第一部 企業情報の
６． コーポ ー バナンス 状況等の……………………………………………………………………… 2貸
コーポ ー バナンス 状況
リスク管理体制 整備 状況
当社 リスク管理体制 、 成1貸 よ 企業経営に重大 影響 及ぼす事象 認識し、 然に防 す 策 講 とと に、万一重大事象 発生した場合に会社 被 損失また 不利益 最 化す 体制 構築 目的に
リスク管理規程 整備 運用し ます そ リスク管理規程 に基づき、リスクコン 担当役員 委 員長とす リスクコン 委員会 設置し、リスク 洗出し、評価、予防策 検討 行うよう整備いたしました また、情報管理体制とし 、当社 情報資産 故意、偶然 区別 く、改 、破壊、漏洩か 保護すべく、そ
管理策 まと た 情報セキュリ ーポリシー 策定し、 成1買 よ 施行し ます 合わせ 、情報 セキュリ ー委員会 設置し、情報セキュリ ー 維持に ます
内部監査、監査役監査及び会計監査 状況
内部監査に い 、社長 直轄部門 監査 に 名 担当者 配置し、当社 各部門 各支社、子会社 対象 に監査計画に基づく会計監査及び業務監査 実施し ます 監査役監査に い 、常勤監査役 名及び社外 監査役 名 取締役会に出席し、そ 他 重要 会議に い 常勤監査役 名 出席し監査役会 会議 内容
報告さ ます
監査役西川 氏 、公認会計士 資格 持ち、財務及び会計に関す 相当程度 知見 し ます また、
監査役伊賀弘氏 弁護士 資格 持ち、法務に関す 相当程度 知見 し ます
、監査 及び監査役 、会計監査人 あ 限責任監査法人 ーマ か 報告 か、必要に応 情報 や意見交換 行い、そ 立場か 得 た情報 共 し監査制度 向上と効果的 改善 ように
ます
こ 監査に い 、取締役会等 通 内部統制部門 責任者に対し 適宜報告 さ ます ののののののの 当社 会計監査に い 、 限責任監査法人 ーマ 会計監査人に選任し 、期 に偏 こと く、期 ののののの 中に い 適宜監査 ます 当社 会計監査業務 執行した公認会計士 市川育義と加藤博久 両氏 あ 、会計監査業務に係 補 者 公認会計士６名、そ 他 名 あ ます
社外取締役及び社外監査役
社外取締役及び社外監査役 員数並びに提出会社と 関係 の 当社 社外取締役 名、社外監査役 名 あ ます
の 社外取締役堀誠、堀誠一郎及び後藤美樹 名 、当社 第 株主 あ 株式会社 ク ー ン 取締役 務 ます また、当社 、株式会社 ク ー ン 子会社 あ 株式会社 クと事務所 賃貸借取引 行 ます 、当社と社外取締役堀誠、堀誠一郎及び後藤美樹 名と 間に 人的関係、資本的関係また 取引関係そ 他 利害関係 あ ませ
社外監査役西川 、当社株式 千株 所 し ます 、そ 以外に当社と社外監査役西川 と 間に人的 関係、資本的関係また 取引関係そ 他 利害関係 あ ませ また、当社と社外監査役伊賀弘と 間に人的関 係、資本的関係また 取引関係そ 他 利害関係 あ ませ
社外取締役及び社外監査役 企業統治に い 果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役 、会社 業務執行に対す 監督機能 強化し、適正 バナンス体制 構築し、適 正 内部統制 た 体制 確保す た 役割 担 ます また、社外取締役及び社外監査役 、取締役 会、監査役会等 社内会議に日常的に出席す か、会計監査人 とした社内外 監査組 と連携す こと
監督機能 強化に います
社外取締役及び社外監査役 選任状況に関す 提出会社 考え方
社外取締役堀誠、堀誠一郎及び後藤美樹 名 、株式会社 ク ー ン 取締役 あ 、会社経 営に関す 豊富 経験 し 、こ 経験 活かし、当社 経営全般に対し 提言いた くことによ 、当社
コーポー ー バナンス 強化 と考え ます
社外監査役西川 公認会計士、伊賀弘 弁護士 資格 持ち、特に税務 会計 法務に優 た能力 活かし、
当社社外監査役とし コーポー ー バナンス 実、強化 と考え ます
、当社 社外取締役及び社外監査役 選任す た 当社か 独立性に関す 基準又 方針 定
ませ 、他社 経営経験、識見や法 、財務、会計等に関す 専門知識等 案 うえ、社外取締役及び社外 監査役とし 選任し ます
社外取締役及び社外監査役によ 監督又 監査と内部監査、監査役監査及び会計監査と 相互連携並びに内部統 制部門と 関係
社外取締役及び社外監査役 、各監査に 重要 事項に い 報告 、必要に応 監査担当者及
び内部統制部門に リン 実施す 、経営 監督機能 向上 ます
役員報酬等
．役員区分 と 報酬等 総額、報酬等 種類別 総額及び対象と 役員 員数
ロ．役員 報酬等 額又 そ 算定方法 決定に関す 方針 内容及び決定方法 当社 役員 報酬等 額又 そ 算定方法 決定に関す 方針 定 ませ
株式 保 状況
．投資株式 うち保 目的 純投資目的以外 目的 あ 銘柄数及び貸借対照表計上額 合計額 貸銘柄 393百万
ロ．保 目的 純投資目的以外 目的 あ 投資株式 保 区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保 目 的
前事業 度 特定投資株式
当事業 度 特定投資株式
経営 透明性
のの当社 経営 透明性 実させ た に、当社 ー ー 用い 決算資料 経営指標 開示し ます の 取締役 定数
のの当社 取締役 20名以内とす 旨、定款に定 います の取締役 選任 決議要件
のの取締役 選任決議に い 、議決権 行使す こと き 株主 議決権 分 以上 す 株主 出席 し、そ 議決権 過半数 行う旨及びそ 選任決議 積投票によ い とす 旨 定款に定 い ます
役員区分 報酬等 総額
百万
報酬等 種類別 総額 百万 対象と 役員 員数
人
基本報酬 賞
取締役
社外取締役 除く 219 180 39 10
監査役
社外監査役 除く 8 貸 1 2
社外役員 貸 貸 買
銘柄 株式数 株 貸借対照表計上額
百万 保 目的
あい ー ン ス株式
会社 3買3,300 123 取引関係 維持
株式会社北國銀行 210,000 59 取引関係 維持
株式会社 ン ー
ン ス 138,000 5買 取引関係 維持
株式会社 コン 買0,000 2買 取引関係 維持
株式会社福井銀行 50,000 12 取引関係 維持
銘柄 株式数 株 貸借対照表計上額
百万 保 目的
あい ー ン ス株式
会社 3買3,300 159 取引関係 維持
株式会社北國銀行 210,000 買5 取引関係 維持
株式会社 ン ー
ン ス 138,000 59 取引関係 維持
株式会社 コン 買0,000 33 取引関係 維持
株式会社福井銀行 50,000 13 取引関係 維持
の 取締役会 決議す こと き 株主総会決議事項
の 機動的 資本政策 実行す た 、会社法第1買5条第 項 規定によ 、市場取引等によ 自己株式 取得 行 うこと き 旨 定款に定 います
の 株主総会 特別決議要件 変更
のの会社法第309条第 項 規定によ 株主総会 決議 、議決権 行使す こと き 株主 議決権 分 以上 す 株主 出席し、そ 議決権 分 以上に当た 多数決 行う旨 定款 定 います こ 、株主総会に 特別決議 定足数 和す ことによ 、株主総会 滑 運営 行うこと 目的と
す あ ます
の 中間配当
のの当社 、会社法第454条第 項 規定によ 、取締役会 決議によ 毎 ９ 30日 基準日とし 、中間配当 行うこと き 旨定款に定 ます こ 、株主 機動的 利益還元 可能にす た あ ます
監査公認会計士等に対す 報酬 内容
そ 他重要 報酬 内容 前連結会計 度
該当事項 あ ませ 当連結会計 度
該当事項 あ ませ
監査公認会計士等 提出会社に対す 非監査業務 内容 前連結会計 度
該当事項 あ ませ 当連結会計 度
当社 監査公認会計士等に対し 報酬 支払 い 非監査業務 内容 、会社分割に関す バ リー 業務 あ ます
監査報酬 決定方針 該当事項 あ ませ 監査報酬 内容等
区分
前連結会計 度 当連結会計 度
監査証明業務に基づく 報酬 百万
非監査業務に基づく報 酬 百万
監査証明業務に基づく 報酬 百万
非監査業務に基づく報 酬 百万
提出会社 2買 25 0
連結子会社
計 2買 25 0
．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
。1) 当社 連結財務諸表 、 連結財務諸表 用語、様式及び作成方法に関す 規則 昭和51 大蔵省 第28 号 に基づい 作成し ます
。2) 当社 財務諸表 、 財務諸表等 用語、様式及び作成方法に関す 規則 昭和38 大蔵省 第59号 に基 づい 作成し ます
．監査証明について
当社 、金融商品取引法第193条 第 項 規定に基づき、連結会計 度 成23 日か 成24 31日ま 連結財務諸表及び事業 度 成23 日か 成24 31日ま 財務諸表に い 、 限責任監査法人 ーマ によ 監査 ます
の
．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社 、連結財務諸表等 適正性 確保す た 特段 取組 行 ます 体的に 、会計基準等 のののの 内容 適 に把握し、又 会計基準等 変更等に い 的確に対応す こと き 体制 整備す た 、公益財 のののの 団法人財務会計基準機構 加入し、監査法人等 セ ナーに参加し ます
第 経理の状況
連結財務諸表等
連結財務諸表 連結貸借対照表
。単 百万 ) 前連結会計 度
。 成23 31日) 当連結会計 度
。 成24 31日) 資産 部
流動資産
現金及び預金 2,124 3,122
取手形及び売掛金 1,410 ※2 1,344
商品及び製品 23 2買
掛品 18 12
原 料及び 蔵品 30 25
繰延税金資産 1買8 218
そ 他 買貸 80
貸倒引当金 △貸 △買
流動資産合計 3,835 4,824
固定資産 形固定資産
建物及び構築物 4,334 4,334
減価償却 計額 △2,52貸 △2,買25
建物及び構築物 純額 1,80買 1,貸08
土地 1,14貸 1,123
そ 他 4買1 42貸
減価償却 計額 △394 △3貸0
そ 他 純額 買貸 5買
形固定資産合計 3,021 2,888
無形固定資産
22 32
そ 他 貸貸 9買
無形固定資産合計 100 128
投資そ 他 資産
投資 価証券 582 ※1 買09
繰延税金資産 53 30
そ 他 349 328
貸倒引当金 △13 △11
投資そ 他 資産合計 9貸1 95買
固定資産合計 4,093 3,9貸3
資産合計 貸,929 8,貸98