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第

92

回

定時株主総会

招集 通知

開催概要

＜日時＞

平成29年 月27日 火

午前６５時

受付開始午前９時

＜場所＞

東京都千代田区神田錦町三丁目28番地

学士会館

階 2６５号会議室

Conがenがか

招集 通知……… 添付書類 事業報告……… 株主総会参考書類………3６

決議事項

第 号議案……剰余金 処分 件 第 号議案……株式併合 件 第 号議案……定款一部変更 件 第 号議案……取締役６６名選任 件 第 号議案……補欠監査役 名選任 件

証券コー 5９ＣＢ 平成７9年 月 日

株 主 各 位

東京都千代田区岩本町一丁目６５番 号

日本高周波鋼業株式会社

代表取締役

社 長

河 瀬 昌 博

第9７回 定時株主総会招集 通知

拝啓 日頃

格別

高配 賜 厚 御礼申 上

当社第9７回定時株主総会 下記

開催い

出席

い

う 通知申 上

当日 出席願え い場合 書面ま 電磁的方法 議決権 行使 ま 手数 後記株主総会参考書類 3６ペー 4５ペー ま 検討く いま 平 成29年 月26日 月曜日 午後 時3５分ま 議決権 行使い ま う 願い申 上 ま

書面 議決権行使書 議決権 行使 場合

同封 議決権行使書用紙 各議案 対 賛否 表示い 上記 行使期限 到着 う 返送 い

インターネッ 議決権行使 場合

ー 議決権行使サ hががp:４４くくく３iが２かoきkai３com４ い 画面 案内 従 賛否 入力 上記 行使期限 議決権 行使 い う 願 い申 上

議決権行使サ hががp:４４くくく３iが２かoきkai３com４ 議決権 行使い 場合 他議

決権行使 関 事項 ９６ ー ー 議決権行使 案内 参照

い

議決権行使書面 ー 方法 重複 議決権 行使 場合

ー 議決権行使 有効 複数回行使 場合 最後 行わ

有効

敬 具

記

．日

時

平成７9年 月７Ｃ日 火曜日 午前６５時

．場

所

東京都千代田区神田錦町三丁目７8番地

学士会館

階 ７６５号会議室

．株主総会 目的 あ 事項

報 告 事 項

会計監査人 監査役会 第9７期連結計算書類監査結果報告 件

決 議 事 項

第 号 議 案 剰余金 処分 件

第 号 議 案 株式併合 件

第 号 議 案 定款一部変更 件

第 号 議 案 取締役６６名選任 件

第 号 議 案 補欠監査役 名選任 件

．招集 あ

決議事項

代理人 議決権 行使 場合 代理人 議決権 有 他 株主 名 い 際 株主様 本人 議決権行使書用紙 代理権 証明 書面 当日 会場受付 提出 い

以 上

開場時間 午前 時 い

当日 出席 場合 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出 い う 願い申 上

法令 当社定款第６９条 規定 基 連結注記表 個別注記表 表示 事項 ー 上 当社 サ hががp:４４くくく３koかhきha３co３jp４ 掲載 提供

連結注記表 個別注記表 会計監査人 会計監査報告 監査役 監査報告 作成 際 連結計算書類 計算書類 一部 あわ 監査 受

株主総会参考書類 事業報告 連結計算書類 計算書類 修正 生 場合 ー 上 当社 サ hががp:４４くくく３koかhきha３co３jp４ い 掲載 い

添付書類

事 業 報 告

平成７8年 ９ 月 ６ 日 平成７9年 ８ 月８６日

．企業集団 現況 関

事項

事業 経過 びそ 成果

当連結会計年度 わ 国経済 緩や 回復基調 あ 製造業等 生産活 動 上半期 振 わ 下半期 回復 向 い 海外 経済 い

減速 続い 中国 新興国 底入 原燃料市況 反転 徐々 回復 向 い

う 中 当連結会計年度 業績 売上高８Ｂ１８８Ｃ百万円(前年同期比5３５％減) 営業 利益ＢＣ６百万円(前年同期比９9３Ｂ％減) 経常利益8８Ｂ百万円(前年同期比９８３８％減) 親会社株 主 帰属 当期純利益Ｂ88百万円(前年同期比８９３７％減)

各 業績 次 あ

部門別 状況 特殊鋼部門

新興国向 工具鋼等 売上数量 減少 当連結会計年度 売上高 ７5１Ｂ８Ｂ百万円 前年同 期比8３５％減 損益面 原燃料コ 改善 増益要素 あ

販売価格 下落 製造コ 増加等 95百万円 営業損失 前年同期 Ｃ５5百万円 営業利益

鋳鉄部門

主 建設機械向 売上数量 増加 当連結会計年度 売上高 8１5Ｃ８百万円 前年同期 比８３9％増 損益面 売上数量 増加 加え 原燃料コ 改善 あ 営業利益 ＢＢ７百万円 前年同期比８８３8％増

金型・工具部門

当連結会計年度 売上高 ７１６７Ｃ百万円 前年同期比５３８％減 損益面 固定費 増加 営業利益 ６５８百万円 前年同期比７５３5％減

部門別販売状況

金額：百万円 部 門 _販売金額前期・9６期_{構成比(％) 販売金額}当期・9７期_{構成比(％)} 増減率_％

特 殊 鋼

工 具 鋼 ６７１８７5 ８７３７ ６５１8Ｂ8 ７9３9 ２６６３8 特 殊 合 金 8１8６５ ７８３５ 8１Ｂ８9 ７８３Ｃ ２６３9 軸 受 鋼 他 Ｂ１Ｃ８５ ６Ｃ３Ｂ Ｂ１６７8 ６Ｂ３9 ２8３9 小 計 ７Ｃ１8ＢＢ Ｃ７３8 ７5１Ｂ８Ｂ Ｃ５３5 ２8３５

鋳 鉄 8１７5６ ７６３Ｂ 8１5Ｃ８ ７８３Ｂ ８３9

金 型 ・ 工 具 ７１６８９ 5３Ｂ ７１６７Ｃ 5３9 ２５３８ 合 計 ８8１７5７ ６５５３５ ８Ｂ１８８Ｃ ６５５３５ ２5３５ (上記 内 輸出額) (5１７５５) (６８３Ｂ) (９１９６9) (６７３７) (２６5３５)

対処 課題

７５６Ｂ年度 成長 ー あ 中国 新興国 成長鈍化や ー市況 変動 影響 受 予想以上 厳 い経営環境 中期的 加え 為替

変動や 少子高齢化 伴う需要減 不安定要素 抱え

う 環境 中 当社 ー 昨年策定 ７５６Ｂ～７５７５年度中期経営計画 CHＭNＳE Challenge Ｍnd Ｓeneおaがe ７５ 沿 強靭 事業体質 安定 収益体質 構築 向

着実 取 組 企業体質 変革 加え 既存事業 更 強化 将来 成長戦 略展開 挑戦 創造 邁進い

当社 ー 行動規範 あ 社会 共生 信頼 企業 ー 目指 念頭 置 安全活動 環境保全 防災対策 体制 強化 組 織 活性化 明 い風土作 図 人材確保 育成 注力 企業基盤 強化 い

別 重点施策 以下 あ 特殊鋼部門

高付加価値製品 拡大

・工具鋼 高級金型用鋼 素形材 重点分野 拡大 図 い 現在 ８５５５ ー 大型化工事 着手 ７５６Ｃ年度下期 稼働開始 予定

・特殊合金 小 対応力 活 溶材 特殊品分野 需要 取 込 加え 高 機能自動車部材 拡販 推進い

・工具鋼 特殊合金 拡販支援 為 要員増強 技術サ ー 機能 強化 い コ 競争力強化

・共通的 製造コ 低減 重点製品 製造コ 低減 向 設備投資 積極的 実施 い 分塊 改造更新投資 決定 ７５６8年度末稼働 向

着実 工事 進 加熱炉･熱処理炉等 省 ー･燃料転換工事 順 次進 コ 低減 努

技術開発 推進

・中長期的 事業 柱 製品 創出 図 生産技術 継続 強化 い 成長戦略 国 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業

磁歪式振動発電 共同開発 参加 外部 連携 進 品質 向上

・設備管理 徹底 操業 起因 不良損失低減 図 計測装置 導 入推進 品質 見え 化 強化 品質 向上 注力い ８５５５

ー 大型化 伴い 品質面 改善効果 見込

安定生産 維持

・設備管理機能強化 要員増強他 故障 低減 努 重要予備 品 充実 重大故障発生時 休止期間 図 い

KOBELCO ー 役割強化 ・小 特殊品 取 込 進 い 鋳鉄部門

・事業基盤 整備 安定的 売上高６５５億円 超え 事業規模 目指 品質及 コ 競争力 強化 収益性 強化 い 一環 造型 新設備 含 新 移行 ７５６Ｂ年度 完了い

金型・工具部門

・高付加価値製品 拡販 加え 金型 設計 製作 一貫 ー ー 展開 図 設備投資 コ 競争力 強化 取 組 い 株主 皆様 今後 一層 支援 賜 う 願い申 上

財産 び損益 状況 推移

企業集団 財産 損益 状況

区 分 _{(平成７5年度)}第89期 _{(平成７Ｂ年度)}第9５期 _{(平成７Ｃ年度)}第9６期 (平成７8年度)第9７期 (当連結会計年度) 売 上 高 ８8１555百万円 ９５１8５5百万円 ８8１７5７百万円 ８Ｂ１８８Ｃ百万円

経 常 損 益 △85７百万円 ６１８８６百万円 ６１９Ｃ5百万円 8８Ｂ 百万円

親会社株主 帰属

当 期 純 損 益 △６１６9５百万円 ６１８98百万円 ６１５９Ｂ百万円 Ｂ88 百万円 株当 当期純損益 △8３６７ 円 9３5９ 円 Ｃ３６９ 円 ９３Ｃ５ 円

総 資 産 ９５１Ｂ７８百万円 ９５１88７百万円 ８9１955百万円 ９５１55６百万円

純 資 産 ６Ｂ１９８9百万円 ６8１Ｂ59百万円 ６9１９Ｃ７百万円 ７５１５58百万円

注 百万円単位記載金額 百万円未満 切 捨 表示 当社 財産 損益 状況

区 分 _{(平成７5年度)}第89期 _{(平成７Ｂ年度)}第9５期 _{(平成７Ｃ年度)}第9６期 (平成７8年度)第9７期 (当 期) 売 上 高 ７９１9５９百万円 ７Ｃ１Ｂ５5百万円 ７5１７Ｃ9百万円 ７７１988百万円

経 常 損 益 △６１７５9百万円 ６１５Ｃ５百万円 9６9百万円 ＢＣ 百万円

当 期 純 損 益 △６１９９６百万円 ６１７６Ｂ百万円 Ｂ5７百万円 ７６９ 百万円

株当 当期純損益 △9３8８ 円 8３８５ 円 ９３９5 円 ６３９Ｂ 円

総 資 産 ８７１9９Ｂ百万円 ８８１Ｃ８5百万円 ８７１Ｃ７８百万円 ８７１９Ｂ９百万円

純 資 産 ６Ｂ１9９5百万円 ６8１88８百万円 ６9１７９5百万円 ６9１８６8百万円

注 百万円単位記載金額 百万円未満 切 捨 表示

設備投資 状況

当連結会計年度 い 実施 企業集団 設備投資 総額 ６１ＣＣ８百万円 あ 主 当 社 分塊 改造・更新工事８9８百万円 圧延 制御装置６８６百万円 あ

資金調達 状況

当連結会計年度 企業集団 設備投資資金 自己資金 借入金 充当い 当企業集団 い 増資 社債発行等 資金調達 あ

主要 事業内容 平成７9年 月８６日現在

特殊鋼部門 ：鍛鋼品 鋼 金型用鋼 他精密鍛造材他 圧延鋼材

同二次加工品 軸受鋼 特殊 鋼 特殊合金他

鋳鉄部門 ：各種鋳物製品 自動車部品 建設機械部品 合金鉄製造用 鋳型等 金型・工具部門：各種金型 金型部品 各種特殊工具 完成 付刃 精密

一般切削工具

主要 営業所 び工場 平成７9年 月８６日現在

特殊鋼部門 当社本社 ：東京都千代田区岩本町一丁目６５番 号 支店 ：大阪 大阪府大阪市

：名古屋 愛知県瀬戸市 製造所 ：富山製造所 富山県射水市

㈱ ：関東 ー 群馬県太田市

：中部 ー 愛知県瀬戸市

鋳鉄部門 高周波鋳造㈱ ：本社工場 青森県八戸市 金型・工具部門 高周波精密㈱ ：本社工場 千葉県市川市

従業員 状況 平成７9年 月８６日現在 企業集団 従業員 状況

部 門 名 称 従 業 員 数

特 殊 鋼 8６８名

鋳 鉄 ７88名

金 型 ・ 工 具 ６６Ｂ名

合 計 ６１７６Ｃ名

当社 従業員 状況

従 業 員 数 前期比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

5９８名 ０６Ｂ名 ８8才 ヶ月 ６5年 ヶ月

注 上記従業員数 出向者８Ｂ名 含

重要 親会社 び子会社 状況 平成７9年 月８６日現在 親会社 状況

当社 親会社 株式会社神戸製鋼所 同社 当社 株式 5６３Ｂ8％所有 同社 原材料等 購入 同社 特殊鋼製品等 販売 行

原材料等 購入 い 市場 実勢価格 価格交渉 上 決定

特殊鋼製品等 販売 い 市場価格 総原価 勘案 価格交渉 上 決定

当社取締役会 取引 親会社 独立 最終的 意思決定 行 い

当社 ー 利益 害 い 判断

同社 取締役 名 就任

重要 子会社 状況

会 社 名 資本金 議決権比率 主要 事業内容

高 周 波 鋳 造 株 式 会 社 ９５５百万円 ６５５ ％ 鋳鉄製品 製造・販売

高 周 波 精 密 株 式 会 社 ９５５ ６５５ 金型 工具 機械部品等 製_造・販売

株 式 会 社 ８５５ ６５５ 各種鋼材 加工・販売 金属_{熱処理・表面処理}

精 工 株 式 会 社 8５ ６５５ 金属 熱処理_{工 鍛造品 製造・販売}各種加

麦卡発商貿(上海)有限公司 8５５千元 ６５５ 鋼材 合金材料 金属製品卸売・輸出入・ ーサー

株式会社東北コ ー ６５百万円 (６５５) 鋳物用中子 製造 鋳鉄製品_加工

注 麦卡発商貿(上海)有限公司 除 上記 重要 子会社 連結対象子会社 あ

株式会社東北コ ー 高周波鋳造株式会社 通 間接子会社 あ 括弧内 間接 子会社 議決権比率 示

当社 主要 借入先 び借入額 平成７9年 月８６日現在

借 入 先 借入金残高

コ コ ー株式会社 ８１5５５ 百万円

．当社 概況

平成７9年 月８６日現在

株式 関 事項

発行可能株式総数 ７９５１５５５１５５５株 発行済株式 総数 ６９Ｂ１5Ｃ8１８５9株

自己株式７9Ｃ１8Ｂ5株 除 注 自己株式 い 失念株式６１５５５株 含

株主数 ６６１８９5名

大株主

株 主 名 持 株 数 持株比率

株 式 会 社 神 戸 製 鋼 所 Ｃ5１Ｃ5８千株 5６３Ｂ8％

浅 井 産 業 株 式 会 社 ７１Ｃ６７ ６３85

日本 ー 信託銀行株式会社(信託口) ６１Ｃ8８ ６３７６

日本 ・サー 信託銀行株式会社(信託口) ６１Ｂ５７ ６３５9 日本 ・サー 信託銀行株式会社(信託口 ) ６１８99 ５３95 日本 ・サー 信託銀行株式会社(信託口 ) ６１８５８ ５３88

豊 田 通 商 株 式 会 社 ６１６５５ ５３Ｃ5

日本 ・サー 信託銀行株式会社(信託口 ) ６１５Ｂ5 ５３Ｃ７

林 良 策 88５ ５３Ｂ５

D Ｒ Ｍ I N T L S M Ｍ L L C Ｍ P V Ｍ L U E P O R T Ｒ O L I O 8５9 ５３55 注 持株比率 自己株式(７9Ｃ千株) 控除 計算 小数点第 位以下 切 捨 表示

他株式 関 重要 事項 該当事項 あ

会社役員 状況

取締役 監査役 状況 平成７9年 月８６日現在

地 位 氏 名 担当 重要 兼職 状況

取 締 役 社 長

(代表取締役) 河 瀬 昌 博 専 務 取 締 役

(代表取締役) 久 留 島 靖 章 営業本部長株式会社 代表取締役社長

常 務 取 締 役 山 名 壽 技術開発本部長 特命 担当

取 締 役 湖 東 彰 弘 _{部 関係会社 担当}ー コ 総括 総務部 管理

取 締 役 堂 野 和 洋 営業本部副本部長 兼 同本部条鋼営業部長 兼 大阪支店長 精工株式会社 取締役 非常勤

取 締 役 中 尾 大 輔 管理部長

取 締 役 堀 川 健 一 括 ー 環境防災部門 技術部門 品質保証部門 総富山製造所長 精工株式会社 代表取締役社長

取 締 役 定 村 剛 富山製造所副所長 兼 同製造所業務部長

取 締 役

(非常勤) 黒 須 信 之 株式会社神戸製鋼所 経営企画部担当役員補佐 理事 社 外 取 締 役

非常勤 丹 羽 範 光

ー ー ー・ ・ ・ 株

式会社 ・ ー ・ ー

・ ワー 株式会社 社外取締役 非常勤

社 外 取 締 役

非常勤 宮 島 哲 也 梶谷綜合法律事務所 弁護士

監 査 役

(常 勤) 古 瀬 司 株式会社 社外監査役 非常勤

監 査 役

(非常勤) 中 條 芳 治 高周波鋳造株式会社 社外監査役 非常勤高周波精密株式会社 社外監査役 非常勤 社 外 監 査 役

(非常勤) 小 松 伯 正 株式会社コ コ ワー真岡 社外監査役 非常勤 社 外 監 査 役

(非常勤) 松 本 博 明

注 ６３ 取締役 丹羽範光 宮島哲也 両氏 会社法第 条第６5号 定 社外取締役 あ ７３ 監査役 小松伯正 松本博明 両氏 会社法第 条第６Ｂ号 定 社外監査役 あ

８３ 当社 取締役 丹羽範光 宮島哲也 両氏 株式会社東京証券取引所 定 基 独立役 員 指定 同取引所 届 出

９３ 監査役 小松伯正氏 当社 親会社 あ 株式会社神戸製鋼所 い 長年 わ 経理

業務 経験 重 会計 関 相当程度 知見 有 あ

5３ 事業年度中 退任 役員 次 あ

退任時 地位 氏 名 退任時 担当 重要 兼職 状況 退任年月日

専 務 取 締 役

代表取締役 林 田 敬 一

ー 環境防災部門 技術部門 品質 保証部門 総括 富山製造所長

精工株式会社 代表取締役社長

平成７8年 月７９日 任期満了 退任

社 外 監 査 役

非常勤 田 渕 啓 仁 平成７8年 月７９日任期満了 退任

Ｂ３ 平成７9年 月 日付 取締役 担当 重要 兼職 異動 次 あ

氏 名 異動後 担当 重要 兼職 状況

黒 須 信 之 神鋼不動産株式会社 人事部付社長特命事項担当 理事

Ｃ３ 当社 取締役 丹羽範光 宮島哲也 両氏 各監査役 会社法第９７８条第 項 損害 賠償責任 限定 契約 締結 当該契約 基 損害賠償責任 限度額 会社法第９７5条第 項 定 額

当事業年度 係 取締役 監査役 報酬等 額

区 分 人 数 報酬等 額

取 締 役

( 内 社 外 取 締 役 ) ６７名名 ６Ｂ9１９Ｃ５千円8１９５５千円

監 査 役

( 内 社 外 監 査 役 ) 名名 ８７１58５千円8１８９５千円

合 計 ６Ｃ名 ７５７１５5５千円

注 ６３ 上記 平成７8年 月７９日開催 第9６回定時株主総会終結 時 退任 取締役 名 社外監査役 名 含

７３ 取締役 支給額 使用人兼務取締役 使用人分給与 含

８３ 上記支給額 使用人兼務取締役 使用人給与相当額８Ｃ１Ｂ７５千円 支払

９３ 上記支給額 平成７５年 月７5日開催 第8８回定時株主総会 役員退職慰労金 制度 廃止 伴う打 切 支給 決議 基 退職慰労金 退任取締役 対 9１８５５ 千円 支払

5３ 株主総会 決議 取締役 報酬限度額 年額７９5百万円 あ 平成 年 月７8日開催 第Ｂ5回定時株主総会決議

Ｂ３ 株主総会 決議 監査役 報酬限度額 年額９９百万円 あ 平成 年 月７9日開催 第Ｂ9回定時株主総会決議

社外役員 関 事項

取締役 丹羽範光

他 法人等 業務執行者 重要 兼職 関 事項

ー ー ー・ ・ ・ 株式会社 ・ ー ・

ー

同社 当社 間 重要 取引関係 あ

他 法人等 社外役員等 重要 兼職 関 事項 ・ ワー 株式会社 社外取締役 同社 当社 間 重要 取引関係 あ

主要取引先等特定関係事業者 関係 該当事項 あ

当事業年度 主 活動状況

取締役会 ６9回開催中６8回出席 必要 応 主 会社経営 培 経験・見識 発言 行

当社 親会社 親会社 子会社 当事業年度 役員 受 報酬等 額 該当事項 あ

取締役 宮島哲也

他 法人等 業務執行者 重要 兼職 関 事項 梶谷綜合法律事務所 弁護士

当社 同事務所 顧問契約 締結 当社 支払い報酬 同事務所 規模 比 僅少 あ 社外役員 独立性 影響 及 事項 あ

他 法人等 社外役員等 重要 兼職 関 事項 該当事項 あ

主要取引先等特定関係事業者 関係 該当事項 あ

当事業年度 主 活動状況

取締役会 取締役就任後 ６９回開催中６９回出席 必要 応 主 弁護士 培 経

験・見識 発言 行 他 役員 対 同氏 講師 コ 研

修 回実施

当社 親会社 親会社 子会社 当事業年度 役員 受 報酬等 額 該当事項 あ

監査役 小松伯正

他 法人等 業務執行者 重要 兼職 関 事項 該当事項 あ

他 法人等 社外役員等 重要 兼職 関 事項 株式会社コ コ ワー真岡 社外監査役

同社 当社 親会社 子会社 あ 主要取引先等特定関係事業者 関係 該当事項 あ

当事業年度 主 活動状況

取締役会 ６9回開催中６9回出席 監査役会 ６９回開催中６９回出席 必要 応 取締役 職務 適正 執行 う質問 助言 行

当社 親会社 親会社 子会社 当事業年度 役員 受 報酬等 額

当事業年度 い 当社 親会社 子会社 あ 株式会社コ コ ワー真岡 受 い 報酬等 総額 ６１７５５千円 あ

監査役 松本博明

他 法人等 業務執行者 重要 兼職 関 事項 該当事項 あ

他 法人等 社外役員等 重要 兼職 関 事項 該当事項 あ

主要取引先等特定関係事業者 関係 該当事項 あ

当事業年度 主 活動状況

取締役会 監査役就任後６９回開催中６９回出席 監査役会 監査役就任後６５回開催中６５回出 席 必要 応 取締役 職務 適正 執行 う質問 助言 行

当社 親会社 親会社 子会社 当事業年度 役員 受 報酬等 額 該当事項 あ

会計監査人 状況

名称 有限責任 あ 監査法人 報酬等 額

区 分 支 払 額

当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 注 5５百万円

当社及 子会社 会計監査人 支払う 金銭 他 財産上 利益 合計額 5６百万円 注 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品取引法 基

監査 監査報酬 額 区分 実質的 区分 い 上記 金額 合計額 記載

監査役会 会計監査人 報酬等 い 同意 理由

会計監査人 あ あ 監査法人 説明 受 当事業年度 監査計画 係 監査時間・配員 計画 見積 報酬額 算出根拠等 い 監査業務 報酬 対応関係 詳細 明瞭

あ 合理的 あ 判断い

非監査業務 内容

当社 あ 監査法人 対 報酬 支払 い 非監査業務 内容 内部統制 関 調 査・助言業務 あ

会計監査人 解任 不再任 決定 方針

当社 監査役会 会計監査人 会社法第８９５条第 項各号記載 い 該当 認 場合 監査役全員 同意 会計監査人 解任

会計監査人 会計監査 適切 遂行 い 判断 他 必要 あ 判断 場合 監査役会 当該会計監査人 解任 不再任 関 議案 内容 決定

．会社 業務 適正 確保

め 体制

び運用状況

会社 業務 適正 確保 め 体制 い 決定内容 概要

当社 取締役 職務 執行 法令 定款 適合 確保 体制 他株式会 社 業務 当社 子会社 成 企業集団 業務 適正 確保 必要 体制

以下 定

取締役 び使用人 職務 執行 法令 び定款 適合 確保 め 体制

会社 業務執行 全体 適正 健全 行わ 取締役会 企業統治 一層強化 観点 実効性あ 内部統制 構築 会社 全体 法令定款遵守 体制 確 立 努 会社内 コ 委員会 設置 法令定款 他 社内規則 社会通

念 遵守 行動 基本方針 重要事項 企業倫理綱領 定

周知徹底 遵守 推進 図 企業倫理綱領や法令定款違反 社内規則違反あ い 社会通念 反 行為 情報 経営者 正 伝わ 制度 内部通報 通報者 保護 図

透明性 維持 的確 対処 体制 整備

財務報告 適正性確保 め 体制整備

財務報告 係 内部統制基本規程 従い財務報告 適正性 確保 社内体制 整備

取締役 職務 執行 係 情報 保存 び管理 関 体制

取締役会 経営会議等重要事項 審議 会議体 議事 経過 要領 結果

い 法令 社内規程 定 従 議事録 作成 適切 保存・管理

重要事項 係 決裁書等 職務 執行 わ 重要 文書等 い 適切 作成・保存・管 理

損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制

管理規程 制定 同規程 従 会社業務 関 情報 収集 分析 行い 網羅的・統括的 管理 必要 応 適切 会議体 い 確認評価 対処方針 審議・決定

取締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 め 体制

社内規程 基 職務権限・意思決定 ー 適正 効率的 職務 執行 行わ 体 制 整備

当社 び子会社 成 企業集団 業務 適正 確保 め 体制

子会社 経営 い 関係会社管理規程 従い 自主性 尊重 重要 意思決 定 際 当社主管部門・本社部門 協議 重要事項 報告 行 わ 体制 整備

一定金額 超え 設備投資や財産処分行為他 い 当社 取締役会 連結経営

会議 承認 要求 ー 一体運営 図 当社コ

委員会 ー 企業全体 コ 統括・推進 同時 ー 各社

業務 適正 確保 必要 コ 体制 整備 子会社 事業 取 巻

い 管理規程 従い 個別 項目 抽出 抽出 項目

対 現状評価 行い適切 対応策 立案 子会社 対 適宜取締役 監査役 派遣 子会社 取締役会 出席 子会社 経営 管理・監督

監査役 そ 職務 補助 使用人 置く 求め 場合 当該使用人 関 事項

監査役 職務 補助 使用人 置 求 場合 監査役 職務遂行 補助 使用人 監査室 置

前号 使用人 取締役 独立性 び 使用人 対 指示 実効性 確保 関 事項

当該使用人 人事異動 業績評価 い 監査役 事前 協議 当該使用人 監 査役監査規程 従い 監査役 指示 受 監査役監査 係 補助業務等 行 う 監査 役監査 係 補助業務等 遂行 あ 取締役 使用人 妨 監査役 指示

実効性確保 協力

監査役 報告 関 体制

取締役 使用人 子会社 取締役 監査役 使用人 者 報告 受 者 職務執行 関 重大 法令 定款違反 不正行為 事実 会社 著 い損害

及 あ 事実 知 遅滞 監査役 監査役会 報告 取締役 使用

人 子会社 取締役 監査役 使用人 監査役会 監査役 要請 あ 場合

必要 応 職務 執行 コ 管理等 状況 い 監査役

監査役会 報告

監査役 報告 者 当該報告 理由 不利 取扱い 受 い 確保 め 体制

内部通報 内部通報者 不利益待遇 禁止 同様 監査役 報告 行 者 不利 取扱い 受 い 企業倫理綱領 定 周知徹底 図

監査役 職務 執行等 い 生 費用ま 債務 処理 係 方針 関 事項

監査役 職務 執行 い 会社法第８88条 基 費用 支払い等 請求

当該請求 監査役 職務 執行 必要 い 認 場合 除 速や 当該費用 債 務 処理 監査役 監査役会 職務上必要 認 費用 い 毎年 あ

一定額 予算 計上

そ 他監査役 監査 実効的 行わ 確保 め 体制

代表取締役 監査役 可能 会合 持 業務報告 別 会社運営 関 意見 交 換 意思 疎通 図 取締役会 業務 適正 確保 うえ 重要 業務執 行 会議 監査役 出席 確保

会社 業務 適正 確保 め 体制 運用状況 概要

当社 ー 会社 業務 適正 確保 体制 運用状況 概要 以下 あ

取締役 職務執行

当社 取締役会 原則 月 回開催 重要事項 決定や取締役 業務執行状況 監督等

行 当連結会計年度 い 臨時 含 ６9回開催 社外取

締役 取締役会 出席 適宜忌憚 い意見 述 経営 監視・監督 努 い 監査役 定期的 意見交換 職務 実効性 高

事業戦略や業務執行 関わ 重要事項 適切且 効率的 審議 場 常勤取締 役及 常勤監査役 構成 経営会議 開催 自由・闊達 議論 行 同会 議 審議事項 必要 応 取締役会 審議事項 報告事項 上程

コン イアン

重大 法令違反 発生防止 取締役会 諮問機関 あ コ 委員会 原則

半期 回開催 当社 ー コ 活動計画 策定 コ 活動

実施状況 実施

平成７8年度 コ 活動計画 基 経営陣 対 コ 研修

新任管理職や新規採用者 含 階層別研修 法令教育 実施い

ク 管理体制

当社 ー 経営 重大 影響 及 項目 設定 起因 不祥事 未

然防止 低減 統制活動 行

い 半期 回開催 管理状況報告会 い 当期活動 評価 次期活動計画

審議・決定 行い 結果 取締役会 報告 社外取締役・

監査役 必要 助言 受

子会社 管理体制

関係会社管理規程 基 当社主管部門 子会社 管理 合理的 効果的 あ

う図 連結経営会議 い 重要事項 審議決裁 取締役会

定期的 開催 連結月例報告会 連結幹部会 い 経営状況 い 報告 受

監査役 責務

監査役 監査役会 原則月 回開催 情報共有 行 当連結会計年度 い 臨時 含 ６９回開催 内部監査 担当部署 あ 監査室 緊密 連携

保 内部監査 結果 い 報告 受 取締役会や経営会議 重

要 会議 出席 適宜問題提起 行い 業務執行 適切 行わ い 確認 監査 実 効性 向上 図

監査役 監査室 連携 当社 子会社 代表取締役 取締役 会計監査 人 適宜 意見交換 経営 健全化 努

事業報告中 記載金額 株数 表示単位未満 端数 切 捨

連 結 貸 借 対 照 表

平成７9年 月８６日現在

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 部 4５１55６ 百万円 負 債 部 2５１493 百万円

流 動 資 産

現 金 及 預 金

預 金

受取手形及 売掛金

製 品

仕 掛 品

原材料及 貯蔵品 繰 延 税 金 資 産 他 貸 倒 引 当 金

固 定 資 産 有 形 固 定 資 産

建 物 及 構 築 物 機械装置及 運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定 他

無 形 固 定 資 産

ソ

他

投資そ 他 資産

投 資 有 価 証 券 長 期 貸 付 金 退職給付 係 資産 繰 延 税 金 資 産 他 貸 倒 引 当 金

６9１25６ ６9Ｃ ６１８６9 Ｃ１5Ｃ７ ７１9８8 ８１Ｂ９８ ７１9Ｂ９ ９９Ｂ ６8５ △６５ 2６１299 ６9１438 ８１5６５ Ｂ１８７６ 8１９89 Ｃ９５ ８ＣＣ 79 Ｂ8 ６５ ６１782 ６１５８Ｂ ５ ９ＣＣ ＢＢ ７８７ △８５

流 動 負 債 ６4１697

支払手形及 買掛金 ９１ＢＢ６ 電 子 記 録 債 務 ７１８８Ｃ 短 期 借 入 金 ９１８６5 長期借入金( 年以内返済) ８98

未 払 金 ７８９

未 払 費 用 ６１７８8 未 払 法 人 税 等 ６６６ 賞 与 引 当 金 ９ＢＢ 営 業 外 支 払 手 形 5８5

他 ８99

固 定 負 債 5１795

長 期 借 入 金 ７ＣＢ

役員退職慰労引当金 Ｂ8

退職給付 係 負債 ８１７７Ｃ 土地再評価 係

繰 延 税 金 負 債 ６１Ｃ8８ 繰 延 税 金 負 債 5

他 ９８８

純 資 産 部 2５１５58 株 主 資 本 ６8１869 資 本 金 ６5１669 資 本 剰 余 金 ６１６39 利 益 剰 余 金 2１５97 自 己 株 式 △37 そ 他 包括利益累計額 ６１６89 そ 他有価証券評価差額金 ６95 繰 延 ッ 損 益 5 土 地 再 評 価 差 額 金 ６１36５ 退 職 給 付 係

調 整 累 計 額 △37６ 資 産 合 計 4５１55６ 負債・純資産 合計 4５１55６

連 結 損 益 計 算 書

平成７8年 ９ 月 ６ 日 平成７9年 ８ 月８６日

科 目 金 額

百万円 百万円

売 上 高 36１337

売 上 原 価 3６１767

売 上 総 利 益 4１57５

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3１898

営 業 利 益 67６

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 配 当 金 ９9

受 取 賃 貸 料 Ｃ８

保 険 配 当 金 ８8

受 取 保 険 金 ９８

他 収 益 85 ７9６

営 業 外 費 用

支 払 利 息 ８５

売 上 債 権 売 却 損 ６７

卸 資 産 処 分 損 ６８

出 向 者 人 件 費 負 担 金 ８5

他 費 用 ８８ ６７5

経 常 利 益 836

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 ９

補 助 金 収 入 9 ６８

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 9８

固 定 資 産 圧 縮 損 9 ６５７

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 747 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 63

法 人 税 等 調 整 額 △4 59

当 期 純 利 益 688

親会社株主 帰属 当期純利益 688

連結株主資本等変動計算書

平成７8年 ９ 月 ６ 日 平成７9年 ８ 月８６日

単位：百万円

株 主 資 本

資 本 金 資_{剰 余} 本_金 利_{剰 余} 益_{金 自 己 株 式} 株 主 資 本_{合 計}

当 期 首 残 高 ６5１ＢＢ9 ６１６８9 ６１Ｂ９７ △８Ｃ ６8１９６5 当 期 変 動 額

剰 余 金 配 当 △７６9 △７６9

親 会 社 株 主 帰 属

当 期 純 利 益 Ｂ88 Ｂ88

自 己 株 式 取 得 △５ △５

土地再評価差額金 取崩 △６８ △６８

株 主 資 本 以 外 項 目 当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － ９5９ △５ ９5９ 当 期 末 残 高 ６5１ＢＢ9 ６１６８9 ７１５9Ｃ △８Ｃ ６8１8Ｂ9

他 包括利益累計額

純 資 産 合 計 他

有 価 証 券 評 価 差 額 金

繰 延

損 益土 地 再 評 価差 額 金

退 職 給 付 係

調 整 累 計 額

他 包 括 利 益 累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 ６６８ － ６１８９Ｂ △９５７ ６１５5Ｂ ６9１９Ｃ７ 当 期 変 動 額

剰 余 金 配 当 △７６9

親 会 社 株 主 帰 属

当 期 純 利 益 Ｂ88

自 己 株 式 取 得 △５

土地再評価差額金 取崩 ６８ ６８ －

株 主 資 本 以 外 項 目

当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 8７ 5 － ８６ ６６8 ６６8 当 期 変 動 額 合 計 8７ 5 ６８ ８６ ６８７ 58Ｂ 当 期 末 残 高 ６95 5 ６１８Ｂ５ △８Ｃ６ ６１６89 ７５１５58

貸 借 対 照 表

平成７9年 月８６日現在

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 部 32１464 百万円 負 債 部 ６3１６46 百万円

流 動 資 産

現 金 及 預 金

預 金

受 取 手 形

売 掛 金

製 品

仕 掛 品

原材料及 貯蔵品 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 未 収 入 金 他 貸 倒 引 当 金

固 定 資 産 有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 装 置 車 輌 及 運 搬 具 工具器具及 備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

施 設 利 用 権 ソ

投資そ 他 資産

投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式

出 資 金

関 係 会 社 出 資 金 前 払 年 金 費 用 繰 延 税 金 資 産 他 貸 倒 引 当 金

６3１93５ Ｂ9 Ｂ９５ ９７8 5１７５9 ６１６5Ｃ ８１８７７ ７１９６６ 5Ｃ ７Ｂ5 ７６5 ６Ｂ８ △６６ ６8１533 ６5１５83 ７１５Ｂ８ ９８６ ９１９６６ ６８Ｃ ７７８ Ｃ１５8８ Ｃ８６ 58 ９ 5８ 3１39６ 989 ６１ＢＣ9 ６ 9 58７ ６9 ６７9 △７５

流 動 負 債 9１928

支 払 手 形 ９Ｂ8

買 掛 金 ７１６９６

電 子 記 録 債 務 ７１６８Ｃ 短 期 借 入 金 ８１5５５

ー 債 務 ９

未 払 金 ６59

未 払 費 用 8５Ｂ

未 払 法 人 税 等 5９ 未 払 消 費 税 等 ７Ｃ 賞 与 引 当 金 ７７5

他 ９５６

固 定 負 債 3１2６7

ー 債 務 ６６

退 職 給 付 引 当 金 ６１5８９ 土地再評価 係

繰 延 税 金 負 債 ６１８8Ｂ

長 期 預 金 ７5５

資 産 除 去 債 務 ８5

純 資 産 部 ６9１3６8 株 主 資 本 ６8１869 資 本 金 ６5１669 資 本 剰 余 金 ６１６39

資 本 準 備 金 ６１６８9

利 益 剰 余 金 2１５97

利 益 準 備 金 5６

他利益剰余金 ７１５９Ｂ 繰越利益剰余金 ７１５９Ｂ

自 己 株 式 △37 評価・換算差額等 448 そ 他有価証券評価差額金 ６79 繰 延 ッ 損 益 5 土地再評価差額金 263 資 産 合 計 32１464 負債・純資産合計 32１464

損 益 計 算 書

平成７8年 ９ 月 ６ 日 平成７9年 ８ 月８６日

科 目 金 額

百万円 百万円

売 上 高 22１988

売 上 原 価 2６１349

売 上 総 利 益 ６１639

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ６１835

営 業 損 失 ６95

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 配 当 金 ６5５

受 取 賃 貸 料 ７5５

他 収 益 ６5６ 55７

営 業 外 費 用

支 払 利 息 ６5

出 向 者 人 件 費 負 担 金 9Ｂ

貸 与 資 産 減 価 償 却 費 ６７７

他 費 用 5９ ７89

経 常 利 益 67

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 ６

補 助 金 収 入 8 9

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 ８９

固 定 資 産 圧 縮 損 8 ９８

税 引 前 当 期 純 利 益 33

法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 △６34

法 人 税 等 調 整 額 △45 △６8５

当 期 純 利 益 2６4

株主資本等変動計算書

平成７8年 ９ 月 ６ 日 平成７9年 ８ 月８６日

単位：百万円

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

株 主 資 本 合 計 資 本

準 備 金

資 本 剰 余 金 合 計

利 益 準 備 金

他 利 益

剰 余 金 利_{剰 余 金}益 合 計 繰 越 利 益

剰 余 金

当 期 首 残 高 ６5１ＢＢ9 ６１６８9 ６１６８9 ７9 ７１５88 ７１６６Ｃ △８Ｃ ６8１889 当 期 変 動 額

剰 余 金 配 当 ７６ △７９６ △７６9 △７６9 当 期 純 利 益 ７６９ ７６９ ７６９ 自 己 株 式 取 得 △５ △５ 土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 △６８ △６８ △６８ 株 主 資 本 以 外 項 目

当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － ７６ △９６ △６9 △５ △７５ 当 期 末 残 高 ６5１ＢＢ9 ６１６８9 ６１６８9 5６ ７１５９Ｂ ７１５9Ｃ △８Ｃ ６8１8Ｂ9

評価・換算差額等

純 資 産 合 計 他有価

証 券 評 価 差 額 金

繰延 損 益

土 地 再 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 ６５5 － ７９9 ８55 ６9１７９5 当 期 変 動 額

剰 余 金 配 当 △７６9 当 期 純 利 益 ７６９ 自 己 株 式 取 得 △５ 土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 ６８ ６８ － 株 主 資 本 以 外 項 目

当 期 変 動 額 ( 純 額 ) Ｃ８ 5 － Ｃ9 Ｃ9 当 期 変 動 額 合 計 Ｃ８ 5 ６８ 9７ Ｃ７ 当 期 末 残 高 ６Ｃ9 5 ７Ｂ８ ９９8 ６9１８６8

連結計算書類 係 会計監査人 監査報告書 謄本

独立監査人 監査報告書

平成７9年 月６５日

日本高周波鋼業株式会社

取 締 役 会 御中

有限責任 あ 監査法人 指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士

小 野 純 司 ㊞

業 務 執 行 社 員 公認会計士

石 野 研 司 ㊞

業 務 執 行 社 員 公認会計士

東 浦 隆 晴 ㊞

当監査法人 会社法第９９９条第 項 規定 基 日本高周波鋼業株式会社 平成７8 年 月 日 平成７9年 月８６日 連結会計年度 連結計算書類 わ 連結貸借 対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及 連結注記表 い 監査 行

連結計算書類 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠

連結計算書類 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚

偽表示 い連結計算書類 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制

整備及 運用 含

監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 連結計算書 類 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認

監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 監査計画 策定

基 監査 実施 求 い

監査 い 連結計算書類 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有

効性 い 意見表明 い 当監査法人 評価 実施 際

状況 応 適切 監査手続 立案 連結計算書類 作成 適正 表示 関 連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 適用方法 並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討

含

当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

監査意見

当監査法人 上記 連結計算書類 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業 会計 基準 準拠 日本高周波鋼業株式会社及 連結子会社 企業集団 当該連 結計算書類 係 期間 財産及 損益 状況 重要 点 い 適正 表示 い

認

利害関係

会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利 害関係 い

以 上

会計監査人 監査報告書 謄本

独立監査人 監査報告書

平成７9年 月６５日

日本高周波鋼業株式会社

取 締 役 会 御中

有限責任 あ 監査法人 指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士

小 野 純 司 ㊞

業 務 執 行 社 員 公認会計士

石 野 研 司 ㊞

業 務 執 行 社 員 公認会計士

東 浦 隆 晴 ㊞

監査 行

計算書類等 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠

計算書類及 附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正 誤

謬 重要 虚偽表示 い計算書類及 附属明細書 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運用 含

監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及 附属明細書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書類及 附属明細書 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得

監査計画 策定 基 監査 実施 求 い

監査 い 計算書類及 附属明細書 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計 算書類及 附属明細書 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用

監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査

法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 計算

書類及 附属明細書 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者 行わ 見積 評 価 含 全体 計算書類及 附属明細書 表示 検討 含

当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

監査意見

当監査法人 上記 計算書類及 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 当該計算書類及 附属明細書 係 期間 財産

及 損益 状況 重要 点 い 適正 表示 い 認

利害関係

会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利 害関係 い

以 上

監査役会 監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会 平成７8年 月 日 平成７9年 月８６日 第9７期事業年度 取締役 職 務 執行 関 各監査役 作成 監査報告書 基 審議 結果 監査役全員 一致

意見 本監査報告書 作成 以下 報告い

．監査 方法及 内容

監査役会 監査 方針 職務 分担等 定 各監査役 監査 実施状況及 結果 い 報告 受 取締役等及 会計監査人 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求

各監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準拠 監査 方針 職務 分担等 従い 取締役 内部監査部門 他 使用人等 意思疎通 図 情報 収集及 監査 環 境 整備 努 以下 方法 監査 実施

取締役会 他重要 会議 出席 取締役及 使用人等 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 重要 決裁書類等 閲覧 本社及 主要 事

業所 い 業務及 財産 状況 調査い 子会社 い 子会社

取締役及 監査役等 意思疎通及 情報 交換 図 必要 応 子会社 事業 報告 受

事業報告 記載 い 取締役 職務 執行 法令及 定款 適合 確保 体制 他株式会社及 子会社 企業集団 業務 適正 確保 必要 会社法施行規則第６５５条第 項及 第 項 定 体制 整備 関 取締役会決議 内容及 当該決議 基 整備 い 体制 内部統制

い 取締役及 使用人等 構築及 運用 状況 い 定期的 報告 受 必要 応 説明 求 意見 表明い

事業報告 記載 い 会社法施行規則第６６8条第5号 留意 事項及 同号 判断及 理由 い 取締役会 他 審議 状況等 踏 え 内容 い 検討 加え

会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監視及 検証 会計監査人 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明

求 会計監査人 職務 遂行 適正 行 わ 確保

体制 会社計算規則第６８６条各号 掲 事項 監査 関 品質管理基準 平成６Ｃ年６５月７8日企業会計審議会 等 従 整備 い 旨 通知 受 必要 応 説明 求

以上 方法 基 当該事業年度 係わ 事業報告及 附属明細書 計算書類 貸 借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及 個別注記表 及 附属明細書並 連結計算書類 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及 連結注記 表 い 検討い

．監査 結果

事業報告等 監査結果

事業報告及 附属明細書 法令及 定款 従い 会社 状況 正 示 い 認

取締役 職務 執行 関 不正 行為又 法令 定款 違反 重大 事実 認

内部統制 関 取締役会決議 内容 相当 あ 認

当該内部統制 関 事業報告 記載内容及 取締役 職務 執行 い 指摘 事項 認

事業報告 記載 い 親会社等 取引 い 当該取引 当 当社 利益 害 い う 留意 事項及 当該取引 当社 利益 害 い う い

取締役会 判断及 理由 い 指摘 事項 認 計算書類及 附属明細書 監査結果

会計監査人あ 監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認 連結計算書類 監査結果

会計監査人あ 監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認

平成７9年 月６５日

日本高周波鋼業株式会社 監査役会

常勤監査役

古

瀬

司 ㊞

監査役

中

條

芳

治 ㊞

社外監査役

小

松

伯

正 ㊞

松

本

博

明 ㊞

以 上

株主総会参考書類

第 号議案 剰余金 処分 件

当社 業績 水準や配当性向 持続的成長 投資資金 内部留保 考慮 安定的・継続的 配当 行う 方針

第9７期 期末配当 当期 業績 内部留保 勘案 以下 い

い 存

．配当財産 種類 金銭

．株主 対 配当財産 割当 関 事項 総額 当社普通株式 株当 金 円5５銭 総額 ７６9１8Ｂ8１9Ｂ８円 ．剰余金 配当 効力 生 日

平成７9年 月７8日

第 号議案 株式併合 件

．株式併合 行う理由

全国証券取引所 売買単位 集約 向 行動計画 公表 国内上場会社 普 通株式 売買単位 ６５５株 統一 目指 ｡

東京証券取引所 上場 企業 あ 当社 趣旨 尊重 第 号議案 い 単元株式数 ６５５株 減少 願い 伴う対応 証券取引所 望 い い 投資単位 水準 万円以上5５万円未満 維持 株主様 議決権個数 変更 生

い う ６５株 株 株式併合 実施 あ ．株式併合 内容

当社発行済株式総数６９Ｂ１8ＣＢ１６Ｃ９株 い ６５株 株 併合 ６９１Ｂ8Ｃ１Ｂ６Ｃ株 い 株式 併合 効力発生日 発行可能株式総数

発行可能株式総数 億 千万株 千 百万株 変更い 株式 併合 効力発生日 平成７9年６５月 日 日 い ． 他

本議案 係 株式併合 第 号議案 定款一部変更 件 原案 承認可決 条件

他必要事項 関 取締役会 一任い い 存

株式併合 結果 株 満 い端数 生 場合 会社法 定 基 一括 処分 処分代金 端数 生 株主 皆様 対 端数 割合 応 分配い

第 号議案 定款一部変更 件 ．変更 理由

第 号議案 係 株式併合 伴い 株式併合 割合 合わ 発行可能株式総数 現在 億 千万株 千 百万株 減少 全国証券取引所 発表 売買単位 集約 向

行動計画 趣旨 尊重 単元株式数 現在 ６１５５５株 ６５５株 定款第 条 発行可能株式総数 定款第 条 単元株式数 変更 あ

本定款 一部変更 効力 株式併合 効力発生日 あ 平成７9年６５月 日 生 旨 附則 設 本附則 当該変更 効力発生 削除 い

．変更 内容

変更 内容 次 あ

下線 変更部分 示

現 行 定 款 変 更 案

発行可能株式総数 発行可能株式総数

第 条 当会社 発行可能株式総数 億 千万株 第 条 当会社 発行可能株式総数 千 百万株

単元株式数 単元株式数

第 条 当会社 単元株式数 ６１５５５株

第 条～第８9条 条文省略

新設

第 条 当会社 単元株式数 ６５５株

第 条～第８9条 現行

附 則

第 条 発行可能株式総数 第 条 単 元株式数 変更 平成７9年６５月 日

当該変更 効力 発生

本附則 当該変更 効力発生 削除

第 号議案 取締役６６名選任 件

取締役６６名全員 本総会終結 時 任期満了 取締役６６名 選任 願

い あ

取締役候補者 次 あ 候補者

番 号 氏生 年 月 日名 略 歴重 要 地 位兼 職担 当 状 況 所有株 式 当社数

わ

河 瀬 昌 博

(昭和８８年 月６５日生)

昭和5Ｂ年 月 株式会社神戸製鋼所入社

Ｃ６１５５５株 平成６Ｂ年 月 同社鉄鋼部門神戸製鉄所設備部設備技術室長(部長

待遇)

平成６Ｃ年 月 同社鉄鋼部門神戸製鉄所設備部長

平成６9年 月 同社鉄鋼部門神戸製鉄所計画室長(兼)鉄鋼部門神 戸製鉄所設備部長(兼)鉄鋼部門神戸製鉄所設備部 設備技術室長(兼)鉄鋼部門技術総括部担当部長 平成７５年 月 同社鉄鋼部門神戸製鉄所計画室長(兼)鉄鋼部門技

術総括部担当部長 平成７７年 月 同社執行役員 平成７９年 月 同社常務執行役員 平成７5年 月 当社顧問

平成７5年 月 当社代表取締役社長 現在 至

●選任理由

親会社 あ 株式会社神戸製鋼所 入社以来 主 設備関連事業 従事 同社 常務 執行役員 経 平成７5年 当社 社長 取締役会 議長 務 鉄鋼業界

豊富 業務経験 経営全般 管理・運営業務 関 見識 有 い 引 続 取締役候補者

久留島

靖

章

(昭和８５年６６月 日生)

昭和55年 月 当社入社

Ｃ７１５５５株 平成６Ｂ年 月 当社富山製造所品質保証室長(部長格

平成６8年 月 当社富山製造所製造部圧延室長(部長格)

平成７５年 月 当社富山製造所副所長(兼)同所製造部長(兼)同所 業務部長

平成７５年 月 当社取締役 平成７８年 月 当社常務取締役 平成

平成７Ｃ７8年年 月月 当社専務取締役当社代表取締役専務取締役 営業本部長 現在 至

重要 兼職 状況

株式会社 代表取締役社長

●選任理由

当社 入社以来 主 品質保証部門 製造部門 従事 富山製造所長 経 現在 専務取締役 営業本部長 務 当社 豊富 業務経験 鉄鋼業界

見識 有 い 引 続 取締役候補者

候補者

番 号 氏生 年 月 日名 略 歴重 要 地 位兼 職担 当 状 況 所有株 式 当社数

や

山 名

壽

(昭和８６年６７月６５日生)

昭和5Ｂ年 月 株式会社神戸製鋼所入社

９9１５５５株 平成６８年 月 同社鉄鋼部門生産本部加古川製鉄所技術研究

ー製鋼研究開発室長

平成６5年 月 同社鉄鋼部門神戸製鉄所銑鉄・製鋼部長 平成６Ｃ年 月 同社鉄鋼部門鋳鍛鋼事業部鋳鍛鋼工場製造部長 平成６8年 月 同社鉄鋼部門鋳鍛鋼事業部鋳鍛鋼工場長 平成７６年 月 当社富山製造所製造部担当部長

平成７６年 月 当社富山製造所製造部長 平成７８年 月 当社富山製造所技術部長 平成７８年 月 当社取締役

平成７Ｃ年 月 当社常務取締役 技術開発本部長 特命 担当

現在 至

●選任理由

親会社 あ 株式会社神戸製鋼所 入社以来 主 研究開発関連事業 従事 当社 い 製造部長 技術部長 富山製造所副所長 経 現在 常務取締役 技術開発本 部長 務 鉄鋼業界 豊富 業務経験 見識 有 い 引 続 取締役候補者

湖

東

彰 弘

(昭和８８年 月 日生)

昭和5Ｃ年 月 株式会社神戸製鋼所入社

８９１５５５株 平成６６年 月 同社電子・情報 ー企画管理部付

・ ー株式会社

平成６Ｂ年 月 ・ ー株式会社 転籍 平成６9年 月 ・ ー株式会社取締役 平成７６年 月 当社管理部担当部長

平成７８年 月 当社管理部長 平成

平成７Ｂ７8年年 月月 当社取締役当社取締役 ー コ 総括 総務部 管理部 関係会社 担当

現在 至

●選任理由

親会社 あ 株式会社神戸製鋼所 入社以来 主 企画管理関連業務 従事 半導体 関連会社 取締役 経 現在 当社 い 取締役 ー コ 総 括 総務部 管理部 関係会社 担当 務 鉄鋼業界 豊富 業務経 験 見識 有 い 引 続 取締役候補者

候補者

番 号 氏生 年 月 日名 略 歴重 要 地 位兼 職担 当 状 況 所有株 式 当社数

う

堂 野 和 洋

(昭和８９年 月８６日生)

昭和5Ｃ年 月 株式会社神戸製鋼所入社

７Ｃ１５５５株 平成６Ｂ年 月 同社鉄鋼部門薄板営業部副部長

平成６9年 月 同社鉄鋼部門 本部 営業部長 平成７８年 月 同社鉄鋼事業部門厚板営業部長

平成７Ｂ年 月 同社人事労政部付 当社営業本部副本部長 平成７Ｂ年 月 当社取締役

平成

平成７Ｃ７8年年 月月 当社取締役当社取締役 営業本部副本部長 兼 同本部条鋼営 業部長 兼 大阪支店長

現在 至 重要 兼職 状況

精工株式会社 取締役 非常勤

●選任理由

親会社 あ 株式会社神戸製鋼所 入社以来 主 鉄鋼事業 営業 従事 現在 当 社 い 取締役 営業本部副本部長 務 鉄鋼業界 豊富 業務経験 見識 有 い 引 続 取締役候補者

中 尾

大 輔

(昭和８Ｂ年 月６５日生)

昭和58年 月 当社入社

８９１５５５株 平成６8年 月 当社管理部担当部長

平成７８年 月 当社富山製造所生産管理部長

平成７5年 月 当社富山製造所副所長 理事 兼 同製造所生産 管理部長

平成

平成７Ｂ７8年年 月月 当社取締役当社取締役 管理部長 現在 至

●選任理由

当社 入社以来 主 管理部門 従事 富山製造所副所長 経 現在 取締役 管理部長 務 当社 豊富 業務経験 鉄鋼業界 見識 有 い 引 続 取締役候補者

候補者

番 号 氏生 年 月 日名 略 歴重 要 地 位兼 職担 当 状 況 所有株 式 当社数

堀

川 健

一

(昭和８5年６６月７９日生)

昭和Ｂ５年 月 株式会社神戸製鋼所入社

７８１５５５株 平成 年 月 同社鉄鋼事業本部加古川製鉄所製鋼部製鋼室主任

部員

平成７７年 月 同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所製鋼部長 平成７Ｂ年 月 同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所副所長 平成

平成 平成

７Ｃ ７Ｃ ７8

年 年 年

月 月 月

同社人事労政部付 当社富山製造所副所長 兼 同 製造所技術部長 理事

当社取締役

当社取締役 ー 環境防災部門 技術部門 品 質保証部門 総括 富山製造所長

現在 至 重要 兼職 状況

精工株式会社 代表取締役社長

●選任理由

親会社 あ 株式会社神戸製鋼所 入社以来 主 加古川製鉄所 製鋼部門 従事 同製鉄所 副所長 経 現在 当社 い 取締役 ー 環境防災部門 技術部 門 品質保証部門 総括 富山製造所長 務 鉄鋼業界 豊富 業務 経験 見識 有 い 引 続 取締役候補者

う

定 村

剛

(昭和８8年 月７５日生)

昭和Ｂ５年 月 当社入社

６７１５５５株 平成７５年 月 当社工具鋼本部工具鋼営業部担当部長

平成７８年 月 当社営業本部工具鋼営業部長 平成

平成７Ｂ７8年年 月月 当社営業本部工具鋼営業部長 理事当社取締役 富山製造所副所長 兼 同製造所業務 部長

(現在 至 )

●選任理由

当社 入社以来 主 営業部門 従事 工具鋼営業部長 経 現在 取締役 富山 製造所副所長 務 当社 豊富 業務経験 鉄鋼業界 見識 有

い 引 続 取締役候補者

※

や

山 地 敏 行

(昭和９5年６７月 日生)

平成 年 月 株式会社神戸製鋼所入社

５株 平成６8年 月 同社経理部主任部員

平成７９年 月 同社経営企画部主任部員 平成７8年 月 同社経営企画部担当部長

平成７9年 月 同社鉄鋼事業部門企画管理部担当部長 現在 至

重要 兼職 状況

株式会社神戸製鋼所 鉄鋼事業部門企画管理部担当部長 神鋼不動産株式会社 取締役 非常勤

●選任理由

株式会社神戸製鋼所 い 経理部門 経営企画部門 従事 会計・経営企画 関 知見 当社経営 資 大 い 判断 取締役候補者

候補者

番 号 氏生 年 月 日名 略 歴重 要 地 位兼 職担 当 状 況 所有株 式 当社数

６５

丹

羽 範 光

(昭和９Ｂ年 月６Ｃ日生)

平成 年 月 日興証券株式会社 現 日興証券株式会社 入社

５株 平成６７年 月 日興 ・ 株式会社 現

ー ・ ・ ー ー 移籍 平成６5年 月 ・ ー株式会社 取締役 平成６9年 月 ー ー ー・ ・ ・

株式会社移籍 ー

平成７９年 月 ・ホー 株式会社 取締役 平成７Ｂ年６６月 ・ ワー 株式会社 社外取締役

現在 至 平成

平成 ７Ｃ

７Ｃ 年

年 月

月

ー ー ー・ ・ ・

株式会社 ・ ー ・ ー

現在 至

当社取締役 非常勤 現在 至

重要 兼職 状況

ー ー ー・ ・ ・ 株式会社

・ ー ・ ー

・ ワー 株式会社 社外取締役

●選任理由

社外取締役 幅広い経験 豊富 見識 当社 助言 行 当社経営 資 大 い 判断 引 続 社外取締役候補者

６６

や

宮 島 哲

也

(昭和９5年 月６５日生)

平成 年 月 弁護士登録 第一東京弁護士会 梶谷綜合法律事務所入所

現在 至

５株 平成

平成７Ｂ７8年年 月月 第一東京弁護士会 監事当社取締役 非常勤 現在 至

重要 兼職 状況

梶谷綜合法律事務所 弁護士

●選任理由

社外取締役 法律遵守・コ 経営 推進 い 当社 助言い 当社経営 資 大 い 判断 引 続 社外取締役候補者

同氏 直接経営 関与 経験 あ 上記 理由 引 続 社外取締役 職務 適切 遂行い 判断い

注 ６３ ※印 新任 取締役候補者 あ

７３ 各取締役候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

８３ 株式会社神戸製鋼所 当社 特定関係事業者 親会社 あ 同社 業務執行者 あ 候補者 過去 年間 業務執行者 あ 候補者 同社 地位 担当 略歴

記載 あ

９３ 山地敏行氏 平成７9年 月７６日 神鋼不動産株式会社 取締役 非常勤 退任 予定 あ

5３ 丹羽範光 宮島哲也 両氏 社外取締役候補者 あ

Ｂ３ 当社 丹羽範光 宮島哲也 両氏 間 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 同法第 ９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 当該契約 基 損害賠 償責任 限度額 会社法第９７5条第 項 定 最低責任限度額 両氏 再任

場合 両氏 間 当該契約 継続 予定 あ

Ｃ３ 当社 丹羽範光氏 東京証券取引所 定 基 独立役員 届 出 再任 場合 引 続 独立役員 予定 あ

8３ 当社 宮島哲也氏 東京証券取引所 定 基 独立役員 届 出 再任

場合 引 続 独立役員 予定 あ 当社 同氏 所属 梶谷綜

合法律事務所 顧問契約 締結 当社 直前事業年度 同所 支払 報酬 額 僅少 あ 同氏 独立性 問題 い 判断

9３ 丹羽範光氏 当社社外取締役就任期間 本総会終結 時 年 あ ６５３ 宮島哲也氏 当社社外取締役就任期間 本総会終結 時 年 あ

会社法施行規則第Ｃ９条 定 取締役 選任 関 議案 記載 事項 上記 他 特記 事項 あ

第 号議案 補欠監査役 名選任 件

平成７8年 月７９日開催 第9６回定時株主総会 い 補欠監査役 選任 田渕啓仁氏 選

任 効力 本総会 開始 時 法令 定 社外監査役 員数 欠

場合 備え 改 補欠監査役 名 選任 願い あ

本選任 就任前 限 監査役会 同意 得 取締役会 決議

選任 取 消 い

本議案 関 監査役会 同意 得 補欠 監査役候補者 次 あ

氏 名

生 年 月 日 略 歴重 要 地 位兼 職 状 況 所有株 式 当社数

高

尾

和

一

郎

(昭和９9年 月６Ｃ日生)

平成６７年 月 弁護士登録 第一東京弁護士会 長島大野常松法律事務所入所

５株 平成６Ｂ年 月 UCLＭ School of Laく入学

平成６Ｃ年 月 UCLＭ School of Laく卒業 平成６8年６７月 永沢総合法律事務所入所

現在 至

平成７Ｃ年 月 再就職等監視委員会 再就職等監察官 内閣府・非常 勤

現在 至

●選任理由

弁護士 培わ 高度 専門知識 当社 業務執行 対 適切 監督 寄与頂 判断 補欠 社外監査役候補者 同氏 直接経営 関与 経験 あ

上記 理由 社外監査役 職務 適切 遂行頂 判断い

注 ６３ 候補者 当社 間 特別 利害関係 あ ７３ 高尾和一郎氏 補欠 社外監査役候補者 あ

８３ 高尾和一郎氏 監査役 就任 場合 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 同法第 ９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 予定 あ 当該契約 基 損害賠償責任 限度額 会社法第９７5条第 項 定 最低責任限度額

以 上

インターネッ

議決権行使

案内

ー 議決権行使 い

書面 議決権行使 代え 当社指定 議決権行使 サ 下記Ｕ 議

決権 行使可能 希望 方 同封 議決権行使書用紙右片 記載 議決権行使コー

ワー い 画面 案内 従 入力 い

確保 初回 際 ワー 変更い 必要 あ

hががp:４４くくく３iが２かoきkai３com４

行使期限 平成７9年 月７Ｂ日 月曜日 午後 時８５分 あ 同時刻 入力 終え

必要 あ 早 行使 願いい

書面 ー 議決権行使 重複 行使 場合 ー

有効 複数回行使 場合 最後 行わ 有効

ワー 株主様 変更 含 今回 総会 有効

ー 接続 係 費用 株主様 負担 注意

・ ワー 投票 方 本人 あ 確認 手段 ワー 弊社

尋 い

・ ワー 一定回数以上間違え 使用 場合 画面

案内 手続 い

・議決権行使 サ 一般的 ー 接続機器 動作確認 行

利用 機器 利用い い場合 あ

問い合わ 先 い

不明点 株主名簿管理人 あ

信託銀行 証券代行部

議決権行使 サ 操作方法等 関 専用 問い合わ 先

ー

－

－

上記以外 株式事務 関 問い合わ 先

ー

－

－

以 上

欄

株主総会会場 案内図

会場：東京都千代田区神田錦町三丁目７8番地

学士会館

階 ７６５号会議室

TEL ５８２８７9７２59８Ｂ

神保町駅

至水道橋駅

三省堂書店 集英社

A９出口

学士会館

共立女子大学

学術総合センター 如水会館

興和一橋ビル

首都高速道路 パレスサイドビル

至代官町 インター

至北の丸公園 皇居 竹橋駅

お濠 お濠

至大手町 丸紅

至神田橋 インター

至

九

段

下

至

淡

路

町

駅

至

神

田

駅

至

御

茶

ノ

水

駅

靖国通り

白

山

通

り

地下鉄東西線 ３a出口

地下鉄 都営三田線 都営新宿線 東京メ ロ半蔵門線 神保町駅 (Ａ９出口) 徒歩 分

地下鉄 東京メ ロ東西線 竹橋駅 ( ａ出口) 徒歩 分

駐車場 用意 いま 公共 交通機関 利用く いま う 願い申 上 ま