証券 ー ９597 ７５６8年 月６5日
株 主 各 位
東 京 都 港 区 芝 公 園 二 丁 目 ６ ６ 番 ６ 号 住 友 不 動 産 芝 公 園 ワ ー 階
・
ー 株式会社
代表取締役社長荒 井 好 裕
第６５回定時株主総会招集 通知
拝啓 平素 格別
高配 賜
厚く御礼申 上
当社第６５回定時株主総会 下記
開催い
出席賜
う通
知申 上
当日 出席い い場合 以下 い 方法 議決権 行使
手数 後記 株主総会参考書類 検討 うえ 議決権 行使く い う 願い申 上
[書面 議決権行使 場合]
同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否 表示 うえ ７５６8年 月７9日 木曜日 午後 時８５
分 到着 う 返送く い う 願い申 上
[ ン ー ッ 議決権行使 場合]
当社指定 議決権行使 hががpか:４４evoがe３がお３mきfg３jp４) い 同封 議 決権行使書用紙 表示 ンID 及 仮 ワー 利用 うえ 画面 案内 従
７５６8年 月７9日 木曜日 午後 時８５分 議案 対 賛否 入力く い う 願い申 上
詳細 ー ン ー ッ 議決権行使 手続 い 確認く
い う 願い申 上
敬具
－ ６ －
記 ．日 時 ７５６8年 月８５日 金曜日 午前６５時
．場 所 東京都港区海岸一丁目６６番６号 ー 竹芝 ー ワー 階 NEW ｂIEｄ HALL ー ー
．目 的 事 項
報 告 事 項 第６５期 ７５６7年 月 日 ７５６7年６７月８６日 事業報告 連結計算書類 及 計算書類 内容並 会計監査人及 監査役会 連結計算書類監査結果 報告 件
決 議 事 項 第 号議案 第 号議案
取締役 名選任 件 監査役 名選任 件
以 上
願い
◎当日総会 出席 際 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出く い う 願い
申 上 株主様 い代理人及 同伴 方 議決権 行使 株
主様以外 方 入場い 注意く い
議事資料 本冊子 持参く い う 願い申 上
◎本招集 通知 添付 書類 う 次 掲 事項 い 法令及 当社定款第６5条 規定 基 ン ー ッ 上 当社 hががpか:４４かolaかia３co３jp４ 掲載
本招集 通知 添付書類 記載 ・連結計算書類 連結注記表
・計算書類 個別注記表
監査役及 会計監査人 監査 連結計算書類及 計算書類 株主総会招集 通知添付
書類 記載 各書類 当社 掲載 い 連結注記表及 個別注記表
◎株主総会参考書類並 事業報告 連結計算書類及 計算書類 修正 生 場合 修正後 事項 ン ー ッ 上 当社 hががpか:４４かolaかia３co３jp４ 掲載 い
－ ７ －
＜インターネッ よ 議決権行使のお手続き ついて＞
ン ー ッ 議決権 行使 場合 下記事項 確認 うえ 行使 い
う 願い申 上
当日 出席 場合 郵送 議決権行使書 又 ン ー ッ 議決権行使 手続
い 不要
記 ６３ 議決権行使サイ ついて
(６) ン ー ッ 議決権行使 ン ー ン又 携帯電話 i ー
E Z w e b Y a h o o ! ー ※ 当 社 指 定 議 決 権 行 使 hががpか:４４evoがe３がお３mきfg３jp４ い く 実施可能 (但 毎日午前 時 午前 時 取 扱い 休止
※ i ー 株 NTT EZweb KDDI 株 Yahoo! 米国 Yahoo!Inc３ 商標又 登録商標
(７) ン又 ー ン 議決権行使 ン ー ッ 接続 ー
ー 等 使用 い 場合 ン 設定 い 場合 pおoxけ ー
ー 利用 場合 TLS暗号化通信 指定 い い場合等 株主様 ン ー ッ
利用環境 利用 い場合 い
(８) 携帯電話 議決権行使 i ー EZweb Yahoo! ー い ー
利用く い 確保 TLS暗号化通信及 携帯電話情報
送信 不可能 機種 対応
(９) ン ー ッ 議決権行使 ７５６8年 月７9日 木曜日 午後 時８５分 受
付 い 早 行使 い 不明 点等 い
問い合わ く い
７３ インターネッ よ 議決権行使方法 ついて
(６) 議決権行使 hががpか:４４evoがe３がお３mきfg３jp４ い 議決権行使書用紙 記載
ンID 及 仮 ワー 利用い 画面 案内 従 賛否
入力く い
(７) 株主様以外 第三者 不正 っ 、 や議決権行使内容 改 防
止 利用 株主様 議決権行使 上 仮 ワー 変更 願
い 了承く い
(８) 株主総会 招集 都度 新 い ンID 及 仮 ワー 通知い 3３ 複数回 わた 行使 た場合の議決権の取 扱い
(６) 郵送 ン ー ッ 重複 議決権 行使 場合 ン ー ッ
議決権行使 内容 有効 取 扱わ い 了承く い
(７) ン ー ッ 複数回 わ 議決権 行使 場合 最後 行使 内容
有効 い ン ー ン 携帯電話 重複 議
決権 行使 場合 最後 行使 内容 有効 い
－ ８ －
4３ 議決権行使サイ のアクセス 際して発生す 費用 ついて
議決権行使 際 発生 費用 ン ー ッ 接続料金等 株主
様 負担 携帯電話等 利用 場合 ッ 通信料・ 他携帯電
話等利用 料金 必要 料金 株主様 負担
以上
シス ム等 関す お問い合わせ
三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社 証 券 代 行 部
ル
ス ク
電話 ５６７５２６73２５７7 受付時間 9:５５～７６:５５ 通話料無料
－ ９ －
添付書類
事 業 報 告
(
自 ７５６7年 ６ 月 ６ 日 至 ７５６7年６７月８６日)
．企業集団の現況
(６) 事業の経過及びその成果 事業 状況
当社 ー 領域 医薬品等 開発 行い 諸地域 中心 事業化 推進
い 当連結会計年度 既存 品目 開発 ー Sｂ２５６ Sｂ２５７ Sｂ２５８ 加え 新 品目 開発 ー Sｂ２５９ 医薬候補 導入 開発品 進捗 図
当連結会計年度末 い 以下 状況 あ
■Sｂ２５６ Sancきかo®
経皮吸収型 ン製剤
適応：化学療法 起因 悪心・嘔吐
当社権利：中国 香港 含 台湾 ー ン ー
販売権等導出先：
・中国権利 北京 上海 広州 除く Lee'か ｂhaおmaceきがical (HK) Limiがed
・香港 台湾 ー ン ー 権利 協和発酵 ン株式会社
開発事業化状況：
・中国 第 相臨床試験完了 承認申請中(７５６９年6月申請済
■Sｂ２５７ daおinapaおかin
ン 標的 ー 誘導剤
適応：末梢性T細胞 ン 腫 当社権利：全世界
販売権等導出先：
・日本権利 Meiji Seika 株式会社 開発事業化状況：
・日本 韓国 台湾 香港 国際共同第 相臨床試験 最終臨床試験 実施中 ・米国 第 相臨床試験完了 導入元ZIａｂHAｄM ａncologけ１ Inc３社 実施
－ 5 －
■Sｂ２５８ epiかil®
口腔内創傷被覆材料 国内販売名： ®口腔用液
適応： 等 化学療法や放射線療法 伴う口内炎 生 口腔内疼痛 管理及 緩和 当社権利：日本 中国 香港 含
販売権等導出先：
・日本権利 Meiji Seika 株式会社
・中国権利 北京 上海 広州 除く Lee'か ｂhaおmaceきがical (HK) Limiがed 開発事業化状況：
・日本 開発完了 当局承認済 保険収載 ７５６8年 月予定 ・中国 開発完了 承認申請中 ７５６6年5月申請済
■Sｂ２５９ ｂledａx®
細胞内 ー ー 除去剤 金属 ー 剤 適応： 化学療法 伴う末梢神経障害
当社権利：日本 中国 香港 含 韓国 台湾
開発事業化状況：
・日本 第 相臨床試験終了 米国在住日本人 対象 ７５６8年 月
当連結会計年度 主要 事業進捗 以下
月：Sｂ２５８ 中国販売 北京 上海 広州以外 地域 Lee'か ｂhaおmaceきがical(HK) Limiがed 販売権導出契約 締結
月：株式上場 東京証券取引所 ー
月：Sｂ２５８ 日本 医療機器製造販売承認 取得
月：Sｂ２５６及 Sｂ２５８ 中国販売 備え 伊藤忠商事株式会社 販売代理店契約 締結
６６月：Sｂ２５９権利取得 ｂledｂhaおma AB 開発事業化権利導入契約 締結 ６７月：Sｂ２５９ 第 相臨床試験 米国在住日本人対象 開始
開発 事業化 推進 Sｂ２５６及 Sｂ２５８ 販売開始 備え 中国自販体 制準備
株式上場 対応
会社管理体制 整備 行い 事業基盤 強化 図
上記 開発 ン 対 一定 成果 収 至 未 上市
製品 有 先行投資 継続 い 状況 あ 当連結会計年度
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業績 以下 営業損失や当期損失 前期 同様 生 結果 売 上収益 ９６５１85６千円 前期 5５６１８６9千円 営業損失 ６１５５9１68６千円 前期 営業損失 ９6７１９77千円 税引前当期損失 ６１５６6１７85千円 前期 税引前当期損失９9９１6８9千円 当期損失 ６１５５7１９8６千円 前期 当期損失９7９１９８6千円 売上収益 主 開発品
Sｂ２５８ 日本国内 医療機器製造承認取得 基 く ン収入 研究
開発費 77８１5６8千円発生 研究開発投資 無形資産 増加額 5５9１998千円 あ 合計６１７8８１5６7千円 研究開発活動 投下い
設備投資 状況 特記事項 あ
資金調達 状況
７５６7年８月７９日 株式会社東京証券取引所 ー 市場 上場 公募 新株発行 実 施 総額８１７7８１８97千円 資金 調達
７５６7年９月７5日 株式上場時 ー ー ッ ン 売出 充当 新株 発行 実施 総額９9９１９57千円 資金 調達
７５６7年６６月７５日 機動的 資金調達 一環 主要取引銀行 行 総額 ７１6５５１５５５千円 当座貸越契約 締結 い 但 当該契約 基 く当期末
借入実行残高 あ
－ 7 －
(７) 財産及び損益の状況の推移
企業集団 財産及 損益 状況 国際会計基準(IFｄS)
単位：千円
区 分 ７５６９年６７月期第 期 ７５６5年６７月期第 期 ７５６6年６７月期第 期 ７５６7年６７月期第６５期 当連結会計年度 売 上 収 益 ６６１95７ ７７9１９66 5５６１８６9 ９６５１85６ 親会社 所有者 帰属 当期損失 △677１５８5 △6９８１887 △９7９１９８6 △６１５５7１９8６ 基 本 的 株 当 当 期 損 失 △７6３9５円 △７９３8８円 △６8３９6円 △６７３７９円 資 産 合 計 ６１878１6６5 ９１６６9１７６7 ８１7５９１995 6１655１５9７ 資 本 合 計 ７5８１559 998１8９７ ８１９８８１９68 6１７５8１55９
注 国際会計基準 IFｄS 作成 連結財務諸表 基 い い
当社 財産及 損益 状況 日本基準
単位：千円
区 分 ７５６９年６７月期第 期 ７５６5年６７月期第 期 ７５６6年６７月期第 期 ７５６7年６７月期第６５期 当事業年度 売 上 高 ６６１95７ ７７9１９66 5５６１８６9 ９６５１85６ 当 期 純 損 失 △8９5１８６５ △６１８8５１5８５ △６１５58１６5５ △６１565１5９８ 株 当 当 期 純 損 失 △８６３57円 △９７３9７円 △８６３９6円 △６9３５８円 総 資 産 558１89６ ７１６９５１８99 ６１６6６１756 ８１588１6９5 純 資 産 △96９１８６5 △9９９１8９7 96５１５８９ ８１７６８１677
－ 8 －
(3) 重要 親会社及び子会社の状況 親会社 状況
該当事項 あ
重要 子会社 状況
当社 子会社 当社出資比率 ６５５％ あ 康医 信息咨 上海 有限公司 Solaかia Medical Infoおmaがion Conかきlがing (Shanghai) Co３ Lがd３ 社
(4) 対処す き課題
当社 ー 医薬品等 開発 特化 企業 あ 以下 対処 課題 経営活動 従事 い
既存開発 ン 進捗
当社 ー 将来 収益基盤 開発 ン 成功 既存開発
ン 臨床試験 中心 開発遂行 承認取得及 販売拡大 企業価値向上 必要不可
欠 あ 認識 現在 開発 ン 状況 ６３(６) 事業 状況 参照
く い
中国 営業活動及 営業組織 管理
当社 ー 中国 収益確保 手段 導出 自販 組 合わ
い 自販 営業活動及 組織 適切 管理 重要 あ ー
ン 部門 当社 ー 製品 ン ー 構築 行い 薬事部門 市販製品
関 規制当局対応 実施 導入元 密 情報交換 中国全土
ー ン 戦略 構築 中国 販売 ー ー 共有化 売上促進
図 い 主要都市 北京市 上海市 広州市 当社中国子会社
営業組織 立 上 中国 規制及 商習慣 合致 営業活動 介 安定 販売規模 確保 ゆく所存
新規開発 ン 拡充
当社 ー い 開発 ン 充実 企業価値向上 直結 将来 収益 大
く影響 当社 ー 臨床試験等 開発行為 付加価値
高 製品 導出又 販売 あ 当社 ー 強 あ 臨床開発機能 最大限活 臨床試験開始直前 開発早期 ー 承認直前 後期 ー あ 開発候補品
－ 9 －
ン く導入 目指 い 当社 ー 経営資源 抗 悪性腫瘍薬及 支持療法薬又 医療機器 集約 治療全般 貢献 得 新薬や新医 療機器 開発候補品 積極的 探索 い
強固 販売 ー ー ッ 構築
当社 ー 収益確保 当社 ー 開発 完了 製品 導出又
販売 いう 各地域 確立 販売網 持 強力 信頼
ー ー企業 販売権導出 通 ー ー ッ 極 重要 当社
ー 収益化 構築及 強化 各事業領域 い 一定 実績 有 ー
ー企業 連携 積極的 推進 い
組織 強化
当社 ー い 部門 専門領域 知識及 経験 有 ッ 採用
配置 努 い 開発 ン拡充 開発活動量 増加及 中国
ー ン ・営業活動量 増加 対応 適切 人員増加 効率的 組織
編制 重要 い 当社 ー 継続的 株主 期待 応え 企業
あ 年齢 性別 問わ ン 良い人材配置 蓄積 知識・経験 次世
代 伝達 不可欠 あ 考え 当社 ー 組織 規模 追う く
少数 専門 ッ 組織構築 念頭 中長期 視点 必要人員 確保 育成及
組織強化 積極的 取 組 い 当社 ー 実践 際
当社 ー ッ 外部専門家及 外部委託機関 連携 不可欠 今後
専門性 高い外部専門家及 外部委託機関 対等 協力関係 築く 重視 当社
ー 人材 中心 最適 ー 構築 い
内部統制 強化
当社 ー 当社 ー 実現及 継続 事業及 企業規模
応 業務執行 妥当性 効率性 企業倫理 法令遵守 留意 継続的
ー ー 期待 応え 企業 く 管理及 ン ン 管理等
内部統制 徹底 図 い
－ ６５ －
資金調達 実施
上記 企業価値 向上 図 開発 ン 強化 必要 一方
開発費や ン 導入費等 支払い 先行 当面 資金負担 増大
当社 ー 製薬企業 開発品導出や新株発行 通 資金 調達
い 今後 事業基盤強化 資金調達 可能性 検討 事業活動 継続 支
障 生 い う 努 い
－ ６６ －
(5) 主要 事業内容 ７５６7年６７月3６日現在
当社
ー
領域 中心
医薬品等 開発 従事
い
(6) 主要 営業所 ７５６7年６７月3６日現在 当社
本社 ：東京都港区
子会社
康医 信息咨 上海 有限公司
Solaかia Medical Infoおmaがion Conかきlがing (Shanghai) Co３ Lがd３
本社 ：中国上海市
北京 ：中国北京市
(7) 従業員の状況 ７５６7年６７月3６日現在 企業集団 従業員 状況
従 業 員 数 前連結会計年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数 ７６名 ７名 5名増 ７名増 ９5３6歳 ８３6年
注 従業員数 就業人員 社外 当社 出向者 含 あ ー 及 嘱託社員 内 年間 平均人員 外数 記載 い
(8) 主要 借入金の状況 ７５６7年６７月3６日現在 特記事項 あ
(9) その他企業集団の現況 関す 重要 事項
当社 ー 医薬品等 研究開発 販売 業 い 医薬品等 研究開発 多
額 先行投資 要 期間 中長期 亘 収益確保 投資資金回収 相当
程度 期間 要 現在 上市 開発品 有 い い 事業全
体 先行投資 段階 あ 損益計算上 損失計上 収支計算上 営業 ッ ・
ー 計上 利益剰余金 いう状況 継続的 生 い
先行投資 結果 当局 承認 得 開発品 当局 承認申請 果
開発品 ｂａC ー ン 確認 開発品等 医薬品等 事業化
－ ６７ －
後期段階 あ 開発品 ー 保持 至 う 開発 進捗 評
価 通 資金調達 行 ７５６7年 月 株式上場 際 新株発行 行
更 同年６６月 銀行当座貸越契約 締結 当面 事業資金 確保 認識 今後 承認獲得 製品上市 通 更 財務状況 改善 図 計画
あ 但 承認獲得及 製品上市 不確実性 有 当社 ー 計画 製品
開発 事業化 進捗 い場合 財政状態及 経営成績 重大 影響 及 可能性 あ
以上 諸事業環境 分析結果 検討 上記 対策 当社 継続
企業 前提 関 重要 不確実性 認 い 判断 い
－ ６８ －
．株式の状況(７５６7年６７月3６日現在
(６) 発行可能株式総数
普通株式
６65１５５５１５５５株
(７) 発行済株式の総数
普通株式
87１75８１9５８株
(3) 株主数
普通株式
７８１７75名
(4) 大株主
株 主 名 持株数 株 持株比率 ％
普通株式
伊藤忠商事株式会社 ７７１85５１9９８ ７6３５８ Meiji Seika 株式会社 ８１8８８１５９8 ９３８6 新生企業投資株式会社 ７１8７7１88５ ８３７７ Lee'か ｂhaおmaceきがical Holdingか Limiがed ７１７5９１7７７ ７３56 株式会社SBI証券 ７１６5５１6５５ ７３９5 日本証券金融株式会社 ７１６７５１５５５ ７３９６ 楽天証券株式会社 ６１８６８１6５５ ６３９9 MSIVC７５６７V投資事業有限責任組合 ６１７８９１７95 ６３９５ 野村證券株式会社 ６１５69１５５５ ６３７６
京東株式会社 95６１8５7 ６３５8
注 自己株式 保有
(5) その他株式 関す 重要 事項
７５６7年８月７８日 払込期日 公募増資 新株発行 発行済株式総数 ６9１９８7１5５５株増加 い
７５６7年 月７5日 払込期日 ー ー ッ ン 売出 関連 行う第三 者割当増資 新株発行 発行済株式総数 ７１9６5１6５５株増加 い
新株予約権 行使 発行済株式総数 79７１5５５株増加 い
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．新株予約権等の状況
(６) 当社役員 保有 い 職務執行 対価 交付 新株予約権等 状況 ７５６7年６７月８６日現在
第 回 新 株 予 約 権 第 回 新 株 予 約 権 発 行 決 議 日 ７５５9年８月７５日 ７５６６年 月８５日
新 株 予 約 権 数 698１97５個 ６１５５８１５５５個 新 株 予 約 権 目 的
株 式 種 類 数 普通株式新株予約権 個 698１97５株株 普通株式新株予約権 個 ６１５５８１５５５株株 新 株 予 約 権 発 行 価 額 新株予約権 引換え 払い込要 い 新株予約権 引換え 払い込要 い 新株予約権 行使 際 出資
財 産 価 額 株当 ６8３５９75９９7円 株当 ７５３75９676９６円 新 株 予 約 権 行 使 期 間 ７５６６年 月７６日７５６9年 月７５日 ７５６８年 7 月 ６ 日７５７６年 6 月８５日
新 株 予 約 権 主 行 使 条 件 注 注 役 員
保有状況 取社 外 取 締 役締 除 く役 89１8５７個 名 ７９8１5５５個 名 第 回 新 株 予 約 権 第 回 新 株 予 約 権 発 行 決 議 日 ７５６７年 月６５日 ７５６８年 月８６日
新 株 予 約 権 数 ７８7１５５５個 ６１７７5１6５５個 新 株 予 約 権 目 的
株 式 種 類 数 普通株式新株予約権 個 ７８7１５５５株株 普通株式新株予約権 個 ６１７７5１6５５株株 新 株 予 約 権 発 行 価 額 新株予約権 引換え 払い込要 い 新株予約権 引換え 払い込要 い 新株予約権 行使 際 出資
財 産 価 額 株当 ７５３75９676９６円 株当 ７５３75９676９６円 新 株 予 約 権 行 使 期 間 ７５６９年６５月 ６ 日７５７７年 9 月８５日 ７５６5年 8 月 ６ 日７５７８年 7 月８６日
新 株 予 約 権 主 行 使 条 件 注 注
役 員 保有状況
取 締 役
社 外 取 締 役 除 く ７6１５５５個 名 ７7６１6５５個 名
社 外 取 締 役 6５１５５５個 名 ‐
－ ６5 －
第 回 新 株 予 約 権 第 回 新 株 予 約 権 発 行 決 議 日 ７５６８年 月６7日 ７５６９年６５月 日
新 株 予 約 権 数 ６１５９5１５５５個 95５１５５５個 新 株 予 約 権 目 的
株 式 種 類 数 普通株式新株予約権 個 ６１５９5１５５５株株 普通株式新株予約権 個 95５１５５５株株 新 株 予 約 権 発 行 価 額 新株予約権 引換え 払い込要 い 新株予約権 引換え 払い込要 い 新株予約権 行使 際 出資
財 産 価 額 株当 ７５３75９676９６円 株当 ７５３75９676９６円 新 株 予 約 権 行 使 期 間 ７５６6年 月７５日７５７９年 月６9日 ７５６6年６５月６６日７５７９年６５月６５日
新 株 予 約 権 主 行 使 条 件 注 注 役 員
保有状況 取社 外 取 締 役締 除 く役 ９９５１５５５個 名 ８８５１５５５個 名
第 回 新 株 予 約 権 第 回 新 株 予 約 権 発 行 決 議 日 ７５６6年 月 日 ７５６6年 月８５日
新 株 予 約 権 数 ８１９６5１５５５個 ６５５１５５５個 新 株 予 約 権 目 的
株 式 種 類 数 普通株式新株予約権 個 ８１９６5１５５５株株 普通株式新株予約権 個 ６５５１５５５株株 新 株 予 約 権 発 行 価 額 新株予約権 引換え 払い込要 い 新株予約権 引換え 払い込要 い 新株予約権 行使 際 出資
財 産 価 額 株当 ７9円 株当 ７9円
新 株 予 約 権 行 使 期 間 ７５６8年 月 日７５７6年 月 日 ７５６8年 月 日７５７6年 月 日 新 株 予 約 権 主 行 使 条 件 注 注
役 員 保有状況
取 締 役
社 外 取 締 役 除 く ６１５9５１５５５個 名 ２ 社 外 取 締 役 ６９５１５５５個 名 ６５５１５５５個 名
監 査 役 ６7５１５５５個 名 ２
注 ．新株予約権者 死亡 場合又 永久的 心身障害 当社 勤務 不可能 場合 相続人又 代理人 死亡又 永久的 心身障害後 年以内 限 新株予約権 行使
．新株予約権者 死亡 場合又 永久的 心身障害 当社又 当社子会社 勤務 不可能 場合 相続人又 代理人 死亡又 永久的 心身障害後 年以内 限 新株予約権 行 使
－ ６6 －
．新株予約権者 死亡 場合又 心身障害 当社 勤務 不可能 場合 相続 人又 代理人 死亡又 心身障害後 年以内 限 新株予約権 行使
．新株予約権者 死亡 場合又 心身障害 当社又 当社子会社 勤務 不可能 場合 相続人又 代理人 死亡又 心身障害後 年以内 限 新株予約権 行使
(７) 当事業年度中 職務執行 対価 使用人等 対 交付 新株予約権等 状況 該当事項 あ
－ ６7 －
．会社役員の状況
(６) 取締役及び監査役の状況 ７５６7年６７月８６日現在
氏 名 地 位 及 担 当 重 要 兼 職 状 況 荒 井 好 裕 代 表 取 締 役 社 長
宮 下 敏 雄 取 締 役 C F ａ管 理 本 部 長
安 部 泰 宏 取 締 役 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 化 学 品 部 門 長 補 佐兼 化学品部門医薬関連 ー 長
通 筋 雅 弘 取 締 役
ン ー ・ ー 取 締 役
Biげｂおo Inがeおnaがional LLC ・ ー ー
Wきxi SiFong Infoおmaがion Technologけ Co３Lがd ・ ー
Xian Libang ｂhaおmaceきがical社外取締役
栄 木 憲 和 取 締 役
ン 株式会社社外取締役 株式会社 ー 顧問
ン ン 合同会社代表社員 東和薬品株式会社社外取締役
株式会社 ン ッ 社外取締役 鷺 谷 興 一 常 勤 監 査 役
松 尾 眞 監 査 役
桃尾・松尾・難波法律事務所 ー ー ・ ン株式会社社外取締役 株式会社 ン社外監査役 株式会社 ン社外取締役・監査等委員
ー ー・ ン株式会社社外監査役 ー 株式会社社外監査役 株式会社 ー 社外監査役
戸 井 田 祐 監 査 役
伊藤忠商事株式会社 ー・化学品 事業統括室
ッ 株式会社監査役 伊藤忠 ー ン 株式会社監査役 日本 ッ 株式会社監査役
注 ．取締役安部泰宏 通筋雅弘 ン ー・ ー及 栄木憲和 社外取締役 ．監査役鷺谷興一 松尾眞及 戸井田祐 社外監査役
．上記社外取締役 役員等 兼務 他 法人等 当社 間 特別 関係 あ ．上記社外監査役 役員等 兼務 他 法人等 当社 間 特別 関係 あ
．当社 取締役通筋雅弘 ン ー･ ー及 栄木憲和 並 監査役鷺谷興一及 松尾眞 東京証 券取引所 定 基 く独立役員 指定 同取引所 届 出
－ ６8 －
(７) 取締役及び監査役の報酬等
区 分 員 数 報 酬 等 額
取 締 役
う 社 外 取 締 役 6名９名 9９１７5８千円６８１5５５千円
監 査 役
う 社 外 監 査 役 ８名８名 ６５１75５千円６５１75５千円
合 計
う 社 外 役 員 (7名9名 ６５5１５５８千円(７９１７5５千円)
(3) 社外役員 関す 事項 社外役員 主 活動状況
地 位 氏 名 主 活 動 状 況 等
取 締 役 安 部 泰 宏 当事業年度開催 取締役会６7回中６7回 出席事業 総合的 ン 経験 見識 有 い 見地医薬品関連適宜必 要 発言 行 い
取 締 役 通 筋 雅 弘 当事業年度開催 取締役会６7回中６7回 出席医薬品業界 経営経験 有 見地 適宜必要 発言 行い 長期 亘 い
取 締 役 ン ー ・ ー 当事業年度開催 取締役会６7回中６5回 出席医薬品業界 経営経験 有 中国 事業環境 精通い 長期 亘 見地 適宜必要 発言 行 い
取 締 役 栄 木 憲 和 当事業年度開催 取締役会６7回中６7回 出席医薬品業界 経営経験 有 見地 適宜必要 発言 行い 長期 亘 い
監 査 役 鷺 谷 興 一 当事業年度開催 取締役会６7回中６7回 監査役会６７回中６７回 出席い 上場事業会社 監査役経験 金融機関 培 広汎 見地 適宜必要 発言 行 い
監 査 役 松 尾 眞 当事業年度開催 取締役会６7回中６7回 監査役会６７回中６７回 出席い 弁護士 専門的見地 適宜必要 発言 行 い
監 査 役 戸 井 田 祐 当事業年度開催 取締役会６7回中６7回 監査役会６７回中６７回 出席い 管理 専門的 見識 有 見地 適宜 必要 発言 行 い
(注)上記 取締役会 開催回数 取締役会決議 あ 書面決議 8回あ
責任限定契約 内容 概要
当社 会社法第９７7条第 項 規定 基 各社外取締役及 各社外監査役 会社法第 ９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 い 当該契約 基 く損害賠償責 任 限度額 法令 規定 額 い
－ ６9 －
．会計監査人の状況
会計監査人 名称
三優監査法人
当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額
公認会計士法第 条第 項 業務 係 報酬等 額
６５１５５５千円
当社及 当社子会社 支払う
金銭
他 財産上 利益 合計額 ６６１５５５千円
注 ．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品取引法 基 く監査 監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分
上記金額 合計額 記載 い
．監査役会 会計監査人 監査計画 内容 会計監査 職務遂行状況及 報酬見積 算出 根拠等 適切 あ う い 必要 検証 行 うえ 会計監査人 報酬等 額
い 同意 判断
非監査業務 内容
当社 三優監査法人 対
公認会計士法第 条第６項 業務以外 業務 あ
ン
ー
ー作成業務 委託 対価 支払
会計監査人 解任又 不再任 決定方針
監査役会
会計監査人 職務 適切 遂行
い 判断
場合
株主総
会 提出
会計監査人 解任又 不再任 関
議案 内容 決定
会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定
項目 該当
認
場合
監査役全員 同意 基
会計監査人 解任
場合 監査役会 選定
監査役
解任後最初 招集
株主総会
い
会計監査人 解任
旨 解任 理由 報告
責任限定契約 内容 概要
当社 会計監査人
会社法第９７7条第 項 規定 基
同法第９７８条第 項 損害賠
償責任 限定
契約 締結
い
当該契約 基 く損害賠償責任 限度額
9１５５５千円又 会社法第９７5条第 項 定
額 い
高い額
い
－ ７５ －
．業務の適正を確保す ための体制及び当該体制の運用状況
(６) 当社及 子会社 取締役 職務 執行 法令及 定款 適合 確保 体制 他当社及 子会社 業務 適正 確保 体制等 整備 い 取締役会 以下
決議 い
取締役及 使用人 職務 執行 法令及 定款 適合 確保 体制
・ 倫理行動規範 役職員 徹底 図
・財務報告 信頼性 確保 内部統制 体制 整備・運用 適切 評価 行う
・ 企業倫理申告運用規程 基 法令違反 他 ン ン 関 重要 事項
速や 把握 適切 対応
・ 反社会的勢力対応規程 基 反社会的勢力 対 毅然 態度 臨 一切
関係 い 徹底 図
・ 内部監査規程 基 く内部監査 実施 上記諸項目 検証 実施
取締役 職務 執行 係 情報 保存及 管理 関 体制
取締役会議事録 電磁的記録 含 他取締役 職務執行 係 情報 法令及 文
書管理規程 従 保存・管理 取締役及 監査役 閲覧 可能 状態
維持
当社 損失 危険 管理 関 規程 他 体制
経営危機管理規程 基 経営 影響 及 対 迅速 適切 対策
実施
取締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制
・中期事業計画 策定 基 く職務 執行 当該計画 統制 図
・定期的 又 随時 電話会議 用い 取締役会 他 会議 開催 業務執 行 必要 決定 適時 行う
当社及 子会社 成 企業集団 業務 適正 確保 体制
子会社 取締役等及 使用人 職務 執行 法令及 定款 適合 確保 体制
・当社 倫理行動規範 子会社 対象 当社 ー 倫理行動規範 制定
子会社 役職員 徹底 図
－ ７６ －
・当社内部監査体制 い 子会社 監査対象
子会社 取締役 職務 執行 係 事項 当社 報告 関 体制
・当社 役職員 子会社 役員 派遣 子会社 取締役職務執行 当社内部統制 組 込
・子会社 職務執行 係 決定 関 当社 報告事項及 承認事項 基準 明確 徹底
子会社 損失 危険 管理 関 規程 他 体制
・ 経営危機管理規程 基 子会社 管理体制 整備
子会社 取締役等 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制
・当社中期事業計画 策定 際 子会社事業活動 編入 基 く職
務 執行 当該計画 統制 図
監査役 職務 補助 使用人 置く 求 場合 当該使用人 関
事項及 使用人 取締役 独立性及 監査役 指示 実効性 確保 関 事項 監査役 監査業務 必要 事項 監査 補助 職員 対 命令
監査役 監査業務 必要 事項 命令 受 職員 当該事項 関 他 役職 員 指揮命令 受 い
取締役及 使用人 監査役 報告 体制 他 監査役 報告 関 体制
・監査役 社内会議 出席 内部統制 実効 関わ 情報 適時 入
手 体制 構築
・役職員 監査役 業務執行 関 事項 報告 求 場合 速や 報告
行う
・役職員 法令 違反 事実 会社 著 い損害 与え あ 事実 発見 速や 監査役 報告
・監査役 報告 行 当社及 子会社 役職員 対 当該報告 理由
不利 取扱い 受 い 確保
・監査役 職務 執行 い 生 費用 前払等 請求 必要 い 認
場合 除 速や 当該費用又 債務 処理
－ ７７ －
他監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制
監査役 監査 実効性 確保 監査役 内部監査 担当 部署及 外部監査 人 連携 図 代表取締役 定期的 情報・意見交換 機会 確保
(７) 当事業年度 当社 業務 適正 確保 体制 運用状況 概要 以下
取締役 職務執行
取締役会規程 基 月 回 定時取締役会 開催 必要 応 電話会議
臨時取締役会 開催又 書面決議 法令等 定 事項や業務執行 関 重 要事項 決定 い 取締役会議事録 他取締役 職務執行 係 情報 法令 及 文書管理規程 従 適切 保存及 管理 い
監査役 職務執行
監査役 監査役会 い 定 監査方針 監査計画 基 監査 実施
取締役会 他 重要 社内会議 出席 代表取締役 会計監査人並 内部監査部門 間 定期的 情報交換 行う 取締役 職務 執行 監査 内部統制 整備並 運用 状況 確認 い
内部監査 実施
内部監査計画 基 当社 内部監査 実施 い
．剰余金の配当等の決定 関す 方針
当社 企業価値増大 通 ン 剰余金配当 株主 還元 重要 経
営施策 念頭 置い い 医薬品開発 多額 投資 長期間 亘 実施 必要 あ 現在 当社 先行投資 比重 置い 事業運営 図 い 会社法上 配当 行
い得 財政状態 あ 今後 開発中 医薬品 事業化 相当 財政状態 際
更 開発投資 株主還元 ン 重視 配当 検討 所存
当社 配当 い 法令 別段 定 あ 場合 除 株主総会 決議 取締
役会 決議 定 定款 定 い 期末配当 基準日 毎年６７月８６日
中間配当 基準日 毎年 月８５日 い
－ ７８ －
連 結 財 政 状 態 計 算 書
７５６7年６７月８６日現在単位：千円
資 産 負 債
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 3１5７5１359 流 動 負 債 4６６１6６5
現 金 及 現 金 同 等 物 ８１８7５１６5５ 営業債務及 他 債務 ８7７１８8６ 営業債権及 他 債権 ６8１799 他 流 動 負 債 ８9１７８９ 棚 卸 資 産 9８１７9６ 非 流 動 負 債 34１9７７
他 流 動 資 産 ９８１６６7 繰 延 税 金 負 債 ８９１７６6
非 流 動 資 産 3１６７9１73７ 他 非 流 動 負 債 7５5
有 形 固 定 資 産 9７５ 負 債 合 計 446１538
無 形 資 産 3１５85１455 資 本
そ の 他 の 非 流 動 資 産 43１356 資 本 金 5１96７１977
資 本 剰 余 金 5１8５６１6７8
利 益 剰 余 金 △5１553１66６
その他の資本の構成要素 △７１389
資 本 合 計 6１７５8１554
資 産 合 計 6１655１５9７ 負 債 及 び 資 本 合 計 6１655１５9７
(注 国際会計基準 IFｄS) 準拠 作成
－ ７９ －
連 結 損 益 計 算 書
(
自 ７５６7年 ６ 月 ６ 日 至 ７５６7年６７月８６日)
単位：千円
科 目 金 額
売 上 収 益 ９６５１85６
売 上 原 価 －
売 上 総 利 益 4６５１85６
研 究 開 発 費 77８１5６8
販 売 費 及 一 般 管 理 費 6９7１５６5
営 業 損 失 △６１５５9１68６
金 融 収 益 ６79
金 融 費 用 6１78７
他 収 益 ５
税 引 前 当 期 損 失 △６１５６6１７85
法 人 所 得 税 費 用 △8１8５８
当 期 損 失 △６１５５7１48６
当 期 損 失 帰 属 ：
親 会 社 所 有 者 △６１５５7１９8６
(注 国際会計基準 IFｄS) 準拠 作成
－ ７5 －
連結持分変動計算書
(
自 ７５６7年 ６ 月 ６ 日 至 ７５６7年６７月８６日)
単位：千円 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 構 成 要 素 資 本 合 計他 資本
７ ５ ６ 7 年 月 日 残 高 ９１５5８１８8９ ８１9７9１５８9 △９１5９6１６79 △７１775 ８１９８８１９68
当 期 包 括 利 益
当 期 損 失 － － △６１５５7１９8６ － △６１５５7１９8６
他 包 括 利 益 － － － ８85 ８85
当 期 包 括 利 益 合 計 － － △６１５５7１９8６ ８85 △６１５５7１５95
所 有 者 取 引 額
新 株 発 行 ６１9５７１７９8 ６１865１6５5 － － ８１767１85９
新 株 予 約 権 行 使 7１８９９ 6１98８ － － ６９１８７7
所 有 者 取 引 額 合 計 ６１9５9１59８ ６１87７１588 － － ８１78７１６8７ ７ ５ ６ 7 年 ６ ７ 月 ８ ６ 日 残 高 5１96７１977 5１8５６１6７8 △5１55８１66６ △７１８89 6１７５8１55９
(注 国際会計基準 IFｄS) 準拠 作成
－ ７6 －
貸 借 対 照 表
７５６7年６７月８６日現在単位：千円
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 3１5６6１7６3 流 動 負 債 374１７6７
現 金 及 預 金 ８１８6９１５9６ 未 払 金 ８７9１58６ 売 掛 金 ９１88６ 未 払 法 人 税 等 ８９１８96
商 品 9８１７9６ 他 ６５１７8９
他 5９１９９9 固 定 負 債 7５5
固 定 資 産 7６１93６ 他 7５5
有 形 固 定 資 産 953 負 債 合 計 374１968
工 具 器 具 及 備 品 ７９7 純 資 産 の 部
ー 資 産 7５5 株 主 資 本 3１７６3１677
投 資 そ の 他 の 資 産 7５１978 資 本 金 5１96７１977
関 係 会 社 出 資 金 ８５１５５５ 資 本 剰 余 金 5１96７１477
敷 金 及 保 証 金 ９５１978 資 本 準 備 金 5１96７１９77
利 益 剰 余 金 △8１7６６１777
他 利 益 剰 余 金 △8１7６６１777 繰 越 利 益 剰 余 金 △8１7６６１777
純 資 産 合 計 3１７６3１677
資 産 合 計 3１588１645 負 債 及 び 純 資 産 合 計 3１588１645
(注 日本基準 準拠 作成
－ ７7 －
損 益 計 算 書
(
自 ７５６7年 ６ 月 ６ 日 至 ７５６7年６７月８６日)
単位：千円
科 目 金 額
売 上 高 4６５１85６
売 上 原 価 －
売 上 総 利 益 4６５１85６
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ６１93７１６７6
営 業 損 失 △６１5７６１７74
営 業 外 収 益
受 取 利 息 ６79
他 ５ ６79
営 業 外 費 用
支 払 利 息 7
支 払 手 数 料 ８１65６
株 式 交 付 費 ８7１５５９
為 替 差 損 ７１575 43１７38
経 常 損 失 △６１564１333
税 引 前 当 期 純 損 失 △６１564１333
法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 ６１７６５ ６１７６５
当 期 純 損 失 △６１565１543
(注 日本基準 準拠 作成
－ ７8 －
株主資本等変動計算書
(
自 ７５６7年 ６ 月 ６ 日 至 ７５６7年６７月８６日)
単位：千円
株 主 資 本
純 資 産 合 計
資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
株 主 資 本 合 計 資 本 準 備 金
他 利 益
剰 余 金
繰越利益剰余金
７ ５ ６ 7 年 月 日 残 高 ９１５5８１８8９ ９１５5７１88９ △7１６９6１７８９ 96５１５８９ 96５１５８９
当 期 変 動 額
新 株 発 行 ６１9５７１７９8 ６１9５７１７９8 － ８１8５９１９97 ８１8５９１９97
新 株 予 約 権 行 使 7１８９９ 7１８９９ － ６９１688 ６９１688
当 期 純 損 失 － － △６１565１5９８ △６１565１5９８ △６１565１5９８ 当 期 変 動 額 合 計 ６１9５9１59８ ６１9５9１59８ △６１565１5９８ ７１７5８１6９７ ７１７5８１6９７ ７ ５ ６ 7 年 ６ ７ 月 ８ ６ 日 残 高 5１96７１977 5１96７１９77 △8１7６６１777 ８１７６８１677 ８１７６８１677
(注 日本基準 準拠 作成
－ ７9 －
連結計算書類 係 会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人 監査報告書
７５６8年 月６9日 ・ ー 株式会社
取 締 役 会 御中
三優監査法人
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士
古 藤 智 弘
㊞
代 表 社 員業務執行社員 公認会計士
齋 藤 浩 史
㊞
業務執行社員 公認会計士熊 谷 康 司
㊞
当監査法人 会社法第９９９条第 項 規定 基 ・ ー 株式会社 ７５６7年 月 日 ７５６7年６７月８６日 連結会計年度 連結計算書類 わ 連結財政状態計算書 連結損益計算 書 連結持分変動計算書及 連結注記表 い 監査 行
連結計算書類 対 経営者 責任
経営者 責任 連結計算書類 国際会計基準 求 開示項目 一部 省略 作成 認 い 会社計算規則第６７５条第 項後段 規定 作成 適正 表示 あ 不 正又 誤謬 重要 虚偽表示 い連結計算書類 作成 適正 表示 経営者 必要 判断
内部統制 整備及 運用 含 監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 連結計算書類 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 重要 虚偽表示 い う い 合理的
保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 連結計算書類 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監 査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い
当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 連結計算 書類 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及
適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 含
当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い 監査意見
当監査法人 会社計算規則第６７５条第 項後段 規定 国際会計基準 求 開示項目 一部 省略 作成 上記 連結計算書類 ・ ー 株式会社及 連結子会社 企業 集団 当該連結計算書類 係 期間 財産及 損益 状況 重要 点 い 適正 表示 い
認 利害関係
会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い 以 上
－ ８５ －
計算書類 係 会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人 監査報告書
７５６8年 月６9日 ・ ー 株式会社
取 締 役 会 御中
三優監査法人
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士
古 藤 智 弘
㊞
代 表 社 員業務執行社員 公認会計士
齋 藤 浩 史
㊞
業務執行社員 公認会計士熊 谷 康 司
㊞
当監査法人 会社法第９８6条第 項第 号 規定 基 ・ ー 株式会社 ７５６7年 月 日 ７５６7年６７月８６日 第６５期事業年度 計算書類 わ 貸借対照表 損益計算書 株主 資本等変動計算書及 個別注記表並 附属明細書 い 監査 行
計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算書類及 附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い計 算書類及 附属明細書 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運用
含 監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及 附属明細 書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書類及 附属明細書 重要 虚偽表示
い う い 合理的 保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 計算書類及 附属明細書 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計算書類及 附属明細書 重 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意 見表明 い 当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手 続 立案 計算書類及 附属明細書 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討
監査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及 附属明細書 表示 検討 含
当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い 監査意見
当監査法人 上記 計算書類及 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業 会計 基準 準拠 当該計算書類及 附属明細書 係 期間 財産及 損益 状況 重要
点 い 適正 表示 い 認 利害関係
会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い 以 上
－ ８６ －
監査役会の監査報告書 謄本
監 査 報 告 書
当監査役会 ７５６7年 月 日 ７５６7年６７月８６日 第６５期事業年度 取締役 職務 執行 関 各監査役 作成 監査報告書 基 審議 上 本監査報告書 作成 以下 報告い
．監査役及 監査役会 監査 方法及 内容
監査役会 監査方針 監査計画等 定 各監査役 監査 実施状況及 結果 い 報告 受 取締役等及 会計監査人 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求
各監査役 監査 方針 監査計画等 従い 取締役 内部監査部門 他 使用人等 意思疎通 図 情報 収集及 監査 環境 整備 努 以下 方法 監査 実施
取締役会 他重要 会議 出席 取締役及 使用人等 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 重要 決裁書類等 閲覧 本社及 主要 事業所 い 業務 及 財産 状況 調査い 子会社 い 子会社 取締役及 監査役等 意 思疎通及 情報 交換 図 必要 応 子会社 事業 報告 受
事業報告 記載 い 取締役 職務 執行 法令及 定款 適合 確保 体 制 他株式会社及 子会社 企業集団 業務 適正 確保 必要
会社法施行規則第６５５条第 項及 第 項 定 体制 整備 関 取締役会決議 内容及 当該決議 基 整備 い 体制 内部統制 い 取締役及 使用人等
構築及 運用 状況 い 定期的 報告 受 必要 応 説明 求 意見 表明い
会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監視及 検証 会計監査人 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求
会計監査人 職務 遂行 適正 行わ 確保 体制 会社計算規則第 ６８６条各号 掲 事項 監査 関 品質管理基準 ７５５5年６５月７8日企業会計審議会 等
従 整備 い 旨 通知 受 必要 応 説明 求
以上 方法 基 当該事業年度 係 事業報告及 附属明細書 計算書類 貸借対照表 損 益計算書 株主資本等変動計算書及 個別注記表 及 附属明細書並 連結計算書類 連結財 政状態計算書 連結損益計算書 連結持分変動計算書及 連結注記表 い 検討い
－ ８７ －
．監査 結果
事業報告等 監査結果
事業報告及 附属明細書 法令及 定款 従い 会社 状況 正 く示 い 認
取締役 職務 執行 関 不正 行為又 法令 く 定款 違反 重大 事実 認
内部統制 関 取締役会決議 内容 相当 あ 認 当該内部統制 関 事業報告 記載内容及 取締役 職務 執行 い 指摘 事項 認
計算書類及 附属明細書 監査結果
会計監査人 三優監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認 連結計算書類 監査結果
会計監査人 三優監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認
７５６8年 月７６日
・ ー 株式会社 監査役会 常勤監査役 社外監査役 鷺 谷 興 一 ㊞ 社外監査役 松 尾 眞 ㊞ 社外監査役 戸井田 祐 ㊞
以上
－ ８８ －
株主総会参考書類
議案及び参考事項
第 号議案 取締役 名選任 件
本定時株主総会 終結 時 当社 現任取締役 名全員 任期満了 取締
役 名 選任 願い
取締役候補者 次
候 補 者
番 号 氏 名 生 年 月 日 略 歴 地 位 担 当 及 重 要 兼 職 状 況 所有株式数株
６ あ
荒井 好 裕い ６96５年月７7日生
６985年 月 ー 薬品株式会社 現 ー株式会 社 入社
７５５１５５５ ６99９年 月 ン株式会社入社 開発本部臨床開
発部長
７５５7年 月 同社開発本部製品企画部長 ７５５7年 月 JapanBおidge Inc３ 現当社 入社
ー ー兼開発本部長 ７５６８年 月 当社代表取締役社長 現任
７ や
宮 下 敏 雄 ６967年６６月７5日生
６997年 月 ッ 株式会社入社
６5５１５５５ ６999年 月 ン ン 株式会社出向
管理本部長
７５５８年 月 株式会社 ー い 現 ー い ー 株 式会社 入社 ン 経営企 画部長
７５５5年６６月 Aおakiか Limiがed出向 ン 経営企画部長
７５５7年 月 響 ー ー 株式会社取締役 ー ー
７５５7年 月 株式会社監査役
７５５8年 月 ー ー 株式会社監査役 ７５５9年 月 ー 株式会社CFａ ７５６６年６６月 当社CFａ代理
７５６７年 月 ー 株式会社取締役CFａ ７５６９年 月 当社入社 CFａ管理本部長
７５６5年６７月 当社取締役CFａ管理本部長 現任
－ ８９ －
候 補 者
番 号 氏 名 生 年 月 日 略 歴 地 位 担 当 及 重 要 兼 職 状 況 所有株式数株
８ 通 筋 雅 弘 ６9８5年６６月７５日生
６959年 月 Eかかex Japan K３K３ 現MSD株式会社 入社
－ ６986年 月 ー 薬品株式会社 現 ー株式会
社 取締役副社長
６988年 月 ・ ー 株式 会社取締役副社長
６99６年 月 日本 ン ン 株式会社代表取締役社長 ６999年 月 ー 株式会社
代表取締役社長
７５５７年 月 ョン ン株式会社社外取締役 ７５５5年 月 ー AG
取締役副会長
７５５6年６５月 ー 株式会社 ー
７５５8年 月 ン ッ 株式会社 現当社 社外取締役 現任
－ ８5 －
候 補 者
番 号 氏 名 生 年 月 日 略 歴 地 位 担 当 及 重 要 兼 職 状 況 所有株式数株
９ ン
ー
ー ・ ーー
６95９年 月８５日生
６98６年 月 ｂfiげeお Coおp３ Hong Kong入社
－ ６987年 月 Meおck & Co３ ー ン ー
６99９年６５月 Scheおing ｂloきgh China Lがd３入社 ー ー
６998年６５月 ｂhaおmacia ４ Seaおle Aかia 副社長 ７５５７年 月 Baxがeお Healがhcaおe Inがeおnaがional China
入社 ー ー
７５５9年 月 Haopけ ｂhaおmaceきがicalか Co３１ Lがd３ ー ン ー
７５６５年６６月 China Biologic ｂおodきcがか１ Inc３社長 ７５６７年 月 Eddingphaおm Lがd３ Cａａ
７５６８年 月 Amかino Medical Gおoきp CEａ ７５６９年６７月 当社社外取締役 現任
７５６5年 月 Biげｂおo Inがeおnaがional LLC
・ ー ー 現任 ７５６5年 月 Wきxi SiFong Infoおmaがion
Technologけ Co３Lがd ・ ー 現任
７５６7年 月 Xian Libang ｂhaおmaceきがical社外取締役 現任
重要 兼職 状況
Biげｂおo Inがeおnaがional LLC ・ ー ー Wきxi SiFong Infoおmaがion Technologけ Co３Lがd ・
ー
Xian Libang ｂhaおmaceきがical社外取締役
－ ８6 －
候 補 者
番 号 氏 名 生 年 月 日 略 歴 地 位 担 当 及 重 要 兼 職 状 況 所有株式数株
5 え い
栄 木 憲 和 ６9９8年月６7日生
６969年 月 石油株式会社 現昭和 石油株 式会社 入社
－ ６97８年 月 松下電工株式会社 現 ッ 株式会
社 入社
６979年 月 日本 ー株式会社 現
ー 株式会社 入社 経営企画部長 ６99９年 月 薬品株式会社入社
ー ョン部長 ６997年 月 同社取締役滋賀工場長 ７５５７年 月 同社代表取締役社長 ７５５7年 月 同社代表取締役会長 ７５６５年 月 同社取締役会長
７５６９年 月 ン MG株式会社 現 ン 株式会社 社外取締役 現任 ７５６９年 月 株式会社 ー 顧問 現任 ７５６5年 月 ン ン 合同会社
代表社員 現任
７５６5年 月 株式会社 ン ッ 取締役会長 ７５６5年 月 東和薬品株式会社社外取締役 現任 ７５６6年 月 当社社外取締役 現任
７５６7年 月 株式会社 ン ッ 社外取締役 現任
重要 兼職 状況
ン 株式会社社外取締役 株式会社 ー 顧問
ン ン 合同会社代表社員 東和薬品株式会社社外取締役
株式会社 ン ッ 社外取締役
－ ８7 －
候 補 者
番 号 氏 名 生 年 月 日 略 歴 地 位 担 当 及 重 要 兼 職 状 況 所有株式数株
6 ※
え
榎 太 司 夫 ６966年６５月７９日生
６99６ ７５６６
７５６７
７５６７
７５６5 年 年
年
年
年 ６７
６７
６５ 月 月
月
月
月
伊藤忠商事株式会社入社
日美健薬品 中国 有限公司董事長 総経理
上海伊藤忠商事有限公司中国 ー 化学品 ー 長補佐 現任
互騰貿易 上海 有限公司副総経理 現任
北京伊藤忠華糖綜合加工有限公司 副董事長 現任
－
重要 兼職 状況
上海伊藤忠商事有限公司中国 ー化学品 ー 長補佐
互騰貿易 上海 有限公司副総経理 北京伊藤忠華糖綜合加工有限公司副董事長 注 ．※ 新任 取締役候補者
．各候補者 当社 間 い 特別 利害関係 あ
．取締役候補者 う 通筋雅弘 ン ー・ ー 栄木憲和及 榎太司夫 名 社外取締役候 補者
．通筋雅弘 社外取締役候補者 理由 会社経営者 豊富 経験 知見 当社 経 営 貢献 期待 社外取締役 選任 願い 社外取締役
在任期間 本定時株主総会 終結 時 年６６ 月
． ン ー・ ー 社外取締役候補者 理由 中国 会社経営者 豊富 経験 知見 当社 経営 貢献 期待 社外取締役 選任 願い
社外取締役 在任期間 本定時株主総会 終結 時 年 月
．栄木憲和 社外取締役候補者 理由 会社経営者 豊富 経験 知見 当社 経 営 貢献 期待 社外取締役 選任 願い 社外取締役
在任期間 本定時株主総会 終結 時 年６６ 月
．榎太司夫 社外取締役候補者 理由 中国 豊富 経験 知見 当社 経営 貢献 期待 社外取締役 選任 願い
．取締役 業務執行取締役等 あ 除く 責任限定契約 い 当社 会社法第９７7条第 項及 当社定款第７8条第 項 い 損害賠償責任 限定 契約 締結 旨 定 い
当該契約 基 く責任 限度額 法令 規定 額 社外取締役候補者 あ 通筋雅弘 ン ー・ ー及 栄木憲和 名 選任 承認 場合 当社 間 責任限定契 約 継続 予定 社外取締役候補者 あ 榎太司夫 選任 場合 当社 間 責 任限定契約 締結 予定
．当社 通筋雅弘 ン ー・ ー及 栄木憲和 東京証券取引所 定 基 く独立役員 届 出
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第 号議案 監査役 名選任 件
監査役戸井田祐 本総会終結 時 辞任 補欠 監査役 名 選任 願
い 補欠 選任 監査役 任期 当社定款第８６条第７項 定
退任 監査役 任期 満了 時
本議案 関 監査役会 同意 得
監査役候補者 次
氏 名 生年月日 略 歴 地 位 及 重 要 兼 職 状 況 所有株式数株
ふ
藤 や山 二 郎う ６969年月７７日生
６99８年 月 伊藤忠商事株式会社入社
‐ ７５５8年 月 伊藤園・伊藤忠 ー ー 株式会社
社外監査役
７５５8年６７月 伊藤忠食品株式会社監査役
７５６８年 月 伊藤忠商事株式会社統合 ン 部 事業・ 総括第二室長
７５６7年 月 同社 ー・化学品事業統括室長 現任 ７５６7
７５６7 年
年 月
月
伊藤忠 ン 株式会社監査役 現任
伊藤忠 ッ 株式会社監査役 現任 ７５６7年 月 株式会社東邦 ー ッ 社外監査役 現任 ７５６7年 月 日商Lｂ 株式会社社外監査役 現任
７５６7年６５月 四日市 ー ー基地株式会社社外監査役 現任
重要 兼職 状況
伊藤忠商事株式会社 ー・化学品事業統括室長 伊藤忠 ン 株式会社監査役
伊藤忠 ッ 株式会社監査役 株式会社東邦 ー ッ 社外監査役 日商Lｂ 株式会社社外監査役
四日市 ー ー基地株式会社社外監査役 (注) ．藤山二郎 社外監査役候補者
．藤山二郎 当社 間 特別 利害関係 あ
．藤山二郎 社外監査役候補者 理由 ン 関 豊富 経験 幅広い見識 当社 監査 貢献 期待 社外監査役 選任 願い
．監査役 責任限定契約 い 当社 会社法第９７7条第 項及 当社定款第８6条第 項 い 損害賠償責任 限定 契約 締結 旨 定 い 当該契約 基 く責任 限度額 法令 規定 額 社外監査役候補者 あ 藤山二郎 選任 承認 場合 当社 間 責任限定契約 締結 予定
以 上
－ ８9 －
株 主 総 会 会 場 案 内 図
会場：東京都港区海岸一丁目６６番 号 ー 竹芝 ー ワー 階 NEW ｂIEｄ HALL( ー ー ) TEL ５８２８578２５５９６
ニューピアホール
大門駅
浜松町駅
旧芝離宮恩賜庭園
浜離宮恩賜庭園
工事中
（旧シーサイドホテル芝弥生）
工事中
（旧東京産業貿易会館） 竹芝駅
FamilyMart ベイサイドホテル アジュール竹芝
ニューピア竹芝 サウスタワー
文化放送 汐留 ビルディング
歩道工事中 芝商業高校
インターコンチネンタル 東京ベイ
竹芝ふ頭公園
都 営 大 江 戸 線 Ｊ Ｒ 山 手 線 ・ 京 浜 東 北 線
都
営
浅
草
線
日
比
谷
通
り
国
道
15
号
線(
第
一
京
浜)
東 京 モ ノ レ ー ル
首都高速
ゆ り か も め 至
品 川
世界貿易 センタービル
交通 東京臨海新交通ゆ 竹芝駅 徒歩約 分
ＪＲ線／東京 ー 浜松町駅 北口 徒歩約 分
都営地下鉄大江戸線／浅草線 大門駅 Ｂ 出口 徒歩約 分
