取ィ年取
株主総会参考書類
第 号議案 余金処 件
第①0期 期 配当 定的 的 配当を行う いう
基 方針 基 当期 業績 らび 今 業展開等を 案い
り い く 取
配当 産 種類
金銭 い
配当 産 割当 関 る 項及びそ 総
当社 通株式 株 金1可
配当総 イ11ｂ拠拡年ｂ0イ平
余金 配当 効力を生 る日
平平 平1日取
結果 中間配当金を含 間配当金 株 年年 り
取ィィ取
第 号議案 定款 部変更 件
提案 理
エャヴハ会社相互 連携強 業 効率向 店所在地を東京都
目黒区 変更 る あり
株主総会 運営をより 滑 行う 現行定款第1年条第 項を削
除 る あり
変更 容
変更 容 次 り あり
取 線部 変更箇所を示 り
現行定款 定款変更案
店 所在地 店 所在地
第 条 当会社 店を東京都渋谷区 置 く
第 条 当会社 店を東京都目黒区 置 く
招集 招集
第1年条 当会社 定時株主総会 毎 招集 臨時株主総会 必要 ある場 時 れを招集 る
株主総会 店所在地 れ
隣接 る地 く 埼玉県 い 市 れを招集 る
第1年条取取当会社 定時株主総会 毎 招集 臨時株主総会 必要 ある場 時 れを招集 る
削 除
新 設 附 則
第 条 規定変更 平平 11日 店移転日を 効力を生 る る 条 店移転 効力 生 れ を削除 る
取ィイ取
第 号議案 締役11 選任 件
総会終結 時を 現任 締役1平 全員 任期満了 り
あら 締役11 選任を 願い る あり
締役候補者 次 り あり
候補者番
氏 (生 日)
略 当社 る地 及び担当 要 兼職 状況
所 る
当社 株式数
1 西 浩 (昭和年年 1平 10日生)
昭和イ① 当社入社
10 当社ＣＳ 部クケゾヘキヴニケ部長 11 当社ＣＳ 部長
1年 当社 締役ＣＳ 部長 1ィ 当社 締役ブヤヴク゚生産担当 1イ 当社 締役常 執行役員ブヤヴク゚
生産担当
1可 当社 締役 執行役員海外生産担 当
1拠 当社 締役 執行役員海外生産ン 購 担当
1拡 当社 表 締役執行役員社長兼 高 経営責任者 現任
平拡ｂイ可イ株
平 土橋郁 (昭和年0 平1日生)
昭和イイ 10 当社入社
11 当社営業 部ハモンタ 進部長 1ィ 当社ＣＳ 部長
1イ 当社常 執行役員営業 部長 1可 当社 締役 執行役員営業 部長 1拡 当社 表 締役執行役員 社長兼
高執行責任者 国 業担当 兼営 業 部長
1拡 10 当社 表 締役執行役員 社長兼 高執行責任者 現任
平ィｂ1イ可株
取ィ①取
候補者番
氏 (生 日)
略 当社 る地 及び担当 要 兼職 状況
所 る
当社 株式数
年 松山 雄 (昭和年イ 平0日生)
1年 当社入社管理 部人 部部長 SグッO 同Nッ合RNグッ同ONグL取Pッ合ｄ取Lッ夫ｄ出向 1① 当社執行役員SグッO取同Nッ合RNグッ同ONグL
Pッ合ｄ取Lッ夫ｄSバﾄピ具取与取Mバメﾃピ典務点普 Sピ点務為メ取Mバ点バ普ピメ
1可 当社常 執行役員SグッO
同Nッ合RNグッ同ONグL取Pッ合ｄ取Lッ夫ｄザピ点ピメバﾄ Mバ点バ普ピメ
1拡 当社 執行役員SグッO
同Nッ合RNグッ同ONグL取Pッ合ｄ取Lッ夫ｄMバ点バ普務点普 夫務メピヒ典為メ
平1 当社 締役 執行役員SグッO 同Nッ合RNグッ同ONグL取Pッ合ｄ取Lッ夫ｄMバ点バ普務点普 夫務メピヒ典為メ
平1 10 当社 締役 執行役員国 営業 部長 現任
平1ｂイ①ィ株
ィ
藤 東久 (昭和平① 10日生)
昭和①0 当社入社
昭和①年 11 当社 締役社長室長 元 当社常 締役社長室長
当社 表 締役社長
1イ 当社 表 締役執行役員会長兼 高 経営責任者
1拠 クャトヴアセェケ株式会社社外監査 役
1拡 当社 締役経営顧問 現任
平①①ｂ年01株
イ 脇 敏博 (昭和平可 平①日生)
昭和①平 当社入社
1平 10 当社国 営業 部長 1年 当社常 締役海外営業担当 1イ 当社 締役 執行役員海外営業担
当
1可 当社 締役執行役員 社長海外 業 担当
1拡 当社 表 締役執行役員 社長兼 高執行責任者 海外 業担当 平1 当社 締役 現任
平①ｂ1①0株
取ィ可取
候補者番
氏 (生 日)
略 当社 る地 及び担当 要 兼職 状況
所 る
当社 株式数
① 鳴海 (昭和平可 平ィ日生)
1平 当社入社秘書室部長 1年 当社管理 部人 部長 1イ 当社経営企画 部企画部長 1イ 当社執行役員経営企画 部企画部長 1可 10 当社執行役員経営企画 部長兼企画
部長
1拠 当社常 執行役員経営企画 部長 1拡 当社 執行役員経営企画 部長 平0 当社 締役 執行役員経営企画
部長
平1 当社 締役 現任
平0ｂィイ拡株
可 隆彦
(昭和平① 日生)
昭和イ1 株式会社 測器入社 昭和イ拠 社 締役営業 部 部長 昭和①年 社常 締役技術 部 部長
社 締役技術担当 音響技術 研究所長
社 表 締役ン 締役社長 11 当社 締役 現任
1ィ 稲 大学客員教授 現任 1可 東京農工大学 学長ン理 現任
1①ｂ平ィ平株
取ィ拠取
候補者番
氏 (生 日)
略 当社 る地 及び担当 要 兼職 状況
所 る
当社 株式数
拠 鈴木 賢 (昭和平年 11日生)
昭和ィ拡 株式会社鈴彦 現 株式会社ト゜タ ャヅセダ 入社
昭和イイ 社 締役
昭和イ拠 キン゠ケ株式会社 現 株式会社ト
゜タャヅセダ 常 締役 昭和①平 10 社 締役
昭和①年 社 表 締役 社 表 締役 社長 社 表 締役社長 1ィ 当社 締役 現任
1可 株式会社ト゜タャヅセダ 表 締役 兼社長執行役員 現任
1拠 株式会社 くやくン竹山ビヴャタ゛ ンエケ社外 締役 現任
平0 10 株式会社ネァヤケダビヴャタ゛ンエ ケ社外 締役 現任
平1 株式会社ト゜タャォヴ゠ケォヴンビ ヴャタ゛ンエケ 表 締役社長 現 任
平ｂ①平拠株
拡 山 秀雄 (昭和平可 平年日生)
昭和イ拡 高裁 所 法研修所修了 昭和イ拡 弁護士 録 第 東京弁護士会
10 山 秀雄法 所 現 山 ン尾 﨑法 所 所長 現任 10 洋 学工業株式会社社外監査役 現
任
1年 第 東京弁護士会 会長 1① 当社 締役 現任
1拠 メ゜アン株式会社社外 締役(現任) 1拡 石 食品株式会社社外監査役(現任) 株式会社プェッ社外監査役 現任 平1 ナポヴモセェ株式会社社外 締役
現任
平平 日 弁護士連 会理 現任
ィ00株
取ィ拡取
候補者番
氏 (生 日)
略 当社 る地 及び担当 要 兼職 状況
所 る
当社 株式数
10
中優子 (昭和平可 年0日生)
昭和イイ 法政大学第 教養部 任講師 昭和イ拠 法政大学第 教養部 教授 昭和①1 京大学交換研究員
法政大学第 教養部教授 アセェケネァヴチ大学在外研究員 1イ 法政大学社会学部ベタ゛゚社会学科
教授 現任 1① 当社 締役 現任
1拡 法政大学国 日 学゜ンケゾ゛ゾポ ヴダ 大学院 教授 現任 平平 法政大学国 日 学゜ンケゾ゛ゾポ
ヴダ 大学院 学院長 現任
平ｂ10イ株
※
11 石黒清子 (昭和年イ 平1日生)
高裁 所 法研修所修了 弁護士 録 東京弁護士会
ン相原ン石黒法 所 現 ン相原ン石黒ン 法 所 ドヴダヂヴ弁護士 現任 1平 東京弁護士会調査室室長 1拠 東京弁護士会広報委員会委員長 平平 高裁 所 法研修所民 弁護教官
現任
株
注 各候補者 当社 間 特 利害関係 あり ん 社外 締役候補者 関 る 項 り あり
隆彦氏 鈴木 賢氏 山 秀雄氏 中優子氏及び石黒清子氏 社外 締役 候補者 あり
社外 締役候補者 理
隆彦氏 大学 学長ン理 ン客員教授 高い見識 幅
広い経験を当社 経営 映 い く 社外 締役 選任を 願 い る あり
鈴木 賢氏 会社経営者 豊富 経験 幅広い見識を当社
経営 映 い く 社外 締役 選任を 願い る あ
り
山 秀雄氏 会社 業 執行者 直接経営 関 れ い
ん 弁護士 門的 知識ン経験等を当社 経営 映 い く 社外 締役 選任を 願い る あり
中優子氏 会社 業 執行者 直接経営 関 れ い
ん 大学院長ン教授 高い見識 幅広い経験を当社 経営 映 い く 社外 締役 選任を 願い る あり
取イ0取
石黒清子氏 会社 業 執行者 直接経営 関 れ い
ん 弁護士 門的 知識ン経験等を当社 経営 映 い く 社外 締役 選任を 願い る あり
当社 社外 締役 就任 ら 数 総会終結 時 隆彦氏 11
鈴木 賢氏 山 秀雄氏 中優子氏
※ 新任 候補者 あり
第 号議案 任 締役 る 職慰労金贈呈 件
総会終結 時を 任期満了 より 締役を 任 れ 大塚 則
氏 在任中 労 報いる 当社 定 る 定 基準 従い 相
当 範 職慰労金を贈呈い く そ 体的金 贈呈 時期
方法等 い 締役会 任願い い
当社 経営改革 進 環 1イ 降 役員 職
慰労引当金 新規積立を停 り 議案 就任時 ら 1イ
在任中 労 報いる あり
任 締役 略 次 り
氏 略
大 塚 則
昭和イ拠 10 当社 締役
元 当社常 締役
当社 締役 1年 11 当社 表 締役 社長 1イ 当社 表 締役執行役員社長 1拡 当社 締役 現任
