国際的 資金洗浄 資金供与対策 遵 改善：
暻 日
仮訳
資金洗浄 資金供与対策基準 遵 関 的 検証 一環 今日 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 欠 を暼
対応 ン ンを 共 策定 国 地域 を特
定 こ 国 地域 け 状況 各々異 各国 地域 特定さ 欠 対応 政治的 ッ ン を書面 提供 い
こ ッ ン を歓迎
未 多く 国 地域 検証を け い い 的 国際金 融 を 更 国 地域を特定 こ 文書 い 新 特
定さ 国 ン ン ン ン ネ
及び あ こ 一環 更 他 国 地域
初期検証を開始 成果を来 提示 予定 あ
及び 型地域体 記載さ 国 地域 協働 及び特定
さ 欠 対応 け 進展 い 報告を こ 国 地
域 対 迅速 提案さ 期限内 ン ン 実施を要請
こ ン ン 実施を注意深く監視 加盟国 対 提 示 状況 い 考慮 こ を慫慂
ン
暻 ン 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略
重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示
暻 降 資金洗浄 資金供与対策法 制定 国際組織犯罪防 条約 批准を含 資 金 洗 浄 資 金 供 与 対 策 体 制 改 善 向 け 措 置 を 講
同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 欠 残存 定 同国 資金洗浄及び 資金供与 適切 犯罪 勧告 及び特 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 勧告
資産を特定 追跡 凍結 適切 法的枠組 構築及び履行 特 勧 告 及び 資金供与防 条約 批准を含 資金洗浄 資金供与対策
資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 諸国 型
地域体 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 暻 降 同国 共同社会 法案枠組 可決を含 資金洗浄 資金供与対策体制 改善 向け 措置を
講 同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略
重大 欠 残存 定 同国 資産を特定 凍結
適切 法的枠組 履行 特 勧告 全体的 監督枠組 改善 勧 告 金融 け 透明性 強 勧告 を含 資金洗浄 資金供与対策
欠 対応 ン ン 実施 組 同国 残
存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程 を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 太 洋地域 型地
域体 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 同国 資金洗浄 資金供 与対策体制 改善 向け 措置を講 同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 欠 残存 定 同国 資金 洗浄及び 資金供与 適切 犯罪 勧告 及び特 勧告 資産を 特定 凍結 適切 手 構 築及び履行 特 勧告 資金洗浄 関連 資金を没収 適切 手 履行 勧告 完全 効果的
機能 金融情報機関 構築 勧告 疑わ い 引 届出 提出条件 改 善 勧告 及び特 勧告 及び 国際協力 改善 勧告 9及び特 勧告 を 含 資 金 洗 浄 資 金 供 与 対 策 欠 対 応 ン ン 実施 組 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 及び I 南米 型地域体 協働 資
金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 欠 対応 こ い
与対策体制 一定 戦略 重大 欠 残存 定 同国 資金洗 浄 適切 犯罪 確保 勧告 資金供与 適切 犯罪 特 勧告
資産を特定 凍結 適切 法的枠組 構築及び履行 特 勧 告 及び 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 勧告 を含
こ 欠 対応 ン ン 実施 組 を
あ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 及び I 協働 資金洗浄 資金供与
対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 暻 降 同国 資金洗浄 資金供与対策 改 案 議会 提出 を含 資金洗浄 資金供与対策体制 改善 向け 措置を講
同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 欠 残存 定 同国 資金洗浄及び 資金供与 適切 犯罪 勧告 及び特
勧告 資産を特定 凍結 適切 手 構築及び履行
特 勧 告 資金洗 浄 関 連 資金を没収 適切 手 履行 勧告 及び 金融 監督 関 調整 強 改善 勧告 を含 こ
欠 対応 ン ン 実施 組 同国 残
存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程 を こ を慫慂
暻 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重
大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示
同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 欠 残 存 定 同国 資金洗浄及び 資金供与 適切 犯罪 勧告 及 び特 勧告 資産を特定 凍結 適切 法的枠組 及び手 構築及び履行 特 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 確 保 勧 告 法 執 行 機 関 け 資 金 洗 浄 資 金 供 与 対 策 関 意 識 向 勧 告 国 内 資 金洗浄 資金供与対策義務を遵 い 自然 人 く 法人 対 実効性 ン 抑 力を備え 罰則 実施 勧告 を
含 こ 欠 対応 ン ン 実施 組
暻 及び I 西 型地域体 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 欠 対応 こ い
政治的 ッ ン を示 同国 資金洗浄 資金供与対策体制 改善 向け 措置を講 同国 資金洗浄 資金供与対 策 戦略 重大 欠 残存 定 同国 資金洗浄及び 資金 供与 適切 犯罪 勧告 及び特 勧告 資金洗浄 関連 資金を没収 適切 措置 構築及び履行 勧告 効果的 顧客管理措置 構築 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 勧告 及び
資産を特定 凍結 適切 手 構築及び履行 特 勧告 を
含 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 実
施 組 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対 応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大
欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 暻
降 同 国 金 融 情 報 機 関 実 効 性 強 措 置 資 金 供 与 を 適 切 犯 罪 法案 可決を含 資金洗浄 資金供与対策体制 改善 向け
措置を講 同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦
略 重大 欠 残存 定 同国 国連 保理決議 基 く既 存 資産 凍結 及 び手 改善 特 勧告 及び 金融情 報機関 実効性 更 強 勧告 を含 こ 欠 対応
ン ン 実施 組 を あ 同国 残存 資金
洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供与
対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 同国 資金洗浄 資金供与対策体制 改善 向け 措置を講
同国 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 欠 残 存 定 同国 資金供与 適切 犯罪 特 勧告
拡大 勧告 を含 こ 欠 対応 ン ン 実施 組 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応
ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン ネ
暻 ン ネ 及び 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を 示 暻 降 同国 暻 新 資金洗浄対策法 承認を含 資金 洗浄 資金供与対策体制 改善 向け 措置を講 同国
資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 欠 残存 定 同国 資金供与 適切 犯罪 特 勧告 資金洗浄 効果的 犯
罪 確保 勧告 資産を特定 凍結 適切 手 構築
及び履行 特 勧告 999 対 資金供与 防 関 国 際条約を完全 実施 法 く 他手段 改 及び実施 特 勧告
を含 こ 欠 対応 ン ン 実施 組 を
あ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対 応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 及び 東部 南部 型地域体
協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 同国 資金洗浄 資 金供与対策 一定 戦略 重大 欠 残存 定 同国 資 金供与 適切 犯罪 特 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機 関 確保 勧告 資産を特定 凍結 適切 法的枠組 構 築 及 び 履 行 特 勧 告 法 執 行 機 関 け 資 金 洗 浄 資 金 供 与 対 策
関 意識 向 勧告 国内 資金洗浄 資金供与対策義務を遵 い自然人 く 法人 対 実効性 ン 抑 力を備え 罰則 実施 勧
告 を含 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン
ン 実施 組 を あ 同国 残存 資金洗浄
資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程を こ を 慫慂
ッ
協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 暻 降 同国 金融情報機関を 機 能的 初期的措置を含 資金洗浄 資金供与対策体制 改善 向
け 措置を講 同国 資金洗浄 資金供与対策 一定
戦略 重大 欠 残存 定 同国 資金洗浄及び 資金供与 罪 範囲を拡大 刑法改 勧 告 及び特 勧告 顧客管理義務 欠 対応 関連法又 規則 改 勧告 完全 効果的 機 能 金融情報機関 確保 勧告 を含 資金洗浄 資金供与対策 欠
対応 ン ン 実施 組 を あ
同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示
同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 欠 残存 定 同国 資金洗浄及び 資金供与 適切 犯罪
勧告 及び特 勧告 資産を特定 凍結 適切 手 構築及び履行 特 勧告 資金供与 関 犯罪人引渡 枠組 強
勧 告 及 び 特 勧 告 完 全 効 果 的 機 能 金 融 情 報 機 関 確 保 勧告 金融 け 透明性 強 勧告 顧客管理措置 強 勧告
を含 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン
実施 組 を あ 同国 残存 資金洗浄 資
金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ネ
暻 ネ 及び 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示
暻 降 同国 資金洗浄 資金供与 関 修 法案 提出を含 資 金洗浄 資金供与対策体制 改善 向け 措置を講 同 国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 欠 残存 定
同国 資金洗浄及び 資金供与 適切 犯罪 勧告 及び特 勧告 資 産 を 特 定 凍 結 適 切 手 構 築 及 び 履 行 特 勧 告 資金洗浄 関連 資金を没収 適切 手 履行 勧告
策 欠 対応 ン ン 実施 組 を あ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応
ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 及び I 協働 資金洗浄 資金供与対
策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重 大 欠 残存 定 同国 資金洗浄及び 資金供与 適切 犯 罪 勧告 及び特 勧告 資産を特定 凍結 適切 手
構築及び履行 特 勧告 関連法又 規則 顧客管理義務 け 欠 対応 全 金融機関 適用さ こ 確保 勧告 金融 い
資金洗浄 資金供与対策 監督 効果的 実施さ い こ 実証 勧告
を含 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン
ン 実施 組 を あ 同国 残存 資金洗浄
資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程を こ を慫 慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示
暻 降 同国 資金洗浄 前提犯罪 範囲 拡大を含 資金洗浄 資 金 供 与 対 策 体 制 改 善 向 け 措 置 を 講 同 国 資 金 洗 浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 欠 残存 定 同国
資金洗浄及び 資金供与 適切 犯罪 実施 勧告 及び特 勧告
資産を特定 凍結 没収 適切 手 構築及び履行 表明 特 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 確保 勧告
金融 業者 適切 制裁体制を含 効果的 規制 実証 及びこ 対 資金洗浄及び 資金供与 防 措置 範囲 拡大 特 勧告 越境現金 引 効果的 管理体制 改善及び実施 特 勧告Ⅸ を含 資金洗
浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 実施 組
暻 及び I 協働 資金洗浄 資金供与 対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 暻 降 同国 いく 基本的 顧客管理措置 構築を含 資金 洗浄 資金供与対策体制 改善 向け 措置を講 同国
資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 欠 残存 定 同国 資産を特定 凍結 適切 手 構築及び履行 特
勧告 金融 け 透明性 強 勧告 顧客管理措置 改善及び拡 大 勧告 越境現金 引 効果的 管理体制 実施 特 勧告Ⅸ を含 資
金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 実施
組 を あ ＦＡＴＦ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示
同国 資金洗浄 資金供与対策体制 改善 向け 措置を講
同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 欠 残存 定 同国 資金洗浄及び 資金供与 適切 犯罪 勧告 及び特 勧告 資産を特定 凍結 資金洗浄 関連 資金を没収
適切 手 履行 特 勧告 及び勧告 金融 け 透明性 強 勧告 権限あ 当局 対 能力 財政的資源 確保 勧告 及び 効果的 顧客管理措置 構築 勧告 を含 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 実施 組 ＦＡＴＦ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程を
こ を慫慂
ン ン
暻 ン ン 及び I 協働 資金洗浄 資
金供与対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦 略 重大 欠 残存 定 同国 資金洗浄及び 資金供与 適 切 犯罪 勧告 及び特 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機 関 構築 勧告 金融機関 指定非金融業者及び職業専門家 適切 資金洗 浄 資金供与対策 関 規制及び監督 従うこ 及び権限あ 当局 資 金洗浄 資金供与対策義務を遵 う指定 さ こ 確保 勧告
I ン ッ を得 必要 行動 対処を含 資金洗浄 資 金供与対策 欠 対応 ン ン 実施 組 ＦＡＴＦ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示
同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 欠 残存 定 同国 資金洗浄及び 資金供与 適切 犯罪
勧告 及び特 勧告 資産を特定 凍結 適切 手 構築及び履行 特 勧告 を含 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応
ン ン 実施 組 を あ ＦＡＴＦ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行 過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供与
対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 暻 降 同国 資金洗浄 資金供与対策 義務 基 く金融機関
実施及び金融情報機関運用 初期的措置を含 資金洗浄 資金供与対策体制 改善 向け 措置を講 同国 資金洗 浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 欠 残存 定 同国
資 産 を 特 定 凍 結 適 切 手 構 築 及 び 履 行 特 勧 告 完全 機能 効果的 機能 金融情報機関 確保 勧告 金融機 関 資金洗浄及び 資金供与 関 疑わ い 引 届出義務 認識及び遵
確保 勧告 及び特 勧告 規制当局 新法及び規則 遵 を確保 規制当局者用 監督 履行 勧告 を含 資金洗浄 資 金 供 与 対 策 欠 対 応 ン ン 実 施 組 を
あ ＦＡＴＦ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対 応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 及び 協働 資金洗浄 資金供与対
を示 同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重
大 欠 残存 定 同国 999 対 資金供与
防 関 国際条約を履行及び執行 適切 手段 導入 特 勧告 資金供与 適切 犯罪 特 勧告 資産を特定 凍結
適切 手 構築及び履行 特 勧告 金融機関 資金洗浄及び 資 金供与 関 疑わ い 引 届出義務 認識及び遵 確保 勧告 及び特 勧告 刑事共助 適切 法及び手 導入 勧告 － 及び特 勧 告 を含 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン
ン 実施 組 を あ 同国 残存 資金洗浄
資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供
与対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 同国 資金洗浄 資金供与対策体制 改善 向け 措置を講
同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 欠 残存 定 同国 資金洗浄及び 資金供与 適切 犯罪
勧告 及び特 勧告 資産を特定 凍結 適切 手 構 築 履 行 及 び 法 規 制 又 他 強 制 力 あ 手 段 を 通 国 連 保 理 決 議
履行 特 勧告 効果的 顧客管理措置 構築 勧告 適 切 記録保存義務 構築 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関
構築 勧告 及び 資金洗浄 資金供与対策 義務 遵 を確保 権限あ 当局 指定 勧告 を含 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 実施 組 ＦＡＴＦ 同国 残存 資金洗 浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 及び 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示
同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 欠 残存 定 同国 資金供与 適切 犯罪 特 勧告
資産を特定 凍結 適切 手 構築及び履行 特 勧告
資 金 洗 浄 資 金 供 与 対 策 け 監 督 更 強 勧 告 を 含 資 金 洗
を あ ＦＡＴＦ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 及び 協働 資金洗浄 資金供与
対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重 大 欠 残存 定 同国 資産を特定 遅滞 く凍結
適切 手 実施 特 勧告 資金洗浄 関連 資金を没収 適切 手 履行 勧告 監督権限を暼 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 勧告 を含 資金洗浄 資金供与対策 欠
対応 ン ン 実施 組 を あ ＦＡＴＦ
同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大
欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 暻 降
同国 資金供与対策法 起草 組 を含 資金洗浄 資金供与対策 体制 改善 向け 措置を講 同国 資金洗浄 資金供 与対策 一定 戦略 重大 欠 残存 定 同国 資金供 与 適切 犯罪 特 勧告 資産を特定 凍結 適切 法 的枠組 実施 特 勧告 を含 資金洗浄 資金供与対策 欠 対
応 ン ン 実施 組 を あ ＦＡＴＦ 同
国 残存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 履 行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 地域 型地域体
協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 暻 降 同国 金融情報機関 能力 開発 研修ワ ッ 開催を含 資金洗浄 資金供与対策体制 改善 向け 措置を講 同国 資金洗浄 資金供与対策
資産を特定 遅滞 く凍結 適切 手 履行 特 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 確保 勧告 金融情報機関 国内関係者 協働関係 発展 国際協力 強 を含 資金洗浄 資金供与 対策 欠 対応 ン ン 実施 組 を行う ＦＡ ＴＦ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
暻 及び Y 協働 資金洗浄 資金供
与対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 暻 降 同国 資金洗浄 資金供与 関 新法 施行を含 資金洗浄 資金供与対策体制 改善 向け 措置を講
同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 欠 残存 定 同国 資金洗浄 適切 犯罪 関 残存 課題 対応 勧告
資産を特定 凍結 適切 法的枠組 改善及び履行 特 勧 告 を含 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 実施 組 を あ ＦＡＴＦ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ネ
暻 ネ 及び 協働 資金洗浄 資金供与対
策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 同国 資金洗浄 資金供与対策体制 改善 向け 措置を講
同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 欠 残存 定 同国 資金供与 適切 犯罪 特 勧告
資産を特定 凍結 適切 手 構築 履行 特 勧告 完全 効果的 機能 金融情報機関 構築 勧告 全
適切 顧客管理 ン 履行 勧告 及び 資金洗浄 資金供与 関 適切 疑わ い 引 届出義務 構築 勧告 及び特 勧告 を含 資金洗
浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 実施 組
暻 協働 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重
大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 同国
資金洗浄 資金供与対策体制 改善 向け 措置を講
同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重大 欠 残存 定 同国 及び 協働 資金洗浄及び 資金供与 適切 犯罪 特 勧告 及び特 勧告 資産を特定 凍結 適 切 手 構築 履行 特 勧告 全体的 監督枠組 改善 勧告
顧客管理措置及び疑わ い 引 届出条件 改善及び拡大 勧告 及び特 勧告 及び 国際協力 強 勧告 及び勧告 を含 資金洗浄 資 金供与対策 欠 対応 ン ン 実施 組 ＦＡＴＦ 同国 残存 資金洗浄 資金供与対策 欠 対応 ン ン 履行過程を こ を慫慂
ン
暻 ン 及び 協働 資金洗浄 資金供与
対策 戦略 重大 欠 対応 こ い 政治的 ッ ン を示 同国 資金洗浄 資金供与対策 一定 戦略 重 大 欠 残存 定 同国 資金洗浄対策法 履行 関 規制 公布 資産を特定 凍結 適切 手 構築及び履行 特 勧告 疑わ い 引 届出機関 対 資金洗浄 資金供与対策義務 関 実質的 ン 及び命 発出 勧告 特 資金供与 関 金融機関 疑わ い 引 届出義務遵 を確保 金融 監督当 局及び金融情報機関 監視及び監督能力 発展 勧告 完全 効果的
機能 金融情報機関 確保 勧告 を含 資金洗浄 資金供与対策
欠 対応 ン ン 実施 組 を あ Ｆ
暻 資金洗浄 資金供与対策 戦略 重大 欠 を暼
国 地域 国 地域を特定 こ 国 地域 ン ン
い 特定さ 戦略 欠 実質的 対応 こ 監視
外さ こ 国 地域 協働 資金洗浄 資金供与
対策体制 改善 組
資金洗浄 資金供与対策体制 け 重要 進展を歓迎
同国 暻 特定 資金洗浄 資金供与対策 欠 関
ン ン 対 ッ ン を果 こ を指摘 同国 中 国際的 資金洗浄 資金供与対策遵 基 く 監
視 や服さ い 同国 協働 相互審査報告 い
特定さ 全 資金洗浄 資金供与対策 問題 特 特 勧告 資産を特定 凍結 適切 手 遵 対応を
ン
ン 資金洗浄 資金供与対策体制 け 重要 進展を
歓迎 同国 暻 特定 資金洗浄 資金供与対策
欠 関 ン ン 対 ッ ン を果 こ を指摘
同国 中 国際的 資金洗浄 資金供与対策遵 基 く 監視 や服さ い 同国 Y 協働 相互審査報 告 い 特定さ 全 資金洗浄 資金供与対策 問題 特 特 勧告
