声明 暻 9日
仮訳
金 融 活 動 作 業 部 会 資 金 洗 浄 テ 資 金 供 対 策 関 国際的 基準策定機関 あ 資金洗浄 テ 資金供 ク 国際金融
テ を 保 護 資 金 洗 浄 テ 資 金 供 対 策 基 準 遵 強 を 慫 慂
戦略 大 陥を 国 地域を特定 国 地域 協働 国
際金融 テ クを 陥 対応
当該国 地域 生 的 大 資金洗浄 テ 資金供 ク 国際金 融 テ を保護 全 加盟国及び 他 国 地域 対 対 抗措置 適用を要請 対象 さ 国 地域
イ ン 朝鮮民主主義人民共和国 P
資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 大 陥 あ 陥 対応 顕著 進展を い い あ い 策定 アク ョンプ ン コ ッ
い い国 地域 記載 国 地域 関連 陥 起 ク
を考慮 う 加盟国 要請 ボ ア
ュ クア チ ア イン ネ ア ケ ア
ャン
イ ア タン ン プ ン
ン ア タン ア タイ
コ
イ ン
イ ン
イ ン 関わ を 前 持 近時 対 資料 提出を
行 わ 同国 テ 資金供 ク 対応 い い
さ 国際金融 テ 深刻 脅威 い 引 特 極 憂慮 い
加盟国 要請を再確認 全 国 地域 対 国 金融機関 対 イ ン系企業 金融機関を含 同国 業務関係 及び取引 特 注意を払う う助言 を求 強 さ 監視 加え 9 暻 日 加盟国 要請を再確認 イ ン 生 資金洗浄 テ
資金供 ク 金融 クタ を保護 効果的 対抗措置を適用 を全 国 地域 求 対抗措置や ク軽減措置 迂回 回避 利 用さ コ 契約を防 及び国内 イ ン系金融機関 支店や子 会社 設置要請を検討 際 資金洗浄 テ 資金供 クを考慮 を各 国 地域 対 引 求 イ ン 生 テ 資金供 脅威 い
各国 地域 講 措置を考慮 追加的 予防措置若 く 現在講 い 措置 強 を検討 あ
特 テ 資金供 犯罪 及び疑わ い取引 届出義務を効果的 実施 同国 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対 速や
意義あ 対応を を求 イ ン テ 資金供 対策体制 改善を
具体的 対応を い場合 対抗措置を強 を加盟国
要請 全 国 地域 求 を 暻 検討
朝鮮民主主義人民共和国 P
P 資金洗浄 テ 資金供 対策体制 大 陥 対 対 応を い い 及び 国際金融 テ 透明性 対 引 起 深 刻 脅威 い 引 憂慮 い P 資金洗浄 テ 資金供
対策 陥 対 速や 意義あ 対応を を求
全 国 地域 対 国 金融機関 対 P 系企業 金融機関を含 同国 業務関係及び取引 特 注意を払う う助言
国内 P 系金融機関 支店や子会社 設置要請を検討 際 資金洗
浄 テ 資金供 クを考慮 あ 引 P 資金洗
浄 テ 資金供 対策 取組 直接的 支援を行う用意 あ
--- ボ ア
ボ ア 資金洗浄及びテ 資金供 犯罪 陥 十 対応 新法制定 及び金融情報機関 能力 独立性 強 向 取組を含 資金 洗浄 テ 資金供 対策 体制改善 向 進歩を見 い 及び
I 南米 型地域体 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 大 陥 対応 イ 政治的コ ッ ン を示 関わ 同 国 アク ョンプ ン 履行 い 設定さ 期限内 十 進捗を示 い い 同国 残存 問題 あ テ 資産を特定 凍結 適
法的枠組 強 対処 取組を あ 同国 残存
資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 及びアク ョンプ ン 履行
過程を を慫慂
ュ
暻 ュ を 戦略 大 資金洗浄 テ 資金供 対策
陥を暼 連携 い 国 特定 降 同国 連
携 や 協 力 を 大 く 強 Ａ Ｉ Ｓ ＵＤ 参 加 申 請 行 い
同国 連携を 資金洗浄 テ 資金供 対策
陥 対応 アク ョンプ ンを構築及び同意 協働
を慫慂
クア
クア テ 資金供 対策関連法案 国会 提出を含 資金洗浄 テ 資 金供 対策 体制改善 向 進歩を見 い 及び I 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 大 陥 対応 い イ
政治的コ ッ ン を示 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 設定さ 期限内 十 進捗を示 あ 一定 戦略 大
陥 残存 い 同国 及び I 協働 テ 資金
供 適 犯罪 確保 テ 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 資金洗浄 関連 資金を没収 適 手 履行 及
ク ョンプ ン 履行 取 組 あ 同国 テ 資金供 対策関 連法 成立を含 残存 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応
及びアク ョンプ ン 履行過程を を慫慂
チ ア
チ ア 金融情報機関 構築を含 資金洗浄 テ 資金供 対策 体制改 善 向 進歩を見 い 同国 協働 資金洗浄 テ 資金 供 対策 戦略 大 陥 対応 イ 政治的コ ッ ン 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 あ
一定 戦略 大 陥 残存 い 同国 資金洗浄及びテ 資金供 適 犯罪 テ 資産を特定 凍結 適 法的枠組 及び手
構築 履行 完全 効果的 機能 金融情報機関 確保 及び 国内 資金洗浄 テ 資金供 対策義務を遵 い自然人若 く 法人 対 実効 性 ン 抑 力を備え 罰則 実施を含 陥 対処 ア
ク ョンプ ン 取組を あ 同国 残存 資金洗浄
テ 資金供 対策 陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程を を 慫慂
イン ネ ア
イン ネ ア 資金洗浄 テ 資金供 対策 体制改善 向 進歩を見 い 及び P ア ア太 洋 型地域体 協働 資金洗浄 テ 資金 供 対策 戦略 大 陥 対応 い イ 政治的コ ッ ン を示 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗 を示 資金洗浄 テ 資金供 対策 あ 一定 戦略 大 陥 残 存 い 同国 テ 資金供 適 犯罪 テ 資産を特定 凍結
適 手 構築及び履行 及び テ 対 資金供 防 関 国際条約を完全 実施 法若 く 他手段 改 及び実施を 含 陥 対応 アク ョンプ ン 履行 取組を
あ 同国 特 適 テ 資金供 対策 法律を成立さ
残存 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 アク ョンプ ン 履行 過程を を慫慂
ケ ア
テ 資金供 対策 体制改善 向 顕著 進歩を見 い 法律採択
余 近時 行わ あ 未 法律を審査
掲 事項 関 程度対応さ を 定 い い 資金洗浄及びテ 資金供 適 犯罪 完全 効果的 機能 金融情報機関 確保
資金洗浄 関係 資金 没収 テ 資産 特定 凍結 適 法的 枠組 構築及び履行 国内 資金洗浄 テ 資金供 対策義務を遵 い自 然人若 く 法人 対 実効性 ン 抑 力を備え 罰則 実施 全て
の金融セ タ 対する 適切 つ効果的 資金洗浄 テロ資金供与対策監督
プロ ラムの実施 金融 ける透明性の強化 顧客管理措置の更 る改善
及び拡大 及び 効果的 記録保存条件の構築 ケ ア 及び
東南部ア 型地域体 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 大 陥 対応 イ 政治的コ ッ ン 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 合意さ 期限内 十 進捗を示
あ 一定 戦略 大 陥 残存 い 可能性 あ 同国 残存 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程を
を慫慂
ャン
ャン 麻薬及び向精神薬 取引 防 関 国際連合条約 国際的 組織犯罪 防 関 国際連合条約 及びテ 対 資金供 防 関 国際条約 犯罪人引渡 条項 留保撤回を含 資金洗浄 テ 資
金供 対策 体制改善 向 進歩を見 い ャン 及
び P 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 大 陥 対応 イ 政治的コ ッ ン 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 あ 一定 戦略 大 陥 残存 い 同国 テ 資金供 適 犯罪 テ 資産を特定 凍結
適 手 構築及び履行 テ 資金供 関 犯罪人引渡 さ 枠組 強 完全 効果的 機能 金融情報機関 確保 金融 透 明性 強 及び 顧客管理措置 強 を含 資金洗浄 テ 資金供 対策
陥 対処 アク ョンプ ン 履行 取 組 あ 同国 残存 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 及びアク ョンプ ン 履行過程 を慫慂
イ ア
法律採択 余 近時 行わ あ 未 法律を審査
資金洗浄及びテ 資金供 犯罪 関 同国 抱え 残存 問題 程度対応さ を 定 い い 同国 残存 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程を を 慫慂
タン
タ ン テ 資 金 供 対 策 改 法 案 を 国 会 提 出 を 含 資 金 洗 浄 テ 資金供 対策 体制改善 向 顕著 進歩を見 い 及び P
協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 大 陥 対応 い イ 政治的コ ッ ン を示 関わ 同国 アク ョンプ ン 完全 履行 十 進捗を未 示 主要 テ 資金供 対策 あ 一定 大 陥 残存 い 特 同国 テ 資金供 罪 テ 資金 を特定 没収 凍結 い 基準を充 法律を制定 必要 あ
同国 残存 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程を を慫慂
ン プ ン
ン プ ン 及び I 西ア 型地域体 協働 資金
洗浄 テ 資金供 対策 戦略 大 陥 対応 イ 政治的 コ ッ ン 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を 示 あ 一定 戦略 大 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 残 存 い 同国 資金洗浄及びテ 資金供 適 犯罪 完全
効果的 機能 金融情報機関 構築 金融機関 指定非金融業者及び職業専 門 家 適 資 金 洗 浄 テ 資 金 供 対 策 関 規 制 及 び 監 督 従う 及 び
国内 資金洗浄 テ 資金供 対策義務を遵 い自然人若 く 法人 対 実効性 ン 抑 力を備え 制裁 実施を含 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 アク ョンプ ン 履行 取組を あ ｓｓ 同国 残存 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 アク ョ ンプ ン 履行過程を を慫慂
ン
アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 い い 同国 テ 資金供 適 犯罪 関 残存 問題 対処 取組を あ
同国 陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程を を慫慂
ア
前 ア 資金洗浄 テ 資金供 対策 体制改善 向 顕著 進歩を見 い 同国 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 大 陥 対応
及び 中東 部ア 型地域体 協働
イ 政治的コ ッ ン 関わ 同国 アク ョンプ ン 履 行 い 十 進捗を示 あ 一定 戦略 大 陥 残存 い 同国 国連 保理決議 基 く義務を履行 十 法 整 備及びテ 資産を特定 凍結 適 手 履行 及び 刑事共助
適 法律 手 導入を含 陥 対処 アク ョンプ
ン 取組を あ 同国 進捗を 確 評価
可能 う 残存 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対処 を示 を 同国 対 慫慂
タン ア
タン ア 顧客管理 記録保存 係 義務を 大 金融情報機関 運営 独立性を え 実施規則を発 ほ 資金洗浄対策法及びテ 防 法 改 法成立を含 資金洗浄 テ 資金供 対策 体制改善 向 進歩を見
い 及び 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略
大 陥 対応 い イ 政治的コ ッ ン を示 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 合意さ 期限内 十 進捗を示 資金洗浄 テ 資金供 対策 あ 一定 戦略 大 陥
残存 い 同国 資金洗浄 前提犯罪 テ 資金供 犯罪 関
残存 問題 い 明 テ 資産を特定 凍結 適
手 構築 履行及び法律 規制又 他 強制力 あ 手段を通 国連 保 理決議 履行を含 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応
アク ョンプ ン 履行 取組を あ 同国 テ 対 資金供 防 関 国際条約 締結を含 残存 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程を を 慫慂
タイ 顧客管理 関 規則 発 を含 資金洗浄 テ 資金供 対策 体制
改善 向 進歩を見 い 9 必要 立法作業 多
大 影響を え 大 困難 直面 同国 及び P 協働 資金 洗浄 テ 資金供 対策 戦略 大 陥 対応 い イ
政治的コ ッ ン を示 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 資金洗浄 テ 資金供 対策 あ 一定 戦略
大 陥 残存 い 同国 テ 資金供 適 犯罪 テ
資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 及び 資金洗浄 テ 資 金供 対策 監督 更 強 を含 資金洗浄 テ 資金供 対策 残 存 陥 対応 アク ョンプ ン 履行 取組を あ
同国 残存 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 アク ョン プ ン 履行過程 特 テ 資金供 対策 関連法案 成立を慫慂
コ
コ 協働 テ 資金供 対策 戦略 大 陥 対応 イ 政治的コ ッ ン を示 関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 あ 一定 戦略 大 陥 残存 い 同国 テ 資金供 適 犯罪 及び テ 資産を特定 凍結
適 法的枠組 履行を含 テ 資金供 対策 陥 対処
う取 組 あ 同国 進捗 足を考慮
対抗措置 暻 日 テ 資金供 罪 関
陥 適 対処 法律 採択 及び 勧告 整合的 テ 資 産を特定 凍結 適 法的枠組 確立 さ い場合 同日付
同国 ン ップを一時停 を決定 各国 対 同国
陥 起 ク 応 必要 場合 更 措置を講 を要請
資金洗浄 テ 資金供 対策 体制改善 向 進歩を見 い 及び P 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 大 陥
対応 い イ 政治的コ ッ ン を示 関わ 同
国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 あ 一定 戦 略 大 陥 残存 い 同国 及び P 協働 テ 資金供
適 犯罪 係 残存 問題 対処 テ 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履行 基準 従い法人を刑事責任 対象
強 を含 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対応 アク ョンプ ン 履行 取組を あ 同国 残存 資金洗浄 テ 資金 供 対策 陥 対応 アク ョンプ ン 履行過程を を慫慂
イ ン
イ ン 及び 協働 資金洗浄 テ 資金供 対策 戦略 大 陥 対応 い イ 政治的コ ッ ン を示
関わ 同国 アク ョンプ ン 履行 い 十 進捗を示 あ 一定 戦略 大 陥 残存 い 同国 資金洗浄及びテ 資金供
適 犯罪 テ 資産を特定 凍結 適 手 構築及び履 行 特 テ 資金供 関 金融機関 疑わ い取引 届出義務 遵 を確保 金融 クタ 監督当局及び金融情報機関 監視 監督能力 発 展 及び 完全 効果的 機能 金融情報機関 確保を含 資金洗浄 テ
資金供 対策 陥 対応 アク ョン プ ン 履行 取組を あ 同国 残存 資金洗浄 テ 資金供 対策 陥 対 応 アク ョンプ ン 履行過程を を慫慂
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