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広報文別添1 疑わしい取引の届出に関する要請など|JAFIC 警察庁

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Academic year: 2018

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(1)

別添 団体

Aras Farayande

所在地 Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran, Iran

.EMKA EMKA Company

Neda Industrial Group

所在地 No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran, Iran

Neka Novin

所在地 Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad Street, Motahary Avenue, Tehran 15875-6653, Iran

Noavaran Pooyamoj

所在地 No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran, Iran

(2)

Noor Afza Gostar

所在地 Opposite of Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township, Iran

別名

Noor Afzar Gostar

Pouya Control

所在地 No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Tehran, Iran

Raad Iran

所在地 Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran, Iran

別名 ョ

Raad Automation Company

. SUREH

Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH )

所在地 (a)61 Shahid Abtahi Street, Karegar e Shomali, Tehran, Iran (b)Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Iran

. FZ

(3)

Ashtian Tablo

所在地 No 67, Ghods mirheydari Street, Yoosefabad, Tehran, Iran

Bals Alman

. Co

Hirbod Co

所在地 Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316, Iran

Iran Transfo

所在地 15 Hakim Azam Street, Shirazeh, Shomali Street, Mollasadra, Vanak Square, Tehran, Iran

Marou Sanat

所在地 9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran, Iran 別名

Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company

(4)

Paya Parto

別名

Paya Partov

. Safa Nicu

. Taghtiran

. Ltd

Pearl Energy Company Ltd

所在地 Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000, Malaysia

. SA

Pearl Energy Services, SA

所在地 15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland

. GMBH

West Sun Trade GMBH

所在地 Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany

(5)

MAAA Synergy

所在地 Malaysia

. FZC (MTFZC) Modern Technologies FZC (MTFZC)

所在地 PO Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates

. FZE Qualitest FZE

所在地 Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, United Arab Emirates

. (BRC)

Bonab Research Center (BRC)

所在地 Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

. (TSS)

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

所在地 Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Boulevard, Teheran, Iran

. (IAP)

Institute of Applied Physics (IAP)

(6)

Aran Modern Devices (AMD)

. (SATAK)

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK)

所在地 8, Shahin Lane, Tavanir Road, Valiasr Avenue, Teheran, Iran

別名 TCMFG

Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG

. (ECI)

Electronic Components Industries (ECI)

所在地 Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Shiraz Electronics Industries

所在地 Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

. (SADRA)

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

所在地 Sadra Building No. 3, Shafagh Street, Poonak Khavari Boulevard., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669- 56491, Tehran, Iran

Bonyad Taavon Sepah

(7)

別名 IRGC ョ 、 、 ョ

IRGC Cooperative Foundation, Bonyad-e Ta'avon-Sepah, Sepah Cooperative Foundation

. ョ GMBH

Darya Capital Administration GMBH

所在地 (a)Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany (b)Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany

GmbH Co.KG

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

所在地 Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. ョ GmbH

Ocean Capital Administration GmbH

所在地 Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. ョ GMBH

First Ocean Administration GMBH

所在地 Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

(8)

所在地 (a)Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

(b)No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Avenue, P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

. ョ GMBH

Second Ocean Administration GMBH

所在地 Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. GMBH Co. Kg Second Ocean GMBH & Co. Kg

所在地 (a)Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

(b)No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

. ョ GMBH

Third Ocean Administration GMBH

所在地 Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. GMBH Co. Kg Third Ocean GMBH & Co. Kg

所在地 (a)Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

(9)

. ョ GMBH Fourth Ocean Administration GMBH

所在地 Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. GMBH CO. KG Fourth Ocean GMBH & CO. KG

所在地 (a)Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

(b)No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Avenue, P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

. ョ GMBH

Fifth Ocean Administration GMBH

所在地 Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. GMBH CO. KG Fifth Ocean GMBH & CO. KG

所在地 (a) No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

(b)Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. ョ GMBH

Sixth Ocean Administration GMBH

(10)

. GMBH CO. KG Sixth Ocean GMBH & CO. KG

所在地 (a)Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

(b)No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

. ョ GMBH

Seventh Ocean Administration GMBH

所在地 Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. GMBH CO. KG Seventh Ocean GMBH & CO. KG

所在地 (a)Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

(b)No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Avenue, P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

. ョ GMBH

Eighth Ocean Administration GMBH

所在地 Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. GmbH CO. KG Eighth Ocean GmbH & CO. KG

(11)

(b)Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. ョ GmbH

Ninth Ocean Administration GmbH

所在地 Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. GmbH CO. KG Ninth Ocean GmbH & CO. KG

所在地 (a)Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

(b)No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Avenue, P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

. ョ GmbH

Tenth Ocean Administration GmbH

所在地 Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. GmbH CO. KG Tenth Ocean GmbH & CO. KG

所在地 (a) No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Avenue, P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

(b)Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. ョ GmbH

(12)

所在地 Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. GmbH CO. KG Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

所在地 (a) No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Avenue, P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

(b)Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. ョ GmbH

Twelfth Ocean Administration GmbH

所在地 Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. GmbH CO. KG Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

所在地 (a) No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

(b)Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. ョ GmbH

Thirteenth Ocean Administration GmbH

所在地 Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

(13)

所在地 (a)Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

(b)No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Avenue, P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

. ョ GmbH

Fourteenth Ocean Administration GmbH

所在地 Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. GmbH CO. KG Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

所在地 (a)Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

(b)No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Avenue, P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

. ョ GmbH

Fifteenth Ocean Administration GmbH

所在地 Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. GmbH CO. KG Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

所在地 (a)Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

(14)

. ョ GmbH Sixteenth Ocean Administration GmbH

所在地 Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

. GmbH CO. KG

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

所在地 (a)Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

(b)No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Avenue, P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

. Ltd

Loweswater Ltd

所在地 Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

. ワ Ltd Insight World Ltd

所在地 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

. Ltd

Kingdom New Ltd

所在地 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

. Ltd

(15)

所在地 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

. Ltd Neuman Ltd

所在地 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

. LTD

New Desire LTD

所在地 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

. Ltd

Mill Dene Ltd

所在地 Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Advance Novel

所在地 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

. Ltd

Alpha Effort Ltd

所在地 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

(16)

所在地 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

. Ltd

Concept Giant Ltd

所在地 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

. ソ Ltd Great Method Ltd

所在地 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

. Ltd Shallon Ltd

所在地 Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

. Ltd

Smart Day Holdings Ltd

所在地 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

. ワ Ltd System Wise Ltd

所在地 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong 別名 ワ Ltd

(17)

Trade Treasure

所在地 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

. Ltd

True Honour Holdings Ltd

所在地 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

. ソ

Springthorpe Limited

所在地 Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

. Ltd

New Synergy Ltd

所在地 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

. Ltd

Partner Century Ltd

所在地 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

. Ltd

Sackville Holdings Ltd

(18)

Sanford Group

所在地 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sino Access Holdings

所在地 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

. Ltd

Kerman Shipping Company Ltd

所在地 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

. ベ Ltd

Woking Shipping Investments Ltd

所在地 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Shere Shipping Company Limited

所在地 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

. Co. Ltd Tongham Shipping Co. Ltd

(19)

Uppercourt Shipping Company Limited

所在地 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Vobster Shipping Company

所在地 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

. Ltd

Lancelin Shipping Company Ltd

所在地 Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus

. Ltd

Ashtead Shipping Company Ltd

所在地 Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

. Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd

所在地 Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

. Ltd

Cobham Shipping Company Ltd

(20)

. Ltd Dorking Shipping Company Ltd

所在地 Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

. Ltd

Effingham Shipping Company Ltd

所在地 Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

. Ltd

Farnham Shipping Company Ltd

所在地 Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

. Ltd

Gomshall Shipping Company Ltd

所在地 Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

. Ltd

Horsham Shipping Company Ltd

(21)

個人 .

Mohammad Hossein Dajmar IRISL会長兼社長

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