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成30 1 23日 各 位
場 会 社 日本 ロセ 株式会社
代 表 者 代表 締役社長 石 芳昭
(コ ド番号：9651)
問 合 先 責 任 者 締役財務統括 坂巻 浩
(TEL：03-5408-3351)
当社使用人 対 譲渡制限付株式報酬 自己株式 処 関 知
当社 成30 1 23日開催 当社 締役会 い 譲渡制限付株式報酬
自己株式 処 以 本自己株処 いう 行うこ い 記 決議
い 知 い
記
．処 概要
処 期 日 成30 3 23日 処 株 式 種 類
及 び 数
当社普通株式 35,500株
処 価 額 株 972
処 価 額 総 額 34,506,000
割 当 予 定 先 当社 使用人 51 35,500株
そ 他 本自己株式処 い 金融商品 引法 価
証券通知書 提出
．処 目的及び理由
当社 当社 使用人 自社株式 保 こ 株主 皆さ 一層 価値共
図 付与対象 使用人 以 割当対象者 いう 当社 企業価値 持
的 向 図 ンセンテ 与え こ 目的 導入 譲渡制限付株式
報酬制 基 当社 第52～54期事業 成30 6 1日～ 成33 5 31日 報酬 譲渡制限付株式 割 当 こ い
割当対象者 本自己株処 係 締役会決議時 い マネ
ャ 以 当社 使用人 割 当 株式数 職位や役割 応 決定
譲渡制限期間 中長期的 業 績向 向け 割当対象者 意欲 高
いう観 間 本自己株処 当 各割当対象
者 当社 支給さ 金銭 報酬債権 現物出資財産 給付 こ
当 金銭報酬債権 い 各割当対象者 当社 間 大要 以 容
含 譲渡制限付株式割当契約 以 割当契約 いう 締結 こ 等 条件
支給 い
譲渡制限付株式 引 け 申込 い 使用人 任意 当 株
式 当 引 け 希望 使用人 割 当 こ 本自己
株処 い 譲渡制限付株式 引 け 使用人 対 現物出資 充
金銭債権 当社 支給さ 本自己株処 使用人 賃金 減額さ
2 ．割当契約 概要
譲渡制限期間
成30 3 23日～ 成33 3 22日
記 定 譲渡制限期間 以 本譲渡制限期間 いう い 割当対象
者 割当契約 割当 け 当社普通株式 以 本割当株式 いう
第 者 対 譲渡 質権 設定 譲渡担保権 設定 生前贈与 遺贈そ 他一
処 行 こ 以 譲渡制限 いう
譲渡制限付株式 無償 得
当社 割当対象者 本譲渡制限期間 満了 前 当社 使用人 締役又 執
行役員 い 地位 退職又 退任 場合 当社 締役会 正当 認
理由 定 等 あ 場合 除 本割当株式 全部 当 退職又 退任 時
当然 無償 得 い
本割当株式 う 本譲渡制限期間 満了 時 以 期間満了時
いう い 記 譲渡制限 解除事由 定 基 譲渡制限 解除さ
い い あ 場合 期間満了時 直後 時 当社 こ 当然
無償 得 い
譲渡制限 解除
当社 割当対象者 本譲渡制限期間中 当社 使用人 締役又 執
行役員 い 地位 あ こ 条件 本割当株式 全部 期間満
了時 譲渡制限 解除い 割当対象者 本譲渡制限期間
満了 前 当社 締役会 正当 認 理由 定 等 記 い 地位
退職又 退任 場合 本割当株式 数 払込期日 含 当 退
職又 退任 日 含 数 36 除 数 本割当株式 数 乗 株式数
計算 結果 株未満 端数 生 場合 こ 捨 引い
数 本割当株式 い 当 退職又 退任 時 当社 当然 無償
得 無償 得さ 本割当株式 い 期間満了時 譲渡制限
解除 い
株式 管理 関 定
割当対象者 ＳＭ 日興証券株式会社 当社 指定 方法 本割当株式
い 記載又 記録 口 開設 完了 譲渡制限 解除さ 間 本割
当株式 当 口 保管 維持 い
組織再編等 け 扱い
当社 本譲渡制限期間中 当社 消滅会社 合併契約 当社 完全子会社
株式交換契約又 株式移転計画そ 他 組織再編等 関 議案 当社 株主総
会 当 組織再編等 関 当社 株主総会 承認 要さ い場合 い
当社 締役会 承認さ 場合 当社 締役会決議 当 承認 日
い 割当対象者 保 本割当株式 う 合理的 定 数 本割当株式
当 組織再編等 効力発生日 前営業日 直前時 譲渡制限 解除
い
こ 場合 当社 当 組織再編等 効力発生日 前営業日 記 定
基 日 い 譲渡制限 解除さ い い本割当株式 当然 無償 得
3 ．払込金額 算定根拠及びそ 具体的 容
本自己株式処 割当対象者 支給さ 金銭債権 出資財産 行わ
そ 払込価額 恣意性 排除 価額 成28 12 1日 実施 株式 割後 大 く変動 株価 考慮 当社 締役会決議日 成30 1
23日 直前営業日 直近1ヶ 間 成29 12 25日 成30 1 22 日 東京証券 引所 け 当社普通株式 終値 単純 均値 あ 972
未満 捨 こ 当社 企業価値 適 反映 合理的
あ 対象従業員 特 利 価額 当 い 考え
