成「1 1「日 各 位
古 屋 市 中 村 区 駅 四 丁 目 「 」 番 9 号 株 式 会 社 ク ロ ッ
代 表 締 役 社 長 前 博 史 コ 番号 94「8 証 ﾝﾄﾚｯｸ 問合 先 締役管理部門担当
小 林 正 明 ９分１ 05「-588-5640
ックオ ション 新株予約権 関 知
当社 本日開催 締役会 い 会社法第「」6条 第「」8条 び第「」9条 規定 基 記 当社 締役 び従業員 び 当社関係会社 締役 対 ックオ ション 発行 新株予約権 い 募集事項 決定を当社 締役会 委任 承認を求
議案を 成「1 6 1「日開催予定 第」「期定時株主総会 付議 を決議い 知 い
記
．特 利 条件を 新株予約権を引 者 募集を を必要 理
当社 締役 び従業員 び 当社関係会社 締役 モチベ ションを向 さ 企業価値を 増大さ び連結経営意識 高 連結経営 進強化を目的 新株予約権を無償
発行 あ
．新株予約権 発行要領
．新株予約権 割当 対象者
当社 締役 び従業員 び 当社関係会社 締役
．発行 新株予約権 総数 500個を 限
新株予約権1個当 目的 株式 数 100株
記 ． 定 株式 数 調整を行 場合 様 調整を行う
．新株予約権 引 え 払込 金額
新株予約権 割当を 者 新株予約権 引 え 金銭 払込 を要 い
．新株予約権 目的 株式 種類 び数 当社普通株式 50,000株を 限
当社 株式 割 株式併合を行う場合 新株予約権 目的 株式 数 次 算式 調整さ
調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 割 併合 比率
記 他 記 ． 定 行使価額 調整理 生 場合 新株予約権 調整 後株式数 調整後行使価額を乗 額 調整前株式数 調整前行使価額を乗 額 額
う 新株予約権 行使 発行さ 株式 数 適 調整さ
調整 結果生 株未満 端数 捨 調整 新株
予約権 行使 発行さ 株式 数 場合 調整 行わ い
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端数処理 い そ 後 生 株式数 調整事 基 く株式数 調整 当 端数を調整前株式数 適 反映 調整後株式数を算出
．新株予約権 行使 際 出資さ 財産 価額 そ 算定方法
新株予約権 行使 際 出資さ 財産 価額 新株予約権 行使 交付を
株式 株当 払込金額 以 行使価額 いう 新株予約権 個当 株式数を 乗 額 行使価額 新株予約権 割当日 属 前 各日 古屋証券 引 所 当社普通株式 普通 引 終値 均値 1.05を乗 価額 生
未満 端数 を そ 価額 新株予約権 割当日 終値 割当日 終値 い場合 そ 先立 直近日 終値 を 回 場合 当該終値 当初行使価額計算 期間 新株予約権 割当日 記 定 行使価額 調整事 生 場合 当初 行使 価額 記 定 行使価額 調整 趣旨を必要 合理的 範囲 当社 適当 判断 値 決定さ
新株予約権 割当日後 当社 株式 割 株式併合を行う場合 次 算式 行使価額を
調整 調整 生 未満 端数
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 割 併合 比率
新株予約権 割当日後 時価を 回 価額 新株発行 自己株式 処 を行う場合
次 算式 行使価額 調整さ 調整 生 未満 端数 そ 他 新株
予約権を発行 場合 い 準 行使価額 調整さ 次 算式
い 既発行株式数 当社 発行済株式総数 当社 保 自己株式数を 除 数をいう
新規発行又 株当 払込 調整後 調整前 既発行株式数 ＋ 処 株式数 金額又 処 額
×
行使価額 行使価額 株当 時価
＝
×
既発行株式数＋新規発行又 処 株式数
新株予約権 割当日後 当社 他社 合併 場合 会社 割を行う場合 資本減少を行 う場合 そ 他 場合 準 行使価額 調整を必要 場合 必要 合理的 範囲
行使価額 適 調整さ
．新株予約権 権利行使期間
新株予約権 割当 締役会決議 日後 を経過 日 以 権
利行使期間 最終日 当社 休業日 当 時 そ 前営業日を最終日
．新株予約権 権利行使 条件
新株予約権 割当を 者 権利行使時 い 当社 締役 従業員 当社関
係会社 締役そ 他 準 地位 あ を 任期満了 退任そ
他 準 正当 理 あ 場合 限 い
新株予約権者 死亡 場合 新株予約権 相続 認 い
そ 他 条件 い 本定時株主総会 び 締役会決議 基 当社 新株予約権 割当を 者 間 締結 新株予約権割当契約 定
．新株予約権 譲渡制限
譲渡 新株予約権 得 い 当社 締役会 承認を要
．新株予約権 行使 株式を発行 場合 い 増加 資本金 び資本準備金 関 事項
新株予約権 行使 株式を発行 場合 い 増加 資本金 額 会社計算規則第 17 条第 1 項 従い算出さ 資本金等増加限度額 「 金額 計算 結果 未満
端数 生 そ 端数を
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新株予約権 行使 株式を発行 場合 い 増加 資本準備金 額 記 定 増加 資本金 額を減 額
10. 締役会へ 委任
記 定 ほ 新株予約権 関 事項 締役会決議 い 定
． 締役 金銭以外 報酬等 容
記 ックオ ション 発行 新株予約権 う 締役 対 割当 締役 報酬 限総数 」00 個を付与
締役へ 報酬等 算定方法 新株予約権 割当日 い 算定 新株予約権 1 個当 公正価額 新株予約権 割当日 い 在任 締役 6 以 割当 新株予 約権 総数を乗 得 額 い 新株予約権1個当 公正価額 新株予約権 割当 日 株価 び行使価額等を用い ラックショ ル モ ル 算定 公正 評価単価 基
く い
注 記 容 い 成「1 6 1「日開催予定 第」「期定時株主総会 い ッ クオ ション 新株予約権を発行 件 承認可決さ を条件
以
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