コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

 当社は、「すべての人に最高の余暇を」提供することを企業理念とし、企業価 値を継続的に高めていくことを経営の基本方針としています。この基本方針を 実現するために、コーポレート・ガバナンス体制強化については取締役会、監査 役会を中心とした枠組みの中で経営機構や制度の改革を進めていきます。この 中で一層の監督機能強化を目的として、社外取締役が1名、社外監査役が4名在 任しています。また、当社と子会社からなるフィールズグループは、グループの 経営方針に基づき、方針と施策を綿密に協議したうえで、互いに合意した経営計 画に沿った企業経営を行い、グループへの投融資実行・撤退基準を徹底するこ とでグループ全体の価値向上を目指しています。

株主総会

取締役会 会計監査人

監査役会

選任・解任

選任・解任

内部監査

会計 監査 報告

報告

報告

報告

監査

連携

連携 連携

選任／不再任／解任の同意／

会計監査相当性確認／独立性確認

選任・解任 選任・解任

監査室 代表取締役

業務部門

執行役員会

Fields Corporation Annual Report 2009

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コーポレート・ガバナンスに関する項目 内容

組織形態 監査役会設置会社

取締役会議長 社長

取締役人数（うち社外取締役人数） 11名（1名）

2009年3月期の取締役会開催数 18回 2009年3月期の社外取締役の取締役会出席回数 15回 監査役人数（うち社外監査役人数） 4名（4名）

2009年3月期の社外監査役の取締役会出席回数 松下滋 17回、小池敕夫 15回、古田善香 17回、

中元紘一郎 11回（監査役就任後の取締役会回数 15回）

2009年3月期の監査役会開催数 17回

2009年3月期の監査役会出席回数 松下滋 17回、小池敕夫 17回、古田善香 17回、

中元紘一郎 11回（監査役就任後の監査役会回数 12回）

会計監査人 三優監査法人

内部監査部門 監査室

業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等に係る事項 ・取締役11名（うち社外取締役1名）で構成される取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応 じて臨時取締役会を開催し、経営上重要な事項の決定、業務執行状況の報告・監督を実施

・監査機能の強化・経営の透明性の向上のため、内部監査、監査役監査、会計監査人監査の チェック体制を厳格、適切に運用

・社長・監査室及び監査法人で定期的に意見交換会を開催

コンプライアンス専門組織の体制 ・コンプライアンス担当取締役を任命し、コンプライアンス関連規程の整備、内部通報制度の 導入、取締役及び従業員の教育研修を実施

・監査室がコンプライアンスの運用状況について監査し、定期的に社長及び監査役会に報告

・グループ各社全体の内部統制を推進する担当部署を当社内に設置

リスク管理専門組織の体制 ・リスク管理担当取締役を任命し、リスク管理規程等を制定。市場、投資、災害等のリスク状況 の監視並びに全社的対応を実施

・各部門の所管業務に付随するリスク管理は各担当部門が実施

・監査室が各部門の日常的なリスク管理状況の監査を実施、社長及び監査役会に報告 社外取締役及び社外監査役のサポート体制 ・社外取締役の補佐は総務部総務課が行う

・取締役会開催にあたっ ては、取締役会事務局である総務部総務課から社外取締役及び社外 監査役に対し事前に資料を配布

・監査役会の補佐は監査役スタッフ等の監査役の職務を補助すべき使用人が行う 取締役の報酬 ・取締役に対する報酬は716百万円（うち、社外取締役分は13百万円）、支給人員12名

・監査役に対する報酬は17百万円、支給人員4名

・報酬は当事業年度の役員賞与引当金245百万円（社外取締役1名5百万円）を含む

注）取締役の支給人員数は、第20回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含む コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えう

る特別な事情

・当社が保有していた（株）ディースリーの全株式について、（株）バンダイナムコゲームスが 実施する公開買付けに応募し、当該買付けが成立、終了したことにより2009年3月24日付 にて連結対象子会社から除外

ディスクロージャー・ポリシー ・タイムリーかつフェアなディスクロージャーを通じて、すべてのステークホルダーに対す る責任を果たすことを原則とする

反社会的勢力の排除 ・反社会的勢力による経営活動への関与を拒絶し、健全な会社経営を行う

・反社会的勢力・団体との関係を遮断し、断固として対決することの明文化を含む「企業行動 規範」を全役員・全従業員に配布・共有

コーポレート・ガバナンス体系

Fields Corporation Annual Report 2009

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取締役、監査役及び執行役員

代表取締役会長 山本 英俊

代表取締役社長 大屋 高志

専務取締役（グループ戦略本部長） 繁松 徹也 専務取締役（営業本部・開発本部管掌） 秋山 清晴

社外取締役 糸井 重里

取締役（企画本部長） 栗原 正和

取締役（知的財産本部長） 山口 善輝

取締役（計画管理本部長） 山中 裕之

取締役（コーポレート本部長） 伊藤 英雄

取締役（営業本部長） 藤井 晶

取締役（会長室長） 末永 徹

社外監査役 常勤 松下 滋

社外監査役 小池 敕夫

社外監査役 古田 善香

社外監査役 中元 紘一郎

執行役員（コーポレートコミュニケーション室長） 畑中 英昭

執行役員（開発本部長） 藤島 輝男

執行役員（営業本部支店統括部長 兼 北海道・東北支社長

     兼 東京支社長） 若園 秀夫

執行役員（グループ戦略本部グループ関連事業部長

     兼 エグゼクティブプロデューサ） 小澤 洋介 執行役員（コーポレートコミュニケーション室担当部長） 糟谷 総一

Fields Corporation Annual Report 2009

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経営陣による財務状況及び経営成績の分析

連結貸借対照表

40

連結損益計算書

41

連結株主資本等変動計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

連結財務諸表注記

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独立監査人の監査報告書