央 Ｅ回中Ｅ回 Ｃ回中Ｃ回 公認会計士 税理士 専門的 知識 経 験 発言 行
注 取締役伊藤良二氏 嶋口充輝氏 ７５６4年 月就任以降 開催 取締役会 出席状況 記載
44
名称
あ 監査法人注 ７５６4年Ｂ月７５日開催 第Ｂ4回定時株主総会 い 新 あ 監査法人 当社 会計監査人 選任 伴い 当社 会計監査 人 あ 有限責任監査法人 ー 退任い
報酬等 額
有限責任監査法人 ー あ 監査法人 支払額合計 百万円
当事業年度 係 会計監査人 報酬等
額 4 4Ｅ Ａ4
当社及 子会社 会計監査人 支払う
金銭そ 他 財産上 利益 合計額 4 ＡＤ Ｂ3
注 ６．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品取引法 基 監査 監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 合計額 記載
７．当社 重要 海外子会社 一部 い 当社 会計監査人以外 公認会計士 監査法人 外国 資格 相当 資格 有 者 含 監査 受
会計監査人 解任 不再任 決定 方針
会計監査人 会社法第34５条第６項各号 定 事由 該当 状況 あ 場合 監査役会 監査役全員 同 意 基 会計監査人 解任い 場合 監査役会 選定 監査役 解任後最初 招集 株主 総会 会計監査人 解任 旨 解任 理由 報告い
株主総会 会計監査人 解任 場合 監査 適切性 高 会計監査人 変更 妥当 あ 判断 場合 監査役会 監査役 過半数 会計監査人 解任 不再任 新 会計 監査人 選任 関 議案 内容 決定い
株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告
業務 適正 確保 以下 ６７項目 基本方針 定
当社 子会社 取締役及 使用人 職務 執行 法令及 定款 適合 確
保 体制
ー 共通 企業理念 下 コン ン ・ ー 定 法令遵守意識 醸成
そ 他 三行提報 いう独自 ン 活用 情報 共有化 報告
文化 基 い 全従業員参加型 透明 経営体制 維持・強化 コン ン 違
反 生 恐 あ 場合 ー 職員 通報 窓口 整備
監査室 ー 会社 監査 実施 権限 持 定款 社内規程 適合 観点 監査 実 施
当社 取締役 職務 執行 係 情報 保存及 管理 関 体制
取締役 職務執行 係 情報 い 文書管理規程や稟議規程 基 重要 会議 議事録 や重要 決裁書類 適切 保存管理
会社情報 正確且 適時 開示 重視 開示 社内体制 構築
当社 子会社 損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制
ン 委員会 定期的 開催 ー 全体 管理 当委員会
洗い出 予防策 発生時 対応策 決定 重大
発生あ い 発生 恐 生 場合 当委員会 中心 対応策 協議
当社 子会社 取締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制
長期基本戦略 下 策定 ー 中期経営計画 周知徹底 個別具体的 戦略 落 込 そ 取 組 状況 含 進捗 定期的 確認 当社 経営陣及 主要 ー 会 社 ー 各社 統括 会社 責任者 構成 会議 い 計画 実施状況 い 情報 共有 連携46