別冊－コーポレート・ガバナンス体制 社会・環境報告書 ｜ TOMOEGAWA

コ

ガバナン

体制

当社 監査役 枠組 中 執行役員 経営 監督 執行 離 意思決定 客観的 ッ 機能 強化 積極的 情報開示 組 い

時点 社外 締役 含 締役体 い 監査役

中 社外監査役 含 い

コ ン 体

株 主 総 会

選任 解任 選任 解任 選任 解任

締役会 監査役会

会計監査人 監査法人

コン ン 委員会

表 締役社長

各事業部 各 部 会社 執行役員

経営会議

指示 監督

連携 監査

選任 解任 監督

監査

連携

解任

内部監査

T GAWA T GAWA 内部統 基 方針 コン ン

ネ ン 務報告 内部統 整備 運用 鋭意 組

T

GAWA 内部統

基

方針

当社 創業精神 誠実 企業倫理 従 T GAWA 企業活動 い 共 締役 職務 執行 法 及 定款 適合 確保 体 業務 適 確保

体 整備 関 基 方針 通 定 当社 社会環境 変化及 当社 事業等 変更 応 基 方針 見直 内部統 改善

締役及 使用人 職務 執行 法 及 定款 適合 確保 体 組織

締役会 意思決定 妥当性及 透明性 高 社外 締役 招聘

表 締役社長 法 定款及 社内規程 従 業務 遂行 原則 開催 締役会 い 業務執行状況 報告

締役会 締役及 適任 断 従業員 ン コン ン 委員会 設置 コン ン 委員会 T GAWA 全体及 各社 経営 重大 影響 え

管理 コン ン 務報告 内部統 事 内部統 事 関 施策 妥当性 審 議 審議内容 締役会 報告 必要 応 表 締役社長 改善策 採用 勧告 コン ン 実施責任者 コン ン 統括室長 任命 室長 指揮 内部監 査 T GAWA 全体 コン ン 組

。

施策

表 締役社長 T GAWA 企業活動 い 内部統 整備 必要 可 あ 認識 い

T GAWA 役員並 及 派遣社員 含 従業員 業務 遂行 当 T GAWA 行動規範及 各社 コン ン 行動指針 日 国内 い 当社 定 T GAWA コン ン 行動指針 基 国内外 問わ 各 社 適用法 事業内容 社内規程 整備状況 応 行動指針 定 当社 認 場合

当該 各社 行動指針 含 成 T GAWA 企業倫理 従う 誓約書 各社 表者 提出 企業倫理 誓約

内部監査 責任 い 役員及 従業員 対 コン ン 教育 T GAWA 各社 コン ン 活動 指 コン ン 委員会 定期的報告 コン ン 反

対策等 実施

内部通報 運用 T GAWA コン ン 問 期把握 解決 内部通報 当社 限 T GAWA 所属 全社 従業員 利用 内部通 報 通報先及 相談先 コン ン 統括室長 加え 監査役及 外部弁護士 指定 内部通報 加え 表 締役社長 匿 あ い ッセ ッ 設置 い

民生活 脅威 え 反社会的勢力や団体 一 関 持 毅然 態 対応 監査

監査役 法 基 権限 行使 内部監査 及 会計監査人 連 締役 職務執行 適 性 監査

内部監査 内部統 活動状況 調査 結果 表 締役社長及 監査役 報告

締役 職務 執行 情報 保存及 管理 関 体

文書管理規程等 基 決裁書 議事録 重要 契約書等 締役 職務 執行 関わ 文書 電磁的

録 含 適 保存 管理

締役 執行役員及 監査役 必要 い 文書 閲覧

社内情報 活用 稟議書ワ 稟議手 共 稟議書 化

損失 険 管理 関 規程 体

T GAWA 体系的 管理 規程 管理 定 コン ン 統括室長 統括責任者 内部監査 統括部署 管理 実施 地震や火事 緊急事態 発生 場合 緊急時対応 基 い 対応 関 者 即

必要 措置 う 定 冊子 関 者全員 配

内部監査 管理 定 基 い 管理 監査 実施 締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 体

当社 業務執行権限 執行役員 委譲 締役会 経営 迅速化 監督機能 強化

表 締役社長 当社及 T GAWA 各社 重要 経営課 担当執行役員及 関 責 任者 成 経営会議 諮問

当社 T GAWA 長期事業目標 成 中期経営計画及 期 社長方針 全 役員及 従業員 理解 各人 具体的 業務計画 反映

当社及 子会社 成 企業 団 業務 適 確保 体

当社 事業部 子会社 連結 事業体 事業部長 当該連結事業 責任 う 部長 子会社 業務管理責任 う

子会社 重要業務案件 決裁規程 定 従 決裁

コン ン 及 管理 子会社 対象 含 子会社 共通 効 情報伝 構築

当社 内部監査 監査役 連 子会社業務 監査 行う

監査役 職務 補 使用人 置 求 場合 当該使用人 関 体 締役 監査役 補 ッ 設置 要請 あ 場合 意

補 ッ 設置 い場合 監査業務 内部監査 補 い 社長室 補

監査役補 ッ 締役 独立性 関 体

監査役補 ッ 人事異動 人事評価 懲戒処 監査役会 意 求 締役及 使用人 監査役 報告 体 監査役 報告 関 体

監査役 締役会 当社 重要 意思決定 関わ 経営会議等 会議 出席 締役及 執行役 員 業務執行状況 重要事 報告

締役 当社及 T GAWA 各社 重大 損害 及 あ 事実等 発見 直 監査役 報告

監査役 T GAWA 全社 役員及 従業員 対 い 業務執行状況 重要事 報告 求

締役 法 定 基 報告事 加え監査役 報告 事 監査役 協議 決定 監査役 監査 実効的 行わ 確保 体

監査役 内部監査 及 会計監査人 監査計画 提出 求 内部監査 及 会計監 査人 定期的 意見 交換

監査役 必要 認 弁護士 公認会計士等 外部専門家 任用

コンプ

ン

への取り組み

私 T GAWA 社会 一員 責任 自覚

T GAWA 行動規範 定

T

GAWA

行動規範

株式会社巴川製紙所 T GAWA 創設 来 創業精神 あ 誠実

社会 献 開拓者精神 従 社会 中 活動 持 的発展

日々 重要性 増 い 行動規範 時 社会 期待 反映

創業精神 現 化 T GAWA 関連企業 T GAWA

私 方向性 示 私 行動原理 表明 う

行動規範 多 原理 含 い 問 重要

組 定 意思決定や 的 活動 通 実現 い 各 T GAWA

企業 責任 行動規範 指針 T GAWA

ン 創業精神 実践 組 望

法 遵 企業倫理

国内外 法 精神 遵 高い倫理観 行動

高い倫理観 行動

用 製品 提供

開拓者精神 則 製品 研究 開発 通 革新 挑戦 社会環境問 解決 寄 革新的 術 発展 献

互い 資源 知見 能 補いあい 最大限 発揮 提携 志向

等 産 環境 全性 最大限 配慮 価値あ 製品 提供

環境 調和

地球規模 環境保全 実現 事業活動 環境 調和 経営 最重要課

置 環境 影響 最 化 力

特性評価 監視 管理 適 行い 大気 出 排水 廃棄物 険 害物質 排出

製品含 物質 汚染 限 削減 防

電気 燃料 原料 土地 水 使用 責任 限 資源 効活用

温室効果 排出削減 組 行い

ン ッ ○R 企業 ふ わ いT GAWA 全員参加 環境や自然 保 全活動

公 透明 誠実 事業活動

公 透明 誠実 企業活動 通 顧客 株主 地域社会 全 期待 応え

自由競 中 法 従 事業活動 行い 故意 法 競 限 契約

締結

国内外 い 適用 法 や国 基準 許容 場合 除 公務員 対 子

会社 関連会社 ン 等 在 場合 含 供 や 適 影響力

行使 透明 関 維持

私人 対 関 法 禁 適 利益 供 行わ 接待 贈答 授

積極的 情報開示

私 意思決定や活動 影響 全 対 適

水準 積極的 適時 誠実 明快 確 企業情報 開示 行い 人権 尊重

各国 人権保護 状況 わ 人権 尊重

民社会 脅威 え 反社会的勢力や団体 一 関 断 毅然 態 対 応

い 種類 あ 強 労働や非自発的 労働 許

あ ゆ 用決定 個人 事 行動 成果 意欲 才能 経験 能力 資格

基 い 行い 従業員 等 機会 え う 配慮 出生 人種

民族 信条 害 性 結婚 妊娠状況 宗教 治 思想 齢 性的 嗜好 国籍 含 い 理由 い 差

歳 満 者 例外的 険 労働 関 歳 満 者 い 法定最 齢 超え 場合 法定最 齢 満 者 い

懲戒 行う場合 適 手 公 聴聞 行い 社会や地域 調和

良 企業 民 積極的 社会 献活動 参加 社会 発展 寄 国 社会 協調

海外 い 現地 文化や習慣 尊重 良識あ 事業活動 心 現地 発展 献

従業員 尊重

従業員 人格 個性 尊重 従業員 忠誠 関 参画 意欲 最大限増 う 組

国内法 従い 国 労働標準 一致 労働条件 労働条件 休暇 休日 労働 全 性保護 事 家庭 責任 調和 保証

法 や労働協約 従 時間外手当 支給 時間外労働 必要 場合 利益 全 福利や内在 険 考慮

個人 尊厳 重視 ン 虐待 体罰 い職場 確保

全 健康 労働環境 提供 う 力 職場 発生 事故や健康被害 防 析や管理 従業員 従う 事 伝 全用具 提供 事故や 問 調査 や臨時 労働者 様 保護 関連事 適 教育訓練 労 働衛生組織 労働者 参加向 適 法 則 措置 講

あ ゆ 経験 段階 あ 大 能 人材開発 訓練 実習 才能 能力 意

欲 基 等 差 い 向 機会 提供

機密情報や知的 産 保護

会社 機密情報や知的 産 重要 会社資産 あ 権利 保全 社 知的 産 尊重 使用 い う

行動規範 遵

事業 行わ あ ゆ 場所 行動規範 う 常時 力

英語版

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正OMOEG虐W虐

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团

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行为规

为规

为规

为规范

范

范

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精神 的创业精神，在社会中从事活动 今 因可持续发展的需要，以 创业精神 重要性 日俱增

本 行 为 规 范 反 映 了 当 今 时 代 的 社 会 期 待 ， 将 创 业 精 神 代 化 ， 为 正OMOEG虐W虐 所 有 的 关 联 企 业

正OMOEG虐W虐 团 或 们 指明了方向，向利益相关方表明 们的行为原则 由于本行为规范

包 了 多原则，因 ，确定哪些问题应作为重要问题处理，通过公司决策或持续性活动 以实 ，

是正OMOEG虐W虐 团各个企业的 任 希望正OMOEG虐W虐 团的全体 员都以本行为规范为指针，将 贯

到创业精神的实践中

1.遵 法律法规和企业伦理

· 遵 国内外的法律法规及 精神

· 以高度的伦理 来指引行动

2.提供有用的产品和服

· 以开 者精神为本 断挑战，通过产品的研究开发进行创新

· 力于为解决社会 境问题的创新性技术的发展作 献

· 在合作方面，有志于以 的资源 知识 技能进行互补，可以充 发挥最大限度的协同效应

· 最大限度地考 用户等的 产 境的 全性，提供有 值的产品和服

3. 境相协调

· 为实 地球整体规模的 境保护，以 产业 境相协调 作为经营的最重要课题，为实 对 境

的影响最小化而尽最大努力

· 当进行特性评估 监控 管理，尽可能减少和防 向空气中及水中排 废弃物 危险有害物质

产品中 有的物质等导 的污染

· 负 地使用电力 燃料 原料 土地 水，促进有限资源的有效活用

· 力于削减温室气体的排

· 力于开展 正OMOEG虐W虐 团全体 员参 的 境和自然保护活动

4.公 透明 诚实的企业活动

· 通过公 透明 诚实的企业活动，回应顾客 股东 地区社会等全部的利益相关方的期待

· 在自由竞 中遵 法律法规进行企业活动 故意签订违法地限制竞 的合同

· 除国内外 用的法律法规和国际标准许可的情况之外， 对公 员进行贿赂或施 当的影响力，

维持透明的关系，包括通过子公司和关联公司 代理商等进行的情况

· 对 人的关系 同样 提供法律法规禁 的 当的利益，应考 相互接待 赠 礼品的违法影

响和风险，遵 当的公司内程序进行

5. 积极地披露信息

· 向 到 们的决策和活动的影响的全部利益相关方，以 当的水准进行积极的 时的 诚实的

3

6.尊重人权

· 管各国的人权保护状况如何，尊重一 人权

· 对市民社会造 威胁的反社会性势力和团体断绝一 联系，以毅然的 度 以 绝

· 允许任何种类的强制劳动或非自发性劳动

· 所有的 佣决定均仅 于个人工作 的行动 果 积极性 才 经验 能力 资格来进行 考

给 全部员工 等的机会， 因包括出身 人种 民族 信仰 疾 性 婚姻或 孕情况

宗教 或 治 的思想 龄 性偏好或国籍在内的任何理由给 区 对待

· 佣未满 15岁的员工，在有危险性的劳动的特 情况 佣未满 18岁的员工 如法定最低

龄超过以 龄时， 佣未满法定最低 龄的员工

· 进行惩 时，通过 当的程序和公 的听 意 来进行

7. 社会及地区相协调

· 作为 的企业公民，积极参 所在地区的社会 献活动，为社会发展作 献

8. 国际社会相协调

· 在海外尊重当地的文化和 惯

· 进行有良知的企业活动，为当地的发展作出 献

9.尊重员工

· 尊重员工的人格和个性，最大限度增进员工的忠诚度 参 性 参 性 积极性

· 保证按照国内法律法规，并 国际劳动标准一 的劳动条 工资 劳动条 每周休息 休息日

劳动 全 女职工保护 协调对工作 家庭的 任

· 按照法律法规和 体劳动合同支付 班费 如需要 班，要考 利益 全 福利及包 的危险

· 重视个人尊严，保证职场 境 存在骚扰 待 体罚

· 努力提供 全健康的劳动 境，为了预防职场发生的事故和健康 到损害，采 包括风险 析和管

理 传达员工应遵 事项 提供 全用 调查事故和问题 对小时工和临时员工提供同样的保护

相关事项的 当的教育训 促进劳动者参 劳动卫生 织等在内的 当的合法措施

· 对于处于 同的经验积累阶段的员工， 于才 能力 积极性等 等无差 地提供包括技能 人

才 养 训 实 等职业发展机会

1政.机密信息及知识产权的保护

· 公司的机密信息及知识产权是重要的公司 产，在努力保障该权利的同时，努力尊重 他公司的知

识产权， 进行 当的使用

11.遵 行为规范

· 在所有进行工作的场所都时刻努力遵 本行为规范

ク

ネ

メン

への取り組み

T GAWA ネ ン 方針 定 抽出や評価 特定

選定 対応 管理 組 い

ネ

ン

方針

基

理念

T GAWA ネ ン 経営 重要課 置 経営戦略 各 事業 戦略 連動 ネ ン 各社 健全 成長 企業価値 向

ネ

ン

行動指針

常 重要性 認識 最善 対策

T GAWA 構成員 全及 健康並 経営資源 保全 顕在化 場合 情報 迅速 ッ 伝 被害 最 化 人 的 社会的視点 優先 対応

被害 生 場合 速や 回復 優先 高い 速や 対応

関連 社会的要請 ネ ン 反映

ク

ャ

への取り組み

T GAWA 情報開示基 方針 定 会社 巻 全 皆

対 企業情報 開示 経営 透明性 高 組 い

情報開示 基 姿勢

当社 行動規範 い 積極的 情報開示 掲 会社 巻 全

皆 対 企業情報 適時 確 わ や 公 開示 企業経営 透明性 一 層高 い 基 方針 い

情報開示 基準

会社法 融商品 引法等関 諸法 証 引所 定 適時開示規則 従い 透明性 公 性 性 基 迅速 確 情報開示 行い

該当 い情報 あ 広 社会 皆 役立 情報 い 可能 範 適時 確 公 開示 行い

情報開示 方法

適時開示規則 該当 情報開示 規則 従い 東京証 引所 提供 T T 関 者 報 機関 公開

適時開示規則 該当 い情報開示 重要性 緊急性 応 や 者会見 適 方法 行い

T T 説明会 報告書 物 等 方法 開示 情報 適宜掲載

情報開示 社内体

当社 適時開示情報 関 業務 い 社内規程 基 具体的 業務 担 明確 定 い

沈黙期間

当社 決算情報 漏洩 防 公 性 確保 決算期日 翌日 決算発表日 沈黙期間 決算 関 問い合わ 一 回答 差 え い

免責事

融商品取引法に基づく内部統制

務報告

内部統

基

方針

基 理念

当社及 当社 創業精神 あ 誠実 社会 献 開拓者精神 経営 基 理念 内 部統 活動 通 務報告 信頼性 確保 企業価値 向

基 方針

当社及 当社 融商品 引法や関連 諸法 基 務諸表 作成

事 従 全社的 内部統 並 務諸表作成 関わ 業務 セ 整備 運用 状況 定 期的 評価 改善 務報告 信頼性 確保

当社及 当社 務報告 信頼性 成 い 合理的 保証 得 統 環境 評価 対応 統 活動 情報 伝 ン 監視活動 及 ＩＴ 情報 術 対 応 基 的要素 内部統 セ 業務 組 込 組織内 者 遂行

確実

当社及 当社 務報告 内部統 固 限界 認識 中 基 的要素 機的 結 一体化 機能 務報告 信頼性 合理的 範 成 う 当社及 当社 務報告 内部統 関 者 役割 責任 定 当社 表 締役社長 務報告 信頼性 最終的 責任 う 表 締役社長 基 方 針 基 い 当社及 当社 内部統 整備及 運用 統括的 管理業務 遂行 補 者

経営戦略 部長 任命

当社 締役会 表 締役 内部統 整備及 運用 対 監督責任 う

当社 監査役会 業務監査 一環 務報告 信頼性 確保 体 含 内部統 適 整備及 運用 い 監視

当社 表 締役社長 効 内部統 整備及 運用 責任者 務報告 内部統 評価 表 締役社長 評価補 者 内部監査 ネ 及 必要 応

部署 要員 任命

当社及 当社 組織内 者 自 業務 責任 権限 範 内部統 整備及 運用 一定 役割 担う

当社 表 締役社長 信頼性 あ 務報告 重視 姿勢 研修等適 手段 当社及 当社 組織内 者 周知

当社 表 締役社長 連結 務諸表 構成 子会社及 関連会社 並 務諸表 基礎 業 務 委 い 業務委 会社 務報告 全社的 内部統 効性 評価対象 務報 告 内部統 整備及 運用 方針及 手 定

当社 表 締役社長 全社的 内部統 評価結果 踏 え 務報告 対 的及 質的影響 重要性 考慮 務諸表 表示及 開示 企業活動 構成 事業又 業務 務報告 基礎 引又 事象 主要 業務 セ 等 関 合理的 評価 範 決定 前 評 価 範 決定 後 当該範 決定 方法及 根拠 い 必要 応 監査人 協議

行う

当社 表 締役社長 前々 及 前 載 内部統 効性 評価対象 範 決定 後 計画的 内部統 整備 運用状況 効性 評価 効性評価 いう ｝ 行う 評価 時点 降 事業 日 内部統 関 重要 変更 あ 場合 適 追加手

当社 表 締役社長 効性評価 過程 務報告 内部統 備及 開示 重要 備 発見 場合 是 処置 発動 内部統 整備 是 後 運用 効性 確認 当社 表 締役社長 効性評価 評価 事業 日 務報告 内部統 効性

断 行い 内部統 報告書 作成