国際的 資金洗浄 資金供 対策 遵 改善
暻 日
仮訳
資金洗浄 資金供 対策基準 遵 関 的 検証 一環 今日 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥を暼 そ
対応 ン ンを 共 策定 国 地域 を特
定 こ 国 地域 け 状況 各々異 各国 地域 特定さ 欠 陥 対応 政治的 ッ ン を書面 提供 い
こ ッ ン を歓迎
未 多く 国 地域 検証を け い い 的 国際金
融 を 更 国 地域を特定 こ 一環
更 そ 他 国 地域 初期的検証を開始 そ 成果を本 半 提示 予定 あ
及び 型地域体 記載さ 国 地域 協働 及び特定 さ 欠陥 対応 け 進捗 い 報告を こ 国 地 域 対 迅速 提案さ 期限内 ン ン 実施を要請
こ ン ン 実施を注意深く監視 加盟国 対 提 示 状況 い 考慮 こ を慫慂
ン
暻 ン 協働 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重
大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 降
国 I 金融情報機関 設立 法的枠組構築を含 資金洗浄 資金供 対策 体制改善 向け 進歩を見 い あ 一定 戦 略 重大 欠陥 残存 定 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪 勧告 及び特 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機 関 構築 勧告 及び 資産を特定 追跡 凍結 適 法 的枠組 構築及び履行 特 勧告 を含 欠陥 対処 う 組 あ
ン
暻 ン 及び 諸国 型地
域体 協働 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ
い 政治的 ッ ン を示 国 資金洗浄
資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 定 国 資産を特定 凍結 適 法的枠組 履行 特 勧告 及び 全体的 監督枠組 改善 勧告 を含 資金洗浄 資金供 対
策 欠陥 対応 ン ン 実施 組 国
残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過 程を こ を慫慂
ン ン
暻 ン ン 協働 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 国 資金洗浄対策法改 案を 暻 日 成立さ こ を含 資金洗浄 資金供 対策体制 改善 向け 措置を講 最近 法改 初期 析 基
資金洗浄 犯罪 欠陥 残存 特定 懸念を表明 更 説明 求 国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略
重大 欠陥 残存 定 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪 勧告 及び特 勧告 資金洗浄 関連 資金を没 適
手 履行 構築及び 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 勧告 及び特 勧告 金融 透明性 強 勧告 完全
効果的 機 能 金融 情報機 関 構築 疑わ い 引 届出 提 出要件 改 善 勧 告 特 勧 告 及 び 勧 告 全 金 融 対 十 資 金 洗 浄 資 金 供 対 策 監 督 履 行 勧 告 及 び 顧 客 管理措置 改善及び 大 勧告 及び 国際協力 適 ンネ 構 築及び効果的 履行 確保 勧告 及び特 勧告 を含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 実施 組 を
あ 国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 遅 滞 く対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 太 洋 型地域体
政治的 ッ ン を示 国 資金洗浄 資 金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 定 国 資 金洗浄及び 資金供 適 犯罪 勧告 及び特 勧告 資 産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 特 勧告 資金洗
浄 関連 資金を没 適 手 履行 勧告 完全 効
果的 機能 金融情報機関 構築 勧告 疑わ い 引 届出 提出条件 改善 勧告 及び特 勧告 及び 国際協力 改善 勧告 9 及び特 勧 告 を含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン
ン 実施 組 を あ 国 残存 資金洗浄
資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ネ
暻 ネ 及び 協働 資金洗浄
資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 国 資金洗浄 資金供 対策体制 改善 向け 措置
を講 国 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大
欠陥 残存 定 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪
勧告 及び特 勧告 資産を特定 凍結 適 手
構築及び履行 特 勧告 資金洗浄 関連 資金を没 適 手 履行 勧告 疑わ い 引 届出 提出要件 改善 勧告 及び特 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 勧告 及び 適
法共助法制 実施 強 履行 勧告 及び特 勧告 を含 資金洗
浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 実施 組
を あ 国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠
陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供 対
策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 国 資金洗浄 資金供 対策体制 改善 向け 措置を講
国 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 残 存 定 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪 勧告 及
び特 勧告 資産を特定 凍結 適 手 構築及び
現金 引 効果的 管理体制 構築及び実施 特 勧告Ⅸ を含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 実施
組 を あ 国 残存 資金洗浄 資金供
対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 及び I 南米 型地域体 協働 資
金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い
政治的 ッ ン を示 国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 定 国 資金供 適
犯罪 確保 特 勧告 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 特 勧告 資金 洗浄 関連 資金を没 適
手 履 行 勧 告 及 び 金 融 監 督 関 調 整 強 改 善
勧告 を含 こ 欠陥 対応 ン ン 実施 組
を あ 国 残存 資金洗浄 資金供 対策
欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 及び I 西 型地域体 協働
資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い
政治的 ッ ン を示 国 資金洗浄 資金供
対策 戦略 重大 欠陥 残存 定 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪 勧告 及び特 勧告 資金洗浄 関連 資金を 没 適 措置 構築及び履行 勧告 効果的 顧客管理措置 構築 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 勧告 及び
資 産 を 特 定 凍 結 適 手 構 築 及 び 履 行 特 勧 告 を含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン
実施 組 を あ 国 残存 資金洗浄
資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供
存 定 国 引 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 特 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機 関 確保 勧告 及び 顧客管理措置 改善及び 大 勧告 を含 こ
欠 陥 対 応 ン ン 実 施 組 を あ
国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン ネ
暻 ン ネ 及び 協働 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を 示 暻 降 国 資金洗浄対策法 従い金融機関 対 通達を発出
こ を含 資金洗浄 資金供 対策体制 改善 け 進捗を示
国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥
残存 定 国 資金供 適 犯罪 特 勧告
資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 特 勧告 999 対 資金供 防 関 国際条約を完全 実施
法 く そ 他手段 改 及び実施 特 勧告 を含 こ 欠陥
対応 ン ン 実施 組 を あ
国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供 対策 戦 略 重大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示
国 資金洗浄 資金供 対策体制 改善 け 進捗を示
国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残 存 定 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪 勧告 及
び特 勧告 資産を特定 凍結 適 手 構築及び
履行 特 勧告 資金洗浄 関連 資金を没 適 措置 構 築及び履行 勧告 疑わ い 引 届出 提出要件 改善 勧告 及び特 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 設立 勧告 及び 金 融 業者 効果的 規制 実施 こ 欠陥 対応 ン
ン 実施 組 を あ 国 残存 資金洗浄
ッ
暻 ッ 及び 中東 部 型地域体
協働 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 暻 降 国 資金洗浄及び 資 金供 犯罪範囲 大 顧客管理措置 大 関 条項 改 や金融情報機 関 運営 関 措置を 資金洗浄 資金供 対策体制 改善 け
進捗を示 国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一
定 戦略 重大 欠陥 残存 定 国 資金供 適 犯罪 特 勧告 を含 こ 欠陥 対応 ン ン 実施
組 を あ
暻 及び 東南部 型地域体 協
働 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 国 資金洗浄 資金供 対策体制
改善 け 進捗を示 国 資金洗浄 資金供 対
策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 定 国 資金供
適 犯罪 特 勧告 資産を特定 凍結 適 手
構築及び履行 特 勧告 十 権限を伴 適 資金洗浄 資 金供 対策監督 履行 勧告 及び 特 I 運営 自 性 対処 完全 効果的 機能 金融情報機関 確保 勧告 国内 資金洗浄 資金供 対策 遵 組 効果 ン 抑 力を 備え 制裁措置 実施 勧告 及び 999 対 資金供 防
関 国際条約 実施 特 勧告 を含 こ 欠陥 対応
ン ン 実施 組 を あ 国 残存 資
金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ネ
暻 ネ 協働 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大
欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 降
国 資金洗浄 資金供 犯罪 及び没 暫定措置 関 欠陥 対応 こ を目的 立法措置を講 資金供 防 条約及び 条約を批 准 資 金 洗 浄 資 金 供 対 策 体 制 改 善 け 進 捗 を 示
存 定 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪 勧告 及
び特 勧告 資産を特定 凍結 適 手 構築及び
履行 特 勧告 資金洗浄 関連 資金を没 適 措置 構 築及び履行 勧告 及び 適 法共助法制 実施 強 履行 勧告 を含
こ 欠陥 対応 ン ン 実施 組 を
あ 国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 及び 諸国 型地域体 協働
資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い
政治的 ッ ン を示 国 資金洗浄 資金供 対策体制
改善 け 進捗を示 国 資金洗浄 資金供 対
策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 定 国 特 現在監 督当局 規制さ い い主体 け 効果的 顧客管理措置及び記録保存条件
構築 勧告 及び 資金洗浄 資金供 関 適 疑わ い 引 届出義務 創設 勧告 及び特 勧告 全 金融 対 適 資金洗浄 資金供 対策監督 履行 勧告 完全 効果的
機能 金融情報機関 設立 勧告 及び 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 特 勧告 を含 こ 欠陥 対応
ン ン 実施 組 を あ 国 残存
資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 及び I 協働 資金洗浄 資金供 対
策 戦略 重大 欠陥 対応 政治的 ッ ン を示 降 国 資金洗浄及び 資金供 犯罪 立法措置 実施を含 資金洗浄
資金供 対策体制 改善 け 進捗を示 あ 直近 措置 あ 当該立法措置を評価 い い 当該立法措置 評価 を行う予定 あ い 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪 勧告 及び特 勧告 資産を特定 凍結 適 手
構築及び履行 特 勧告 関連法又 規則 顧客管理義務 け 欠 陥 対応 全 金融機関 適用さ こ 確保 勧告 及び 金融
あ 国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示
国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 定 特 国 資金供 罪 実行性 懸念を暼 国 具体的 措置を う求 国 資金洗浄及び 資金供 適
犯罪 実施 勧告 及び特 勧告 資産を特定 凍結 没 適 手 構築及び履行 表明 特 勧告 完全 効果 的 機能 金融情報機関 確保 勧告 金融 業者 適 制裁 体制を含 効果的 規制 実証 及びこ 対 資金洗浄及び 資金供 防 措置 範囲 大 特 勧告 及び 現金 引 効果的 管理体制 改善及び実施 特 勧告Ⅸ を含 資金洗浄 資金供
対策 欠陥 対応 ン ン 実施 組 を
あ ＦＡＴＦ 国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 及び I 協働 資金洗浄 資金供
対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 暻 降 国 匿 口座を禁 規制 公布を含 資金洗浄 資金供 対策体制 改善 向け 措置を講 国 資金洗 浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 定 国 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 特 勧告 を含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 実施 組 を あ ＦＡＴＦ 国 残存 資金洗浄 資 金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示
浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 定 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪 勧告 及び特 勧告
資産を特定 凍結 資金洗浄 関連 資金を没 適 手 履行 特 勧告 及び勧告 金融 け 透明性 強 勧告 疑わ い 引 届出義務 適用対象機関 大 勧告 及び勧告 を含 資金洗浄
資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 実施 組 を あ ＦＡＴＦ 国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供
対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大
欠陥 残存 定 国 資産を特定 凍結 適
手 構築及び履行 特 勧告 完全 効果的 機能 金融情報 機関 確保 勧告 金融機関 資金洗浄及び 資金供 関 疑わ い 引 届出義務 認識及び遵 確保 勧告 及び特 勧告 規制当局
新 法 及 び 規 則 遵 を 確 保 規 制 当 局 者 用 監 督 履 行 勧告 を含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応
ン ン 実施 組 を あ ＦＡＴＦ 国 残存 資金洗 浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 型地域体 協働
資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い
政治的 ッ ン を示 国 資金洗浄 資金供 対策体制 改
善 向け 措置を講 国 資金洗浄 資金供 対策
あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 定 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪 勧告 及び特 勧告 資金洗浄及び 資産 を特定 凍結 適 手 構築及び履行 勧告 及び特 勧告
金融 透明性 強 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 構 築 確保及び疑わ い 引 届出義務 改善 勧告 特 勧告 及び勧告 及び 顧客管理措置 改善及び 大 勧告 を含 資金洗浄 資金供 対策
欠陥 対応 ン ン 実施 組 を あ
ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供
対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重 大 欠陥 残存 定 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯 罪 勧告 及び特 勧告 資産を特定 凍結 適 手
構築 履行及び法 規制又 他 強制力 あ 手段を通 国連 保理決議 履行 特 勧告 効果的 顧客管理措置 構築 勧告 適 記録保存義務 構築 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 勧告 及び 資金洗浄 資金供 対策 義務 遵 を確保
権限あ 当局 指定 勧告 を含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥
対応 ン ン 実施 組 を あ ＦＡＴＦ
国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 及び 協働 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 暻 降 国 現金閾値 引 関 省 発 を含 資金洗浄 資金供
対策体制 改善 向け 措置を講 国 資金洗浄
資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 定 国 資金供 適 犯罪 特 勧告 資産を特定 凍結
適 手 構築及び履行 特 勧告 及び 資金洗浄 資金供 対策 け 監督 更 強 勧告 を含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥
対応 ン ン 実施 組 を あ ＦＡＴ Ｆ
国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供
国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存
定 国 資産を特定 遅滞 く凍結 適 手 履
行 特 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 確保 勧告 金融情報機関 国内関係者 協働関係 発展及び 国際協力 強 を含 資 金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 実施
組 を あ ＦＡＴＦ 国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 及び 協働 資金洗浄 資金
供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 暻 降 国 金融情報機関規制 施行及び 資産 凍結 関 法 改 を含 資金洗浄 資金供 対策体制 改善
向け 措置を講 あ 直近 措置 あ 当該法的措置 を評価 い い 国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 定 国 資産を特定 遅滞 く凍結 適 手 実施 特 勧告 資金洗浄 関連 資金 を没 適 手 履行 勧告 及び 監督権限を暼 完全
効果的 機能 金融情報機関 構築 勧告 を含 資金洗浄 資金供 対 策 欠 陥 対 処 う 組 あ Ｆ Ａ Ｔ Ｆ 国 残 存 資 金 洗 浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 及び Y 欧州 型地域体 協働
資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い
政治的 ッ ン を示 降 国 資金洗浄及び 資金供 犯 罪 及び国連 保理決議 基 く 資産 凍結 関 法的措置を 含 資金洗浄 資金供 対策体制 改善 向け 措置を講
過去 特定さ 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 改革や措置 実施中 あ こ を確認 実地調査を実施
ネ
暻 ネ 及び 協働 資金洗浄 資金供 対
を示 国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 定 国 資金供 適 犯罪 特 勧告
資産を特定 凍結 適 手 構築 履行 特 勧告 及 び特 勧告 特 金融機関 自 性 対処 完全 効果的 機能
金融情報機関 構築 勧告 全 適 顧客管理
ン 履行 勧告 及び 資金洗浄 資金供 関 適 疑わ い 引 届出義務 構築 勧告 及び特 勧告 を含 資金洗浄 資金供 対策
欠陥 対応 ン ン 実施 組 を あ Ｆ
ＡＴＦ 国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 及び 協働 資金洗浄 資金供 対策
戦略 重大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥
残存 定 国 及び 協働 資金洗浄及び 資金
供 適 犯罪 特 勧告 及び特 勧告 資産を特定 凍結 適 手 構築 履行 特 勧告 勧告 従い法人を刑事責 任 対象 こ い こ を い憲法 根 提示 全体的 監督枠 組 改善 勧告 顧客管理措置及び疑わ い 引 届出条件 改善及び 大 勧告 及び特 勧告 及び 国際協力 強 勧告 及び勧告 を含
資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 実施 組 を あ ＦＡＴＦ 国 残存 資金洗浄 資金供 対 策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供
対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大
欠陥 残存 定 国 資産を特定 凍結 適
手 構築及び履行 特 勧告 疑わ い 引 届出機関 対 資金 洗浄 資金供 対策義務 関 実質的 ン 及び命 発出 勧告
組 を あ ＦＡＴＦ 国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供
対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 国 資金洗浄 資金供 対策体制 改善 向け 措置を講
国 資金洗浄 資金供 対策 戦略 重大 欠陥 残 存 定 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪 特 勧
告 及び特 勧告 資産を特定 凍結 適 手 構
築 及 び 履 行 特 勧 告 完 全 効 果 的 機 能 金 融 情 報 機 関 確 保 勧告 資金洗浄 資金供 関 適 疑わ い 引 届出義務 対 金融機関 意識向 遵 確保 勧告 及び特 勧告 適 法共 助法制 実施 強 履行 特 勧告 及び 999 対 資金 供 防 関 国際条約を完全 実施 法 く そ 他手段 改 及び実施 特 勧告 を含 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応
ン ン 実施 組 を あ ＦＡＴＦ 国 残存 資金洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 履行過程を
こ を慫慂
---
資金洗浄 資金供 対策 改善 け 著 い進捗を歓迎
国 暻 特定さ 資金洗浄 資金供 対策
欠陥 関 ン ン け ッ ン を達成 こ を認識 従 国 国 際 的 資 金 洗 浄 及 び 資 金 供 対 策 遵 改 善
監理 対象 い 国 資金洗浄 資金供 対策 更 強
い 協働
---
十 進捗を示 い い国 地域
仮訳
ン ン 事項 過半数 対応さ い い 仮 こ 国 地域
暻 ン ン 大部 を履行 十 組を行わ い場合 こ 国 地域を 合意さ ン ンを遵 い国 特 定 加盟国 対 こ 国 地域 関 欠陥 生 を考慮 う求
追加的 措置を
ン ン
暻 ン ン 及び I 協働 資金洗浄 資
金供 対策 戦略 重大 欠陥 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 国 資金洗浄 資金供 対策 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 定 国 資金洗浄及び 資金供 適 犯罪 勧告 及び特 勧告 完全 効果的 機能 金融情報 機関 構築 勧告 金融機関 指定非金融業者及び職業専門家 適 資金 洗浄 資金供 対策 関 規制及び監督 従うこ 及び資金洗浄 資金 供 対策 要求 遵 さ う権限あ 当局 一 い 複数指定さ こ 確保 勧告 及び 9 国内 資金洗浄 資金供 対策義務を遵 い自然人 く 法人 対 実効性 ン 抑 力を備え 制裁 実施 勧告
及び I ン ッ を得 必要 行動 対処を含 資金 洗浄 資金供 対策 欠陥 対応 ン ン 実施
