高 ク及び非協力国 地域 切AT切 声明
2015 10 月 23 日 ：パ
仮訳
金融活動作業部会 切AT切 資金洗浄 テ 資金供与対策 関 国際的 基準策定機関 あ 資金洗浄 テ 資金供与 ク 国際金融 テ を保護 資金洗浄 テ 資金供与対策 基準 遵守強化を慫慂 た 切AT切
戦略 欠陥を 国 地域を特定 こ 国 地域 協働 国際 金融 テ クを た そう た欠陥 対処 いく
当該国 地域 生 的 重大 資金洗浄 テ 資金供与 ク 国際金融 テ を保護 た 切AT切 そ 加盟国及びそ 他 国 地域 対 対抗措置 適用を要請 対象 さ た国 地域
イ ン 朝鮮民主主義人民共和国 ）PRK
資金洗浄 テ 資金供与対策 戦略 重大 欠陥 あ そう た欠陥 対 処 顕著 進展を い い あ い 切AT切 策定 たアク ョンプ ン コ ット い い国 地域 切AT切 以 記載 国 地域 関連 た欠陥
起こ クを考慮 う 加盟国 要請 ャン
イ ン
切AT切 イ ン テ 資金供与 ク 対処 い いこ 及びそ た さ 国際金融 テ 健全性 深刻 脅威 い 引
特別 極 憂慮 い
生 テ 資金供与 脅威 い こ 各国 地域 こ 講 た措置及び追加的 予防措置を検討 た 現在講 い 措置を
強化 あ
切AT切 特 テ 資金供与 犯罪化及び疑わ い取引 届出義務を効果的 実 こ 同国 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 対 直ち 意義あ 対応を講 こ を求 同国 テ 資金供与対策体制 改 善を た 具体的 対応を講 い場合 切AT切 対抗措置を強化
う加盟国 要請 全 国 地域 求 こ を 2016 2 月 検 討
朝鮮民主主義人民共和国 ）PRK
切AT切 ）PRK 資金洗浄 テ 資金供与対策 体制 け 重大 欠陥 対処 い いこ 及びそ た さ 国際金融 テ 健全性 深刻 脅威 い 引 憂慮 い 切AT切 同国 資金洗浄 テ 資金供与対策 欠陥 対 直ち 意義あ 対応を講 こ を求
切AT切 2011 ２月 25 日 加盟国 要請を再確認 全 国 地域 ）PRK 系企業 金融機関を含 た同国 業務関係及び取引 対 特 別 注意を払う う 自国 金融機関 助言 こ を求 切AT切 強化 さ た監視 加え 同国 生 資金洗浄 テ 資金供与 ク 金融セ クタ を保護 た 効果的 対抗措置を適用 こ を加盟国 要請
全 国 地域 求 各国 地域 コ 関係 対抗措置や ク軽減措置 迂回 回避 利用さ を防止 こ 及び ）PRK 系金融機関
自国内 支店や子会社 設置要請を検討 際 資金洗浄 テ 資 金供与 クを考慮 あ
--- ャン
策 戦略 重大 欠陥 対処 こ い ハイ ベ 政治的コ ット ントを示 た 関わ 同国 そ アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 あ 一定 戦略 重大 欠陥 残存 い 同 国 こ 欠陥 対処 た テ 資金供与 適 犯罪化 テ
ト 資産を特定 凍結 た 手 履行 及び 運営 独立 効 果的 機能 資金情報機関 確保を含 アク ョンプ ン 履行を
あ 切AT切 同国 残存 欠陥 対処 こ 及びアク ョンプ ン 履行過程を こ を慫慂
