国際的 資金洗浄 テ 資金供 対策 遵 改善： セ
2017 11 日 ： アイ
仮
FATF 資金洗浄 テ 資金供 対策 基準 遵 関 的 検証 一
環 今日 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 欠 を
そ 対処 ア ョン ンをFATF 策定 国 地 域 以 を特定 こ 国 地域 け 状況 各々異
各国 地域 特定さ 欠 対処 イ 政治的 ン を書面 提出 い FATF こ ン を歓迎
未 多く 国 地域 FATF 検証を け い い FATF 国際金融
テ を 更 国 地域 特定を いく
FATF及びFSRB FATF型地域体 以 載さ 国 地域 協働 及び
特定さ 欠 対処 関 進捗報告を FATF こ 国 地域 対 迅速 提案さ 期間内 ア ョン ン 履行を要請
FATF こ ア ョン ン 履行を注意深く監視
加盟国 対 以 提示 状況 い 考慮 こ を慫慂
ボ ア
2015 ６ ボ ア FATF及びMONEYVAL 欧州FATF 型
地域体 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 欠 対処 こ
い イ 政治的 ン を示 同国 テ 資金
供 犯罪 対処 国連 保理決議第1373 基 くテ 資産 凍結 法的枠組 構築 適切 資金洗浄 テ 資金供 対策 監督
枠組 策定 非営利部門 適切 措置 策定 ボ
現金 引 対 適切 管理 体制 構築 全 刑法 け 資金洗浄 犯罪 統一 資産没 適切 手 構築 を含 技術的
ア
2017 ア FATF及びESAAMLG 東南部ア FATF型地域体
協働 効性強 及び技術的 欠 対処 イ 政治的 ン を示 同国 国家的 ア ョン ンやFATF ア ョ ン ン履行を目的 委員会 設立 応 資金洗浄 テ 資金 供 対策 監督 ュア 出を含 資金洗浄 テ 資金供 対策 体制
改善 向け 措置を講 同国 評価結果 完全 履行 指定非金融業者 職業専門家を資金洗浄 テ 資金供 対策体制 完全 統 合 犯罪 益及び犯罪手段 没 確保 テ 関連 対象を特定 金融
制裁 一貫 履行や ア 沿 非営利団体 対
相応 監督 大量破壊兵器関連 対象を特定 金融制裁 構築及び履行 を含 欠 対処 く ア ョン ン 履行を あ
FATF 同国 資金洗浄 テ 資金供 対策 欠 対処 く ア ョ
ン ン 履行を こ を慫慂
イ
2013 10 イ FATF及びMENAFATF 中東 部ア FATF型地域
体 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 欠 対処 こ い イ 政治的 ン を示 同国 資金洗浄 及 びテ 資金供 適切 犯罪 テ 資産を特定 追跡 凍結
適切 法的枠組 構築 効果的 顧客管理義務措置 確保 完全 効果的 機能 資金情報機関 構築 疑わ い 引 適切 届出 義務 確保 金融部門 対 適切 資金洗浄 テ 資金供 対策 監督
監視 確保を含 技術的 実質的 ア ョン ン
対処 FATF 依然 こ 改革 イ 全土 け 適用性 い 確認 必要 あ い 実地調査を実 を決定
2018 状況を再評価
ン
2017 10 ン FATF及びAPG ア ア 太 洋FATF型地域体
協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 効性強 及び技術的 欠 関連
全 備事項 対処 イ 政治的 ン を示
改 法案 制定 指定非金融業者 職業専門家 顧客管理義務 関 規則 公布 必要 イ ン 出 監督 行 目的 開始 規則 履行
確保 必要 応 迅速 抑 力 あ 強制措置や制裁を含 金融機 関や イ 指定非金融業者及び職業専門家 応 監督及びア
権限あ 当局 適時 法人 関連 実質的所 者 情報を 得可能 あ こ を証明 事例 統計 提供 改訂さ 信 法 行規則 公布 そ 履行 開始 証明 イ ン 関連 国連 保理決議
履行 対象を特定 金融制裁体制 構築 及びそ 履行 開始 こ 証明 朝鮮 関連 国連規制 履行 開始 こ 証明を含
ア ョン ン 履行 組
ア
2010 ア FATF及びMENAFATF 中東 部ア FATF 型地域
体 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 欠 対処 こ い イ 政治的 ン を示 同国 資金洗浄 テ 資金供 対策 体制 改善 向け 進捗を せ 2014 ６ FATF 同国
テ 資金供 犯罪 及びテ 資産を凍結 手 構築を含 技術的 実質的 ア ョン ン 対処 判定 FATF 同国 合意 ア ョン ン 履行を完了 判定 治 情勢 観 必要 改革及び行動 履行過程 開始さ さ い を 確 認 実地調査を行うこ い い FATF 同国 状況を引
注視 出来 限 早期 実地調査を行う
2017 10 FATF及びCFATF FATF型地域
体 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 効性強 及び 技術的 欠
関連 全 備事項 対処 イ 政治的 ン
を示 同国 こ 目的を遉成 国際協力を強
関連 措置 採用 履行 透明性 実質的所 者 対 措置 対処 裁判前 資金洗浄罪 起 手 を強 立法 組 完了 犯罪
ュ ア
2017 10 ュ ア FATF及びMENAFATF 中東 部ア FATF型
地域体 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 効性強 及び 技術的 欠
関連 全 備事項 対処 イ 政治的
ン を示 同国 こ 目的を遉成 金融部門
応 資金洗浄 テ 資金供 対策 監督 履行 及び資金洗浄 テ 資金供 対策 体制 指定非金融業者 職業専門家を完全 組 込 こ 包括的 最新 商業 維持及び透明性 い 義務遊 対 制裁 機能 強 資金情報機関 必要 ソ 割 当 疑わ い 引 届出 セ 効性 向 完全 機能的 テ 関連 対象を特定 金融制裁体制 構築及び関連部門 適切 監視 大量破壊兵器関連 対 象を特定 金融制裁 構築 履行を含 ア ョン ン 履行 組
ア
2016 ア FATF 及び APG ア ア 太 洋 FATF 型地域体 協
働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 欠 対処 こ い
イ 政治的 ン を示 同国 ョア部門及びテ
資金供 評価 完了を含 資金洗浄 テ 資金供 対策 体制 改 善 向け 措置を講 同国 資金洗浄 テ 資金供 対策 欠
対処 金融部門及び法人 法的 極 透明性 構築 金融部
門全体 並び 信 及び企業 イ 応 資金
洗浄 テ 資金供 対策 監督 監視 履行 特定さ
け 国際協力 政策及び行動 関連 国内協調 適切 ャン 構 築 及びそ 効果的 履行 確保を含 ア ョン ン 履行 を
あ FATF 同国 資金洗浄 テ 資金供 対策 欠 対処 く ア ョン ン 履行を こ を慫慂
イ ン
2010 イ ン FATF及びMENAFATF 中東 部ア FATF 型地
域体 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 欠 対処 こ い イ 政治的 ン を示 そ 以降 同国 資 金洗浄 テ 資金供 対策 関 体制 改善 向け 進捗を見せ 2014 ６ FATF 同国 資金洗浄及びテ 資金供 適切 犯罪 テ
引 届出義務 改善 イ ン 出 金融監督当局及び資金情報機関 監視 監督能力 開 及び完全 効果的 機能 資金情報機関 構築 を含 技術的 実質的 ア ョン ン 対処 判定 FATF 同国 合意 ア ョン ン 履行を完了 判定 治
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国際的 資金洗浄 テ 資金供 対策 遵 改善： セ 対象 外さ 国 地域
ン
FATF 同国 資金洗浄 テ 資金供 対策 体制 改善 け 顕著 進捗
を歓迎 同国 FATF 2014 特定さ 戦略 欠 関
ア ョン ン ン を遉成 法 規制 枠組
を構築 こ を認識 同国 や現在進 い
国際的 資金洗浄 テ 資金供 対策 遵 セ け FATF 監視 セ 対象 い 同国 相互審査報告 い 特定さ 資金洗浄 テ
資金供 対策 全 課題 対処をESAAMLG 東南部ア FATF 型地域
体 協働
