第一部 企業情報
６． コーポ ー バナンス 状況等
コーポ ー バナンス 状況
ス 管理体制 整備 状況
当社 ス 管理体制 成1貸 企業経営に重大 影響を及ぼす事象を認識し 然に防 す 策を 講 とと に 万一重大事象 発生した場合に会社 被 損失また 不利益を最 化す 体制 構築を目的に
ス 管理規程 を整備 運用し ます そ ス 管理規程 に基づき ス コンプ 担当役員を委 員長とす ス コンプ 委員会を設置し ス 洗出し 評価 予防策 検討を行う う整備いたしました
また 情報管理体制とし 当社 情報資産を故意 偶然 区別 く 改 破壊 漏洩 保護すべく そ 管理策をまと た 情報セキュ ィーポ シー を策定し 成1買 施行し ます 合わせ 情報 セキュ ィー委員会を設置し 情報セキュ ィー 維持に ます
内部監査 監査役監査及び会計監査 状況
内部監査に い 社長 直轄部門 監査 に 名 担当者を配置し 当社 各部門及び各子会社を対象に監 査計画に基づく会計監査及び業務監査を実施し ます 監査役監査に い 常勤監査役 名及び社外監査 役 名 取締役会に出席し そ 他 重要 会議に い 常勤監査役 名 出席し監査役会 会議 内容 報告
さ ます
監査役西川 氏 公認会計士 資格を持ち 財務及び会計に関す 相当程度 知見を し ます また 監査役伊賀弘氏 弁護士 資格を持ち 法務に関す 相当程度 知見を し ます
監査 及び監査役 会計監査人 あ 限責任監査法人 ーマ 報告 必要に応 情報 や意見交換を行い そ 立場 得 た情報を共 し監査制度 向上と効果的 改善 うに
ます
こ 監査に い 取締役会等を通 内部統制部門 責任者に対し 適宜報告 さ ます 当社 会計監査に い 限責任監査法人 ーマ を会計監査人に選任し 期 に偏 こと く 期 中に い 適宜監査を ます 当社 会計監査業務を執行した公認会計士 市川育義と由水雅人 両氏
あ 会計監査業務に係 補 者 公認会計士６名 そ 他 名 あ ます 社外取締役及び社外監査役
社外取締役及び社外監査役 員数並びに提出会社と 関係 当社 社外取締役 名 社外監査役 名 あ ます
社外取締役堀誠 堀誠一郎及び後藤美樹 名 当社 第 株主 あ 株式会社 セ マ メン 取締役を務 ます また 当社 社外取締役 名 取締役を務 株式会社 ホールディング及 び株式会社 ホールディング 子会社 あ 株式会社 と事務所 賃貸借取引を行 ます そ 以外に当社と社外取締役堀誠 堀誠一郎及び後藤美樹 名と 間に人的関係 資本的関係また 取引関係 そ 他 利害関係 あ ませ
社外監査役西川 株式会社 ホールディング 社外監査役 あ 当社 株式会社 ホー ルディング及び株式会社 ホールディング 子会社 あ 株式会社 と事務所 賃貸借取引を行 ます また 当社株式 千株を所 し ます そ 以外に当社と社外監査役西川 と 間に人的関 係 資本的関係また 取引関係そ 他 利害関係 あ ませ また 当社と社外監査役伊賀弘と 間に人的関 係 資本的関係また 取引関係そ 他 利害関係 あ ませ
社外取締役及び社外監査役 企業統治に い 果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役 会社 業務執行に対す 監督機能を強化し 適正 バナンス体制を構築し 適 正 内部統制 た 体制を確保す た 役割を担 ます また 社外取締役及び社外監査役 取締役 会 監査役会等 社内会議に日常的に出席す 会計監査人を とした社内外 監査組織と連携す こと
監督機能 強化に います
社外取締役及び社外監査役 選任状況に関す 提出会社 考え方
社外取締役堀誠 堀誠一郎及び後藤美樹 名 株式会社 セ マ メン 取締役 あ 会社経営に 関す 豊富 経験を し こ 経験を活 し 当社 経営全般に対し 提言いた くことに 当社 コ
ーポー ー バナンス 強化 と考え ます
社外監査役西川 公認会計士 伊賀弘 弁護士 資格を持ち 特に税務 会計 法務に優 た能力を活 し 当社社外監査役とし コーポー ー バナンス 実 強化 と考え ます
当社 社外取締役及び社外監査役を選任す た 当社 独立性に関す 基準又 方針 定
ませ 他社 経営経験 識見や法 財務 会計等に関す 専門知識等を 案 うえ 社外取締役及び社外 監査役とし 選任し ます
社外取締役及び社外監査役に 監督又 監査と内部監査 監査役監査及び会計監査と 相互連携並びに内部統 制部門と 関係
社外取締役及び社外監査役 各監査に 重要 事項に い 報告を 必要に応 監査担当者及 び内部統制部門に ングを実施す 経営 監督機能 向上を ます
役員報酬等
．役員区分 と 報酬等 総額 報酬等 種類別 総額及び対象と 役員 員数
ロ．役員 報酬等 額又 そ 算定方法 決定に関す 方針 内容及び決定方法 当社 役員 報酬等 額又 そ 算定方法 決定に関す 方針 定 ませ 株式 保 状況
．投資株式 うち保 目的 純投資目的以外 目的 あ 銘柄数及び貸借対照表計上額 合計額 貸銘柄 買1「百万
ロ．保 目的 純投資目的以外 目的 あ 投資株式 保 区分 銘柄 株式数 貸借対照表計上額及び保 目 的
前事業 度 特定投資株式
当事業 度 特定投資株式
経営 透明性
当社 経営 透明性を 実させ た に 当社ホー ー を用い 決算資料 経営指標を開示し ます の 取締役 定数
当社 取締役 「0名以内とす 旨 定款に定 います の取締役 選任 決議要件
取締役 選任決議に い 議決権を行使す こと き 株主 議決権 分 以上を す 株主 出席 し そ 議決権 過半数を 行う旨及びそ 選任決議 積投票に い とす 旨を定款に定 い ます
役員区分 報酬等 総額
百万
報酬等 種類別 総額 百万 対象と 役員 員数
人
基本報酬 賞
取締役
社外取締役を除く 105 9「 1「 11
監査役
社外監査役を除く 8 貸 1 1
社外役員 貸 貸 買
銘柄 株式数 株 貸借対照表計上額
百万 保 目的
あいホールディングス株式
会社 」買」,」00 159 取引関係 維持
株式会社北國銀行 「10,000 買5 取引関係 維持
株式会社 ンホールデ
ィングス 1」8,000 59 取引関係 維持
株式会社 プコン 買0,000 」」 取引関係 維持
株式会社福井銀行 50,000 1」 取引関係 維持
銘柄 株式数 株 貸借対照表計上額
百万 保 目的
あいホールディングス株式
会社 」買」,」00 」19 取引関係 維持
株式会社 ンホールデ
ィングス 1」8,000 8買 取引関係 維持
株式会社北國銀行 「10,000 8「 取引関係 維持
株式会社 プコン 買0,000 51 取引関係 維持
株式会社福井銀行 50,000 10 取引関係 維持
の 取締役会 決議す こと き 株主総会決議事項
機動的 資本政策を実行す た 会社法第1買5条第 項 規定に 市場取引等に 自己株式 取得を行 うこと き 旨を定款に定 います
の 株主総会 特別決議要件 変更
会社法第」09条第 項 規定に 株主総会 決議 議決権を行使す こと き 株主 議決権 分 以上を す 株主 出席し そ 議決権 分 以上に当た 多数決を 行う旨を定款 定 います
こ 株主総会に 特別決議 定足数を 和す ことに 株主総会 滑 運営を行うことを目的と
す あ ます
の 中間配当
当社 会社法第454条第 項 規定に 取締役会 決議に 毎 ９ 」0日を基準日とし 中間配当 を行うこと き 旨定款に定 ます こ 株主へ 機動的 利益還元を可能にす た あ ます
監査公認会計士等に対す 報酬 内容
そ 他重要 報酬 内容 前連結会計 度
該当事項 あ ませ 当連結会計 度
該当事項 あ ませ
監査公認会計士等 提出会社に対す 非監査業務 内容 前連結会計 度
当社 監査公認会計士等に対し 報酬を支払 い 非監査業務 内容 会社分割に関す バ ー 業務 あ ます
当連結会計 度
当社 監査公認会計士等に対し 報酬を支払 い 非監査業務 内容 会社分割に関す バ ー 業務 あ ます
監査報酬 決定方針 該当事項 あ ませ 監査報酬 内容等
区分
前連結会計 度 当連結会計 度
監査証明業務に基づく 報酬 百万
非監査業務に基づく報 酬 百万
監査証明業務に基づく 報酬 百万
非監査業務に基づく報 酬 百万
提出会社 「5 0 「買 0
連結子会社
計 「5 0 「買 0
．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
。1) 当社 連結財務諸表 連結財務諸表 用語 様式及び作成方法に関す 規則 昭和51 大蔵省 第「8 号 に基づい 作成し ます
。「) 当社 財務諸表 財務諸表等 用語 様式及び作成方法に関す 規則 昭和」8 大蔵省 第59号 に基 づい 作成し ます
．監査証明について
当社 金融商品取引法第19」条 第 項 規定に基づき 連結会計 度 成「4 日 成「5
」1日ま 連結財務諸表及び事業 度 成「4 日 成「5 」1日ま 財務諸表に い 限責任監査法人 ーマ に 監査を ます
．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社 連結財務諸表等 適正性を確保す た 特段 取組 を行 ます 体的に 会計基準等 内容を適 に把握し 又 会計基準等 変更等に い 的確に対応す こと き 体制を整備す た 公益財 団法人財務会計基準機構へ加入し 監査法人等 セ ナーに参加し ます
第 経理の状況
連結財務諸表等
連結財務諸表 連結貸借対照表
。単 百万 ) 前連結会計 度
。 成「4 」1日) 当連結会計 度
。 成「5 」1日) 資産 部
流動資産
現金及び預金 」,1「「 」,貸貸8
取手形及び売掛金 ※「 1,」44 ※「 1,598
商品及び製品 「買 1貸
掛品 1「 1
原 料及び 蔵品 「5 15
繰延税金資産 「18 」00
そ 他 80 190
貸倒引当金 △買 △買
流動資産合計 4,8「4 5,895
固定資産 形固定資産
建物及び構築物 4,」」4 4,」1貸
減価償却 計額 △「,買「5 △「,貸01
建物及び構築物 純額 1,貸08 1,買1買
土地 1,1「」 1,1「「
そ 他 4「貸 4「0
減価償却 計額 △」貸0 △」5」
そ 他 純額 5買 買買
形固定資産合計 「,888 「,80買
無形固定資産
」「 「1
そ 他 9買 1「貸
無形固定資産合計 1「8 148
投資そ 他 資産
投資 価証券 ※1 買09 ※1 850
繰延税金資産 」0 「」
そ 他 」「8 455
貸倒引当金 △11 △1」
投資そ 他 資産合計 95買 1,」1買
固定資産合計 」,9貸」 4,「貸1
資産合計 8,貸98 10,1買買