形態 監査役設置会社
取締役の員数 11名
うち社外取締役の員数 2名
うち独立役員 2名
取締役の任期 2年
監査役の員数 5名
うち社外監査役 3名
取締役会の機能 法令で定められた事項、及びNTTグループを統括・調整する持株会社として、会社経営・
グループ経営に関する重要事項を決定。また、取締役の職務執行を監督。
重要な意思決定 原則として、幹部会議における審議を経た上で決定。
幹部会議の開催頻度 原則として週1回程度開催 意思決定の透明性を高めるための仕組み 幹部会議には監査役1名も参加
グループ各社の経営戦略の議論 幹部会議のもと、NTTグループ各社の経営戦略を課題毎に議論する委員会を設置。
各委員会は、原則として社長または副社長を委員長とし、関係する取締役等が参加し、
年間を通じて必要に応じて開催。
監査法人 有限責任 あずさ監査法人
2014年3月期の監査を執行した公認会計士氏名 金子 寛人、三浦 洋、前野 充次
非監査業務の委託状況及び内容 有（国際財務報告基準（IFRS）に関する指導・助言業務等）
NTT
は、NTT
グループの持株会社として、株主や投資家の 皆さまをはじめ、お客さまやお取引先、従業員など様々な ステークホルダー（利害関係者）のご期待に応えつつ、企業 価値の最大化を図るために、コーポレート・ガバナンスが有効 基本的な考え方適正な意思決定と事業遂行の実現
に機能するよう体制を整えております。適正な意思決定と事 業遂行の実現、経営の健全性の確保、アカウンタビリティ（説 明責任）の明確化、コンプライアンスの徹底を基本方針とし て取り組んでいます。
体制の概要
監査役会は、社内監査役
2
名と、社外監査役3
名（各1
名ず つ女性を含む）の合計5
名で構成されており、各監査役は取 締役会等重要な会議に出席するほか、取締役の業務の執行 状況に関し、適宜監査を行っております。また、会計監査人 と定期的に監査計画、監査結果の情報を交換するなど連携を密にし、監査体制の強化に努めております。さらに、内部 統制室から内部監査結果について聴取するなど情報交換を 実施しております。なお、監査役会は、グループ会社の監査 役と連携した監査を行っております。
監査役会
コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンス体制（内部統制システムの概要を含む）
取締役会
監査 監査役会
会計監査 会計監査人 各種委員会
選解任
NTT
（持株会社）
選解任・監督
指示・報告
連携
指示・報告等
選解任 選解任
グループ各社 株主総会
取締役会
社長（幹部会議）
業務執行部門
人事・報酬委員会
内部統制室 内部監査
• CSR委員会
• 企業倫理委員会
• 人権啓発推進委員会
• 技術戦略委員会
• 投資戦略委員会
• 財務戦略委員会
• ビジネスリスクマネジメント推進委員会
• SO法内部統制委員会 等
取締役会及び監査役会における発言状況
取締役白井克彦氏は、経験豊富な教育機関の運営責任者としての見地から、主にグローバル戦略、研究開発、グループ会社 の事業戦略に関する発言を行っております。
取締役榊原定征氏は、経験豊富な企業経営者としての見地から、主にグローバル戦略、研究開発、出資に関する発言を行って おります。
監査役本林徹氏は、弁護士としての専門的な見地から、主にコーポレート・ガバナンスに関する発言を行っております。
監査役友永道子氏は、公認会計士としての専門的な見地から、主に会計監査に関する発言を行っております。
監査役落合誠一氏は、大学教授及び弁護士としての専門的な見地から、主にコーポレート・ガバナンスに関する発言を行って おります。
有限責任 あずさ監査法人
支給人数 報酬等の額
社外役員の報酬等の総額 5名 60百万円
2014
年3
月期に係る社外役員の報酬等の総額会計監査人の名称
2014
年3
月期における主な活動状況 取締役会及び監査役会への出席状況区分 氏名 取締役会 監査役会
出席回数 出席率 出席回数 出席率
社外取締役 白井 克彦 14回／14回 100% ― ―
榊原 定征 13回／14回 93% ― ―
社外監査役
本林 徹 13回／14回 93% 20回／21回 95%
友永 道子 14回／14回 100% 21回／21回 100%
落合 誠一 12回／14回 86% 19回／21回 90%
取締役の報酬等に関する事項については、客観性・透明性 の向上を目的に、社外取締役
2
名を含む4
名の取締役で構成 される人事・報酬委員会を設置し、同委員会の審議を経て取 締役会にて決定しております。取締役（社外取締役を除く）については、月額報酬と賞与から構成しております。月額報 酬は、役位毎の役割の大きさや責任範囲に基づき、支給する こととしております。賞与は、当事業年度の会社業績等を勘 案し支給することとしております。また、中長期の業績を反 映させる観点から、月額報酬から一定額以上を拠出し役員 持株会を通じて自社株式を購入することとし、購入した株式 は在任期間中、その全てを保有することとしております。
社外取締役については、高い独立性の確保の観点から、業績と の連動は行わず、月額報酬のみを支給することとしております。
監査役については、監査役の協議にて決定しており、社外 取締役と同様の観点から、月額報酬のみを支給することとし ております。
2014年3月期における取締役及び監査役の報酬等の総額
区分 支給人数 月額報酬 役員賞与 総額
取締役
（社外取締役を除く） 10名 406百万円 86百万円 492百万円 監査役
（社外監査役を除く） 2名 55百万円 − 55百万円
合計 12名 462百万円 86百万円 548百万円
（注）1 取締役及び監査役の報酬額については、2006年6月28日開催の第21回定時株主総 会において、取締役の報酬額を年額7億5,000万円以内、監査役の報酬額を年額2億円 以内と決議いただいております。
2 上記のほか、使用人兼務取締役5名に対する使用人分賞与16百万円があります。
コーポレート・ガバナンス
氏名 選任理由 独立性に関する状況
社外取締役
白井 克彦
教育機関の運営責任者としての豊富な経験を有し、人 格、識見ともに優れていることから、当社としては、業務 執行の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点 からの助言を期待するものです。
白井 克彦氏の出身である早稲田大学と当社の間には 取引がございますが、その規模、性質を鑑みて、一般 株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しており ます。
榊原 定征
企業経営者としての豊富な経験を有し、人格、識見とも に優れていることから、当社としては、業務執行の監督 機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言を 期待するものです。
榊原 定征氏が取締役会長を務めております東レ株式会 社及び会長を務めております一般社団法人日本経済団 体連合会と当社の間には取引がございますが、その規 模、性質を鑑みて一般株主と利益相反が生じるおそれ はないと判断しております。
社外監査役
友永 道子
長年にわたり、公認会計士の職務に携わり、その経歴を 通じて培った専門家としての経験、見識からの視点に基 づく監査を期待するものです。
友永 道子氏がシニアパートナーを務めておりました新 日本有限責任監査法人と当社の間には、取引がござい ますが、同氏が当社社外監査役就任前の2010年6月に 同監査法人を退職していること及び取引の規模、性質 を鑑みて、一般株主と利益相反が生じるおそれはない と判断しております。
落合 誠一
長年にわたり、法学研究を専門とする大学教授を務め ていることから、その経歴を通じて培った専門家として の知識、見識からの視点に基づく監査を期待するもの です。
落合 誠一氏が教授を務めております中央大学及び教授 を務めておりました東京大学と当社の間には、取引また は寄付がございますが、それぞれの規模、性質を鑑み て、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し ております。
飯田 隆
長年にわたり、法律に関する職務に携わり、その経歴を 通じて培った専門家としての経験、見識からの視点に基 づく監査を期待するものです。
飯田 隆氏が過去所属しておりました森・濱田松本法律事 務所と当社との間には取引がございますが、同氏が当社 社外監査役就任前の2011年12月に同事務所を退職して いること、及び取引の規模、性質を鑑みて、一般株主と 利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
NTT
は、業務執行の公正性を監督する機能を強化する ため、社外取締役を2
名選任しております。いずれの社外取締 役についても、教育機関の運営責任者もしくは、企業経営者と しての豊富な経験を有し、人格、見識ともに優れていることから、当社としては、業務執行の監督機能強化への貢献及び 幅広い経営的視点からの助言を期待するものです。また、社 外監査役
3
名についても、その経歴を通じて培った専門家とし ての経験、見識からの視点に基づく監査を期待するものです。取締役及び監査役の報酬等に関する方針
選任理由及び独立性に関する状況
会計監査人 支払額
有限責任 あずさ監査法人 266百万円
（注） 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を区分しておらず､ 実質的にも区分できないことから､
上記の金額はこれらの合計額を記載しております。
会計監査人 支払額
有限責任 あずさ監査法人 2,786百万円
（注） 1. 当社の重要な子会社のうち、NTT DATA EMEA Ltd.、NTT EUROPE LTD.及びUD EUROPE LIMITEDはKPMG LLPの監査を、Dimension Data Holdings plcはKPMG Incの監査を、NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG、NTT DATA Deutschland GmbH及びnet mobile AGはKPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaftの監査を、DOCOMO interTouch Pte. Ltd.及び NTT DATA Asia Pacifi c Pte. Ltd.はKPMG LLPの監査を、NTT AUSTRALIA PTY.LTD.はKPMGの監査を、Arkadin International SASはDeloitte & Associés及びYves CANACの監査を、
Buongiorno S.p.A.はKPMG S.p.A.の監査を、Everis Participaciones, S.L.はErnst & Young, S.L.の監査を受けております。
2. 当社が会計監査人に対して対価を支払っている非監査業務の内容は、国際財務報告基準に関する指導 ･助言業務等であります。
2014
年3
月期に係る会計監査人の報酬等の額当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 経営の健全性の確保
社外取締役及び社外監査役に関する事項
会計監査人に関する事項
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION ANNUAL REPORT 2014
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コーポレート・ガバナンス