第55期定時株主総会招集通知

表紙

取1取

取 取 証券カヴチ ィ0拠0

取 取 平年 暻年0日

株 主 各

取 福 県 福 市 方 璼 ィ イ 砂 浜 割 番 1 0

取

取 表 締役取社長執行役員

_璴取中

_保

第55期定時株主総会招集

通知

拝啓

日頃より格

高配を賜り厚

御礼申

あ

曓

暻 東日曓大震災 より 被災 れ

株主 皆様

心

ら

見舞い申

あ

当社第イイ期 昷株主総会を

より開催い

出席

い

よう

通知申

あ

当日 出席願え い場合 書面 議決権を行使す

す 手数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 封 議決権 行使書用紙 議案 対す 賛否を 表示い 成平年 15日 水曜日 平4時 到着す う 返送く い す う 願い申しあ す

敬

具

．日 時 平年 暻1可日 金曜日 午前10昷

．場 所 福 県福 市中央

マ゚ヴゲビゾャネェ゜ Ｆ 芙蓉 間

昨 会場 変更 り 曒尾 載 株

主総会会場 案 を 参照 うえ 間 え いよう

願いい ．目 的 事 項 取

取 報 告 事 項 第イイ期 平平 暻 日 ら 平年 暻年1日 業報告 計算書類報告 件

決 議 事 項 取

第 号議案 余金処 件 第 号議案 締役 選任 件 第 号議案 査役 選任 件

第 号議案 当社株式等 大規模 付行 る対応策 防衛策

件



当日 出席 手数 ら 議決権行使書用紙を会場 付 提出

い よう 願い申 あ

株主総会参考書類並 業報告 計算書類 修 生 場合

゜ ン シ ヴ ヅ セ ダ 当 社 ゞ ゟ ノ キ ゜ ダ ゚ チ ヤ ケ 景 五 五 ミ ⑤ / / ユ ユ ユ . 五 バ 関 バ 送 バ -c景e公.c閣.退ミ/ 掲載 い

株主総会終了 株主 皆様 懇親会を り 機会

業 状況

取平取

提供書面

事

業

報

告

(

)

．会社

現況

(1) 当事業 度 事業 状況

業 経過 果

当 業 度 る当社 売数 拡拠不 電 用 極材料 あ

り 電 市場 動向 当社 業績 大 影響い

民生向 モスゞヘ゜アン電 携帯型情報端曒 新 用途 大

見られ 電 向 極材料 需要 大 調 あり ら

テヴダドソカン向 を主要市場 る当社 主力製品 ある 元系 ッセ ォャンカトャダンブンイン複合酸 物 売 当 業 度第 四半期

るドソカンベヴィヴ 生産抑制を 当社 主要 売 い

生産調整を行 ら 当社 影響を大 第

四半期 い 全面回復 至ら 環境対応車向 モスゞヘ゜ア

ン電 極材料 新 出荷 第 四半期曒より始 当 業

度 るカトャダ系を含 モスゞヘ゜アン電 向 極材料 売

数 前 業 度 比較 11.1％減少

方 ッセォャ水素電 民生用途向 い モスゞヘ゜ア

ン電 クネダ よる需要減少 依然 り 環境

対応車向 い 主要 売 る生産調整 当 業 度を通

れ より 電 向 極材料 当 業 度 る 売数

前 業 度 比較 1イ.拠不 回る結果 り

当社 将来 市場 大 期待 れ いる環境対応車向 モスゞヘ゜ア

ン電 材料開 注力 将来 市場 大 向 対応を行う 当

業 度 い 経浞産業省 福 県 福 市 各行政体より支援を

得 前 業 度 引 積極的 設備投資を実施い 当社

固暼 カ゚ 術を 研究開 型企業 引 電

極材料 経営資源 投入を進 いり

業 状況

取年取

ャダ 1.①不 落 り 比較的 移

結果 売 高1①ｂ年0拡 万 前 業 度比1.平％増 営業利益 1拡イ 万 前 業 度比イ①.年％減 経常利益1ィィ 万 前 業 度比 ①イ.0％減 当期純利益 拡年 万 前 業 度比可平.0％減 り

参考

ッセォャ国 相場 換算 _{単 送普}

取 ～ 暻 均 ～ 暻 均 10～1平暻 均 ～ 暻 均

平年 暻期 平ｂ0拡年 1ｂ拠ィ0 1ｂ拡可イ 平ｂ平ィ平

平平 暻期 1ｂ平①拡 1ｂ①可① 1ｂイ拡0 1ｂ拠年0

カトャダ国 相場 換算 _{単 送普}

取 ～ 暻 均 ～ 暻 均 10～1平暻 均 ～ 暻 均

平年 暻期 ィｂィィ可 年ｂ拠ィ年 年ｂィィ拠 年ｂ①イ年

平平 暻期 年ｂ年平① 年ｂ拡ィ可 年ｂ拡イ① ィｂィ11

※ッセォャ LMゴ ュンチン金属 引所 暻 均×光光先暻 均

カトャダ LM託 ュンチン 行ベシャノモゾン 暻 均×光光先暻 均

設備投資 状況

当 業 度 設備投資 ①ｂ年平① 万 生産能力 生産効率改善対

応 設備を中心 投資を行い 主 り

モスゞヘ゜アン電 向 製品生産設備 イｂ年可0 万 取研究開 設備 平0拠 万

ッセォャ水素電 向 製品生産設備 可拠 万

資金調 状況

当社 設備投資資金 調 を行う 主要 引金融機 行 総

イｂ000 万 カプセダベンダメ゜ン契約を締結 り 期曒日現

直前 業 度 産 損益 状況 対処 課 取ィ取 (平) 直前 事業 度 産及び損益 状況

取

第取イ平取期

(

)

第イ年期

(

)

第イィ期

(

)

第イイ期(当期)

(

)

売 高 ( 万 ) 平ィｂ0ィ平 平年ｂ拠イ拡 1①ｂ110 1①ｂ年0拡

当期純利益又 当期

純 損 失 △ ( 万 ) 拠①イ △イ拠拠 年年ィ 拡年

株当 り当期純利益又 株

当 り 当 期 純 損 失 △ ①拡 拡年銭 △ィ可 イィ銭 平① 可年銭 可 ィ0銭

総 資 産 ( 万 ) 1ィｂィ0拠 1ィｂ1イ0 1ィｂイ拡ィ 1可ｂ可平年

純 資 産 ( 万 ) ①ｂ拡ィ平 ①ｂ平0平 ①ｂ拡0① ①ｂ拠拡①

株 当 り 純 資 産 イ①0 イ拡銭 イ00 拠1銭 イィイ 拡①銭 イィイ 1可銭

注 株当 り当期純利益又 株当 り当期純損失 期中 均 行浞株式総数

算出 り 期中 均 行浞株式総数 自己株式を 計算

り

株当 り純資産 期曒 行浞株式数 自己株式 算出 り

(年) 対処す 課

当社 中長期的 飛躍的 大 測 れ り 民生向 環

境対応車向 モスゞヘ゜アン電 材料 対 的 経営資源を投入

着実 業 大 り組 特 当 業 度 い 行投資を行

い 環境対応車向 生産設備 い 各顧客ッヴゲ 製

品開 を 進 期 業 献

電 ベヴィヴ エュヴトャパヴケ 競 激 を背晙 厳

いカケダジゞン要請 対 礎開 力 製 術力 生産クケ

ゾヘ改善を合わ 対応を行 う より 高品質 且 カケダ 材

料を い

平年 暻11日 生 東日曓大震災 東 ン 東地方を中

心 ゜ンネメやキハメ゜スゟヴンクケゾヘ 壊滅的 被害を ら

今 わ 国経浞状況 見通 を る 困難 状況 り

当社 今回 震災 人的ン物的 被害 通常通り 業活

動を行 い 今 経浞状況 よ 当社 業活動 影響を

える 懸念 れ 当社 業環境を 的 精査

状況を見極 ら り組ん いり

曑 被災 れ 方々 地域 大変 状況 い り 当社

主要 業 容 主要 業所 工場 使用人 状況 主要 借入 状況 取イ取

(4) 主要 事業内容 平年 暻年1日現

当社 電 用 極材料 製 売を主 業 り

(5) 主要 事業所及び工場 平年 暻年1日現

曓社ン福 工場 福 県福 市 方璼ィイ 砂浜割 番10

大阪支社 大阪府大阪市中央区久太郎璼 目 番年0号

船場ジ゜ボペンチビャ1ィＦ

東京支社 東京都港区西新橋 目10番 号

生命西新橋ビャ Ｆ

(6) 使用人 状況 平年 暻年1日現

使 用 人 数 前 業 度曒比増減 均 齢 均 勤 数

1①イ イ0 1ィ 増 年可.可 拠 ①ヮ暻

注 使用人数 就業員数 あり 臨昷 用者数 間 均人員を外数 載

り

(7) 主要 借入先 状況 平年 暻年1日現

借 入 借 入

㈱ 菱 東 京 Ｆ 銀 行 拠可0 万

㈱ 福 銀 行 年①0

㈱ 陸 銀 行 年①0

㈱ 銀 行 年年0

㈱ 福 邦 銀 行 平平0

注 当社 設備投資資金 調 を行う 主要 引金融機 行 総 イｂ000 万 カプセ

ダベンダメ゜ン契約を締結 り 契約 当 業 度曒 借入実行残高

株式 状況

取①取

．株式

状況

平年

暻年1日現

(1) 発行可能株式総数 晘通株式 ィ可ｂ000ｂ000株 (平) 発行済株式 総数 晘通株式 1平ｂ①イ0ｂ拠00株

(年) 株主数 取 拡ｂ拠イ平

(4) 大株主 上位10

株 主 持 株 数 持 株 比 率

璴 中 保 1ｂ平①ィｂ平00株 拡.拡拡％

株 式 会 社 菱 東 京 Ｆ 銀 行 ィ①0ｂ000 年.①ィ

璴 中 浩 平拡イｂ000 平.年年

商 株 式 会 社 平イ0ｂ000 1.拡拠

菱 商 株 式 会 社 平ィ0ｂ000 1.拡0

ギ スゟヴケ ブンデセシン トンェ

゠ツ゠゜ ュンチン ゠ケ ゠ャ アヘ

ットケ ゚ィゞンダ

平年イｂ100 1.拠①

生 命 保 険 相 互 会 社 平10ｂ000 1.①①

璴 中 喜 久 子 1拡0ｂ000 1.イ0

璴 中 学 1可1ｂ000 1.年イ

璴 中 健 1可1ｂ000 1.年イ

新株 約権等 状況

取可取

．新株予約権等

状況

平年

暻年1日現

ン 新株 約権等 状況

1① 暻平イ日開催 昷株主総会決議 新株 約権

締役会決議 日 1可 暻 日

新株 約権 数 年1拠個

新株 約権 目的 る株式 種類 晘通株式

新株 約権 目的 る株式 数 年1拠ｂ000株

新株 約権 行使昷 株当 り払込金 1ｂ年平0

新株 約権 行使期間 自_至 1拠_平① 暻_暻年1日日

新株 約権 行使 より株式を 行 る場合 株式 行

価格 資曓組入 資曓組入行価格 株当株当り1ｂ年平0り①①0

新株 約権 行使 条件 注

新株 約権 譲渡 る 新株 約権を譲渡 る場合_{締役会 を要 る}

注 新株 約権 行使 条件

新株 約権 割当を 者 新株 約権者 いう 権利行使昷

い 当社 締役 査役 従業員 地 を保暼 いる場合 限る

任期満了 よる 締役 査役 任 職 締役会 当 理

璵 ある 場合 限り い

新株 約権者 当社を懲 解 れ 場合 新株 約権を行使 い

る

新株 約権者 禁固 刑 処 られ 場合 新株 約権を行使 い

る

新株 約権者 死亡 場合 相 人 新株 約権を行使 る る

条件 株主総会 締役会決議 当社 新株 約権者 間

会社役員 状況

取拠取

．会社役員

状況

(1) 取締役及び監査役 状況 平年 暻年1日現

会 社 る 地 氏 担 当 要 兼 職 状 況

表 締役 社長執行役員 璴 中 保 術担当

締 役 執 行 役 員 茂 苅 宏 総 人 ン経理ン Ｒン情報開示担当

締 役 執 行 役 員 嶋 川 営業ン原料購 担当兼経営企璽室長

締 役 久 和 ッ ス ゠ ケ ㈱ 表 締 役 社 長

常 勤 査 役 學

査 役 林 昸

査 役 松 浦 則 ㈱ 松 浦 機 械 製 作 所 表 締 役 会 長

注 締役久 和 氏 社外 締役 あり

査役 社外 査役 あり

取取取取取取 当社 締役久 和 氏を株式会社大阪証券 引所 独立役員

指 引所 届 出 り 取

(平) 取締役及び監査役 報酬等 総

区 員 数 報 酬 等

締 役 ィ 拡0ｂ1平0千

査 役 年 年年ｂ平ィ0

合 計 可 1平年ｂ年①0

注 社外 締役 社外 査役 対 る報酬等 総 年拠ｂ平拠0千 あり

報酬等 含 れ り

締役 報酬限度 平0 暻平可日 第イ平期 昷株主総会 い 1イ0ｂ000

千 決議い い り

査役 報酬限度 暻平0日 第ィ0期 昷株主総会 い イ0ｂ000

会社役員 状況

取拡取 (年) 社外役員 関す 事項

゜ 法人等 業 執行者 要 兼職 状況 当社 当

法人等

ン 締役久 和 氏 ッス゠ケ株式会社 表 締役社長を兼

り 当社 ッス゠ケ株式会社 間 特 あり

ん

ン 査役松浦 則氏 株式会社松浦機械製作所 表 締役会長を兼

り 当社 株式会社松浦機械製作所 間 特

あり ん

ュ 法人等 社外役員等 要 兼職 状況 当社 当

法人等

当 あり ん

デ 当 業 度 る主 活動状況

締役会 査役会 出席状況

取

締 役 会 1 可 回 開 催 査 役 会 拡 回 開 催

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

締 役 久 和 1①回 拡ィ.1％ ― ―

査 役 學 1① 拡ィ.1 拡回 100.0％

査 役 林 昸 1可 100.0 拡 100.0

会社役員 状況

取10取 当 業 度 る主 活動状況

ン 締役久 和 氏 当 業 度 開催 れ 締役会1可回 う 1① 回 出席 企業経営者 見地 ら議案 審議等 適 必要

言を行 り

ン 査役 學氏 当 業 度 開催 れ 締役会1可回 う 1①

回 出席 いる 要 社 会議 出席 締役

職 執行状況を常昷ペッシモンエ り 査役会

査結果 い 意見交換 査 る協議を

行 り

ン 査役 林 昸氏 当 業 度 開催 れ 締役会1可回 全

出席 いる 要 社 会議 出席 査役

経験 い 様々 意見ン゚チト゜ケを行 り

査役会 査結果 い 意見交換 査

る協議を行 り

ン 査役松浦 則氏 締役会 い 企業経営者 立場 ら会社運

営 る意見ン゚チト゜ケを行 り 査役会

査結果 い 意見交換 査 る協議を

行 り

ッ 責任限 契約 容 概要

当社 款 い 会社法第ィ平可条第 規 より 当社 社外

締役 社外 査役 間 会社法第ィ平年条第 賠償責任を限

る契約を締結 る規 を設 り 当社 当 款規

各社外役員 間 責任限 契約を締結 り 当 契

約 賠償責任 限度 法 る暷 責任限度

会計 査人 状況 業 適 を確保 る 体制 会社 支配 る 曓方針 取11取

．会計監査人

状況

(1) 称 暼限責任 査法人ダヴブゼ

(平) 報酬等

取 報 酬 等

ン当 業 度 る会計 査人 報酬等 1拠ｂ000千

ン当社 子会社 会計 査人 支払う 金銭

産 利益 合計 1拠ｂ000千

注 当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 査 金融商品 引法

査 査報酬等 を明確 区 ら 実質的 区 い

当 業 度 る報酬等 れら 合計 を 載 り

(年) 非監査業務 内容

当 あり ん

(4) 会計監査人 解任又 不再任 決定方針

締役会 会計 査人 職 執行 支 ある場合等 必要 あ

る 断 場合 査役会 意を得 会計 査人 解任又 再任

を株主総会 会議 目的 る

査役会 会計 査人 職 執行 支 ある場合等 必要 あ

る 断 場合 締役会 会計 査人 解任又 再任を株主総会

会議 目的 る を請求

査役会 会計 査人 会社法第年ィ0条第 各号 る 目

当 る られる場合 査役全員 意 査役会 会計

査人を解任い 場合 査役会 選 査役 解任

暷初 招 れる株主総会 会計 査人を解任 解任

理璵を報告い

．業務

適

を確保す

め

体制

(1) 取締役及び使用人 職務 執行 法令及び定款 適合す を確保す め 体制

当社 締役 使用人 職 執行 法 款 適合 る

カンハメ゜゚ンケ いう を確保 る 体制 締役会

会計 査人 状況 業 適 を確保 る 体制 会社 支配 る 曓方針 取1平取

れ 機能を暷大限 揮 相互 連携 目的 力 る体制

を 曓 い

締役会 法 遵 体制を含 部統制クケゾヘ 整備 い

曓方針を決 る 期的 整備状況 確 を行い

締役会 暷 社外 締役を 選任 る よ

り 締役 職 執行 督機能 維持ン向 を り

査役会を構 る 査役 独立 立場 ら 部統制クケゾヘ

整備ン運用状況を含 締役 職 執行を 査い

部 査部門 査を通 各部門 職 執行 法 款並

社 規程 適合 いる を確 い

カンハメ゜゚ンケ委員会 カンハメ゜゚ンケ 連 る役職員 行動

規範 カンハメ゜゚ンケンブッポ゚ャ 規程 整備並

研修実施等 より 締役 使用人 カンハメ゜゚ンケ意識 維持ン

向 を り 役職員 法 疑義 ある行 等を 見

場合 や カンハメ゜゚ンケ委員会 報告 れる体制を構

築 り 体制 匿 保 れ 通報クケゾヘを活用

り

(平) 取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関す 体制

締役会 経営会議 要 会議 意思決 わる情報 社長

担当役員決裁 要 決裁 わる情報を 録 文書管理規程

従 保 ン管理 うえ 必要 者 閲覧 る体制を構築

り

(年) 損失 危険 管理 関す 規程そ 他 体制

経営 る 大 影響を モケェを全体的 識 評価 対応

る 組 を構築 り 就中 モケェ管理 る規程を運用

昷 る 前 防体制 暼 る迅 対応並 再 防 策

を講 る体制 り組ん り

部 査部門 全社 モケェ管理状況をヤビポヴ る 各部署

モケェ管理状況を 査 期的 締役会 査役会 報告

り

当社経営 るモケェ う 益 暷 影響 大 い主原料価格モ

ケェ い 営業部 い 価格モケェを持 数 把握を行う

方 経理部長 職 権限 責任を明確 経理部 い 包括的

会計 査人 状況 業 適 を確保 る 体制 会社 支配 る 曓方針 取1年取

(4) 取締役 職務 執行 効率的 行わ を確保す め 体制

当社 職 権限 意思決 ャヴャ 経営管理クケゾヘを用い

締役 職 執行 効率 を り

締役会 締役 職 執行 効率的 行われるよう職 権限 締 役 対 る権限委譲を含 意思決 ャヴャを 連社 規程

権限 責任を明確 い れら 社 規程 改廃 締役会

決 より 業 簡素 組織 ケモヘ 適

利用を通 業 効率 を 進い

締役会 中期経営計璽を策 る 執行を 督い

毎 業 度 い 中期経営計璽 整合性を持 度

業計璽 部門 施策を策 各部門を担当 る 締役 実現

暷 効率的 業 執行体制を決 る 執行 責任

を持

(5) 当社及び子会社 企業集団 業務 適 を確保す め 体 制

当社 現状株式会社ブャュを唯 子会社 る企業 団 あり 当社 締役 中 ら 子会社 表 締役を任命 法 遵 体制 モケェ管理 体制 部統制 確立 運用を行う責任 権限を え り

当社経営企璽室 業管理を担当 部 査部門 業 執行 い

査を担当い

(6) 監査役 そ 職務を補助す 使用人を置く を求め 場合 当 該使用人 関す 事項

締役 査役 求 より 査役 職 を補 る使用人

査役ケシセネ いう 適 人材を配置い

(7) 前項 使用人 取締役 独立性 関す 事項

査役ケシセネ 適 職 遂行 査役ケシセネ 締役 指揮

会計 査人 状況 業 適 を確保 る 体制 会社 支配 る 曓方針 取1ィ取

(8) 取締役及び使用人 監査役 報告す め 体制そ 他 監査役 報告 関す 体制

締役 使用人 査役 対 法 加え 全社的 大

影響を 部 査 実施状況 部通報制度を利用 通報

状況 容 各 査役 職 遂行 報告を る必要 あ

る 断 い や 報告 情報提供を行う い

(9) そ 他監査役 監査 実効的 行わ を確保す め 体制

表 締役 査役 相互 意思疎通を る 期的 会合を持

締役 査役 必要 要 引 調査 協力い

締役 査役 職 遂行 あ り 査役 必要 場合

弁護士 会計士等 外部 門家 連携を れる環境を整備い

(10) 社会的勢力排除 向 基本方針及びそ 整備状況

社会的勢力排 向 曓方針

当社 社会的秩序や企業 健全 活動 脅威を える 社会的勢力

を持 当 要求 対 毅然 姿勢

組織的 対応 る い

社会的勢力排 向 整備状況

社会的勢力 を遮断 る 組 を 層 進 る 対応統括

部署を総 人 部 当要求防 責任者を配置 る 社

体制 整備ン強 を り 総 人 部を窓口

素より所轄警察署 外部 門機 連携 る より 社会的

勢力 排 向 情報 並 共暼 社 周知徹底

注意喚起を行 り

．会社

支配

関す

基本方針

(1)基本方針 内容 概要

当社 金融商品 引所 株式を 場 いる者 市場 る

当社株式 自璵 引を尊 特 者 よる当社株式 大規模 付行

あ 当社エャヴハ 企業価値 い 株主共 利益 確保ン

会計 査人 状況 業 適 を確保 る 体制 会社 支配 る 曓方針 取1イ取

暷終的 株式 大規模 付提案 応 る う 株主 皆様

決 委 られる 考え い

株式 大規模 付提案 中 当社エャヴハ 企業価値 い 株主共 利益を損 う れ ある や 当社エャヴハ 価値を

十 映 いる 言え い あるい 株主 皆様 暷終的 決

を れる 必要 情報 十 提供 れ い ありえ

よう 提案 対 当社 締役会 株主 皆様 ら経営を

れ 者 責 株主 皆様 必要 昷間や情報 確保

株式 大規模 付提案者 交浟 を行う必要 ある 考え い

(平)不適切 支配 防 め 取組 概要 曓方針 実現 資 る特 組

当社 平平 暻1平日 見直 を行い 中期 ロ 計璽

平0 度～ 平平 度 暷終 度経営目標 売 高1拡ｂ000 万 取経常利 益ィ平0 万 取当期純利益年拠0 万 を目指 業活動を 進

いり 世界 昷 況 よる経浞停滞 影響を背晙 主要゚

ハモォヴクミン 生産抑制や 電 ベヴィヴ間 激 いクゟ゚ い よる

電 価格 落 影響 を 曑 いう結果 り

ら 当社製品 主要市場 ある 電 市場 省゠ヅャウ ヴや環境配慮 観 ら テヴダドソカンや携帯電 等 民生用途

環境対応車用途 中長期的 飛躍的 大 測 れ り

よう 需要 伸 期待 れ いる市場 ある 国 外

企業 新規参入 更 競 激 る環境 り 当社

れら 大 る市場 対 顧客ッヴゲ 合 戦略 実行

を目指 り

状況を踏 え 平イ 度 暷終 度 売 高平イｂ000 万 経常利益拡00 万 当期純利益イ00 万 を目標 る中期 ロ 計璽を 策 い

中期 ロ 計璽を着実 実行 る 当社 持 経営資源を暷

暼効 活用 る 様々 ケゾヴェビャジヴ 良好 を維

持ン 展 当社 企業価値 い 株主共 利益 層 向 資

会計 査人 状況 業 適 を確保 る 体制 会社 支配 る 曓方針 取1①取

曓方針 照ら 適 者 よ 会社 業 方針 決

支配 れる を防 る 組

当社 平0 暻1年日開催 締役会 い 当社株式等 平0不

保暼を目的 る大規模 付行 を行 う る者 遵 ャヴャ

を明確 株主 皆様 適 断を る 必要 十 情報

昷間 並 大規模 付行 を行 う る者 交浟 機会を確保

る 当社 企業価値 源泉 損を防 企業価値 い 株主共

利益 確保ン向 を目的 当社株券等 大規模 付行 る

対応策 防衛策 曓ハメン いう を 入 る

決議い

曓ハメン 平0 暻平可日開催 当社第イ平期 昷株主総会 い 暼効期間を 平年 暻1可日開催 当社第イイ期 昷株主総会終結

昷 る い 株主 皆様 をい い り

曓ハメン 当社株式等 大規模 付行 を行 う る者 遵

ャヴャを策 る 場合 当社 対抗措置を る

よ 大規模 付行 を行 う る者 損害 生 る 能性 ある

を明ら れらを適 開示 る より 当社 企業価値

い 株主共 利益 資 い当社株式等 大規模 付行 を行 う

る者 対 警告を行う

曓ハメン い 対抗措置 動等 あ 当社 締役

会 恣意的 断を排 る 独立委員会規程 従い 当社社外 締役 当社社外 査役 又 社外 暼識者 実績 ある会社経営者 庁出身者

弁護士 会計士若 学識経験者又 れら 準 る者 中 ら

当社 業 執行を行う経営 ら独立 者 ら構 れる独立委員

会 独立委員会 いう 勧告を暷大限尊 る 株

主 皆様 適昷 情報開示を行う より透明性を確保 る い

(年)不適切 支配 防 め 取組 い 取締役会 断

当社 中期 ロ 計璽 企業価値 株主共 利益 確保ン向 を

目的 策 れ

曓ハメン 株主総会 い 曓ハメン 変更又 廃 決議

れ 場合 当 決議 従い変更又 廃 れる り 曓ハ

メン 変更 廃 株主 皆様 意思 十 映 れる 組

会計 査人 状況 業 適 を確保 る 体制 会社 支配 る 曓方針 取1可取

勧告を客観的 行う 締役会 諮問機 独立委員会を設置 い

る 等 容 い 合理性ン客観性 担保 れ 当社 締役会

恣意的 断を排 る 組 講 られ いる より 当社 企業価値

い 株主共 利益 確保ン向 資 る あり 当社役員 地

維持を目的 あり ん

当社 締役会 い れ 当社 曓方針 沿う ある

断 り

注 曓ハメン い 平0 暻1年日付 当社株券等 大規

模 付行 る対応策 防衛策 入 い 表

り ッポヴケモモヴケ 全文 い 当社ビヴヘヒヴグ

景五五ミ⑤//ユユユ.五バ関バ送バ-c景e公.c閣.退ミ/務メ/ミdフ/景平0ノ0イ1年ノ0平.ミdフ)を 参照 い

平年 暻1平日開催 当社 締役会 い 平年 暻1可

日開催 当社第イイ期 昷株主総会 る株主 皆様 を条件

曓ハメンを 部変更 る を決 い

株主総会参考書類年拡頁 ら①年頁を 参照 い

借対照表

取1拠取

貸

借

対

照

表

平年 暻年1日現

単 千

資 産 部 債 部

科 目 金 科 目 金

流 動 資 産

現 金 預 金

手 形

売 掛 金

製 品

原 材 料

掛 品

貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

固 定 資 産

形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮

無 形 固 定 資 産

電 加 入 権

ソ ネ ダ ゞ ゠ ゚

投 資 そ 他 資 産

投 資 暼 価 証 券

会 社 株 式

長 期 付 金

保 証 金

繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

5,0平6,408

1ｂ平拠ィｂ1年可 拡年ｂ拠0平

1ｂ拠年拡ｂ平10 可イ1ｂ①①拠

平0平ｂ0年拠 可ィ平ｂ1①年

10ｂ平拡1 ィ拡ｂ拡イ拡

イ年ｂ1年①

1平,697,111

1平,年01,774

1ｂ0拠平ｂィ平拠

10平ｂ拡可可 年ｂ①年拡ｂ平拡拠

ィｂ拠ィ可 ①イｂ011

1ｂィィ年ｂ0平イ イｂ拡①ィｂ1拠ィ

50,078

1ｂ拡ィ可

ィ①ｂ拠ィ拠 1ｂ平拠年

年45,平59

平平平ｂ1拠ィ

イ0ｂ000 1ｂ平拡可

イ①ｂ110 拡ｂ①イ可

①ｂィ①0 △ィイ1

流 動 債 9,489,505

支 払 手 形 可拠ｂ平①可

掛 金 平ｂ拠拠拡ｂ拠拠平

短 期 借 入 金 イ00ｂ000

返浞 長期借入金 可年年ｂ平00

曑 払 金 1ｂイ①拠ｂ①可イ

曑 払 法 人 税 等 1平ｂ1①拡

賞 引 当 金 101ｂィ拠0

設 備 支 払 手 形 年ｂイ年①ｂ年可0

①拡ｂィイ拡

固 定 債 1,年年7,649

長 期 借 入 金 1ｂ00拠ｂ可00

職 給 付 引 当 金 1ィ平ｂ年平年

資 産 去 債 平①ｂ年0拠

1①0ｂ年1拠

債 合 計 10,8平7,154

純 資 産 部

株 主 資 本 6,8平4,411

資 本 金 平,086,平46

資 本 剰 余 金 平,70年,889

資 曓 準 備 金 平ｂ可0年ｂ拠拠拡

利 益 剰 余 金 平,0年6,平59

利 益 準 備 金 1年0ｂ000

利 益 余 金 1ｂ拡0①ｂ平イ拡

途 積 立 金 1ｂイ00ｂ000

繰 越 利 益 余 金 ィ0①ｂ平イ拡

自 己 株 式 △1,98平

評 価 ・ 換 算 差 等 71,95年

そ 他 価証券評価差 金 71,95年

純 資 産 合 計 6,896,年65

損益計算書

取1拡取

損

益

計

算

書

(

)

単 千

科 目 金

売 上 高 取 16,年09,6平平

売 上 原 価 取 14,595,747

売 上 総 利 益 取 1,71年,874

売 費 般 管 理 費 取 1ｂイ1拠ｂ00平

営 業 利 益 取 195,87平

営 業 外 益 取 取

利 息 配 当 金 平ｂ拠年0 取

ケ ェ メ セ ハ 売 却 益 年ｂ拡イイ 取

1可ｂ可年ィ 平ィｂイ1拡

営 業 外 費 用 取 取

支 払 利 息 年拡ｂ1①年 取

カ プ セ ダ ベ ン ダ ネ ゛ ヴ 平ィｂ平平拠 取

1平ｂイ平拡 可イｂ拡平平

経 常 利 益 取 144,470

特 利 益 取 取

補 金 入 年1ィｂ可拡拠

ィ1可 年1イｂ平1イ

特 損 失 取 取

固 資 産 却 損 ①年ｂ1平拡 取

固 資 産 縮 損 平可拡ｂイ拠ィ 取

資産 去債 会計 準 適用 伴う影響 平平ｂ平イ拡 取

平ｂ①イ① 年①可ｂ①平拡

税 引 前 当 期 純 利 益 取 9平,056

法 人 税 民 税 業 税 イｂ年ィ0 取

法 人 税 等 調 整 △①ｂ拡0イ △1ｂイ①イ

株主資曓等変動計算書

取平0取

株主資本等変動計算書

(

)

単 千

取

株 主 資 曓

資曓金

資 曓 余 金 利 益 余 金

自己株式 株主資曓合計 資曓準備金 資曓 余金合計 利益準備金 利益 余金 利益 余金合計

途積立金 繰越利益 余金

平平 暻年1日残高 平ｂ0拠①ｂ平ィ① 平ｂ可0年ｂ拠拠拡 平ｂ可0年ｂ拠拠拡 1年0ｂ000 1ｂ平00ｂ000 可1年ｂ拠年① 平ｂ0ィ年ｂ拠年① △1ｂ拡平拠 ①ｂ拠年平ｂ0ィ年

業 度中 変動 取 取 取 取 取 取 取 取 取

途積立金 積立 取 取 取 取 年00ｂ000 △年00ｂ000 取

余金 配当 取 取 取 取 取 △101ｂ1拡拡 △101ｂ1拡拡 取 △101ｂ1拡拡

当 期 純 利 益 取 取 取 取 取 拡年ｂ①平1 拡年ｂ①平1 取 拡年ｂ①平1

自 己 株 式 得 取 取 取 取 取 取 取 △イィ △イィ

株 主 資 曓 外 目 業 度中

変 動 ( 純 ) 取 取 取 取 取 取 取 取 取

業 度中 変動 合計 年00ｂ000 △年0可ｂイ可可 △可ｂイ可可 △イィ △可ｂ①年1

平年 暻年1日残高 平ｂ0拠①ｂ平ィ① 平ｂ可0年ｂ拠拠拡 平ｂ可0年ｂ拠拠拡 1年0ｂ000 1ｂイ00ｂ000 ィ0①ｂ平イ拡 平ｂ0年①ｂ平イ拡 △1ｂ拡拠平 ①ｂ拠平ィｂィ11

取 評価ン換算差 等 純資産合計 暼価証券評価差 金 評価ン換算差 等合計

平平 暻年1日残高 可ィｂ平拠拡 可ィｂ平拠拡 ①ｂ拡0①ｂ年年平

業 度中 変動 取 取 取

途積立金 積立 取 取

余金 配当 取 取 △101ｂ1拡拡

当 期 純 利 益 取 取 拡年ｂ①平1

自 己 株 式 得 取 取 △イィ

株 主 資 曓 外 目 業 度中

変 動 ( 純 ) △平ｂ年年イ △平ｂ年年イ △平ｂ年年イ

業 度中 変動 合計 △平ｂ年年イ △平ｂ年年イ △拡ｂ拡①可

個 注 表

取平1取 ．重要 会計方針 係 事項 関す 注記

(1)取資産 評価 準 評価方法

子会社株式 移動 均法 よる原価法

暼価証券 取

ン昷価 ある 期曒日 市場価格等 昷価法 評価差 全部純

資産直入法 より処理 売却原価 移動 均法 より

算

ン昷価 い 移動 均法 よる原価法

タモトゾ゛ノ 昷価法

卸資産 取

製品ン 掛品ン原材料 暻 総 均法 よる原価法 借対照表価 益性

簿価 方法 より算

貯蔵品 暷終 入原価法 借対照表価 益性

簿価 方法 より算

(平)取固 資産 減価償却 方法

暼形固 資産

モヴケ資産を

率法

但 10 暻 日 降 得 建物 附属設備

を い 法

主 耐用 数 り あり

建 物 ～イ0

機械装置 ～1可

無形固 資産

モヴケ資産を

取

ソネダゞ゠゚ 社 る利用 能期間 法

(年)取引当金 計 準

倒引当金 債権 倒れ よる損失 備える 倒懸念債権等

特 債権 い 個 回 能性を 案 回

能見込 を計 り

賞 引当金 従業員 賞 支給 備える 将来 支給見込

う 当 業 度 担 を計 り

職給付引当金 従業員 職給付 備える 当 業 度曒 る

職給付債 見込 ら 金資産 を 金 を計

個 注 表

取平平取

(ィ)取バセグ会計 方法 取

取バセグ会計 方法

金利ケワセハ い 特例処理 要件を満 り 特例処理を採用

り

取バセグ手段 バセグ対象

バセグ手段…金利ケワセハ バセグ対象…借入金 取バセグ方針

借入金 金利変動モケェを回避 る目的 金利ケワセハを行 り

取バセグ暼効性評価 方法

金利ケワセハ 特例処理 要件を満 り 暼効性 評価 省略 り

(イ)取 計算書類作 曓 る 要

消費税等 処理方法 税抜方式を採用 り

(①)取会計方針 変更

資産 去債 る会計 準 適用

当 業 度より 資産 去債 る会計 準 企業会計 準第1拠号 平0

暻年1日 資産 去債 る会計 準 適用指針 企業会計 準適用指針第平1号

平0 暻年1日 を適用 り

れ より 営業利益 経常利益 れ れ1ｂィ拠可千 減少 税引前当期純利益

平年ｂ可ィ①千 減少 り

．貸借対照表 関す 注記

(1)取暼形固 資産 減価償却 計 10ｂィ拠拠ｂイ0年千

(平)取 締役 査役 対 る金銭債

曑払役員 職慰労金 1①1ｂ拠イイ千

(年)取カプセダベンダメ゜ン 融資枠 契約

当社 設備投資資金 調 を行う 引金融機 行 カプセダベンダメ゜ン契約を

締結 り 契約 当 業 度曒 借入曑実行残高 り あり

カプセダベンダメ゜ン 総 イｂ000ｂ000千

借入実行残高 イ00ｂ000

差引 ィｂイ00ｂ000千

．損益計算書 関す 注記

会社 引高

個 注 表

取平年取 ．株主資本等変動計算書 関す 注記

(1)取 行浞株式 総数 る

株 式 種 類 前 業 度曒 株式数_(株) 当 業 度増加株式数_(株) 当 業 度減少株式数_(株) 当 業 度曒 株式数_(株)

晘 通 株 式 1平ｂ①イ0ｂ拠00 1平ｂ①イ0ｂ拠00

(平)取自己株式 数 る

株 式 種 類 前 業 度曒 株式数_(株) 当 業 度増加株式数_(株) 当 業 度減少株式数_(株) 当 業 度曒 株式数_(株)

晘 通 株 式 拠拡イ イィ 拡ィ拡

注 自己株式 数 増加 単元曑満株式 り よる増加 あり

(年)取 余金 配当 る

配当金支払 等

平平 暻1拠日開催 第イィ期 昷株主総会決議 よる配当 る

ン配当金 総 101ｂ1拡拡千

ン 株当 り配当 拠

ン 準日 平平 暻年1日

ン効力 生日 平平 暻平1日

準日 当 業 度 属 る配当 う 配当 効力 生日 翌 業 度 る

平年 暻1可日開催 第イイ期 昷株主総会 い り付議い

ン配当金 総 101ｂ1拡拠千

ン 株当 り配当 拠

ン 準日 平年 暻年1日

ン効力 生日 平年 暻平0日

(ィ)取当 業 度曒日 る新株 約権 る

取 _{昷株主総会決議}1① 暻平イ日開催

目的 る株式 種類 晘通株式

個 注 表

取平ィ取 ．金融商品 関す 注記

金融商品 状況 る

(1 金融商品 対 る 組方針

当社 資金運用 い 短期的 預金等 限 資金調 い 銀行

借入 よる方針 タモトゾ゛ノ 述 るモケェを回避 る 利用 り

投機的 引 行わ い方針 あり

(平)取金融商品 容 モケェ並 モケェ管理体制

営業債権 ある 手形 売掛金 顧客 信用モケェ 晒 れ い 当 モケ

ェ 当社 商 引管理規程 従い 引 期日管理 残高管理を行う

主 引 信用状況を 度毎 把握 る体制 い 外 建

営業債権 暶 変動モケェ 晒 れ い 暶変動モケェを回避 的

利益 確保を る目的 暶 約 引を利用 り

投資暼価証券 ある株式 市場価格 変動モケェ 晒 れ い 主 業

を暼 る企業 株式 あり 期的 昷価を把握 当 企業 を 案 保

暼状況を 的 見直 り

営業債 ある支払手形 掛金並 曑払金 設備 支払手形

支払期日

短期借入金 長期借入金 原則 主 設備投資 必要 資金 調

を目的 あり 変動金利 借入金 金利 変動モケェ 晒 れ い

う 長期 部 い 支払金利 変動モケェを回避 支払利息

固 を る タモトゾ゛ノ 引 金利ケワセハ 引 を利用 り

タモトゾ゛ノ 引 外 建 営業債権 る 暶 変動モケェ 対 るバセグを目

的 暶 約 引 借入金 る支払金利 変動モケェ 対 るバセグを目的

金利ケワセハ 引 あり バセグ会計 るバセグ手段 バセグ対象 バセ

グ方針 バセグ暼効性評価 方法等 い 前述 要 会計方針 る

る注 (ィ)取バセグ会計 方法 を 参照 い

タモトゾ゛ノ 引 執行ン管理 い 社 ャヴャ 従 行 り タ

モトゾ゛ノ 利用 あ 信用モケェを軽減 る 信用度 高い国 金融

機 引を行 い

営業債 曑払金 設備 支払手形 借入金 流動性モケェ 晒 れ い

当社 資金担当部門 暻 資金繰計璽を作 る 方法 より管理

い

(年)取金融商品 昷価等 る い 補足 明

金融商品 昷価等 る るタモトゾ゛ノ 引 る契約 等

個 注 表

取平イ取

金融商品 昷価等 る

平年 暻年1日 る 借対照表計 昷価 れら 差 い

り あり 昷価を把握 る 極 困難 られる 含 れ り

ん 注 参照

借対照表計

千 昷価 千 差 千

(1 現金 預金 1ｂ平拠ィｂ1年可 1ｂ平拠ィｂ1年可

(平 手形 拡年ｂ拠0平 拡年ｂ拠0平

(年 売掛金 1ｂ拠年拡ｂ平10 1ｂ拠年拡ｂ平10

(ィ 投資暼価証券 1拠拠ｂイ年ィ 取1拠拠ｂイ年ィ

取 資産計 年ｂィ0イｂ①拠ィ 年ｂィ0イｂ①拠ィ

(1 支払手形 可拠ｂ平①可 可拠ｂ平①可

(平 掛金 平ｂ拠拠拡ｂ拠拠平 平ｂ拠拠拡ｂ拠拠平

(年 短期借入金 イ00ｂ000 イ00ｂ000

(ィ 返浞

取取取取長期借入金 可年年ｂ平00 可年年ｂ平イイ イイ

(イ 曑払金 1ｂイ①拠ｂ①可イ 1ｂイ①拠ｂ①可イ

(① 設備 支払手形 年ｂイ年①ｂ年可0 年ｂイ年①ｂ年可0

(可 長期借入金 1ｂ00拠ｂ可00 1ｂ00拠ｂイ拠可 △11平

取 債計 10ｂ年1イｂ0拡① 10ｂ年1イｂ0年拡 △イ可

取タモトゾ゛ノ 引(*) (1ｂ可1ィ) (1ｂ可1ィ)

(*)タモトゾ゛ノ 引 よ 生 味 債権ン債 純 表示 り 合計

味 債 る 目 い 取 示 り

注 金融商品 昷価 算 方法並 暼価証券 タモトゾ゛ノ 引 る

資 産

(1)現金 預金 (平) 手形 (年)売掛金

れら 短期間 決浞 れる 昷価 帳簿価 近似 いる

ら 当 帳簿価 よ り

(ィ)投資暼価証券

株式 昷価 い 引所 価格 よ り

暼価証券 暼価証券 保暼 り

債

(1)支払手形 (平) 掛金 (年)短期借入金 (イ)曑払金 (①)設備 支払手形

れら 短期間 決浞 れる 昷価 帳簿価 近似 いる

ら 当 帳簿価 よ り

(ィ) 返浞 長期借入金 (可)長期借入金

れら 昷価 元利金 合計 を 様 新規借入を行 場合 想

れる利率 割り引い 現 価値 より算 り 変動金利 よる

部 長期借入金 金利ケワセハ 特例処理 対象 れ り タモ

トゾ゛ノ 引 参照 当 金利ケワセハ 体 処理 れ 元利金

合計 を 様 借入を行 場合 適用 れる合理的 見積られる利率

個 注 表

取平①取

タモトゾ゛ノ 引

バセグ会計 適用 れ い いタモトゾ゛ノ 引

通 連

区 引 種類

当 業 度 平年 暻年1日

契約 等

千

契約 等

う 1 超

千

昷価 千

評価損益 千

市場

引 外

引

暶 約 引

売建 米チャ

1年拠ｂ可年ィ △1ｂ可1ィ △1ｂ可1ィ

合計 1年拠ｂ可年ィ △1ｂ可1ィ △1ｂ可1ィ

注 昷価 算 方法

引 金融機 等 ら提示 れ 価格等 算 り

バセグ会計 適用 れ いるタモトゾ゛ノ 引

金利 連

バセグ会計

方法 引 種類

主 バセグ

対象

当 業 度( 平年 暻年1日)

契約 等

千

契約 等

う 超

千

取 昷価 (千 )

金利ケワセハ 特例処理

金利ケワセハ 引

変動 ン固 支払

取取長期

借入金 取1ｂ000ｂ000 取イ00ｂ000 取(注

注 金利ケワセハ 特例処理 よる バセグ対象 れ いる長期借入金 体

処理 れ いる 昷価 当 長期借入金 昷価 含 載

り

取 昷価を把握 る 極 困難 られる金融商品

非 場株式 借対照表計 年年ｂ①イ0千 市場価格 昷価を

把握 る 極 困難 られる ら (ィ)投資暼価証券

含 り ん

子会社株式 借対照表計 イ0ｂ000千 市場価格 昷価を

把握 る 極 困難 られる ら 載 り ん

．賃貸等不動産 関す 注記

個 注 表

取平可取 ．税効果会計 関す 注記

(1)取繰延税金資産 繰延税金 債 生 主 原因 訳

流動 部 取

繰延税金資産 取

賞 引当金 ィ1ｂ0年拠千

曑払法 福利費 ①ｂ0イィ

曑払 業税 平ｂ拠①可

繰延税金資産合計 ィ拡ｂ拡イ拡千

固 部 取

繰延税金資産 取

曑払役員 職慰労金 ①イｂィイィ千

職給付引当金 イ可ｂイイイ

倒引当金 1拠平

ガャネ会員権評価損 1平ｂ1平ィ

減損損失 平ｂ拠ィ0

減価償却超過 平ｂ平年拡

資産 去債 11ｂイ可可

繰越 損金 11イｂ①拡拠

繰延税金資産 計 平①可ｂ①可平千

評価性引当 △平0可ｂ1拠イ

繰延税金資産計 ①0ｂィ拠①千

繰延税金 債 取

資産 去債 △1ｂ拡可年千

暼価証券評価差 金 △ィ拠ｂ拠イイ

繰延税金 債計 △イ0ｂ拠平拡千

繰延税金資産 純 拡ｂ①イ可千

(平)取法 実効税率 税効果会計適用 法人税等 担率 差異 原因 主 目

訳

法 実効税率 ィ0.ィィ％

調整 取

交 費等永久 損金 算入 れ い 目 ①.0イ

民税均等割 イ.イ平

評価性引当 △イ年.イ①

△0.1イ

個 注 表

取平拠取 ． 株当 情報 関す 注記

株当 り純資産 イィイ 1可銭

株当 り当期純利益 可 ィ0銭

．重要 後発事象 関す 注記

補 金 入

当社 モスゞヘ゜アン電 向 製品増産設備 得 対 経浞産業省 ら 平1 度

炭素型 用創出産業立地 進 業費補 金交付 確 通知書を 領 補 金 交付を

(1)取当 象 生 暻日

ン確 通知書 領日 平年 暻1平日

ン当 補 金 入金日 平年 暻平0日

(平)取補 金交付

1ｂ①拡ィｂ①年拠千

(年)取損益 える影響

当 象 より 翌 業 度 い 特 利益 補 金 入1ｂ①拡ィｂ①年拠千 特 損

失 固 資産 縮損1ｂ①拡ィｂ①年拠千 を計 る あり

10．そ 他 注記

職給付会計

採用 いる 職給付制度 概要

当社 全 従業員 職金 い 確 給付型 制度 確 給付企業 金制度

を採用 り

職給付債 る 平年 暻年1日現

職給付債 △イ0年ｂイ1平千

金資産残高 年①1ｂ1拠拡

職給付引当金 △1ィ平ｂ年平年千

職給付費用 る 自 平平 暻 日 至 平年 暻年1日

勤 費用 イ拡ｂ1拠可千

職給付費用合計 イ拡ｂ1拠可千

計算書類 る会計 査報告

取平拡取

計算書類

係

会計監査報告

取

_独立

_査人

_査報告書

取 平年 暻 日取

取

株 式 会 社 璴 中

学 研 究 所

取 締役会 御中 取

取

暼 限 責 任

査 法 人 ダ ヴ ブ ゼ

取

指 暼限責任社員

業 執 行 社 員取 会計士

楽

之



指 暼限責任社員

業 執 行 社 員取 会計士

加

藤

博

久



取

取 _{当 査法人 会社法第ィ年①条第 第 号 規 株式会社璴中}

学研究所 平平 暻 日 ら 平年 暻年1日 第イイ期 業 度

計算書類 わ 借対照表 損益計算書 株主資曓等変動計算書並

附属明 書 い 査を行 計算書類 附属明 書

作 責任 経営者 あり 当 査法人 責任 独立 立場 ら計算書類 附属明 書 対 る意見を表明 る ある

当 査法人 国 い 般 妥当 られる 査 準 準

査を行 査 準 当 査法人 計算書類 附属明

書 要 虚偽 表示 い う 合理的 保証を得る を求 いる

査 試査を 礎 行われ 経営者 採用 会計方針 適用方

法並 経営者 よ 行われ 見積り 評価 含 全体 計算書類

附属明 書 表示を検討 る を含ん いる 当 査法人 査

結果 意見表明 合理的 礎を得 断 いる

当 査法人 計算書類 附属明 書 国 い 般

妥当 られる企業会計 準 準 当 計算書類 附

属明 書 る期間 産 損益 状況を 要 い 適

表示 いる る

追 情報

要 象 載 れ いる り 会社 平年 暻平0日 補 金

交付を いる

会社 当 査法人又 業 執行社員 間 会計士法 規 より

載 利害 い

査役会 査報告

取年0取

監査役会

監査報告

取

_査

_報

_告

_書

取 平年 暻1平日取

取

_{株 式 会 社 璴 中}

_{学 研 究 所}

取 _{社長執行役員}表 締役

璴 中

保

取 株 式 会 社 璴 中 学 研 究 所 査 役 会 取

取

常勤 査役

(社外 査役)

學



社外 査役

林

昸



社外 査役

松

浦

則



取

取 _{当 査役会 平平 暻 日 ら 平年 暻年1日 第イイ期 業 度 締役}

職 執行 各 査役 作 査報告書 審議 曓 査報告書を

作 り報告い

査役 査役会 査 方法 容

査役会 査 方針 職 担等を 各 査役 ら 査 実施状況 結果

い 報告を る 締役等 会計 査人 ら 職 執行状況 い 報

告を 必要 応 明を求 ｡

各 査役 査役会 査 方針 職 担等 従い 締役 部検査室

使用人等 意思疎通を り 情報 査 環境 整備 る

締役会 要 会議 出席 締役 使用人等 ら 職 執行状況 い

報告を 必要 応 明を求 要 書類等を閲覧 曓社 主要 業所

い 業 産 状況を調査い ｡

業報告 載 れ いる 締役 職 執行 法 款 適合 る を

確保 る 体制 株式会社 業 適 を確保 る 必要 会社

法施行規則第100条第 第 る体制 整備 る 締役会決議 容

当 決議 整備 れ いる体制 部統制クケゾヘ い 締役 使用人

等 ら 構築 運用 状況 い 報告や 明を る 検証い

報告 る 部統制 い 締役等 暼限責任 査法人ダヴブゼ

ら当 部統制 評価 査 状況報告を 必要 応 明を求

業報告 載 れ いる会社 支配 る 曓方針 組 い 締役

会 る審議 状況を踏 え 検討を加え

子会社 い 必要 応 子会社 締役 ら報告を 業 産 状況を

確 り 方法 当 業 度 わる 業報告 附属明

書 い 検討い ｡

査役会 査報告

取年1取

取 _{ら 会計 査人 独立 立場を保持 適 査を実施 いる を 視}

検証 る 会計 査人 ら 職 執行状況 い 報告を 必要

応 明を求 会計 査人 ら 職 遂行 適 行われる を確

保 る 体制 会社計算規則第1年1条各号 掲 る を 査 る品質管理

準 等 従 整備 いる 通知を 必要 応 明を求

方法 当 業 度 わる計算書類 借対照表 損益計算書 株主資曓等変

動計算書 附属明 書 い 検討い

査 結果

(1)取 業報告等 査結果

業報告 附属明 書 法 款 従い 会社 状況を 示

いる

締役 職 執行 る 行 法 款 る 大

実 られ ん

部統制クケゾヘ る 締役会決議 容 相当 ある 又 当

部統制クケゾヘ る 業報告 載 容 締役 職 執行 い

報告 る 部統制を含 指摘 られ ん

四 業報告 載 れ いる会社 支配 る 曓方針 い 指摘

られ ん 組 当 曓方針 沿 あ

り 当社 株主共 利益を損 う 当社 会社役員 地 維

持を目的 る い

(平)取計算書類 附属明 書 査結果

会計 査人暼限責任 査法人ダヴブゼ 査 方法 結果 相当 ある

余金処 議案

取年平取

株主総会参考書類

第 号議案 余金処 件

当社 株主 皆様 対 る利益還元を 経営 暷 要課

置付 り

当期 期曒配当 配当 維持 る 当期

業績並 今 業展開等 案 り い い

取取 (1) 配当 産 種類 取金銭 い

(平) 配当 産 割当 る 総

取当社晘通株式 株 い い

取 場合 配当総 101ｂ1拡拠ｂ拠0拠 り (年) 余金 配当 効力を生 る日

締役選任議案

取年年取 第 号議案 締役 選任 件

締役全員 曓 昷株主総会終結 昷を 任期満了 り

あら 締役 選任を 願いい い

締役候補者 り あり

候 補 者

番 号 氏生 暻 日 略 要当 社 兼 職る 地状 況担 当 所 暼当 社 株 式 数る

璴 中 保

(昭和平平 10暻 日)

昭和ィ可 暻 株式会社日揮マットヴキャ入

社

昭和イ平 暻 当社入社

昭和①1 暻 当社 術開 部長

昭和①平 暻 当社 締役

暻 当社常 締役

暻 当社 締役

暻 当社 表 締役社長

暻 株式会社ブャュ 表 締役社

長

暻 社 締役 現任

1年 暻 当社 表 締役社長兼 術開

曓部長

1イ 暻 当社 表 締役社長兼ゾェテ

ュグヴンエャヴハ長兼 術開

部長

1可 暻 当社 表 締役社長

平0 暻 当社 表 締役兼社長執行役

員兼営業ン原料購 担当役員

平1 暻 当社 表 締役兼社長執行役

員

平1 暻 当社 表 締役取社長執行役員

兼 術担当役員 現任

締役選任議案

取年ィ取 候 補 者

番 号 氏生 暻 日 略 当社要 兼 職る地 状 況担当 所 暼当 社 株 式 数る

茂 苅 宏

(昭和平可 10暻 日)

昭和イ0 暻 商 株式会社入社

昭和①年 暻 社 支店支店長 理

10暻 社非鉄金属曓部非鉄原料地

金部長付

1年 暻 当社営業部 長

1イ 暻 当社営業部長

1① 暻 当社 締役営業部長

1可 暻 株式会社ブャュ 締役

1拠 暻 当社 締役総 ン人 ン経理

担当役員兼総 人 部長兼経

理部長

平0 暻 当社 締役執行役員総 ン人

ン経理担当役員兼総 人

部長兼経理部長

平0 暻 株式会社ブャュ 表 締役社

長 現任

平1 暻 当社 締役執行役員総 ン人

ン経理ン同次ン情報開示担当

役員兼総 人 部長

平平 暻 当社 締役執行役員 部検

査ン総 ン人 ン経理ン同次ン

情報開示担当役員

平平 10暻 当社 締役執行役員総 人

ン経理ン同次ン情報開示担当

役員 現任

締役選任議案

取年イ取 候 補 者

番 号 氏生 暻 日 略 当社要 兼 職る地 状 況担当 所 暼当 社 株 式 数る

嶋 川

(昭和ィ年 暻1①日)

暻 当社入社

1イ 暻 術開 部 長

1可 暻 術部長

1拡 10暻 経営企璽室長

平0 暻 執行役員経営企璽ン同次ン法

ン情報開示担当役員兼経営 企璽室長

平0 暻 締役執行役員経営企璽ン

同次ン法 ン情報開示担当役員

兼経営企璽室長

平1 暻 締役執行役員経営企璽ン法

ン営業ン原料購 担当役員

兼経営企璽室長

平平 暻 締役執行役員営業ン原料購

担当役員兼経営企璽室長 現任

イｂ平00株

久 和

(昭和平イ 暻 日)

昭和ィ拠 暻 伸銅工業株式会社 現

菱伸銅株式会社 入社

昭和イ可 暻 社 締役

暻 社 表 締役 社長

10暻 社 表 締役社長

1年 暻 社 締役会長

1ィ 暻 社 締役相談役

1ィ 暻 ッス゠ケ株式会社 表 締役

社長 現任

1イ 暻 当社 締役 現任

平0 暻 伸銅工業株式会社 締役

相談役 任

10ｂ000株

注 各 締役候補者 当社 間 特 利害 あり ん

締役候補者久 和 氏 社外 締役候補者 あり

当社 氏を株式会社大阪証券 引所 独立役員 指

引所 届 出 り

久 和 氏を社外 締役候補者 理璵 り あり

氏 経営者 豊富 経験 幅広い見識を当社 経営 映 い 社

外 締役 選任を 願い る あり

久 和 氏 現 当社 社外 締役 あり 社外 締役 任期間

締役選任議案

取年①取

当社 款 い 会社法第ィ平可条第 規 より 当社 社外 締役 間 会

社法第ィ平年条第 賠償責任を限 る契約を締結 る規 を設 り 当社

当 款規 社外 締役候補者 ある久 和 氏 間 責任限 契約を締結

り 氏 再任 れ 場合 氏 当 契約を る あり

査役選任議案

取年可取 第 号議案 査役 選任 件

査役全員 曓 昷株主総会終結 昷を 任期満了 り

あら 査役 選任を 願いい い

曓議案 査役会 意を得 り

査役候補者 り あり

候 補 者

番 号

氏

生 暻 日

略 当 社 る 地

要 兼 職 状 況

所 暼 る

当 社 株 式 数

學

(昭和1拡 暻平拠日)

昭和ィ年 暻 菱商 株式会社入社

暻 社税 部長

1平 暻 社金属エャヴハＣＦＯ

1年 暻 社 査役

1イ 暻 通信株式会社非常勤 査

役

1① 暻 菱商 株式会社 査役 任

1① 暻 通信株式会社常任 査役

1拡 暻 通信株式会社常任 査役

任

1拡 暻 当社常勤 査役 現任

1拡 暻 株式会社ブャュ 査役

取 現任

拡ｂ①00株

増 璴 仁 視

(昭和平可 暻平年日)

昭和イ平 暻 会計士伊藤満邦 所入

所

昭和イ可 暻 会計士増璴仁視 所所

長 現任

暻 ゚゜ゾセェ株式会社 査役

取 現任

平平 暻 越前市 査委員 現任

10ｂ000株

篠 原 芳 明

(昭和平年 暻10日)

昭和ィ拠 暻 日曓航空株式会社入社

1平 暻 株式会社グホャ航空機整備東

京 締役

1ィ 暻 日曓゚グ゚航空株式会社 締

役

1① 暻 社常 締役

平平 暻 株式会社日曓航空゜ンシヴヂ

クミヂャ 社

平平 暻 東京地方裁 所労働審 員

取 現任

0株

査役選任議案

取年拠取

候補者 氏 社外 査役 候補者 あり

査役候補者 氏を社外 査役候補者 理璵 り あり

候補者 學氏 氏 れ ビグヅケ経験 査役

経験を当社 査体制 映 い 社外 査役 選任を 願い る

あり

候補者増璴仁視氏 直接会社経営 れ 経験 あり ん 氏

会計士 門的 知識 豊富 経験を当社 査体制 映 い

社外 査役 選任を 願い る あり

候補者篠原芳明氏 氏 れ ビグヅケ経験を当社 査体

制 映 い 社外 査役 選任を 願い る あり

學氏 現 当社 社外 査役 あり 社外 査役 任期間

曓 昷株主総会終結 を り

当社 款 い 会社法第ィ平可条第 規 より 当社 社外 査役 間 会

社法第ィ平年条第 賠償責任を限 る契約を締結 る規 を設 り 当社

当 款規 社外 査役候補者 ある 學氏 間 責任限 契約を締結

り 氏 再任 れ 場合 氏 当 契約を る あり

社外 査役候補者 ある増璴仁視氏 篠原芳明氏 両氏 選任

れ 場合 両氏 間 当 契約を締結 る あり 当 契約

防衛策 議案

取年拡取

第 号議案 当社株式等 大規模 付行 る対応策 防衛策

件

当社 平0 暻平可日開催 第イ平期 昷株主総会 い 株主 皆様

をい 当社株券等 大規模 付行 る対応策 防衛策

現ハメン いい を 入 り 暼効期間

曓 昷株主総会終結 昷 り 当社 現ハメン 入

企業価値 株主共 利益 確保ン向 観 ら 是非 含

り方 い 引 検討 いり 結果 平年 暻1平日開催

当社 締役会 い 情勢 変 や 平0 暻年0日 企業価値研究会

表 近昷 諸環境 変 を踏 え 防衛策 り方 容を踏 え

当社 業 方針 決 を支配 る者 り方 る 曓方針 会社

法施行規則第11拠条第 号゜ 義 れる をいい 曓方針 いい

並 曓方針 照ら 適 者 よ 当社 業 方

針 決 支配 れる を防 る 組 会社法施行規則第11拠条第

号ュ( ) り 現ハメンを 部修 うえ 株主

皆様 を得る を条件 る を決

対応策を 曓ハメン いい 曓ハメン

株主 皆様 を 願いい い

曓ハメンを決 締役会 当社 査役 (全員 社外 査役 全員

出席 曓ハメン 当社株式等 大規模 付行 る対応策 相当

ある 断 れる 意見を表明 い

当 り 法 改 伴う所要 改 等を行 り

実質的 容 変更 い ん

当社 業 方針 決 を支配 る者 り方 る 曓方針

当社 金融商品 引所 株式を 場 いる者 市場 る当社

株式 自璵 引を尊 特 者 よる当社株式 大規模 付行 あ

当社エャヴハ 企業価値 い 株主共 利益 確保ン向 資 る

ある限り れを 概 否 る あり ん 暷終的

株式 大規模 付提案 応 る う 株主 皆様 決 委 られる 考え い

防衛策 議案

取ィ0取

映 いる 言え い あるい 株主 皆様 暷終的 決 を れる

必要 情報 十 提供 れ い ありえ

よう 提案 対 当社 締役会 株主 皆様 ら経営を れ

者 責 株主 皆様 必要 昷間や情報 確保 株式 大

規模 付提案者 交浟 を行う必要 ある 考え い

曓方針 実現 資 る 組 い

(1)取当社 企業価値 源泉 い

当社 昭和年平 創業 来 アモグヂモゾ゛ 高い独創的 製品を供給

る研究開 型企業 ッセォャやカトャダ ブンイン 合物を中心

電 材料 電子材料 触媒材料 表面処理材料 研究開 ン製 り

組ん り 創業 来 われ 術 高性能 型 電 ッセォャ水

素蓄電 モスゞヘ゜アン 電 等 極材料や デ゜ノモセチ自動車向 表 れる中大型 電 極材料 活用 れ り 顧客 ら高い評

価を得 り 的 研究開 術開 電 極材料

ら 燃料電 材料や電子材料 新 い機能性材料 展開 り

よう 当社 企業価値 主 源泉 機能性 学材料 る

高度 独創的 術力 長性 ある 電 極材料 る屈指

ノメンチ力 顧客 対 る 術対応力 電 極材料供給ベヴィヴ

製 術力 設備ン生産体制 高品 品質 い 国 外電

ベヴィヴ等 顧客 長期 わ る 引ン信頼 当社 働

誇りを持 ペスパヴクミン 高い社員 滑 労使 主力金融機 ン

地元金融機 滑 地元福 経浞界ン自治体 滑

ある 考え り

独創的 術力 い 創業 来 無機材料 る

学 術 学工学 術を組 合わ 進的アモグヂャ 術 学業界

ら高 評価 れ いる 電 極材料を 業 柱 る特異

業形態を構築 る り ノメンチ力 い 当社

製品 国 外 多 電 ベヴィヴ ら経常的 採用 れ り 高い 術

競 力を持 り ゚ハモォヴクミン ある 電 設計 ら

展開 材料開 術 駆的役割を果 り 電 設計段

階 る材料ベヴィヴ 術対応力 相俟 顧客 ら高 評価

れ り れ 当社 術経営資源をネャ 投入 新製品開 力

防衛策 議案

取ィ1取

対応 設備能力 礎 術 ら応用展開 れ 製 術力 を

生産能力 製品品質を維持 向 る体制を構築 り

製品品質 い 顧客 信頼 い

る 術力を 進 結果 高い 術力 キヴビケ 質を持 会社 顧

客 高い信頼を得 り 永 わ る信頼 製品 売力 当社

企業価値 大 源泉 り 高いペスパヴクミンを維持

る社員 い 業界ダセハェメケ 会社 員 地球環境 ゠ヅ

ャウヴビグヅケ 翼を担 いる いう高い意識ヤパャ 強靭 業 進

力 り 金融機 い 当社 業特性や

中長期的 業構想 い 深い理解をい 当社 る健全

体質維持ン改善 力 評価 れ いる 当社 引 を 滑

り 地元経浞界や自治体 い 進

的 術 福 ら世界 信 る企業 評価 加え 用機会

創出 地域経浞 活性 役立 り 地元 い 開催 れ

いる 学教育活動を目的 様々 ゜パンダ参加 積極的 社会 献

活動 非常 高 評価 れ り

よう 創業 来 当社 組 積 現 企業価値 源泉

り れら当社 特異 業特性ン競 力ン企業文 ン顧客信頼

諸要素 全体 纏 りを ン 展 当社 企業価値

を高 る 結果 株主共 利益を暷大 る る

考え り

(平)取中期経営計璽 よる企業価値 向 組

当社 中期経営計璽 今 度 平年 度 ら 業 度

平イ 度 わ る中期経営計璽を策 企業価値 株主共 利益

確保ン向 り組ん り 当社製品 主要市場 ある 電 市

場 省゠ヅャウヴや環境配慮 観 ら テヴダドソカンや携帯電 等

民生用途 環境対応車用途 中長期的 飛躍的 大 測

れ り 方 よう 需要 伸 期待 れ いる市場 あ

る 国 外 企業 市場 新規参入 競 より激 る環境

り 当社 れら 大 る市場 対 会社全体

体 組 を行う より 競合 社 差 る製品開 を

市場 顧客ッヴゲ 合 戦略 実行を目指 り

中期経営計璽 曓理念 飛躍的 変 を遂 環境社会 献

防衛策 議案

取ィ平取

業 大 昷 堅固 経営体質を併 持 持 的企業を実現 る あり

中期経営計璽 る具体的施策 長性 ある 電 極材料

業 対 戦略的 組 特 率 桁 長 測 れ いる民生用

モスゞヘ゜アン電 極材料 的資源配 を行う より飛躍的

業 大を目指 環境配慮 観 ら飛躍的 長 期待 れる環境

対応車 い 的 材料開 を行う 行設備投資実施

よる具体的 生産体制を整える より 将来を睨ん 業構想 り

組ん いり 当社 保暼 いるカ゚ 術を電 材料 外

応用展開を る よる 世 材料開 り組ん いり 人

材育 組 会社 持 的 長を考慮 強靭 組織運

営 人材育 力を入れ いり 結果 社員 層

魅力 ある職場環境 実現 ペスパヴクミン向 いり 経

営 強 組 生産クケゾヘ 改善 よる高品質ン カ

ケダ をより 層進 る 大 変 る経営環境 適応 営業

活動を 進い れ 加え カヴフヤヴダイトヂンケ 向 を

り 顧客や株主 皆様 より社会全体 ら高い信頼を得るよう いり

れら 中期経営計璽を着実 実行 る 当社 持 経営資源を暷

暼効 活用 る 様々 ケゾヴェビャジヴ 良好 を維持ン

展 当社 企業価値 い 株主共 利益 層 向 資 る

る 考え り

曓ハメン 目的

当社 締役会 当社株式等 大規模 付行 を行 う る者 遵

ャヴャを明確 株主 皆様 適 断を る 必要 十 情

報 昷間 並 大規模 付行 を行 う る者 交浟 機会を確保

る (1) 載 当社 企業価値 源泉 損を防 企業価

値 い 株主共 利益 確保ン向 を目的 曓ハメンを る

い

曓ハメン り 当社株式等 大規模 付行 を行 う る者

遵 ャヴャを策 る 場合 当社 対抗措置を

る よ 大規模 付行 を行 う る者 損害 生 る 能性 あ

る を明ら れらを適 開示 る より 当社 企業価値

防衛策 議案

取ィ年取

者 対 警告を行う

曓ハメン い 対抗措置 動等 あ 当社 締役会

恣意的 断を排 る 独立委員会規程 概要 い 紙 を

参照 い 従い 当社社外 締役 当社社外 査役 又 社外 暼識

者 実績 ある会社経営者 庁出身者 弁護士 会計士若 学識経

験者又 れら 準 る者 中 ら 当社 業 執行を行う経営 ら独立

者 ら構 れる独立委員会 独立委員会 いい

勧告を暷大限尊 る 株主 皆様 適昷 情報開示を行う

より透明性を確保 る い 曓ハメン 昷 る独立委員会

委員 紙 載 氏 就任 る

当社 現昷 い 当社株式等 大規模 付行 る提案を

いるわ あり ん

曓ハメン 容 曓方針 照ら 適 者 よ 当社

業 方針 決 支配 れる を防 る 組

(1)取曓ハメン る手

対象 る大規模 付 等

曓ハメン ( )又 ( ) 当 る当社株式等 付 又 れ

類似 る行 当社 締役会 を

る行 を 大規模 付 等 いい れる場合を適用

対象 大規模 付 等を行い 又 行 う る者

付者等 いい 曓ハメン られる手 従わ

れ ら い

( )当社 行者 ある株式等1 _{い 保暼者}平 _{株式等保暼割合}年

平0％ る 付

( )当社 行者 ある株式等ィ _{い 開 付} イ _る株式等 株式等所暼割合① 特 者可 株式等所暼割合 合計 平0％

る 開 付

意向表明書 当社 前提出

付者等 大規模 付 等 実行 立 当社 締役

会 対 当 付者等 大規模 付 等 曓ハメン る手

を遵 る 誓約文言等を 載 書面 意向表明書

いい を当社 る書式 より日曓語 提出 い