第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
( 1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
会社が発行する株式の総数( 株)
普通株式
400, 000, 000
計
400, 000, 000
② 【発行済株式】
種類
事業年度末現在発行数
( 株)
( 平成17年３月31日)
提出日現在発行数( 株)
( 平成17年６月28日)
上場証券取引所名又
は登録証券業協会名
内容
普通株式
105, 221, 259
同左
東京証券取引所
大阪証券取引所
( 市場第１部)
権利内容に何ら限定
のない当社における
標準となる株式
計
105, 221, 259
同左
―
―
( 2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権付社債
事業年度末現在
( 平成17年３月31日)
提出日の前月末現在
( 平成17年５月31日)
新株予約権の数（個）
1, 200
1, 200
新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）
4, 870, 000
4, 870, 000
新株予約権の行使時の払込金額（円）
1, 232
同左
新株予約権の行使期間
平成15年12月19日∼
平成20年11月21日
同左
新 株 予 約 権 の 行 使 に よ り 株 式 を 発 行 す る 場 合 の
株式の発行価格及び資本組入額（円）
発行価格
1, 232
資本組入額
616
同左
新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行
使はできないものとする
同左
新株予約権の譲渡に関する事項
該当なし
同左
新株予約権付社債の残高（千円）
6, 000, 000
6, 000, 000
( 3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
発行済株式
総数増減数
( 株)
発行済株式
総数残高
( 株)
資本金増減額
( 百万円)
資本金残高
( 百万円)
資本準備金
増減額
( 百万円)
( 4) 【所有者別状況】
平成17年３月31日現在
株式の状況( １単元の株式数1, 000株)
外国法人等
区分
政府及び
地方公共
団体
金融機関
証券会社
その他の
法人
個人以外
個人
個人
その他
計
単元未満
株式の状況
( 株)
株主数
( 人)
0
69
29
206
110
3
10, 093
10, 510
―
所有株式数
( 単元)
0
21, 975
1, 156
41, 637
12, 701
21
25, 179
102, 669
2, 552, 259
所有株式数
の割合( ％)
0. 00
21. 40
1. 13
40. 56
12. 37
0. 02
24. 52
100. 00
―
( 注) １
自己株式383, 170株は「個人その他」に383単元及び「単元未満株式の状況」に170株を含めて記載しており
ます。なお、自己株式383, 170株は株主名簿記載上の株式数であり、平成17年３月31日現在の実保有株式数
は382, 170株であります。
２
証券保管振替機構名義の株式が「その他の法人」に5単元及び「単元未満株式の状況」に560株含まれてお
ります。
( 5) 【大株主の状況】
平成17年３月31日現在
氏名又は名称
住所
所有株式数
( 千株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合( ％)
株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
39, 056
37. 12
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社( 信託口)
東京都港区浜松町二丁目11番３号
5, 790
5. 50
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社( 信託口)
東京都中央区晴海一丁目８番11号
5, 488
5. 22
日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
1, 959
1. 86
ステート
ストリート
バンク
ア
ンド
トラスト
カンパニー
５０
５０１９
( 常 任 代 理 人
株 式 会 社 み ず ほ コ ー
ポレート銀行)
AI B I N
TERN
ATI O
N
AL CEN
TRE P. O
. BO
X ５
１８ I FSC D
U
BLI N
, I RELAN
D
( 東京都中央区日本橋兜町六丁目７番)
1, 078
1. 02
三井住友海上火災保険株式会社
東京都中央区新川二丁目27番２号
1, 035
0. 98
ゴールドマン．サックス．インター
ナショナル
( 常 任 代 理 人
ゴ ー ル ド マ ン サ ッ ク
ス証券会社)
１ ３ ３
FLEET STREET LO
N
D
O
N
EC４ A ２
BB, U
. K
( 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 茅 場 町 一 丁 目 ２ 番
４号)
899
0. 85
資産管理サービス信託銀行株式会社
( 信託Ｂ口)
東京都中央区晴海一丁目８番12号晴海ア
イランドトリトンスクエアオフィスタワ
ーＺ棟
834
0. 79
( 6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成17年３月31日現在
区分
株式数( 株)
議決権の数( 個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式( 自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式( その他)
―
―
―
完全議決権株式( 自己株式等)
( 自己保有株式)
普通株式
382, 000
―
権 利 内 容 に 何 ら 限 定 の
な い 当 社 に お け る 標 準
となる株式
完全議決権株式( その他)
普通株式
102, 287, 000
102, 287
同上
単元未満株式
普通株式
2, 552, 259
―
同上
発行済株式総数
105, 221, 259
―
―
総株主の議決権
―
102, 287
―
( 注) １
「完全議決権株式( その他) 」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5, 000株( 議決権5個) 含まれて
おります。
２
「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が560株、当社所有の自己株式が170株含ま
れております。
② 【自己株式等】
平成17年３月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所
自己名義
所有株式数
( 株)
他人名義
所有株式数
( 株)
所有株式数
の合計
( 株)
発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合( ％)
( 自己保有株式)
株式会社日立国際電気
東京都中野区東中野
三丁目14番20号
382, 000
―
382, 000
0. 36
計
―
382, 000
―
382, 000
0. 36
( 注)
上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1, 000株( 議決
権1個) あります。なお、当該株式数は、上記「発行済株式数」の「完全議決権株式( その他) 」に含まれ
ております。
２ 【自己株式の取得等の状況】
( 1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】
① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】
該当事項はありません。
② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】
該当事項はありません。
( 2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の
状況】
① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】
該当事項はありません。
３
【配当政策】
当社は、配当政策を経営の最重要課題の一つとして認識し、株主の皆様に対する安定的な配当の維
持を基本としながら、業績、キャッシュ・フローの状況等を勘案して配当金額を決定してまいります。
当期の利益配当につきましては、安定配当の基本方針のもと、１株当たり４円とし、中間配当（４
円）と合わせて８円としております（前期の年間配当金は１株につき６円）。また、内部留保金につ
きましては経営体質の強化とともに、新技術・新製品開発あるいは合理化投資等に充当して企業価値
の向上に努めてまいります。
( 注)
当期の中間配当に関する取締役会決議日
平成16年10月27日
４ 【株価の推移】
( 1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
回次
第77期
第78期
第79期
第80期
第81期
決算年月
平成13年３月
平成14年３月
平成15年３月
平成16年３月
平成17年３月
最高( 円)
1, 489
895
700
887
973
最低( 円)
761
410
266
301
661
( 注)
最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
( 2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
月別
平成16年10月
平成16年11月
平成16年12月
平成17年１月
平成17年２月
平成17年３月
最高( 円)
745
830
905
949
960
973
５ 【役員の状況】
( 1)
取締役の状況
役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有 株式数 ( 千株)
昭和35年４月 株式会社日立製作所入社
昭和61年５月 同社 大みか工場長
平成元年６月 同社取締役 機電事業本部長
平成３年６月 同社常務取締役 電機システム事業本部長
平成５年６月 同社専務取締役 電機システム事業本部長
平成７年６月 同社代表取締役取締役副社長
平成10年６月 当社取締役を兼任
平成11年６月 株式会社日立製作所代表取締役取締役副会長
平成13年１月 同社取締役( 内閣府総合科学技術会議
常勤議員) 当社取締役を退任
平成15年１月 株式会社日立製作所代表取締役取締役副会長
同 年４月 同社取締役
同 年６月 日立マクセル株式会社取締役会長兼代表執
行役を兼任( 現任) 取締役
会長
― 桑 原 洋 昭和10年11月23日生
当社取締役会長を兼任( 現任)
10
昭和40年４月 株式会社日立製作所入社
平成７年６月 同社理事 大みか工場長
平成10年７月 同社理事 半導体事業本部副本部長兼シス
テムＬＳＩ事業部長
平成11年４月 同社常務 半導体グループ副グループ長兼
システムＬＳＩ事業部長
平成13年４月 同社専務 半導体グループ長＆ＣＥＯ
平成13年６月 同社専務取締役 半導体グループ長＆ＣＥＯ
平成14年６月 日立電子エンジニアリング株式会社代表取
締役社長
平成16年４月 当社特命顧問
取締役 ― 長 谷 川 邦 夫 昭和16年12月６日生
同 年６月 当社取締役兼代表執行役社長( 現任)
10
昭和40年４月 東京ガス株式会社入社
平成５年７月 同社 商品技術開発部長
平成９年６月 同社 技術本部技術企画部長
平成10年６月 同社取締役 技術本部技術企画部長
平成11年６月 同社取締役 研究開発部長
平成12年６月 同社常勤監査役
平成15年６月 同社常勤監査役を退任
同社「社友」
取締役 ― 虎 頭 健 四 郎 昭和14年10月27日生
平成17年６月 当社取締役( 現任)
1
昭和38年４月 株式会社日立製作所入社
平成３年６月 同社 財務部長
平成９年６月 同社取締役
平成11年４月 同社専務取締役
平成12年６月 当社監査役を兼任
平成13年４月 株式会社日立製作所取締役
同 年６月 日立キャピタル株式会社代表取締役 取締
役社長
当社監査役を退任
平成15年６月 日立キャピタル株式会社代表執行役 執行
役社長兼取締役
平成17年６月 同社代表執行役 執行役社長兼取締役退任
株式会社日立製作所特命顧問( 現任) 株式会社日立モバイル取締役会長( 現任)
取締役 ― 村 田 嘉 一 昭和16年３月６日生
当社取締役( 現任)
―
昭和40年４月 株式会社日立製作所入社
昭和62年５月 同社 監査室部長
平成５年８月 同社 情報システム管理本部次長
平成９年６月 当社取締役 経理部長
平成12年10月 当社執行役員常務 経理部長
平成13年６月 当社執行役員上席常務 経理部長
平成15年６月 当社執行役員上席常務
同 年６月 当社執行役常務
取締役 ― 難 波 勲 昭和17年２月26日
平成16年６月 当社取締役( 現任)
( 2)
執行役の状況
役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有 株式数 ( 千株)
代表執行役 社長
― 長谷川 邦夫
( 1) 取締役の状況 参照
同左 同左
昭和40年４月 日 本 電 信 電 話 公 社 ( 現 日 本 電 信 電 話 株 式 会
社入社)
平成２年３月 同社移動体通信事業部長
平成４年７月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社常務
取締役
平成10年６月 当社顧問
同 年６月 当社専務取締役
平成11年６月 当社専務取締役 研究開発推進本部長
同 年10月 当社専務取締役 研究開発推進本部長兼I TS
事業推進本部長
平成12年10月 当社専務取締役 I TS事業推進本部長兼企画
本部副本部長
平成14年４月 当社専務取締役 研究統括本部長
平成15年４月 当社専務取締役
執行役 副社長
― 田 中 良 一 昭和15年12月18日生
同 年６月 当社執行役副社長( 現任)
10
昭和41年４月 日立電子株式会社入社
平成３年６月 同社 無線通信事業部無線機設計部長
平成９年６月 同社理事 情報通信事業部次長
平成12年10月 当社理事 通信事業部副事業部長
平成13年４月 当社理事 小金井工場長
同 年６月 当社執行役員常務 小金井工場長
平成14年４月 当社執行役員上席常務 映像システム事業
部長兼公共・通信システム事業部長
平成15年４月 当社執行役員上席常務
同 年６月 当社執行役常務
平成16年４月 当社執行役常務 通信・情報事業グループ
長兼経営戦略室長 執行役
常務
―
来 間 繁 昭和17年９月６日生平成17年４月 当社執行役常務( 現任)
1
昭和42年４月 株式会社日立製作所入社
昭和62年８月 同社 電子事業本部海外部長
平成９年10月 同社 半導体事業部員
( HI TACHI SEMI CONDUCTOR ( AMERI CA) I NC．上級副社長)
平成11年１月 日立電子株式会社理事 社長室長
同 年６月 同社取締役 社長室長
平成12年10月 当社執行役員常務 総務部長
平成15年６月 当社執行役 総務部長
平成16年４月 当社執行役常務 総務部長
執行役 常務
ＣＳＲ推進 本部長
小 淵 幹 男 昭和19年９月12日生
平成17年４月 当社執行役常務 ＣＳＲ推進本部長( 現任)
2
昭和41年４月 日立電子株式会社入社
平成元年２月 同社 ビデオシステム事業部第二営業部長
平成５年６月 同社 映像事業本部ビデオシステム事業部
次長
平成11年６月 同社理事 営業本部副本部長
平成12年６月 同社理事 映像システム事業部ビデオシス
テム本部長
同 年10月 当社理事 映像システム事業部ビデオシス
テム本部長
平成14年４月 当社理事 映像システム事業部副事業部長
平成15年４月 当社理事 映像システム事業部長
同 年６月 当社執行役 映像システム事業部長
平成16年４月 当社執行役常務 放送・映像事業グループ
長兼映像システム事業部長
平成16年10月 当社執行役常務 放送・映像事業グループ長
執行役 常務
―
白 厩 和 政 昭和17年４月３日生平成17年４月 当社執行役常務( 現任)
役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有 株式数 ( 千株)
昭和45年４月 株式会社日立製作所入社
平成３年12月 同社 茂原工場経理部長
平成４年８月 同社 電子デバイス事業部経理部長
平成７年６月 同社( 日立ヨーロッパＬＴＤ出向)
平成11年６月 同社 監査室次長
平成13年４月 同社 監査室上席監査部長
平成14年４月 同社 監査室長
平成16年４月 当社執行役 経理部長
平成16年10月 当社執行役 経理部長兼情報システム部部長
平成16年11月 当社執行役 経理部長
執行役 常務
経営戦略室長 阿 曽 光 明 昭和21年５月26日
平成17年４月 当社執行役常務 経営戦略室長( 現任)
3
昭和44年４月 日立電子株式会社入社
平成４年２月 同社 映像事業部第三営業部長
平成５年６月 同社 中部支社長
平成11年４月 同社 営業部副本部長
平成12年10月 当社 映像システム事業部次長
平成13年６月 当社理事 放送・映像システム事業部次長
平成14年４月 当社理事 放送システム事業部次長
平成15年４月 当社理事 放送システム事業部長
平成16年４月 当社執行役 放送システム事業部長
執行役 常務
放送・映像 事業部長
藤 田 隆 昭和19年11月18日
平成17年４月 当社執行役常務 放送・映像事業部長( 現任)
3
昭和45年４月 当社入社
平成７年６月 当社 電子機械事業部富山工場ソフト開発
グループ長
平成11年４月 当社 電子機械事業部企画部長
平成14年４月 当社 電子機械事業部富山工場長
平成14年６月 当社理事 電子機械事業部富山工場長
平成15年４月 当社理事 電子機械事業部長
平成16年４月 当社執行役 電子機械事業部長
執行役 常務
電子機械 事業部長
秋 田 幸 男 昭和22年２月８日
平成17年４月 当社執行役常務 電子機械事業部長( 現任)
1
昭和46年４月 当社入社
平成３年８月 当社 羽村工場製造部長
平成６年２月 当社 羽村工場第三設計部長
平成８年６月 当社 電子通信事業部特機営業部長
平成14年４月 当社 システム事業部特機システム本部長
平成15年４月 当社 システム事業部長
平成15年６月 当社理事 システム事業部長
平成16年４月 当社執行役 営業統括本部長
執行役 特機事業部長 田 辺 哲 夫 昭和24年１月７日
平成17年４月 当社執行役 特機事業部長( 現任)
2
昭和44年７月 株式会社日立製作所入社
平成元年２月 同社 営業本部公共部長
平成５年２月 同社 公共営業本部公共営業推進部長
平成７年８月 同社 営業企画本部企画部長
平成９年８月 日立電子株式会社 営業本部次長
平成10年６月 同社 中部支社長
平成12年10月 当社 映像システム事業部ビデオシステム
本部副本部長
平成15年４月 当社 営業統括本部関西支社長
平成15年６月 当社理事 営業統括本部関西支社長
執行役 営業統括本部長 櫻 井 雅 和 昭和21年12月23日
平成17年４月 当社執行役 営業統括本部長( 現任)
3
昭和46年４月 当社入社
平成８年８月 当社 千歳工場ページャシステム開発グル
ープ長
平成12年４月 当社 千歳工場品質保証部長
平成14年10月 当社 羽村事業所長
平成15年４月 当社 モバイルシステム事業部長
平成15年６月 当社理事 モバイルシステム事業部長
平成16年４月 当社理事 通信システム事業部長
