証券
4080
「8
日
株 主 各
福
県 福
市
方
4 監
砂 浜 割
番 1 0
表 締役 社長執行役員
中 保
第60期定時株主総会招集 通知
拝啓 日頃
格
配 賜 厚 御礼申 あ
当社第買0期定時株主総会
開催い
出席
い
う 通知申 あ
当日 出席願え い場合
書面
議決権を行使
手数
後記 株主総会参考書類を 検討 うえ
封 議決権
行使書用紙 議案 対
賛否を 表示い
成28
16日 木曜日
午後 時
到着
う 返送く
い
う 願い申しあ
敬 具
．日
時
「8
1貸日 金曜日 午前10時
．場
所
福 県福 市 永
目
福 県国 交流会館 Ｂ
多目的ホ
．目 的 事 項
報 告 事 項
第買0期
「貸
日
「8
」1日
業報告
計算書類報告 件
決 議 事 項
第 号議案
第 号議案
補
締役
査役
選任 件
選任 件
当日 出席
手数
議決権行使書用紙 会場 付
提出
い
う 願い申 あ
株主総会参考書類並
業報告
計算書類
修
生
場合
ン
当社
し下下Ｕ野景景与与与普下aＳa推a責続しＪm普続Ｔ普控Ｕ景
掲載
い
株主総会終了
株主 皆様
懇親会
定
機会
当社 対
理解 深
い
い
提供書面
事 業 報 告
。
自
「貸
日
「8
」1日
貨
．会社 現況
。1) 当事業 度 事業 状況
業 経過
果
当 業 度
電池業界
民生用途
い
ン
含
機器
需要
伸長
段落
い
あ
全体
長率 鈍
い
電動工具 定置用蓄電池向
用途 大
需要増加 期待 出
環境対応車用
途
い
世界的 原油
影響
当初期待 比較
伸
い
各自動車
新車種
売 活
又 充電 ン
整備
進
回 充電
走行距
伸
電池 料
電池 開
急
当社
売数
重8％
電池用 極 料 占
い
電
池市場
売動向 当社 業績
大
影響い
う
市場環境 中 当 業 度
当社
売数
環境対応車用途
主要顧客
過性
注変動 あ
民生用途
環境
対応車用途
ン電池向 新製品
格的
売 寄
前 業 度第 四半期 降回復 調 あ
前 業 度比 」監普0％
増加
前 夏場 降当社製品 主原料 あ
国 相場 急激
大幅
落
当 業 度
弱 調
移
結果 当 業 度
足
相場
映
売
対 売 原価
卸資産 価格
移
加え 当 業 度
い
卸資産評価損104 万
計
あわ 484 万
損失 余儀
方
体質改善目的 実施
投資 価証券 売却
売却
益1監4 万
固定資産 売却
売却益貸4「 万
特 利益
計
結果 売
1監貫「買買 万
前 業 度比「」普」％増
営業損失
」01 万
前 業 度 営業損失」重」 万
経常損失監貸4 万
前
業 度 経常損失買買0 万
当期純利益 」1「 万
前 業 度 当
期純損失「貫買買」 万
主要 品目
概況
あ
当社 報告
ン
電池 業
あ
業
ン
要性 乏 い
ン
載
ン電池向 製品
前 業 度比 監8普重％増加
用途
増減
あ
民生用途
い
主要顧客
売数 減少 あ
新規用
途 製品
売数 増加 寄
全体
前 業 度比 「8普8％
増加
環境対応車用途
い
新規顧客
売 進 既 顧客
売
格
前 業 度比 1貸8普」％増加
水素電池向 製品
前 業 度比 重普買％減少
用途
増減
あ
民生用途
い
大
変動
前 業 度比 監普「％増加
環境対応車用途
い
第 四半期 降回復 調 あ
主
要顧客
過性
注変動 影響
前 業 度比 1監普0％減少
当 業 度 期 配当
繰越利益 余金
あ
案
誠 遺憾
無配
い
い
参考
国 相場
換算
単 推ざ～ 均 ～ 均 10～1「 均 ～ 均
「8 期 1貫監重4 1貫「重重 1貫1監4 重重0
「貸 期 1貫重04 1貫重48 1貫8「監 1貫貸「「
国 相場
換算
単 推ざ～ 均 ～ 均 10～1「 均 ～ 均
「8 期 」貫貸「貸 」貫買貸4 」貫11重 「貫貸80
「貸 期 」貫「」0 」貫488 」貫買1重 」貫買88
※ １２＊ ン ン金属 引所 均層９９８ 均
１２B ン ン 行 ン 均層９９８ 均
設備投資 状況
当 業 度 設備投資額 監」」 万
生産能力
生産効率改善対応
設備 中心 投資 行い
主
ン電池向 製品生産設備 40「 万 研究開 設備 買買 万
水素電池向 製品生産設備 8 万
資金調遉 状況
当社
「8
「8日付 既 借入金 総額貸貫監監4 万
条件
部 変更
条件変更契約 金融機関
間 締結
契約
新
資金 調遉
い
。2) 直前 事業 度
産及び損益 状況
第監貸期
。
自 「4 日 「監 」1日貨
第監8期
。
自 「監 日 「買 」1日貨
第監重期
。
自 「買 日 「貸 」1日貨
第買0期。当期貨
。
自 「貸 日 「8 」1日貨
売 。 万 貨 重貫0」監 10貫買買0 1「貫」84 1監貫「買買当期純利益又 当
期 純 損 失 。 △ 貨。 万 貨 △1貫」買重 △貸1監 △「貫買買」 」1「
株 当 当 期 純 利 益
又 当 期 純 損 失 。 △ 貨 △108 「監銭 △監1 買「銭 △188 重監銭 「1 監銭
総 資 産 。 万 貨 1買貫0重」 1買貫監」4 14貫買」」 1「貫4買監
純 資 産 。 万 貨 4貫01貸 」貫80」 1貫買10 1貫81監
株 当 純 資 産 額 」1貸 買1銭 「貸」 買監銭 108 4買銭 1「「 「貸銭
注 株当 当期純利益又 当期純損失 期中 均 行 株式総数 算出 期中 均 行 株式総数 自己株式 計算
株当 純資産額 期 行 株式数 自己株式 算出
。3) 対処
課
当社
巻 経営環境
民生用途
将来 環境対応車用途 需要
大 向
大手資
新規参入 含
市場
競
激
結果 当社
当 業 度
い 」1「 万
当期純利益 計
「4
期 降 期連
営業損失 計
企業 前提
要 疑義 生
う
象又 状況
当社
う 状況 解消
５「1
企業 前提 関
注
載
ン電池
水素電池向
料 業
適 並
競 力 強
図
期 経常
利益 黒
遉
当
要 象等 解消
う
組
い
う
経営戦略 当社経営資源
適
図 企業価値
向
い
経営戦略
ン電池向
料 業
適
水素電池向
料 業
適
競 力 強
人 組織改革
。4) 主要 事業内容
「8
」1日現
当社
電池用
極 料 製造 売 主
業
。5) 主要 事業所及び工場
「8
」1日現
社 福 工場
福 県福 市 方 4監 砂浜割 番10
大阪支社
大阪府大阪市中央区久 郎
目 番「買
船場Ｌ ビ 10階
東京
所
東京都品川区東
目10番
階
。6) 使用人 状況
「8
」1日現
使 用 人 数 前 業 度 比増減 均 齢 均 勤 数
1貸監 」」 監 減 」8普「 10 「ヶ
注 使用人数 就業員数 あ 臨時 用者数 間 均人員 外数 載
。7) 主要 借入先 状況
「8
」1日現
借 入 先 借 入 額
㈱ 菱 東 京 Ｆ 銀 行 「貫0買8 万
㈱ 福 銀 行 1貫8「」
㈱ 陸 銀 行 1貫08監
㈱ 銀 行 8「4
㈱ 銀 行 貸14
㈱ 福 邦 銀 行 買監買
．株式 状況
「8
」1日現
。1) 発行可能株式総数
通株式
4貸貫000貫000株
。2) 発行済株式 総数
通株式
14貫8監0貫800株
。3) 株主数
8貫」「1
。4) 大株主 上位10
株 主 持 株 数 持 株 比 率
学 株 式 会 社 「貫「00貫000株 14普8「％
中 保 1貫「買4貫「00 8普監1
株 式 会 社 菱 東 京 Ｆ 銀 行 4買0貫000 」普10
中 浩 」8貸貫000 「普買1
株 式 会 社 福 銀 行 」00貫000 「普0「
商 株 式 会 社 「監0貫000 1普買8
生 命 保 険 相 互 会 社 「10貫000 1普41
中 学 1貸1貫000 1普1監
中 健 1貸1貫000 1普1監
中 恵 子 1買重貫「00 1普14
注 持株比率 自己株式 1貫0」貸株 計算
．会社役員 状況
。1) 締役及び監査役 状況
「8
」1日現
会 社 地 氏 担 当 要 兼 職 状 況
表 締役 社長執行役員 中 保
締 役 常 執 行 役 員 茂 苅 宏 経営管理 営業担当
締 役 執 行 役 員 嶋 川 総 人 情報開示 製造担当
締 役 久 和 ㈱ 表 締役社長
常 勤 査 役 大 嶋 哲
査 役 増 仁 視 ㈱ 査役 日華 学㈱ 査役
査 役 篠 原 芳 明
注 締役久 和 氏 社外 締役 あ 査役 社外 査役 あ
当社 締役久 和 氏 株式会社東京証券 引所 定 独立役員 指定 引所 届 出
増 仁視氏 公 会計士 資格 会計 関 相当程度 知見 あ
。2) 締役及び監査役 報酬等 総
区 員 数 報 酬 等 額
締 役 4 4「貫1監買千
査 役 4 1買貫貸買監
合 計 8 監8貫重「1
注 「貸 1重日開催 第監重期定時株主総会終結 時 退任 社外 査役 含
社外 締役 社外 査役 対 報酬等 総額 「1貫08監千 あ 報酬等 額 含
締役 報酬限度額 「0 「貸日 第監「期定時株主総会 い 額1監0貫000 千 決議い い
査役 報酬限度額 「0日 第40期定時株主総会 い 額監0貫000 千 決議い い
。3) 社外役員 関
事項
法人等 業 執行者
要 兼職 状況
当社 当
法人等
関
締役久 和 氏
株式会社
表 締役社長 兼
当社
株式会社
間
特
関
あ
法人等 社外役員等
要 兼職 状況
当社 当
法人等
関
査役増 仁視氏
株式会社
日華 学株式会社
査
役 兼
当社
株式会社
日華 学
株式会社
間
特
関
あ
当 業 度
主 活動状況
締役会
査役会
出席状況
締 役 会 「 0 回 開 催 査 役 会 1 監 回 開 催
出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率
締 役 久 和 1重回 重監普0％ ― ―
査 役 大 嶋 哲 14 100普0 10回 100普0％
査 役 増 仁 視 「0 100普0 1監 100普0
査 役 篠 原 芳 明 1重 重監普0 1監 100普0
注 査役大嶋哲 氏 出席率 査役就任 開催 締役会14回 査役会10回 算出
締役会
査役会
言状況
締役久 和 氏
当 業 度 開催
締役会1重回 出席
企業経営者 見地
議案 審議等
適 必要
言 行
査役大嶋哲 氏
査役就任
開催
締役会14回全
出席
い
要 社 会議
出席
締役 職
執行状況 常時
ン
査役就任
開
催
査役会10回全
出席
査結果
い
意見交換
査 項 関
協議 行
査役増 仁視氏
当 業 度 開催
締役会「0回全
出
席
公 会計士
門的 見地
意見
行
当 業 度 開催
査役会1監回全
出
席
査役
経験
査結果
い
意見交換
査 項 関
協議 行
査役篠原芳明氏
当 業 度 開催
締役会「0回 う 1重
回 出席
ビ
経験
会社運営 関
意見
行
当 業 度 開催
査役会1監回全
出席
査結果
い
意見交換
査 項
関
協議 行
任限定契約
容 概要
当社定款
い
会社法第4「貸条第 項 規定
当社 社外
締役
社外 査役
間
会社法第4「」条第 項 賠償 任 限定
契約 締結
規定 設
当社
当 定款規定
各社外役員
間
任限定契約 締結
当 契
約
賠償 任 限度額
法
定
任限度額
．会計監査人 状況
。1) 称
限 任 査法人
。2) 報酬等
報 酬 等 額
当 業 度 会計 査人 報酬等 額 1買貫000千
当社 会計 査人 支払う 金銭 産
利益 合計額 1買貫000千
。注貨 当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 査 金融商品 引法 査 査報酬等 額 明確 区 実質的 区 い 当 業 度 会計 査人 報酬等 額 合計 額 載
査役会 会計 査人 査計 容 会計 査 職 遂行状況 報酬 見積 算出根 等 適 あ う い 必要 検証 行 うえ
会計 査人 報酬等 額 い 意 断 い
。3) 非監査業務 内容
当 項 あ
。4) 会計監査人 解任又 不再任 決定方針
査役会
会計 査人 職
執行 支
あ 場合等
必要 あ
断
場合
株主総会 提出
会計 査人 解任又
再任 関
議案
容 決定い
会計 査人 会社法第」40条第 項各
定
項目
当
場合
査役全員
意
会計 査人 解任い
場合
査役会 選定
査役
解任
初 招
株主総会
い
会計 査人 解任
理
報告い
．業務 適 を確保
め 体制
。1) 締役及び使用人 職務 執行 法令及び定款 適合
を確保
め 体制
当社
締役
使用人 職
執行 法
定款 適合
ン
ン
いう
確保
体制
締役会
社外 締役
査役会
部 査部門並
ン
ン 委員会
機能
大限
揮
相互 連携
目的 遉
力
体制
い
締役会 法 遵
体制 含
部統制
整備
い
方針 決定
定期的 整備状況 確
行い
締役会
社外 締役
選任
締役 職 執行
督機能 維持 向
図
査役会 構
査役
独立
立場
部統制
整備 運用状況 含
締役 職 執行
査い
部 査部門
査 通
各部門 職
執行 法
定款並
社 規程 適合
い
確 い
ン
ン 委員会
ン
ン 管理規程
ン
ン
関
規程 制定 改廃 関
締役会
付議
ン
ン
関連
役職員 行動規範
ン
ン
整備並
研修実施等
締役
使用人
ン
ン 意識 維持 向
図
役職員
法 遊
疑義
あ 行 等
見
場合
速
ン
ン 委員会
報告
体制 構築
体制
匿
保
通報
活用
。2) 締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関
体制
締役会 執行役員会議
要 会議 意思決定
わ 情報 社
長
担当役員決裁
要 決裁
わ 情報
録
文書管理
規程 従
保
管理
うえ 必要 関 者 閲覧
体制 構築
。3) 損失 危険 管理 関
規程そ 他 体制
経営 関
大 影響
全体的
識 評価 対応
組
構築
就中
管理 関
規程 運用
時
前 防体制
迅速 対応並
再 防 策
講
体制
組
部 査部門
全社
管理状況
ビ
各部署
管理状況
査
定期的
締役会
査役会 報告
当社経営
う
益
影響 大 い主原料価格
い
営業部
い 価格
持 数
把握 行う
方 経営管理部長 職 権限
任 明確
経営管理部
い 包
括的
状況 把握
体制
組
。4) 締役 職務 執行 効率的 行わ
を確保
め 体制
当社
職 権限 意思決定
経営管理
用い
締役 職 執行 効率
図
締役会
締役 職 執行 効率的 行わ
う職 権限
締
役 対
権限委譲 含
意思決定
関連社 規程 定
権限
任 明確 い
社 規程 改廃
締役会
決定
業
簡素
組織
適
利用 通
業
効率
進い
締役会
中期経営計
策定
執行
督い
業 度
い
中期経営計
整合性 持
度
業計
部門
施策 策定 各部門 担当
締役
実現
効率的 業 執行体制 決定
執行
任
持
。5) 監査役 そ 職務を補助
使用人を置く
を求め 場合
当
該使用人 関
事項
締役
査役 求
査役 職
補
使用人
査役
いう
適
人
配置い
。6) 前項 使用人
締役
独立性 関
事項
査役
適
職 遂行
査役
締役 指揮
命
い
い
。7) 締役及び使用人 監査役 報告
め 体制そ 他 監査役
報告
関
体制
締役
使用人
査役 対
法定
項 加え 全社的
大
影響
項
部 査 実施状況
部通報制度 利用
通報
状況
容
各 査役
職 遂行 報告
必要 あ
断
項
い 速
報告 情報提供 行う
い
。8) 前号 報告をし 者 当該報告をし
を理由 し 不利
扱いを
い
を確保
め 体制
当社
ン
ン 管理規程
部通報 則
定
当
報告
理
利益
扱い
い体制 整え
。9) 監査役 職務 執行
い 生
費用又 債務 処理 係 方針 関
事項
査役 職
執行
費用 前払等 請求
請求
費用又 債
当
査役 職
執行 関
い
場合
速
当 費用又 債
処理
。10) そ 他監査役 監査 実効的 行わ
を確保
め 体制
表 締役
査役
相互 意思疎通 図
定期的 会合 持
締役
査役 必要
要
引先 調査
協力い
締役
査役 職
遂行 あ
査役 必要
場合
弁護士 公 会計士等 外部 門家
連携 図
環境 整備い
。11) 社会的勢力排除 向
基本方針及びそ 整備状況
社会的勢力排
向
方針
当社
社会的秩序 企業 健全 活動 脅威
え
社会的勢力
関
持
当 要求 対
毅然
姿勢
組織的 対応
い
社会的勢力排
向
整備状況
社会的勢力
関
遮断
組
進
対応統
括部署 総 人 部 定
当要求防
任者 配置
社
体制 整備 強
図
総 人 部 窓口
素
所轄警察署
外部 門機関
連携
社会
的勢力 排
向
情報
並
共
社
周知徹底
注意喚起 行
。12) 業務 適 を確保
め 体制 当事業 度
運用状況 概要
締役会 「0回開催
社外 締役
査役出席
法 等 定
項 経営方針等
要 項 決定い
査役会 1監回開催
査方針
査計
協議 決定
締役 職
執行 法
定款等 遵 状況
い
査 い
部 査室
部 査実施計
報告
部統制 評
価
業
査 実施い
法 等 遵
徹底
全役職員 対象
ン
ン
研修 実施い
．会社 支配 関
基本方針
。1) 基本方針 内容 概要
当社
金融商品 引所 株式
場
い 者
市場
当社株式 自
引 尊
特定 者
当社株式 大規模 付行
あ
当社 企業価値 い
株主共
利益 確保 向
資
あ
限
概
否定
あ
終的
株式 大規模 付提案 応
う
株主 皆様 決定
委
考え い
株式 大規模 付提案 中
当社 企業価値 い
株主
共
利益 損 う
あ
当社 価値 十
映
い
言え い
あ い 株主 皆様
終的 決定
必要 情報 十
提供
い
あ え
う 提案 対
当社 締役会
株主 皆様
経営
者
株主
皆様
必要
時間
情報
確保
株式 大規模 付提案者
交 等 行う必要 あ
考え い
。2) 不適
支配 防
め
組
概要
方針 実現 資
特
組
当社製品 主要市場 あ
電池市場
省
環境配慮
観
ソ ン 携帯電 等 民生用途
環境対応
車用途
中長期的 飛躍的
大
測
方
う 需要 伸
期待
い 市場 あ
国 外 企業
市場 新規参入
競
激
環境
当社
大
市場 対
会社全体
体
組
行う
競合 社 差
製品開
市場
顧
客
あ
戦略 実行 目指
中長期的
経営
方針
飛躍的 変
遂
環境社会
献
目
標 掲
将来性
長性
い
電池市場 背
飛躍的
業
大
時 堅固 経営体質 併 持 持 的企業 実現
あ
中長期的 経営
方針
具体的施策
。 貨 長性 あ
電池 極 料 業 対
戦略的
組
い
中長期的
今
長 見込
環境対応車用
ン電池
極
料
ン
ン
地
確保
性能 極 料
研究開
経営資源
中
組
い
。 貨来
環境
対応車用
ン電池 大幅 需要増加 対応
生産体制 構築
組
い
。 貨当社 保
い
術 電池 料 外
応用展開 図
世
料開
組
い
。 貨人 育
組
会社 持 的
長 考慮
強靭 組織運営
人 育
力 入
い
結果
社員
魅力 あ 職場環境 実現
ン向
い
。 貨経営
強
組
生産
改善
品質
進
大
変
経営環境 適応
営業活動
進
加え
ン
向
図
顧客 株主 皆様
社会全体
い信頼 得
う
い
中長期的 経営戦略 着実 実行
当社 持 経営
資源
効 活用
様々
ホ
良好
関
維持
展
当社 企業価値 い
株主共 利益
向
資
考え
方針 照
適
者
会社
業 方針 決
定 支配
防
組
当社
「買
1監日開催
締役会
い
当社株式等 大規模
付行
行 う
者 遵
明確
株主 皆様
適
断
必要
十
情報
時間 並
大規模 付
行
行 う
者
交
機会 確保
当社 企業価
値 源泉
毀損 防 企業価値 い
株主共
利益 確保 向
目的
当社株式等 大規模 付行
関
対応策
防衛策
ン
いう
関
決議い
ン
「買
「0日開催 当社第監8期定時株主総会
い
効期間
「重
開催 定 定時株主総会終結 時
い 株主 皆様
い
い
ン
当社株式等 大規模 付行
行 う
者 遵
策定
定 場合
当社 対抗措置
大規模 付行
行 う
者 損害
生
能性 あ
明
適
開示
当社 企業価値
い
株主共
利益 確保 向
資
い当社株式等 大規模 付
行
行 う
者 対
警告 行う
ン
い
対抗措置
動等 あ
当社 締役
会 恣意的 断 排
独立委員会規程 従い 当社社外 締役
当社社外 査役
社外
識者 実績 あ 会社経営者 官庁出身
者 弁護士 公 会計士若
学識経験者
準
者
中
当社 締役会決議
選任
当社 業 執行 行う経営
独立
者
構
独立委員会
独立委員会
いう
勧告
大限尊
株主 皆様 適時 情報開示
行う
透明性 確保
い
。3) 不適
支配 防
め
組
い
締役会
断
当社 中長期的 経営
方針
企業価値
株主共
利益 確
保
向
目的
策定
あ
ン
株主総会
い 変更
廃
決議
場合
当 決議 従い変更
廃
株主 皆様
意思 十
映
組
い
対抗措置
動等
含
ン 運用 関
決議
勧告 客観的 行う 締役会 諮問
機関
独立委員会 設置
い
等
容
い 合理性
客観性 担保
当社 締役会 恣意的 断 排
組
講
い
当社 企業価値 い
株主共
利益 確保 向
資
あ
当社役員 地
維持 目的
あ
当社 締役会
い
当社
方針 沿う
あ
断
。注貨
ン
ン
当社
。し下下Ｕ野景景与与与普下aＳa推a責続しＪm普続Ｔ普控Ｕ景貨 掲載
「買
1監日
付
覧
い
注 業報告中 載金額 表示単 満 端数 捨
貸 借 対 照 表
「8
」1日現
単 千
資 産 部 債 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 預 金 手 形 電 子 録 債 権
売 掛 金
製 品
原 料
掛 品
貯 蔵 品
固 定 資 産
形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置 車 両 運 搬 具 工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 定
無 形 固 定 資 産
電 加 入 権 ソ
投 資 そ 他 資 産
投 資 価 証 券 長 期 付 金
保 証 金
倒 引 当 金
7,865,984
「貫8重」貫「88 監貫買81 「監1貫買重買 1貫8買「貫81「 重「1貫監0」 」貸貸貫監4」 1貫「「4貫484 1監貫」10 」1」貫買買「
4,599,527 4,471,442
1貫「「貸貫監」貸 買貸貫重」8 1貫8買4貫監貸買 1貫重」4 」」貫88貸 1貫1「監貫」「1 1監0貫「4買
17,166
1貫重4貸 14貫」「4 8重4
110,918
買貸貫04」 1貫」監重 」」貫8買0 重貫10買 △4監1
流 動 債 3,319,715
支 払 手 形 「4貸貫」0買 掛 金 「貫01貸貫0重1 返 定 長期借入金 」0重貫000 債 1」0貫貸」「 払 金 4監買貫080 払 法 人 税 等 「「貫」4重 賞 引 当 金 4監貫買重1 設 備 関 支 払 手 形 1重貫8「8 貸1貫買」4
固 定 債 7,330,148
長 期 借 入 金 買貫8買4貫4重4 債 404貫買04 繰 延 税 金 債 監貫監「重 退 職 給 付 引 当 金 「」貫04監 資 産 去 債 「重貫」」「 」貫14「
債 合 計 10,649,864
純 資 産 部
株 主 資 本 1,805,121
資 本 金 2,492,521
利 益 剰 余 金 △685,384
利 益 余 金 △買8監貫」84 繰 越 利 益 余 金 △買8監貫」84
自 己 株 式 △2,015
評 価 ・ 換 算 差 等 10,526
価証券評価差額金 10貫監「買
純 資 産 合 計 1,815,648 資 産 合 計 12,465,512 債 純 資 産 合 計 12,465,512
損 益 計 算 書
。
自
「貸
日
「8
」1日
貨
単 千
科 目 金 額
売 上 高 15,266,171
売 上 原 価 14,371,872
売 上 総 利 益 894,298
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,195,753
営 業 損 失 301,454
営 業 外 益
利 息 配 当 金 」貫監」」
金 利 ワ 評 価 益 買貫4重「
貸貫監1「 1貸貫監」8
営 業 外 費 用
支 払 利 息 10買貫」重貸
ン ン 手 数 料 11買貫「4重
差 損 買1貫「監1
買貫4買4 「重0貫」買」
経 常 損 失 574,280
特 利 益
固 定 資 産 売 却 益 貸4「貫4重「
投 資 価 証 券 売 却 益 1監4貫監重0
補 金 入 」8貫1「0 重」監貫「0「
特 損 失
固 定 資 産 却 損 1貫1「重
固 定 資 産 縮 損 「監貫買買8 「買貫貸重8
税 引 前 当 期 純 利 益 334,123
法 人 税 民 税 業 税 「1貫貸監1
法 人 税 等 調 整 額 △14貸 「1貫買04
当 期 純 利 益 312,519
株主資本等変動計算書
。
自
「貸
日
「8
」1日
貨
単 千 株 主 資
資 金
資 余 金 利 益 余 金 資 準備金 余金資 資 合計余金利益準備金
利益 余金 利益 余金 合計 途積立金 繰越利益 余金
当 期 首 残 「貫4重「貫監「1 1貫買4買貫0監0 責 1貫買4買貫0監0 責 責 △「貫買4」貫重監4 △「貫買4」貫重監4
当 期 変 動 額 準備金 余金
振 △1貫買4買貫0監0 1貫買4買貫0監0 責
損 填 補 △1貫買4買貫0監0 △1貫買4買貫0監0 1貫買4買貫0監0 1貫買4買貫0監0 当 期 純 利 益 」1「貫監1重 」1「貫監1重 株 主 資 外
項目 当期変動額 。 純 額 貨
当 期 変 動 額 合 計 責 △1貫買4買貫0監0 責 △1貫買4買貫0監0 責 責 1貫重監8貫監買重 1貫重監8貫監買重 当 期 残 「貫4重「貫監「1 責 責 責 責 責 △買8監貫」84 △買8監貫」84
株主資 評価 換算差額等
純資産合計 自己株式 株主資合計 評価差額金価証券 繰延 損益 評価 換算差額等合計
当 期 首 残 △「貫01監 1貫4重「貫買01 1「0貫」88 △「貫4「貸 11貸貫重買1 1貫買10貫監買「 当 期 変 動 額
準備金 余金
振 責 責
損 填 補 責 責
当 期 純 利 益 」1「貫監1重 」1「貫監1重 株 主 資 外
項目 当期変動額 。 純 額 貨
△10重貫8買「 「貫4「貸 △10貸貫4」4 △10貸貫4」4 当 期 変 動 額 合 計 責 」1「貫監1重 △10重貫8買「 「貫4「貸 △10貸貫4」4 「0監貫08監 当 期 残 △「貫01監 1貫80監貫1「1 10貫監「買 責 10貫監「買 1貫81監貫買48
． 企業 前提 関 注記
当社 当 業 度 い 株式会社 菱東京：達／銀行 主幹 ン ン 当 業 度 借入残 貸貫1貸」貫4重4千 返 条件 変更 行い 当 借入金 対 制限条項 付 容 借対照表 関 注 監 制限 条項 載
状況 中 当社 当 業 度 い 」1「貫監1重千 当期純利益 計
「4 期 降 期連 営業損失 計 企業 前提 要 疑 義 生 う 象又 状況
当社 う 状況 解消 対応策 組 計 実施
。1貨 ン電池 水素電池向 料 業 適
民生用途 環境対応車用途 ン電池向 新製品 格的 売 寄
始 い 等 売数 増加 増産 既
設備 大限活用 設備稼働率 向 図 い 定 品質力 更 向 徹底 合理 追求 図 い 。「貨 競 力 強
製品 主原料 あ ン ン並 補 原料 包装 料 調 遉 削減 図 い
既 設備 生産効率 向 製法 工法 含 設備開 設備投資 金額 削減 図 い
良品 生抑制 庫管理 徹底 生産効率 改善 図 い 役員報酬 削減 従業員 賞 削減 並 固定費 削減 図
対応策 関 今 国 外 電池 市場動向
術動向等 計 通 移 結果 ン ン 付 制
限条項 抵触 能性 あ
現時 企業 前提 関 要 確実性
計算書類 附属明 書 企業 前提 作 う
企業 前提 関 要 確実性 影響 計算書類 附属明 書 映
．重要 会計方針 係 事項 関 注記
。1貨 資産 評価 準 評価方法 価証券
時価 あ 期 日 市場価格等 時価法 評価差額 全部純 資産直入法 処理 売却原価 移動 均法 算定
時価 い 移動 均法 原価法
時価法 卸資産
製品 掛品 原 料 総 均法 原価法 借対照表価額 益性 簿価 方法 算定
貯蔵品 終 入原価法 借対照表価額 益性 簿価 方法 算定
。「貨 固定資産 減価償却 方法
形固定資産 定率法
資産 但 10 日 降 得 建物 附属設備
い 定額法
主 耐用 数 あ
建 物 ～4貸 機械装置 ～1貸 無形固定資産
資産
ソ 社 利用 能期間 定額法
資産
所 権移転 ン 引 資産
自己所 固定資産 適用 減価償却方法 方 法 採用
。」貨 引当金 計 準
倒引当金 債権 倒 損失 備え 倒懸念債権等
特定 債権 い 個 回 能性 案 回 能見込額 計
賞 引当金 従業員 賞 支給 備え 将来 支給見込額 う 当 業 度 担額 計
退職給付引当金 従業員 退職給付 備え 当 業 度
退職給付債 見込額 金資産額 金額 計
退職給付引当金 退職給付費用 計算 退職給付債 額 原則法 計算 当 退職給付債 額 金 政計算 数理債 比 比較指数 求 直近 金 政計算 数理債 額 比較指数 乗 金額 退職給付債 方法 用い 簡便法 適用
。4貨 会計 方法 会計 適用 中
会計 要件 充 金利 ワ い 会計 適用 中 金利 ワ 時価評価 会計中 時 金利 ワ
評価差額 繰延 損益 計 当 評価差額 対象 あ 借入金 当初 満期 期間 わ 金利 調整 損益 配
会計 中 降 生 金利 ワ 時価 変動 営業外損益 含
。監貨 計算書類作 要 項
消費税等 処理方法 税抜方式 採用
．貸借対照表 関 注記
。1貨 担保 供 い 資産 担保 債 担保 供 い 資産
建物 1貫「「買貫08貸千
土地 1貫1「監貫」「1
投資 価証券 」4貫重買8
現金 預金 8監貫000
計 「貫4貸1貫」貸8千 担保 債
返 定 長期借入金 長期借入金
」0重貫000千 監貫監重重貫」重」 計 監貫重08貫」重」千 。「貨 形固定資産 減価償却 計額 1監貫買買1貫」買買千
。」貨 当 業 度 い 国庫補 金等 入 縮 帳 行 額
機械装置 1重貫8監4千
工具器具備品 監貫」4「
ソ 4貸「
計 「監貫買買8千
固定資産 国庫補 金等 入 縮 帳 計額
建物 「重重貫0」買千
構築物 10貫貸8重
機械装置 「貫4重「貫貸18 車両運搬具 「貫監40 工具器具備品 」1貫貸監監
ソ 監買1
計 「貫8」貸貫40「千 。4貨 電子 録債権譲渡 44「貫188千 。監貨 制限条項
当社 株式会社 菱東京：達／銀行 主幹 ン ン契約 借入残 貸貫1貸」貫4重4千 制限条項 付 条項 抵触 場合 期限 利益 喪失 能性 あ
「8 期 降 終了 決算期 日 単体 借対照表 純資産 部 金額 「貸 終了 決算期 日 単体 借対照表 純資産 部 金 額 1貫買10貫監買「千 100％ 金額 維持
「重 期 降 終了 決算期 単体 損益計算書 経常損益 期連 損失 い う
「監 「8日付 学株式会社 資 業 提携契約締結 第 者割当 新株式 行 関 知 普。 貨 載 業 提携 容 変更 生 場合 解消 場合 含 全 付人 報告 ン
ン契約 義 行 大 影響 多数 付人 断 指示 場合 業計 書 策定 業計 実行 維持等 条項 い 全 付人 協議 ヶ
協議 整え
。買貨 強制期限前弁 条項
当社 株式会社 菱東京：達／銀行 主幹 ン ン契約 借入残 貸貫1貸」貫4重4千 強制期限前弁 条項 付 「重 期 降 条件 満 場合 期限前弁 い
各決算期 計算書 い 計算式 算出 金額
あ 当 金額 弁
決算期 計算式 強制期限前返 日
「重 期 投資活動営業活動 責 +
」0重貫000千 「重 日
」0 期 投資活動営業活動 責 +
監監8貫000千 」0 日
．株主資本等変動計算書 関 注記
。1貨 行 株式 総数 関 項
株 式 種 類 当 業 度期首 株式数。株貨 当 業 度増加株式数。株貨 当 業 度減少株式数。株貨 当 業 度。株貨 株式数
通 株 式 14貫8監0貫800 責 責 14貫8監0貫800 。「貨 自己株式 数 関 項
株 式 種 類 当 業 度期首 株式数。株貨 当 業 度増加株式数。株貨 当 業 度減少株式数。株貨 当 業 度。株貨 株式数
通 株 式 1貫0」貸 責 責 1貫0」貸
。」貨 余金 配当 関 項 当 項 あ
．金融商品 関 注記
。1 金融商品 状況 関 項 金融商品 対 組方針
当社 資金運用 い 短期的 預金等 限定 資金調遉 い 銀行借
入 方針 述 回避 利用 投機
的 引 行わ い方針 あ
金融商品 容 並 管理体制
営業債権 あ 手形 電子 録債権 売掛金 顧客 信用 晒 い 当 関 当社 商 引管理規程 従い 引先 期日管理 残 管理 行う 主 引先 信用状況 度 把握 体制 い
投資 価証券 あ 株式 市場価格 変動 晒 い 主 業 関 企業 株式 あ 定期的 時価 把握 当 企業 関 案 保 状 況 的 見直
営業債 あ 支払手形 掛金並 払金 設備関 支払手形 支 払期日
長期借入金 原則 主 設備投資 必要 資金 業資金 調遉 目的 あ 変動金利 借入金 金利 変動 晒 い
う 部 い 支払金利 変動 回避 支払利息 固定 図 引 金利 ワ 引 利用
引 借入金 支払金利 変動 対 目的 金
利 ワ 引 あ 会計 い 適用 中
引 執行 管理 い 社 従 行
利用 あ 信用 軽減 信用度 い国 金融機関 引 行 い
営業債 払金 設備関 支払手形 借入金 流動性 晒 い 当社 資金担当部門 資金繰計 作 方法 管理 い
金融商品 時価等 関 項 い 補足説明
。「貨 金融商品 時価等 関 項 引 関 契約額等
い 金額自体 引 市場 示 あ
。「 金融商品 時価等 関 項
「8 」1日 借対照表計 額 時価 差額 い
あ 時価 把握 極 困 含
注 参照
借対照表計 額
千 時価 千 差額 千
。1 現金 預金 「貫8重」貫「88 「貫8重」貫「88 責
。「 手形 監貫買81 監貫買81 責
。」 電子 録債権 「監1貫買重買 「監1貫買重買 責 。4 売掛金 1貫8買「貫81「 1貫8買「貫81「 責 。監 投資 価証券 」4貫重買8 」4貫重買8 責 資産計 監貫048貫448 監貫048貫448 責 。1 支払手形 「4貸貫」0買 「4貸貫」0買 責 。「 掛金 「貫01貸貫0重1 「貫01貸貫0重1 責 。」 払金 4監買貫080 4監買貫080 責 。4 設備関 支払手形 1重貫8「8 1重貫8「8 責 。監 長期借入金。販 貨 貸貫1貸」貫4重4 貸貫1貸」貫4重4 責 債計 重貫重1」貫801 重貫重1」貫801 責 引。販 貨 。1貫買「」貨 。1貫買「」貨 責 。販 貨 返 定 長期借入金 含
。販 貨 引 生 味 債権 債 純額 表示 合計
味 債 項目 い 示
注 金融商品 時価 算定方法並 価証券 引 関 項 資 産
。1貨現金 預金 。「貨 手形 。」貨電子 録債権 。4貨売掛金
短期間 決 時価 帳簿価額 近似 い 当 帳簿価額
。監貨投資 価証券
株式 時価 い 引所 価格 価証券 価証券 保 債
。1貨支払手形 。「貨 掛金 。」貨 払金 。4貨設備関 支払手形
短期間 決 時価 帳簿価額 近似 い 当 帳簿価額
。監貨長期借入金
長期借入金 変動金利 市場金利 映 当社 信用状態 借入 実行 大 変 い い 時価 帳簿価格 近似 い 考え
当 帳簿価額 引
会計 適用 い い 引
金利関連
区 引 種類
当 業 度 「8 」1日
契約額等 千
契約額等 う 1 超
千
時価 千
評価損益 千 市場
引 外 引
金利 ワ 引
変動 固定支払 1監0貫000 監0貫000 △1貫買「」 △1貫買「」
合計 1監0貫000 監0貫000 △1貫買「」 △1貫買「」 注 時価 算定方法
引先金融機関等 提示 価格等 算定
時価 把握 極 困 金融商品
非 場株式 借対照表計 額」「貫0貸監千 市場価格 時価 把握
極 困 。監貨投資 価証券 含
．賃貸等不動産 関 注記
賃 等 動産 総額 要性 乏 い 載
．税効果会計 関 注記
。1貨 繰延税金資産 繰延税金 債 生 主 原因 訳 流動 部
繰延税金資産
賞 引当金 14貫0「「千
払法定福利費 「貫1貸8
払 業税 「貫買04
1貫0監8
繰延税金資産小計 1重貫8買4千
評価性引当額 △1重貫8買4
繰延税金資産合計 責千
固定 部 繰延税金資産
退職給付引当金 貸貫01重千
会員権評価損 重貫買1「
減価償却超過額 「買貫監貸買
減損損失 監「8貫重1「
資産 去債 重貫0「1
繰越 損金 1貫」買貸貫0貸「
1貫0重重
繰延税金資産小計 1貫重4重貫」14千
評価性引当額 △1貫重4重貫」14
繰延税金資産合計 責千
繰延税金 債
資産 去債 △重18千
価証券評価差額金 △4貫買10
繰延税金 債合計 △監貫監「重千
繰延税金 債 純額 △監貫監「重千
。「貨 法定実効税率 税効果会計適用 法人税等 担率 差異 原因 主 項目 訳
法定実効税率 」「普8」％
調整
交 費等永久 損金 算入 い項目 0普買4
民税均等割 」普1」
評価性引当額 △」0普「0
0普0貸 税効果会計適用 法人税等 担率 買普4貸％
。」貨 法人税等 税率 変更 繰延税金資産 繰延税金 債 金額 修
所得税法等 部 改 法 地方税法等 部 改 法 「8 「重日 国会 立 「8 日 開始 業 度 法人税率等 引 等 行わ 伴い 繰延税金資産 繰延税金 債 計算 使用 法定実効税率 従来 」「普8」％ 「8 日 開始 業 度
「重 日 開始 業 度 解消 見込 時差異 い 」0普買重％ 」0 日 開始 業 度 降 解消 見込 時差異 い 」0普4買％
税率変更 影響額 軽微 あ
． 株当 情報 関 注記
。1貨 株当 純資産額 1「「 「貸銭 。「貨 株当 当期純利益 「1 監銭
．そ 他 注記
退職給付会計
。1貨 採用 い 退職給付制度 概要
当社 従業員 退職給付 充 積立型 確定給付制度 採用 確定給付企業 金制度 給 勤 期間 い 時金又 金 支給
当社 確定給付企業 金制度 簡便法 退職給付引当金 退職給付費用 計算
。「貨 確定給付制度
簡便法 適用 制度 退職給付引当金 期首残 期 残 調整表
退職給付引当金 期首残 監貫「01千
退職給付費用 貸0貫0買8
制度 出額 △監「貫「「4
退職給付引当金 期 残 「」貫04監
退職給付債 金資産 期 残 借対照表 計 退職給付引当金 前 払 金費用 調整表
積立型制度 退職給付債 監重「貫8買」千
金資産 △監買重貫818
「」貫04監
退職給付引当金 「」貫04監
借対照表 計 債 資産 純額 「」貫04監 退職給付費用
簡便法 計算 退職給付費用 貸0貫0買8千
載金額 千 満 捨 表示
計算書類 係 会計監査報告
独立 査人
査報告書
「8
1」日
株 式 会 社
中
学 研 究 所
締役会 御中
限
任
査 法 人
指定 限 任社員
業 執 行 社 員 公 会計士
芝
也
指定 限 任社員
業 執 行 社 員 公 会計士
藤
貴
当 査法人
会社法第4」買条第 項第
規定
株式会社 中
学研究所
「貸
日
「8
」1日
第買0期 業 度
計算書類
わ
借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書
要
会計方針
注
並
附属明
書
い
査
行
計算書類等 対
経営者
任
経営者
任
国
い
般 公 妥当
企業会計
準 準
計算書類
附属明 書 作
適
表示
あ
又 誤謬
要 虚偽表示
い計算書類
附
属明 書 作
適
表示
経営者 必要
断
部統制
整備
運用
含
査人
任
当 査法人
任
当 査法人 実施
査
い
独立 立場
計算書類
附属明 書 対
意見 表明
あ
当 査
法人
国
い
般 公 妥当
査
準 準
査 行
査
準
当 査法人 計算書類
附属明 書
要
虚偽表示
い
う
い 合理的 保証 得
査計
策
定
査 実施
求
い
査
い
計算書類
附属明 書 金額
開示
い
査
証
入手
手
実施
査手
当 査法人
断
又 誤謬
計算書類
附属明 書
要 虚偽表示
評価
い 選択
適用
査 目的
部統制
効性
い 意見表明
い
当 査法人
評価 実施
状況 応
適
査手
立案
計算書類
附属明 書 作
適
表示 関連
部統制 検討
査
経営者 採用
会計方針
適用方法並
経営者
行わ
見積
評価 含 全体
計算書類
附属明 書 表示 検
討
含
当 査法人
意見表明
礎
十
適
査証
入手
断
い
査意見
当 査法人
計算書類
附属明 書
国
い
般
公 妥当
企業会計
準 準
当 計算書類
附
属明 書
期間
産
損益 状況
要
い 適
表示
い
強調 項
企業 前提 関
注
載
い
会社 当 業 度
い 株式会社 菱東京：達／銀行 主幹
ン
ン 当 業
度 借入残 貸貫1貸」貫4重4千
返 条件 変更 行
当 借入金
対
制限条項 付
い
う
状況 中 当 業 度
い 」1「 万
当期純利益 計
「4
期 降 期
連
営業損失 計
い
企業 前提
要 疑義 生
う 状況
現時
企業 前提 関
要
確実性
当 状況 対
対応策
要
確実性
理
い
当 注
載
い
計算書類
附属明 書
企業 前提
作
う
要
確実
性 影響 計算書類
附属明 書
映
い い
当
項
当 査法人 意見 影響
い
利害関
会社 当 査法人又 業 執行社員
間
公 会計士法 規定
載
利害関
い
監査役会 監査報告
査 報 告 書
当 査役会 「貸 日 「8 」1日 第買0期 業 度 締役 職 執行 関 各 査役 作 査報告書 審議 結果 査役全員
意見 査報告書 作 報告い
査役 査役会 査 方法 容
1 査役会 当期 査 方針 職 担等 定 各 査役 査 実施状 況 結果 い 報告 締役等 会計 査人 あ 限 任 査 法人 職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求
「 各 査役 査役会 定 査役 査規定 準 査 方針 査計 等 従い 締役 部検査室等 使用人等 意思疎通 図 情報
査 環境 整備 方法 査 実施
締役会 執行役員会議 経営会議 要 会議 出席 締役 使用人 等 職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 稟議書 等 要 決裁書類 閲覧 社 主要 業所 い 業 産 状況
調査い
業報告 載 い 締役 職 執行 法 定款 適合 確保 体制 株式会社 業 適 確保 必要
会社法施行規則第100条第 項 第 項 定 体制 整備 関 締役会 決議 容 当 決議 整備 い 体制。 部統制 貨 い
締役 使用人等 構築 運用 状況 い 報告 必要 応 説明 求 意見 表明い
報告 部統制 い 締役 部検査室 限 任 査 法人 当 部統制 評価 査 状況 い 報告 必要 応 説明 求
業報告 載 い 会社法施行規則第118条第 方針
各 組 い 締役会 審議 状況等 踏 え 容 い 検討 加え
会計 査人 あ 限 任 査法人 独立 立場 保持 適 査 実施 い 視 検証 限 任 査法人
職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求
限 任 査法人 会計 査人 職 遂行 適 行わ 確保 体制 。会社計算規則第1」1条各 掲 項貨 査 関 品質管理 準 。 1貸 10 「8日企業会計審議会貨等 従 整備 い 通知 必要 応 説明 求
方法 当 業 度 業報告 附属明 書 計算書類 。 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書 個 注 表貨 附属明 書 い 検討い
査 結果
1 業報告等 査結果
業報告 附属明 書 法 定款 従い 会社 状況 示 い
締役 職 執行 関 行 又 法 若 定款 遊 大 実
部統制 関 締役会決議 容 相当 あ 又 当 部統制 関 業報告 載 容 締役 職 執行 い
指摘 項
業報告 載 い 会社 業 方針 決定 支配 者
方 関 方針 い 指摘 項 業報告
載 い 会社法施行規則第118条第 各 組 当 方針 沿 あ 当社 株主共 利益 損 う 当社 会社役員
地 維持 目的 い
「 計算書類 附属明 書 査結果
会計 査人 あ 限 任 査法人 査 方法 結果 相当 あ
「8
1」日
株 式 会 社
中
学 研 究 所
査 役 会
常勤
査役
。社外 査役貨
大
嶋
哲
社外
査役
増
仁
視
社外
査役
篠
原
芳
明
株主総会参考書類
第 号議案
締役
選任 件
締役全員
定時株主総会終結 時
任期満了
経営体制
強
増員
あ
締
役
選任
願いい
い
締役候補者
あ
候補者
番 氏生 日 略 当 社要 兼 職 地 状 況担 当 所当社株式数
中 保
。昭和「「 10 日貨
昭和4貸 株式会社日揮 入社 昭和監「 当社入社
昭和買1 当社 術開 部長 昭和買「 当社 締役
当社常 締役 当社 締役 当社 表 締役社長
株式会社 表 締役社長 社 締役
1」 当社 表 締役社長兼 術開 部長
1監 当社 表 締役社長兼
長兼 術開 部長 1貸 当社 表 締役社長
「0 当社 表 締役兼社長執行役員 兼営業 原料購 担当役員 「1 当社 表 締役兼社長執行役員 「1 当社 表 締役 社長執行役員兼
術担当役員
「」 10 当社 表 締役 社長執行役員 現任
1貫「買4貫「00株
候補者
番 氏生 日 略 当 社要 兼 職 地 状 況担 当 所当社株式数
茂 苅 宏 。昭和「貸 10 日貨
昭和監0 商 株式会社入社 昭和買」 社 支店支店長 理
10 社非鉄金属 部非鉄原料地金 部長付
1」 当社営業部 長 1監 当社営業部長 1買 当社 締役営業部長 1貸 株式会社 締役
18 当社 締役総 人 経理担当 役員兼総 人 部長兼経理部長 「0 当社 締役執行役員総 人
経理担当役員兼総 人 部長兼 経理部長
「0 株式会社 表 締役社長 「1 当社 締役執行役員
総 人 経理 ．７ 情報開示 担当役員兼総 人 部長
「「 当社 締役執行役員
部検査 総 人 経理 ．７ 情報開示担当役員 「「 10 当社 締役執行役員
総 人 経理 ．７ 情報開示担 当役員
「」 10 当社 締役執行役員
総 人 経理 営業担当役員 「4 当社 締役常 執行役員
総 人 経理 営業担当役員 「監 当社 締役常 執行役員
経理 営業担当役員兼営業部長 「買 当社 締役常 執行役員
経営管理 営業担当役員 「8 当社 締役 執行役員
経営管理 営業担当役員 現任
1「貫監00株
候補者
番 氏生 日 略 当 社要 兼 職 地 状 況担 当 所当社株式数
わ
嶋 川
。昭和4」 1買日貨
当社入社 1監 術開 部 長 1貸 術部長 1重 10 経営企 室長 「0 執行役員
経営企 ．７ 法 情報開示担 当役員兼経営企 室長
「0 締役執行役員経営企
．７ 法 情報開示担当役員兼 経営企 室長
「1 締役執行役員経営企 法 営業 原料購 担当役員兼 経営企 室長
「「 締役執行役員営業 原料購 担 当役員兼経営企 室長
「」 10 締役執行役員 術 情報開示担 当役員兼経営企 室長
「4 締役執行役員 術 情報開示担 当役員
「4 締役執行役員 術 情報開示担 当役員兼 部検査室長
「監 締役執行役員総 人 情報開 示担当役員兼 部検査室長 「買 締役執行役員総 人 情報開
示 製造担当役員 現任
重貫重00株
候補者
番 氏生 日 略 当 社要 兼 職 地 状 況担 当 所当社株式数
ぶ
中 学
。昭和監0 日貨 新任
1監 米国 ６つa悪悪じＴＳ １１（ 入社 18 米国 ＊ＳＪ陣）Ｊ悪 社 入社 「4 当社入社
「4 経営企 室長
「監 執行役員 術 製造担当役員兼 経営企 室長兼検査 析部長 「買 執行役員 術 製造担当役員兼
検査 析部長
「買 執行役員 術担当役員兼 術開 部長
「8 執行役員 術担当役員 現任
1貸1貫000株
久 和
。昭和「監 日貨
昭和48 伸銅工業株式会社
現 菱伸銅株式会社 入社 昭和監貸 社 締役
社 表 締役 社長 10 社 表 締役社長 1」 社 締役会長 14 社 締役相談役
14 株式会社 表 締役社 長 現任
1監 当社 締役 現任
「0 伸銅工業株式会社 締役相 談役退任
10貫000株
注 各 締役候補者 当社 間 特 利害関 あ 締役候補者久 和 氏 社外 締役候補者 あ
当社 氏 東京証券 引所 定 独立役員 指定 引所 届 出
久 和 氏 社外 締役候補者 理 あ
氏 経営者 豊富 経験 幅広い見識 当社 経営 映 い 社 外 締役 選任 願い あ
久 和 氏 現 当社 社外 締役 あ 社外 締役 任期間 定時株主総会終結 時 1」
当社定款 い 会社法第4「貸条第 項 規定 当社 社外 締役 間 会 社法第4「」条第 項 賠償 任 限定 契約 締結 規定 設 当社
当 定款規定 社外 締役候補者 あ 久 和 氏 間 任限定契約
締結 氏 再任 場合 氏 当 契約 定 あ
当 契約 損害賠償 任 限度額 法 定 任限度額
第 号議案
補
査役
選任 件
法
定
査役 員数
場合 備え 補
査役
選任
願い
あ
議案 関
査役会
意 得
補
査役候補者
あ
氏
生 日 略 要 兼職 状況 所当社株式数
わ
渡 部 惇 。昭和「「 11 日貨
昭和4監 法試験合格
昭和48 東京地方検察庁検 任官 昭和監重 駐米国日 大使館 等書 官
法 省刑 局参 官 法 省刑 局国 課長 退官
10 弁護士 録
14 渡部法 所開業 現任 1重 東 株式会社 査役 現任
0株
注 候補者 当社 間 特 利害関 あ 渡部惇氏 補 社外 査役候補者 あ
渡部惇氏 補 社外 査役候補者 理 氏 社外 査役 外 会社 経営 関 経験 あ 弁護士 わ 法 知識 経験 当社
査体制 活 い 社外 査役 選任 願い あ
当社定款 い 会社法第4「貸条第 項 規定 当社 社外 査役 間 会社法第4「」条第 項 賠償 任 限定 契約 締結 規定 設
渡部惇氏 査役 就任 場合 氏 間 当 契約 締結 定 あ 当 契約 損害賠償 任 限度額 法 定 任限 度額
