定
款
北海道電力株式会社定款
第
1
章
総
則
商 号
第 条 会社 北海 電力株式会社 称 。英文 Hokkaido Electric Power Company,
Incorporated 表示 。
目 的
第 条 会社 事業を営 を目的 。
(1) 電気事業
(2) 電気機械器具 製造 修理 販売及び賃
(3) 蒸気 温水 熱供給事業
(4) ガ 供給事業
(5) 動産 売 賃 及び管理
(6) 情報処理 情報提供サービ 事業及び電気通信事業法 定 電気通信事業
(7) 石炭灰 電力 産物及びそ を原材料 製品 製造 販売
(8) 建設工事 調査 設計及び施工監理
(9) 金銭 付
(10) 前各号 関 コンサ テ ング及びエン ニ ング
(11) 前各号 附帯関連 事業
店 所在地
第 条 会社 店を 幌市 置く。
機 関
第 条 会社 株主総会及び 締役 ほ 機関を置く。
(1) 締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
公告方法
第 条 会社 公告 電子公告 行う。 事故そ 他や を得 い事由
電子公告 公告を い 北海 新聞及び日 経済新聞 掲載 行
第
2
章
株
式
発行可能株式総数
第 条 会社 行可能株式総数 億9,500万株 各種類 行可能種類株式総数
。
普通株式 億9,500万株
Ａ種優先株式 500株
単元株式数
第 条 会社 単元株式数 普通株式 100株 Ａ種優先株式 株 。
単元 満株式 買増
第 条 株主 締役会 い 定 株式 扱規程 定 そ 単元
満株式 数 併 単元株式数 数 株式を売 渡 を 会社 請求
。
自己 株式 取得
第 条 会社 会社法第165条第 規定 締役会 決議 自己 株式を
得 。
株主名簿管理人
第10条 会社 株主 簿管理人を置く。
株主 簿管理人及びそ 事務 扱場所 締役会 決議 定 を公告 。
会社 株主 簿 新株予約権原簿 作成及び備え置 並び 株主 簿 新株予約権原簿
関 そ 他 事務 を株主 簿管理人 委 会社 い 扱わ い。
株式取扱規程
第11条 株主権行使 手続 株式 関 扱い及び手数料 い 法 又 定款 定
ほ 締役会 い 定 株式 扱規程 。
基準日
第12条 会社 毎事業 度 日現在 株主 簿 録 最終 株主を そ 事業
度 関 定時株主総会 い 議決権を行使 株主 。
前 そ 他定款 定 あ 場合 ほ 必要 あ あ 公告 一定
日現在 株主 簿 録 株主又 質権者を そ 権利を行使 株
第
2
章
2
Ａ種優先株式
Ａ種優先配当金
第12条 会社 余金 配当 Ａ種優先中間配当金 第 定義 。 。 を
除く。 を行う 当該配当 係 基準日現在 株主 簿 録 最終 Ａ種優先株式
を 株主 Ａ種優先株主 いう。 又 Ａ種優先株式 録株式質権者 Ａ
種優先 録株式質権者 いう。 対 普通株式を 株主 普通株主 いう。
又 普通株式 録株式質権者 普通 録株式質権者 いう。 先立 Ａ種優先株
式 株 第 定 額 余金 Ａ種優先配当金 いう。 を配当 。
当該配当 係 基準日を含 事業 度 属 日を基準日 Ａ種優先配当金 全部
又 一部 配当 第 定 累積 払Ａ種優先配当金 配当を除 Ａ種優先中間配当金
を含 。 行わ い 配当 累積額を控除 額 。
Ａ種優先配当金 額 (i) 成27 31日 終了 事業 度 成31 31日 終
了 事業 度 各事業 度 属 日を基準日 場合 株 3,800,000
(ii) 成32 31日 終了 事業 度 属 日を基準日 場合 株
5,464,384 (iii) 成33 31日 終了 事業 度 降 事業 度 属 日を基 準日 場合 株 6,300,000 Ａ種優先株式 株式 割
株式 併合 株式無償割当 又 類 事由 あ 場合 適 調整 。
。。
あ 事業 度 属 日を基準日 Ａ種優先株主又 Ａ種優先 録株式質権者 対
支払う 株当 余金 配当 定 累積 払Ａ種優先配当金 配当を除 Ａ種
優先中間配当金を含 。 額 合計額 当該事業 度 係 Ａ種優先配当金 額 い
そ 足額 当該事業 度 翌事業 度 初日 日を含 。 降 実際 支払わ
日 日を含 。 (i) 成31 31日 率3.8％ (ii) 成31 日 降
率6.3％ 毎 複利計算 累積 。 当該計算 を365日 日割
計算 行う 除算 最後 行い 位 満小数第 位 計算 そ 小数第
位を四捨五入 。累積 足額 累積 払Ａ種優先配当金 いう。 い
Ａ種優先配当金 Ａ種優先中間配当金及び普通株主若 く 普通 録株式質権者 対 配当
金 先立 をＡ種優先株主又 Ａ種優先 録株式質権者 対 支払う。
Ａ種優先株主又 Ａ種優先 録株式質権者 対 Ａ種優先配当金を超え 余金を配
当 い。 会社 行う吸収 割手続 中 行わ 会社法第758条第 号ロ若 く
法第760条第 号ロ 規定 余金 配当又 会社 行う新設 割手続 中 行わ
限 い。
会社 毎 30日を基準日 余金 配当を行う 毎 30日現在 株
主 簿 録 最終 Ａ種優先株主又 Ａ種優先 録株式質権者 対 普通株主又 普
通 録株式質権者 先立 Ａ種優先株式 株 当該基準日 属 事業 度 Ａ
種優先配当金 額 相当 額 満 い金額 。 Ａ種
優先中間配当金 いう。 を配当 。 成31 30日を基準日 Ａ種優先中
間配当金 2,323,014 。
残余財産 分配
第12条 会社 残余財産を 配 Ａ種優先株主又 Ａ種優先 録株式質権者
対 普通株主又 普通 録株式質権者 先立 Ａ種優先株式 株当 残余財産 配
価額 算式 基 い 算出 額 基準価額 いう。 を支払う。
Ａ種優先株式 株式 割 株式 併合 株式無償割当 又 類 事由
あ 場合 適 調整 。
基準価額算式
株当 残余財産 配価額＝100,000,000 累積 払Ａ種優先配当金 前事業 度 払 Ａ種優先配当金 当事業 度 払優先配当金額
算式 累積 払Ａ種優先配当金 残余財産 配 日 残余
財産 配日 いう。 を実際 支払わ 日 前条第 従い計算 額 合計額
前事業 度 払Ａ種優先配当金 基準日 如何 わ 残余財産 配日 属
事業 度 前事業 度 条 い 前事業 度 いう。 係 Ａ種優先配当金
う 残余財産 配日 実際 支払わ い いＡ種優先配当金 あ 場合 当
該前事業 度 係 Ａ種優先配当金 足額 累積 払Ａ種優先配当金 含 場
合を除く。 当事業 度 払優先配当金額 残余財産 配日 属 事業
度 初日 日を含 。 降 残余財産 配日 日を含 。 期間 い 適用あ
Ａ種優先配当金 額 残余財産 配日 成32 31日 終了 事業 度 属 場合
事業 度 初日 日を含 。 成31 31日 3,800,000 成31 日 降 6,300,000 を意味 。 を当該期間 実日数 日割計算 算出 金額
残余財産 配日 成27 31日 終了 事業 度 属 場合 3,800,000
残余財産 配日 属 事業 度 初日 日を含 。 降 支払わ Ａ種優先中間配当金
あ 場合 Ａ種優先中間配当金 額を控除 金額 。
位 満小数第 位 計算 そ 小数第 位を四捨五入 。
Ａ種優先株主又 Ａ種優先 録株式質権者 対 ほ 残余財産 配を行わ
い。
議決権
第12条 Ａ種優先株主 株主総会 い 議決権を い。
種類株主総会 おける決議
第12条 会社 会社法第322条第 各号 掲 行為を 場合 い 法 別段
定 あ 場合を除 Ａ種優先株主を構成員 種類株主総会 決議を要 い。
株式 併合又 分割，募集株式 割当て等
第12条 会社 法 定 場合を除 Ａ種優先株式 い 株式 割又 併合を
行わ い。 会社 Ａ種優先株主 募集株式 割当 を 権利又 募集新株予約権
割当 を 権利を え 株式無償割当 又 新株予約権無償割当 を行わ い。
金銭を対価とする取得請求権
第12条 Ａ種優先株主 会社 対 成26 日 降い 金銭を対価
Ａ種優先株式 全部又 一部を 得 を請求 当該請求を 日を
金銭対価 得請求権 得日 いう。。 会社 請求 場合 Ａ種
優先株式 全部又 一部を 得 引換え 金銭対価 得請求権 得日 会社法
第461条第 所定 配可能額を限度 法 可能 範囲 金銭対価 得請求権 得
日 Ａ種優先株主 対 定 得価額 金銭 交付を行う 。
配可能額を超え Ａ種優先株主 得請求 あ 場合 得 べ Ａ種優先株式 得
請求 株数 応 比例按 方法 決定 。
Ａ種優先株式 株当 得価額 第12条 定 基準価額算式 従 計算
。 条 得価額を算出 場合 第12条 定 基準価額 計算 残
余財産 配日 を 金銭対価 得請求権 得日 読 替え 基準価額を計算 。
金銭を対価とする取得条項
第12条 会社 成26 日 降 日 会社 締役会 別 定 日 到来
当該日 い Ａ種優先株主又 Ａ種 録株式質権者 意思 わ 法
可能 範囲 定 得価額 金銭 交付 引換え Ａ種優先株式 全部又 一部
を 得 当該 得を行う日を 金銭対価 得条 得日 いう。。
一部 得 比例按 又 そ 他 会社 締役会 定 合理的 方法
。
Ａ種優先株式 株当 得価額 第12条 定 基準価額算式 従 計算
余財産 配日 を 金銭対価 得条 得日 読 替え 基準価額を計算 。
法 変更等
第12条 法 変更等 伴い Ａ種優先株式 容 規定 い 読 替えそ 他 措置
第
3
章
株主総会
株主総会 招集
第13条 会社 定時株主総会 毎 臨時株主総会 必要あ 会長又 社長
締役会決議 基 を招集 。
会長及び社長 い 事故 あ あ 締役会 決議 定
序 他 締役 を招集 。
株主総会 議長
第14条 株主総会 議長 会長又 社長 任 。
会長及び社長 い 事故 あ あ 締役会 決議 定
序 他 締役 当 。
株主総会参考書類等 インターネット開示とみ し提供
第15条 会社 株主総会 招集 際 株主総会参考書類 事業報告 計算書類及び連結計
算書類 載又 表示を べ 事 係 情報を 法務省 定 従い ンターネ
ットを利用 方法 開示 株主 対 提供 。
株主総会 決議方法
第16条 株主総会 決議 法 又 定款 別段 定 あ 場合を除 出席 議決権を行
使 株主 議決権 過半数を 行う。
会社法第309条第 定 決議 議決権を行使 株主 議決権
を 株主 出席 そ 議決権 を 行う。
議決権 理行使
第17条 株主 会社 議決権を 他 株主 を 理人 そ 議決権を行使
。 場合 い 株主又 理人 株主総会 理権を証明 書面
を 会社 提出 。
株主総会 議事録
第18条 株主総会 議事 経過 要領及びそ 結果並び そ 他法 定 事 書
面又 電磁的 録 議事録 載又 録 。
種類株主総会
第18条 種類株主総会 必要 あ 会長又 社長 締役会決議 基 を
招集 。
第13条第 第14条 第15条 第17条及び第18条 規定 種類株主総会 い 準用
。
第16条第 規定 会社法第324条第 規定 種類株主総会 決議 い 準用 。
第16条第 規定 会社法第324条第 規定 種類株主総会 決議 い 準用
第
4
章
取締役及び取締役会
取締役 定員
第19条 会社 締役 15 。
取締役 選任
第20条 締役 株主総会 決議 選任 。
締役 選任決議 議決権を行使 株主 議決権 を
株主 出席 そ 議決権 過半数を 行う。
前 決議 累積投票 い 。
取締役 任期
第21条 締役 任期 選任後 終了 事業 度 関 定時株主総会 終結 時
。
増員 又 任期 満了前 退任 締役 補 選任 締役 任期 他
在任 締役 任期 満了 時 。
取締役会 構成及び招集
第22条 締役会 べ 締役 組織 。
締役会 法 別段 定 あ 場合を除 社長 を招集 。社長 事故 あ
あ 締役会 決議 定 序 他 締役 を招集 。
締役会招集 通知 各 締役及び各監査役 対 会日 日前
。 締役及び監査役 全員 意 あ 招集 手続 を経 い 締役
会を開催 。
取締役会 議長
第23条 締役会 議長 社長 任 。
社長 事故 あ あ 締役会 決議 定 序 他 締役
当 。
取締役会 権限
第24条 締役会 法 又 定款 定 事 ほ 会社 重要 業務執行を決定 。
取締役会 決議方法等
第25条 締役会 決議 議決 加わ 締役 過半数 出席 そ 過半数を
行う。
取締役会 議事録
第26条 締役会 議事 経過 要領及びそ 結果並び そ 他法 定 事 書
面又 電磁的 録 議事録 載又 録 出席 締役及び監査役 押
印又 電子署 。
役付取締役及び 表取締役
第27条 締役会 そ 決議 社長 を選定 社長及び常務 締役各若
を選定 。
社長及び 社長 各自 会社を 表 。
締役会 そ 決議 前 ほ 会社を 表 締役を定
。
役付取締役 業務執行
第28条 社長 締役会 決議 基 会社 業務を統括 。
社長及び常務 締役 社長を補佐 会社 業務を執行 。
社長 事故 あ あ 締役会 決議 定 序 他 表
締役 そ 職務を 行 。
会 長
第29条 締役会 そ 決議 会長 を選定 。
会長 会社を 表 締役会 決議 基 会社 業務を総理 。
会長を選定 場合 社長 会長を補佐 会社 業務執行を統括 。 場合
第22条及び第23条中 社長 あ 会長 読 替え 。
取締役 責任免除
第30条 会社 会社法第426条第 規定 締役会 決議 法第423条
第 定 締役 締役 あ 者を含 。 責任を法 限度 い 免除
第
5
章
監査役及び監査役会
監査役 定員
第31条 会社 監査役 。
監査役 選任
第32条 監査役 株主総会 決議 選任 。
監査役 選任決議 議決権を行使 株主 議決権 を
株主 出席 そ 議決権 過半数を 行う。
監査役 任期
第33条 監査役 任期 選任後 終了 事業 度 う 最終 関 定時株
主総会 終結 時 。
任期 満了前 退任 監査役 補 選任 監査役 任期 退任 監査役
任期 満了 時 。
監査役会 構成及び招集
第34条 監査役会 べ 監査役 組織 。
監査役会招集 通知 各監査役 対 会日 日前 。
監査役全員 意 あ 招集 手続 を経 い 監査役会を開催 。
監査役会 決議方法
第35条 監査役会 決議 法 別段 定 あ 場合を除 監査役 過半数を 行う。
監査役会 議事録
第36条 監査役会 議事 経過 要領及びそ 結果並び そ 他法 定 事 書
面又 電磁的 録 議事録 載又 録 出席 監査役 押印又 電子
署 。
常勤監査役及び常任監査役
第37条 監査役会 そ 決議 常勤 監査役を選定 。
監査役会 そ 決議 常任監査役若 を選定 。
監査役 責任免除
第38条 会社 会社法第426条第 規定 締役会 決議 法第423条
第 定 監査役 監査役 あ 者を含 。 責任を法 限度 い 免除
第
6
章
会計監査人
会計監査人 選任
第39条 会計監査人 株主総会 決議 選任 。
会計監査人 任期
第40条 会計監査人 任期 選任後 終了 事業 度 関 定時株主総会 終結
時 。
会計監査人 前 定時株主総会 い 別段 決議 当該定時株
主総会 い 再任 。
第
7
章
計
算
事業年度
第41条 会社 事業 度 毎 日 翌 31日 。
期 配当
第42条 会社 株主総会 決議 毎事業 度 日現在 株主 簿 録 最終
株主又 質権者 対 余金 配当を 。
中間配当
第43条 会社 締役会 決議 毎 30日現在 株主 簿 録 最終
株主又 質権者 対 会社法第454条第 規定 基 余金 配当を
。
剰余金 配当 除斥期間
第44条 配当財産 金銭 あ 場合 株主 そ 支払開始 日 起算 領
沿 革
昭和26 30日 認証
昭和26 日 施行
昭和26 11 13日 変更
昭和28 10 20日 変更
昭和31 29日 変更
昭和35 25日 変更
昭和39 11 27日 変更
昭和45 11 27日 変更
昭和50 30日 変更
昭和52 29日 変更
昭和52 12 23日 変更
昭和54 29日 変更
昭和56 26日 変更
昭和57 29日 変更
成 27日 変更
成 29日 変更
成10 26日 変更
成14 27日 変更
成15 27日 変更
成16 29日 変更
成17 29日 変更
成18 29日 変更
成21 26日 変更
成22 日 変更
成26 26日 変更
