平成23年2月2日

全文

(1)平成 23 年 2 月 2 日各位不動産投資信託証券発行者名東京都渋谷区南平台町 1 番 10 号ジャパン・オフィス投資法人代表者名執行役員田崎浩友（コード番号：8983）資産運用会社名いちごリートマネジメント株式会社代表者名代表取締役社長織井渉問合せ先常務取締役管理統括石原実 TEL. 03-6416-1284. 規約の変更、役員及び会計監査人の選任に関するお知らせジャパン･オフィス投資法人(以下「本投資法人」といいます。) は、本日開催の役員会において、2011 年 3 月 4 日に開催する予定の第 4 回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）において、規約の変更、役員及び会計監査人の選任について下記のとおり付議することを決議しましたので、お知らせいたします。なお、後記の規約の変更、役員及び会計監査人の選任は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。記 1. 規約の変更について変更の理由は以下のとおりです。 (1) 第 1 条関係本投資法人の商号を「いちご不動産投資法人」に変更いたします。本投資法人が資産運用委託契約を締結する資産運用会社は、同社の株式が 2011 年 1 月 11 日付でいちごグループホールディングス株式会社（以下「IGH」といいます。）へ譲渡されたことに伴い、同日付でいちごリートマネジメント株式会社へと商号変更を行いました。 IGH の商号の「いちご」は千利休の高弟であった山上宗二が説いた茶人の心構えである「一期一会」に由来しており、IGH グループは、一期一会のもつ「人との出会いを大切に」という精神を理念とし、各ステークホルダーの方々と強固な信頼関係を築くことを目指しております。本投資法人も、IGH グループの REIT 事業として明確に位置づけ、この理念を共有し、投資主を始めとしたすべてのステークホルダーの皆様との誠実かつ長期的な関係を構築し、更なる成長を目指すべく、商号変更を実施するものです。 (2) 第 3 条、第 39 条関係本投資法人が資産運用委託契約を締結する資産運用会社が、2011 年 4 月 25 日付で東京都千代田区に本店移転を予定していることに伴い、資産運用業務の効率化のため本投資法人も東京都千代田区へ移転すべく本店所在地の変更を行うものです。 (3) 第 20 条関係投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます。以下、「投信法」といいます。）、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。）に規定している補欠役員の選任について、規約に明記するものです。.

(2) (4). (5) (6). (7). (8). 第 34 条関係租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含みます。）の改正により、投資法人に係る課税の特例規定の適用を受けるための要件のうち、支配配当の額に係る要件の計算の基礎となる金額が配当可能利益の額に変更されたことに伴い、必要な字句等の修正を行うものです。第 37 条関係現在、本投資法人が負担している運営上の費用を、規約に明記するものです。別紙 1 資産運用の対象及び方針 3．（2）、別紙 2 資産評価の方法、基準及び基準日 1.（2）、 2.（2）関係投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令第 480 号。その後の改正を含みます。）改正により、投信法上の特定資産となっている信託受益権の信託財産が「土地の貸借権」に限定されなくなっていることから、当該変更を実施するものです。別紙 1 資産運用の対象及び方針 3．（5）関係地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号。その後の改正を含みます。）その他の法令に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権を投資対象に含めるべく、当該変更を実施するものです。その他、上記変更に伴い、必要な字句等の修正を行うものです。. 2. 役員の選任について本投資法人の執行役員である田崎浩友は、2011 年 3 月 5 日をもって任期満了となるため、2011 年 3 月 6 日を始期として執行役員 1 名を選任するものです。任期は、規約の定めにより、選任される 2011 年 3 月 4 日から 2 年となります。なお、本投資法人のガバナンス強化の観点から、執行役員候補者を、資産運用会社はもちろん IGH グループとの利害関係の無い、独立性の高い者といたしました。また、監督役員である権田安則及び伊藤哲男は、2011 年 3 月 5 日をもって任期満了となるため、2011 年 3 月 6 日付で監督役員 2 名を選任いたします。さらに、執行役員及び監督役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員及び補欠監督役員 1 名を選任いたします。 (1). 執行役員及び監督役員候補者執行役員村松成一（新任）監督役員権田安則（重任）監督役員伊藤哲男（重任） (2) 補欠執行役員候補者補欠執行役員織井渉（新任） (3) 補欠監督役員候補者補欠監督役員小倉秀夫（重任）（役員の選任の詳細については、添付資料「第 4 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 3. 会計監査人の選任について本投資法人の会計監査人の選任を下記の通りお願いするものです。 (1) 異動年月日 2011 年 7 月 26 日（予定）（第 10 期有価証券報告書に係る監査報告書受領日の翌日とします。）.

(3) (2). 就退任する公認会計士等の概要 ① 就任する会計監査人の概要. ②. 名称. 太陽 ASG 有限責任監査法人. 所在地. 東京都港区赤坂 8 丁目 5 番 26 号赤坂 DS ビル西館. 退任する会計監査人の概要名称. 新日本有限責任監査法人. 所在地. 東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 3 号日比谷国際ビル. (3). 退任する公認会計士等の直近における就任年月日 2007 年 4 月 26 日 (4) 退任する公認会計士等が直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見該当事項はありません。 (5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯本投資法人と新日本有限責任監査法人の間での、第 10 期（2010 年 11 月 1 日から 2011 年 4 月 30 日まで）に係る投信法の規定に基づく計算書類の監査実施のための監査契約の満了を迎えるにあたり、監査報酬の見直しを企図し入札を実施いたしました。この結果、新たに太陽 ASG 有限責任監査法人との間で第 11 期（2011 年 5 月 1 日から 2011 年 10 月 31 日まで）に係る監査契約を締結することといたしますので、本投資主総会において、新たに会計監査人の選任をお願いするものです。 (6) (5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見特段の意見はないとの申し出を受けております。 (7) 退任する公認会計士が(6)の意見を表明しない理由及び退任する公認会計士等に対し、意見の表明を求めるために講じた措置の内容該当事項はありません。（会計監査人の選任の詳細については、添付資料「第 4 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 4. 日程 2011 年 2 月 2 日第 4 回投資主総会提出議案の役員会承認 2011 年 2 月 17 日第 4 回投資主総会招集通知の発送（予定） 2011 年 3 月 4 日第 4 回投資主総会（予定）＜添付資料＞第 4 回投資主総会招集ご通知以 ※ 本資料の配布先：兜町クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 ※ 本投資法人のホームページアドレス：http://www.japan-office.co.jp. 上.

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(18)