第1回
平成28年6月24日（金） 昨年度の活動確認。
今年度参加者の確認と、今年度の活動方針について 第2回
平成28年8月1日（月）
第1回スマートシティWG内容確認
活動の目的、方針、目標を再度検討明確化
本活動の中で検討しておくべきであろう項目の選定と内容の検討
今後のWGの運営担当に関して＜素案＞
第3回
成28年9月9日（金） 第2回スマートシティWG内容確認
スマートシティプロジェクト案に関する提案および検討
第4回
平成28年10月11日（火）
第3回スマートシティWG内容確認
スマートシティプロジェクト案に関する提案および検討 第5回
平成28年11月25日（金） スマートシティプロジェクト案に関する提案および検討
その他（横浜市の参加について、今後のスケジュール）
幹事会
平成29年1月23日（月） プロジェクト骨子検討
今後のスケジュール確認 第6回
平成29年2月20日（月）
プロジェクト骨子検討
今後のスケジュール確認 来年度の経済産業省FS申請を目標に活動を継
続する予定
平成
29年アジア
PPP推進協議会総会を次の通り開催予定 日時：平成
29年
6月７日（水）
総 会：
16：
00 – 18：
00懇親会：
18：
00 – 19：
30会場：経団連ホール
Ⅸ．事務局業務の推進 1 ．総会
（1）定時総会 第53回
日 時：平成28年5月31日（火）午後4時00分～ 午後5時30分 審議事項：1） 第1号議案 平成27年度事業報告（案）
2） 第2号議案 理事の選任（案）
3） 第3号議案 公益目的支出計画実績報告書(案) 報告事項：1） 平成27年度事業報告（案）
2） 平成28年度事業計画（案）
3） 平成28年度収支予算（案）
4） 会員の異動
5） 旧AJCE事業報告及び決算報告
（2）臨時総会 ア．第１回
日 時：平成28年4月7日（木）
審議事項：1．ECFA理事の選定
2．旧AJCE追加理事及び監事の選定
2 ．理事会
（1）理事会の開催
開催日 審議事項・報告事項 出席者
第1回理事会
平成28年5月19日（木）
審議事項：
1．会員の入会
2．理事の候補者の選定 3．会長等の選任
・選挙管理委員の選任
・会長等の選任
・副会長の順位
4．第53回定時総会に付議及び報告する事項
＜審議事項＞
1） 第1号議案 平成27年度決算報告（案）
2） 第2号議案 理事の選任（案）
3） 第3号議案 公益目的支出計画実績報告書(案)
＜報告事項＞
1） 平成27年度事業報告（案）
2） 平成28年度事業計画（案）
3） 平成28年度収支予算（案）
4） 会員の異動
5） 旧AJCE事業報告及び決算報告 報告事項：
1．ECFA平成28年度第1四半期報告 2．分科会研究会の活動
3．会員の退会 4．その他
理事：22名 監事：2名
第2回理事会
平成28年7月21日（木）
審議事項：
1．副会長の選任について
・選挙管理委員の選任
理事：21名 監事：2名
・副会長の選任
・副会長の順位
2．業務執行理事の変更について 3．相談役の推薦について 4．FIDIC理事候補者の推薦 報告事項：
1．企画委員会委員の変更について 2．ECFA平成28年度第1四半期報告
－分科会研究会の活動－
3．バングラデシュ ダッカテロ事件と今後の安全対策に ついて
4．会員の退会 5．その他
第3回理事会
平成28年9月15日（木）
審議事項：
1．会員の入会
2．FIDIC大会への若手コンサルタントの派遣の人選 3．会報発行について
4．ECFA年次セミナーについて 報告事項：
1．ECFA平成28年度第2四半期報告
－分科会研究会の活動－
2．会員の退会 3．その他
理事：20名 監事：3名
第4回理事会
平成28年11月17日（木）
審議事項：
1．会員の入会
2．アジュディケーター登録の更新 3．技術交流分科会の取り扱い 報告事項：
1．企画委員会委員の変更について 2．ECFA平成28年度第3四半期報告
－分科会研究会の活動－
3．その他
理事：18名 監事：1名
第5回理事会
平成29年1月19日（木）
審議事項：
1．FIDIC約款の日本語版について 2．FIDIC理事会の体制について
3．会費制度に向けてのアンケートの実施について 報告事項：
1．ECFA平成28年度第3四半期報告
－分科会研究会の活動－
2．たびレジ登録の周知徹底 3．その他 資料
理事：17名 監事：2名
第6回理事会
平成29年3月16日（木）
審議事項：
1．会員の入会
2．平成29年度事業計画（案）
3．平成29年度収支予算（案）
4．役員改選の公示（会長、副会長、専務理事）について 報告事項：
1．平成29年度理事会の開催スケジュール 2．ECFA平成28年度第4四半期報告
－分科会研究会の活動－
3．国際開発ジャーナル創刊50周年記念事業への後援 4．会員の退会
5．その他
理事：21名 監事：2名
（2）臨時理事会
開催日 審議事項・報告事項 出席者
第1回臨時理事会 平成28年4月7日（木）
審議事項：
1．会長の選任 2．副会長の選任及び職務順位の決定 3．専務理事の選任
理事：21名 監事：2名
（3）理事会後の懇談会
開催日 臨席者 テーマ
平成28年5月19日（木）
経済産業省 貿易経済協力局 資金協力課 課長
比良井 慎司氏
質の高いインフラの輸出に向けたコン サルタントサービスの充実と迅速化に 向けて
平成28年7月21日（木）
国土交通省総合政策局 国際建設管理官 天野 雄介氏
質の高いインフラ輸出拡大と国土交通 省の取組み
平成28年11月17日（木） なし FIDIC 活動についての意見交換
平成29年1月19日（木）
経済産業省 貿易経済協力局 資金協力課 課長 比良井 慎司氏
質の高いインフラ輸出に向けたコンサ ルティング機能強化タスクフォース」の 検討状況と対応の方向性について
平成29年3月16日（木） 独立行政法人国際協力機構 理事 加藤 宏氏
JICA第4期中期計画の展望とコンサル タントへの期待
～SDGs.インフラ輸出、戦略的M/P等～
3 ．業務執行理事連絡会議
現在、各業務執行理事が所掌する委員会及び分科会の活動を取りまとめており、その内容は企画 委員会での検討を経て理事会で審議している。今後、より一層円滑に業務が遂行できるよう、花岡 会長より、理事会前に業務執行理事間で情報交換・次回理事会での報告事項や課題及び懸案事項に ついての議論・委員会間の事業の連携・調整などを目的にECFA三役に加え業務執行理事を交えた 会議の提案があり、今後「業務執行理事連絡会議」を各理事会前に開催することとなった。
○ 第1回業務執行理事連絡会議
平成28年7月21日（木）、今後の「連絡会議」の運営について協議。
○ 第2回業務執行理事連絡会議
平成28年9月8日（木）、連絡会議が開催され、各執行理事より担当委員会の活動概要が報告さ れた。特に、ODA 委員会では、「中小企業海外展開支援事業」の内容について意見交換があり、会 員の参加の状況、成功事例等について情報共有することになった。また、安全対策に係る外務省の
「国際協力事業安全対策会議」については、各社ともダッカの事件を踏まえ安全対策に積極的に取 組むことが重要との認識から、「安全管理分科会」を設けることの提案があった。さらに、中小規模 会員向けに、マニュアルやガイドラインの整備、研修・セミナーの開催では、大手会員の協力を得 る。経済産業省の研究会については引き続き事務局より報告する。
○ 第3回業務執行理事連絡会議
平成28年11月7日（月）、連絡会議が開催され、各執行理事より担当委員会の活動概要が報告 された。
○ 第4回業務執行理事連絡会議
平成29年3月6日（月）、連絡会議が開催され、個人会員の入会、理事・役員の改選公示につい て協議を行った。理事の改選については、事前の了承を行うとともに、今後理事の推薦方法等も検 討することとなった。また、新たな会費制度の構築について、事業運営タスクフォ－スの検討の促 進が要請された。各執行理事から四半期の活動報告が行われた。なお、久野理事が欠席のため、事 務局が代理で広報事業について説明した。
4 ．企画委員会
（1）企画委員会の開催
開催日 議 題
第1回企画委員会
平成28年5月17日（火）
審議事項：
1．企画委員会副委員長の選任 2．会員の入会
3．理事の候補者の選定 4．選挙管理委員の選出 5．会長等の選任
・選挙管理委員の選任
・会長等の選任
・副会長の順位
6．第53回定時総会に付議及び報告する事項
＜審議事項＞
1）第1号議案 平成27年度決算報告（案）
2）第2号議案 理事の選任（案）
3）第3号議案 公益目的支出計画実績報告書(案)
＜報告事項＞
1）平成27年度事業報告（案）
2）平成28年度事業計画（案）
3）平成28年度収支予算（案）
4）会員の異動
5）旧AJCE事業報告及び決算報告 報告事項：
1．平成28年度第1四半期報告 2．分科会研究会の活動 3．会員の退会
4．その他
第2回企画委員会
平成28年7月15日（金）
審議事項：
1．選挙管理委員の選出 2．副会長の選任について
・選挙管理委員の選任
・副会長の選任
・副会長の順位
3．業務執行理事の変更について 4．相談役の推薦について 5．諸規定の改定について 報告事項：
1．企画委員会委員の変更について
2．ECFA平成28年度第1四半期報告－分科会研究会の活動－
3．バングラデシュ ダッカテロ事件と今後の安全対策について 4．その他
第3回企画委員会 平成28年9月8日（木）
審議事項：
1．会員の入会
2．FIDIC大会への若手コンサルタントの派遣の人選 報告事項：
1．ECFA平成28年度第2四半期報告
－分科会研究会の活動－
2．その他
第4回企画委員会
平成28年11月10日（木）
審議事項：
1．アジュディケーター登録の更新 2．技術交流分科会の取り扱い 報告事項：
1．企画委員会委員の変更について 2．ECFA平成28年度第3四半期報告
－分科会研究会の活動－
3．その他
第5回企画委員会
平成29年1月16日（月）
審議事項：
1．FIDIC約款の日本語版について 2．FIDIC理事会の体制について
3．会費制度に係るアンケートの実施について 報告事項：
1．ECFA平成28年度第3四半期報告
－分科会研究会の活動－
2．たびレジ登録の周知徹底 3．その他
第6回企画委員会 平成29年3月9日（木）
審議事項：
1. 会員の入会
2. 平成29年度事業計画（案）
3. 平成29年度収支予算（案）
4． 役員改選の公示（会長、副会長、専務理事）について 報告事項：
1．平成29年度理事会の開催スケジュール 2．ECFA平成28年度第4四半期報告
－分科会研究会の活動－
3．国際開発ジャーナル創刊50周年記念事業への後援 4．会員の退会
5．その他
（2）事業運営タスクフォース
事業運営タスクフォースは、これまで合併に伴う諸課題を議論するため設置された合併協議会に 替わるものであり、平成28年9月1日（木）、第1回事業運営タスクフォースを開催した。合併 後の活動報告や会費制度見直しを含む今後議論すべき事項について整理を行った。
平成28年11月8日（火）、第2回事業運営タスクフォースを開催した。会費制度の見直し方針 として、収支に配慮しながら、旧ECFA、旧AJCE重複会員の会費負担額を軽減する。また、旧
ECFA、旧AJCE単独会員の会費額をできる限り軽減すること、また制度を見直すための指標とし
て有力なのが会社売上げや従業員数のためその調査を実施することが確認された。
平成29年1月16日（月）、第3回事業運営タスクフォースを開催した。合併前に検討した事業 収支シミュレーションや合併後の取り巻く環境の変化など考慮し、会費制度の見直しについての議 論などを行った。
平成29年3月9日（木）、第4回事業運営タスクフォースを開催した。前回会費制度の構築検 討のための情報収集の一環として実施した会員の売上げ及び従業員数の調査結果の報告及び合併時 の会費試算及び平成28年度仮決算並びに平成29年度仮予算の説明を踏まえ、今後の会費制度構築 に当たっての議論を行った。議論の中ではFIDIC会費の増額など事務局を取り巻く環境に変化が あったことなども考慮しながら制度構築の方向性を検討した。なお、今後の予定としては、平成 29年度第1回理事会（5月開催）及び第54回定時総会（5月開催）において会費制度構築の基本 方針の説明を行い、同方針了承の後、審議事項として同年第２回理事会（7月）に諮り、同理事会 でのコメント等を踏まえ、同第3回理事会（9月）において承認の後、可及的速やかに臨時総会を