②内部監査及び監査役監査
当社の監査役会は、監査役 名 うち社外監査役 名 構成しており、監査役は監査役会 策定さ た監査方 針及び監査計画に基 き、取締役会をは め重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監査するとともに適切な助 言を行 ております。
監査役と会計監査人との相互連携に いては、定期的に当社の会計監査人 ある有限責任 あ さ監査法人より報 告を受け、重要な会計的課題に いて随時意見交換を行 ております。
ま た、内 部 監 査 に 関 し て は、経 営 目 標 の 効 果 的 な 達 成 に 役 立 こ と を 目 的 と し て、経 営 諸 活 動 の 遂 行 状 況 を 検 討・評価し、こ に基 いて内部監査室 会長・社長その他適切な関係者に報告をしております。内部監査室と監 査役とは定期的に情報交換の場を設定し、 方の監査状況の把握、意見交換を行うな 、密接な連携をと ており ます。
③社外取締役及び社外監査役
当社は経営に外部視点を取り入 、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、独立性の高い 社外取締役 名を起用しております。社外取締役の客観的な視点を経営に活用することにより、取締役会における 重要事項の意思決定に関する議論もより活性化していくものと考えております。また、独立性の高い社外監査役 名を選任しており、取締役の業務執行の適法性に いて監査を実施し監査役の監査の実効性を強化しております。
また、当社においては、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係 なく、経営 か のコントロールを受ける ことも経営 に対してコントロールを及ぼしうる関係にもないことにより、一般株主と利益相 生 るおそ なく独立性 高いことを、社外役員選任における基準と考えております。
当社の社外取締役は、松永真理、鳥井信吾の 名 あります。
松永真理は、複数の企業経営 実績を挙 ており、日米の経済 ア アを代表する女性経営者にも選出さ て います。 成2【年６月に当社社外取締役に就任して以来、その経験と見識を経営全般に活かすと同時に、当社 増 加する女性社員・女性幹部のキャリア形成に対しても助言を行 てまいりました。なお、当社と松永真理との間に は、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、松永真理は松永真理事務所の代表 あ り、㈱ レ イ ン ネ ッ ト ワ ー ク 社 外 取 締 役、 Ｓ ＆ Ａ イ ン シ ュ ア ラ ン ス グ ル ー プ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱ 社 外 取 締 役、テル ㈱社外取締役、セイコーエプソン㈱社外取締役に就任しております 、当社と松永真理事務所、㈱ レ イン ネットワーク、 Ｓ＆Ａ インシュアランスグループ ールディングス㈱、テル ㈱、セイコーエプソン㈱
との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
鳥井信吾は、企業経営者として長年に渡る豊富な経験と幅広い見識を有しており、 成2】年６月に当社社外取締 役 に 就 任 し て 以 来、そ の 経 験、見 識 を 当 社 の 経 営 全 般 に 活 か し て ま い り ま し た。な お、当 社 と 鳥 井 信 吾 と の 間 に は、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、鳥井信吾はサントリー ールディング ス ㈱ 代 表 取 締 役 会 長、ビ ー ム サ ン ト リ ー 社 取 締 役 に 就 任 し て お り ま す 、当 社 と サ ン ト リ ー ー ル デ ィ ン グ ス
㈱、ビームサントリー社との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役は、藤巻 、天野勝介の 名 あります。
藤巻 は、 成20年６月に当社社外監査役に就任して以来、取締役会等において主に公認会計士及び税理士と しての専門的見地か 発言をし、経営全般における監視と提言を行 てまいりました。なお、当社と藤巻 との 間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、藤巻 は藤巻法 会計事務所を 開設しております 、当社と藤巻法 会計事務所との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係は ありません。
天野勝介は、弁護士として高度か 専門的な知識を有しており、 成24年６月に当社社外監査役に就任し、その 専門的な知識・経験に基 き、客観的・中立的視点か の監視と提言を行 てまいりました。なお、当社と天野勝 介 と の 間 に は、資 本 的 関 係、取 引 関 係 等 に お い て 特 別 な 利 害 関 係 は あ り ま せ ん。ま た、天 野 勝 介 は 北 浜 法 事 務 所・外国法共同事業にパートナーとして所属し、またグン ㈱社外取締役、㈱青山キャ タル社外監査役に就任し
＜当社のコーポレート・ バナンス体制図＞
有価証券報告書提出日現在
④役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
。注) 連結報酬等の総額 １億円以上 ある者に限定して記載しております。
ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬等に いては、株主総会 承認さ た取締役報酬等の範囲内において、社外取締役 半数以上 構成する任意の 報酬・指名等諮問委員会 報酬の体系及び水準等を検討し、取締役会に諮問した上 決定し ております。
監査役の報酬等に いては、株主総会 承認さ た監査役報酬等の範囲内において、監査役の協議により決定 しております。
役員区分
報酬等の総額
。百万円)
報酬等の種類別の総額
。百万円) 対象となる
役員の員数
。名)
基本報酬 賞与
取締役 社外取締役を除く
389 359 30 10
監査役 社外監査役を除く
24 24 ― 3
社外役員 2【 2【 ― 4
氏名 役員区分
連結報酬等の総額
。百万円)
会社区分
連結報酬等の種類別の額
。百万円)
基本報酬 賞与
山 田 邦 取締役
1】0 提出会社 1【2 】
⑤株式の保有状況
イ 保有目的 純投資目的以外の目的 ある投資株式 銘柄数 3【銘柄 貸借対照表計上額の合計額 10,341百万円
ロ 保有目的 純投資目的以外の目的 ある投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
。前事業年度 特定投資株式
銘柄
株式数
。株)
貸借対照表 計上額
。百万円)
保有目的
森下仁 ㈱ 1,】】5,000 903 技術協力等を通した取引関係の維持・発展
㈱ ン ム 1】【,900 88【 技術協力等を通した取引関係の構築 大木 ルス ア ールディングス㈱ 1,】59,510 823 取引関係の維持・発展 商品・製品の販売先 明治 ールディングス㈱ 90,200 81【 技術協力等を通した取引関係の構築
㈱ 菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,380,000 】19 取引関係の維持・発展 取引銀行
㈱ トキ シ ールディングス 10【,】00 【28 取引関係の維持・発展 商品・製品の販売先 田辺 菱製薬㈱ 31【,000 【18 取引関係の維持・発展 原材料等の 入先
クルト本社㈱ 92,500 4【1 技術協力等を通した取引関係の構築
㈱池田泉州 ールディングス 810,【】0 328 取引関係の維持・発展 取引銀行
わかもと製薬㈱ 1,105,000 28【 取引関係の維持・発展 原材料等の 入先 養命酒製造㈱ 12【,500 250 技術協力等を通した取引関係の構築
㈱ 井住 フィナンシャルグループ 】1,100 242 取引関係の維持・発展 取引銀行
㈱ 都銀行 】52,000 230 取引関係の維持・発展 取引銀行
㈱ ディビックグループ 931,900 19【 技術協力等を通した取引関係の構築
㈱ファー フー 400,000 191 取引関係の維持・発展 原材料等の 入先
㈱ ディパル ールディングス 33,000 58 取引関係の維持・発展 商品・製品の販売先 ス ールディングス㈱ 8,000 4】 取引関係の維持・発展 商品・製品の販売先
㈱ココ ラファイン 5,000 24 取引関係の維持・発展 商品・製品の販売先
。当事業年度 特定投資株式
銘柄
株式数
。株)
貸借対照表 計上額
。百万円)
保有目的
大木 ルス ア ールディングス㈱ 1,】59,513 1,412 取引関係の維持・発展 商品・製品の販売先 森下仁 ㈱ 1,】】5,000 1,10】 技術協力等を通した取引関係の維持・発展
クルト本社㈱ 1】3,300 1,0】0 技術協力等を通した取引関係の構築
㈱ 菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,380,000 9【5 取引関係の維持・発展 取引銀行
㈱ ン ム 1】【,900 923 技術協力等を通した取引関係の構築 明治 ールディングス㈱ 90,200 83【 技術協力等を通した取引関係の構築
㈱アシックス 408,000 】29 技術協力等を通した取引関係の構築
㈱ トキ シ ールディングス 10【,】00 5【3 取引関係の維持・発展 商品・製品の販売先
㈱池田泉州 ールディングス 810,【】0 3】2 取引関係の維持・発展 取引銀行
㈱ 都銀行 】5,200 30【 取引関係の維持・発展 取引銀行
㈱ 井住 フィナンシャルグループ 】1,100 28】 取引関係の維持・発展 取引銀行
わかもと製薬㈱ 1,105,000 28【 取引関係の維持・発展 原材料等の 入先 養命酒製造㈱ 12【,500 2【5 技術協力等を通した取引関係の構築 堺化学工業㈱ 【00,000 234 取引関係の維持・発展 原材料等の 入先
㈱ファー フー 400,000 1】5 取引関係の維持・発展 原材料等の 入先
㈱ ディパル ールディングス 33,000 5】 取引関係の維持・発展 商品・製品の販売先 ス ールディングス㈱ 8,000 40 取引関係の維持・発展 商品・製品の販売先
㈱りそな ールディングス 48,000 28 取引関係の維持・発展 取引銀行
㈱ココ ラファイン 5,000 24 取引関係の維持・発展 商品・製品の販売先
㈱キリン堂 ールディングス 10,000 8 取引関係の維持・発展 商品・製品の販売先 ウエルシア －ルディングス㈱ 2,000 【 取引関係の維持・発展 商品・製品の販売先