証券コード ８ ８ 成29 月27日 株 主 各 位
東 京 都 千 代 田 区 神 田 錦 町 目 1 1 番 地 日 本 ア ジ ア 投 資 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 村 哲朗
第36期定時株主総会決議
通知
拝啓 素 格別 高配を賜 厚く御礼申し げます
本日開催 当社第36期定時株主総会 まし 記 報告及び決議 まし 通知申し げます
敬 具 記
報告事項 ．第36期 成28 月 日 成29 月31日ま 事業報告 連結計算書類 内容 並び 会計監査人及び監査等委員会 連結計算書類監査結果報告 件
本件 記事業報告 連結計算書類 内容及び 監査結果を報告い しまし
．第36期 成28 月 日 成29 月31日ま 計算書類 内容報告 件 本件 記計算書類 内容を報告い しまし
決議事項
第 号 議 案 定款 部変更 件
本件 原案通 承認可決 取締役会 議長を代表取締役 取締役会長 変更す 旨 定款変更を行いまし
第 号 議 案 取締役 監査等委員 あ も を く 名選任 件
本件 原案 承認可決 川俣喜昭 村哲朗及び志村誠 郎 選任 まし
第 号 議 案 監査等委員 あ 取締役 名選任 件
本件 原案 承認可決 大森和徳 安川均及び沼波正 選任 まし
第 号 議 案 補 監査等委員 あ 取締役 名選任 件
本件 原案 承認可決 工藤研氏 選任 まし
知 せ
本定時株主総会終了後 取締役会長 川俣喜昭 代表取締役社長 村哲朗 選定
取締役会 容 まし
取締役会長 川俣 喜昭 代表取締役社長 村 哲朗 取締役 志村 誠 郎
取締役 大森 和徳 監査等委員長 取締役 安川 均 監査等委員 取締役 沼波 正 監査等委員
