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第６号議案 _{取締役６５名選任 件}

本株主総会終結 時 取締役 渡辺 秀一 長福 恭弘 依田 俊英 左近 祐史 長谷川 卓郎

渡辺 紳二郎 二宮 邦夫 川野辺 充子 加々美 光子 ９氏全員 任期満了

社外取締役 名増員 取締役６５名 選任 願い あ

取締役候補者 次 あ

候補者

番号 ^{氏 名 現在 当社 る地位及び担当}

1

_{渡 辺 秀}

_一

2 _長

_{福 恭 弘}

3 _{依 田 俊 英}

兼 事業開発本部事業開発部長

4 _{左 近 祐}

_史

5 _{長 谷 川}

_{卓 郎}

6

_{渡 辺 紳 二 郎}

7 _{二 宮 邦 夫}

8 _川

_{野 辺 充 子}

9 _{加 々 美 光 子}

10

_{浅 野 敏 雄}

Ｃ

通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書

６ ^{渡 辺 秀 一}

▪略歴 当社 る地位及び担当 重要 兼職 状況 昭和 Ａ4年 Ｄ月 薬品株式会社入社

平成 ７年 ６７月 同社取締役 平成 Ｂ年 ６７月 同社常務取締役 平成 ６７年 4月 当社取締役

平成 ６Ｂ年 4月 三星堂分割準備株式会社(現・株式会社 )代表取締役社長 平成 ６Ｅ年 Ｂ月 当社常務取締役

平成 ７５年 Ｂ月 当社専務取締役 平成 ７3年 4月 当社代表取締役副社長 平成 ７4年 4月 当社代表取締役社長(現任)

平成 ７4年 4月 株式会社 代表取締役会長(現任)

▪候補者 し 理由

渡辺秀一氏 代表取締役社長 当社 ー 経営 ー 取締役会 議長 取締役 会 適切 運営 取締役 業務執行 適切 監督 平成７Ｂ年Ａ月 策定 ７５６Ｃ

中期 ョン ６年前倒 達成 次 方向性 平成７Ｄ年Ｃ月 策定 ７５６Ｅ 中 期 ョン 強力 推 進 い 今後 当社 企業価値向上 資 取締役 適任 あ

判断い

候補者番号

７

長

福 恭 弘

所有 当社株式 数 44,4５５株

▪略歴 当社 る地位及び担当 重要 兼職 状況 昭和 Ａ７年 4月 当社入社

平成 ６Ｂ年 Ｃ月 当社執行役員 平成 ６Ｅ年 Ｂ月 当社取締役

平成 ７６年 ６５月 株式会社 取締役 平成 ７７年 Ｂ月 同社常務取締役

平成 ７4年 4月 同社代表取締役社長(現任) 平成 ７4年 Ｂ月 当社医薬事業担当(現任) 平成 ７Ｄ年 Ｂ月 当社専務取締役(現任)

▪候補者 し 理由

長福恭弘氏 当社 ー 中核事業 あ 医薬事業 関 深い知見 有 子会社 株式会社

代表取締役社長 業務執行 携わ 当社 ー 業績向上 取 組 今後 当 社 企業価値向上 資 取締役 適任 あ 判断い

Ｄ

候補者番号

3 ^{依 田 俊 英}

所有 当社株式 数 7,5５５株

▪略歴 当社 る地位及び担当 重要 兼職 状況 昭和 Ｂ５年 4月 日本勧業角丸証券株式会社入社 平成 元 年 Ａ月 証券会社入社

平成 Ｄ年 Ｃ月 ン 証券会社入社 平成 ６７年 ６７月 ー ン・ ー 証券会社入社 平成 ７６年 ６５月 ー ・ 証券株式会社入社 平成 ７６年 ６５月 同社 ー ン ー

平成 ７７年 Ｂ月 当社取締役

平成 ７4年 4月 当社常務取締役(現任)

平成 ７4年 4月 当社 担当 兼 事業開発本部長 兼 事業開発本部事業開発部長(現任) 平成 ７Ｄ年 Ａ月 ｉｎｅ株式会社取締役(現任)

平成 ７Ｄ年 Ａ月 株式会社取締役(現任) 平成 ７Ｄ年 Ｂ月 株式会社 取締役(現任)

▪候補者 し 理由

依田俊英氏 金融業界 医薬品 ー 培 知見 最大限 発揮 当社

ー 新規事業 創造 牽引 今後 当社 企業価値向上 資 取締役 適任 あ 判断い

候補者番号

4 ^{左 近}

祐 史

▪略歴 当社 る地位及び担当 重要 兼職 状況 昭和 Ａ７年 4月 当社入社

平成 ７５年 Ｃ月 株式会社 三星堂(現・株式会社 )執行役員 平成 ７4年 4月 当社執行役員

平成 ７4年 Ｂ月 当社取締役(現任)

平成 ７4年 ６５月 当社 委員会委員長(現任) 平成 ７Ａ年 Ｂ月 当社管理本部長(現任)

平成 ７Ｄ年 ６月 株式会社 ッ 取締役(現任)

▪候補者 し 理由

左近祐史氏 当社 ー 業務 精通 経営 関 見識 幅広い経験 活 管理本部長 当社 ー 統括 管理 い 今後 当社 企業価値向上 資 取締役 適任 あ 判断い

Ｅ

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5 ^長

^{谷 川 卓}

^郎

平成 ７年 ６６月 同社取締役

平成 3年 4月 ー 薬品株式会社(現・株式会社 )取締役 平成 Ｅ年 ６５月 株式会社 取締役

平成 ６Ｂ年 ６５月 当社取締役(現任) 平成 ７６年 Ｂ月 株式会社 取締役 平成 ７3年 4月 同社代表取締役社長(現任) 平成 ７4年 ６５月 当社渉外担当(現任)

▪候補者 し 理由

長谷川卓郎氏 当社 ー 属 業界団体等 連携 図 子会社 株式会社 代表 取締役社長 業務執行 携わ 当社 ー 業績向上 取 組 今後 当社 企 業価値向上 資 取締役 適任 あ 判断い

候補者番号

6

わ

渡 辺 紳 二 郎

所有 当社株式 数 ６8,５５５株

▪略歴 当社 る地位及び担当 重要 兼職 状況 平成 ７５年 Ｅ月 株式会社 入社

平成 ７６年 Ｂ月 同社取締役

平成 ７Ａ年 4月 同社代表取締役社長(現任) 平成 ７Ａ年 Ｂ月 当社取締役(現任) 平成 ７Ｄ年 Ｂ月 当社 事業担当(現任)

▪候補者 し 理由

渡辺紳二郎氏 当社 ー 事業 推進 子会社 株式会社 代表取締役社長 業務執行 携わ 当社 ー 業績向上 取 組 今後 当社 企業価値向上 資

取締役 適任 あ 判断い

６５

候補者番号

7 ^{二 宮 邦 夫}

所有 当社株式 数

－株

▪略歴 当社 る地位及び担当 重要 兼職 状況

昭和 Ａ3年 4月 株式会社 ッ (現・株式会社 )入社 平成 ６Ｂ年 ６７月 同社執行役員商品本部長

平成 ７５年 4月 同社常務執行役員中国支社長 平成 ７７年 Ｂ月 同社専務執行役員近畿支社長 平成 ７4年 Ｂ月 同社取締役専務執行役員総務本部長

平成 ７Ｂ年 4月 同社取締役副社長執行役員西日本営業本部長 兼 商品本部長 平成 ７Ｃ年 4月 同社取締役副社長執行役員営業統括本部長

平成 ７Ｄ年 Ｂ月 当社取締役(現任)

平成 ７Ｅ年 4月 株式会社 代表取締役副社長執行役員(現任)

▪候補者 し 理由

二宮邦夫氏 当社 ー 主要事業 あ 化粧品・日用品 一般用医薬品卸売事業 豊富 経験 有 子会社 株式会社 代表取締役副社長執行役員 業務執行 携わ 当社 ー 業績

向上 取 組 当社 企業価値向上 資 取締役 適任 あ 判断い

６６

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8

社外取締役 候補者

川 野 辺 充 子

▪略歴 当社 る地位及び担当 重要 兼職 状況 昭和 Ａ６年 4月 東京地方検察庁検事

昭和 ＡＥ年 3月 東京法務局訟務部付 平成 ７年 4月 総務省青少年対策本部参事官 平成 Ａ年 4月 司法研修所教官

平成 Ｅ年 ６７月 千葉地方検察庁総務部長 平成 ６６年 Ｅ月 東京高等検察庁検事 平成 ６７年 ７月 広島地方検察庁次席検事 平成 ６4年 ６７月 東京高等検察庁公判部長 平成 ６Ａ年 ６５月 最高検察庁検事 平成 ６Ｂ年 ６月 秋田地方検察庁検事正 平成 ６Ｄ年 4月 高松地方検察庁検事正 平成 ６Ｅ年 ６５月 弁護士登録

平成 ７５年 ６５月 千葉大学大学院専門法務研究科教授 平成 ７3年 Ｂ月 当社社外取締役(現任)

▪候補者 し 理由

川野辺充子氏 長年 わ 法曹界 経験及 法務全般 高い見識 幅広い見地 意見 い い 今後 知見 当社 経営 監督 反映 い 社外取締役 適任 あ

判断い 同氏 過去 会社経営 関与 経験 あ 上記 理由 社外

取締役 職務 適切 遂行 判断

▪独立性 関する事項

・当社 川野辺充子氏 株式会社東京証券取引所 定 基 独立役員 指定 同取引所 届 出 同氏 再任 場合 当社 引 続 同氏 独立役員 予定 あ

・川野辺充子氏 川野辺法律事務所 所属弁護士 あ 当社 同所 間 役務提供等 取引 関係 あ

▪社外取締役 し 在任期間 年 本株主総会終結時

▪そ 他特記事項

当社 川野辺充子氏 間 会社法第4７Ｃ条第６項 規定 責任限定契約 締結 当該契約 基 賠償責任限度額 法令 定 最低責任限度額 あ 同氏 再任 場合 同氏 間 当 該契約 継続 予定 あ

６７

候補者番号

9

社外取締役 候補者

加 々 美 光 子

所有 当社株式 数 9５５株

▪略歴 当社 る地位及び担当 重要 兼職 状況 昭和 Ｂ５年 4月 東京地方裁判所判事補

昭和 Ｂ3年 4月 秋田地方・家庭裁判所判事補 平成 3年 4月 横浜地方裁判所判事補 平成 Ｃ年 ６月 弁護士登録

平成 ６５年 4月 慶應義塾大学法学部非常勤講師 平成 ６７年 4月 桐蔭横浜大学法学部非常勤講師 平成 ６Ｂ年 4月 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 平成 ６Ｅ年 4月 同大学大学院法務研究科非常勤講師 平成 ７Ｂ年 Ｂ月 当社社外取締役(現任)

平成 ７Ｃ年 Ｂ月 相鉄 ー ン 株式会社社外取締役(現任)

▪候補者 し 理由

加々美光子氏 弁護士業務 通 培わ 豊富 経験及 企業法務 専門的 知識 幅広い見地 意見 い い 今後 知見 当社 経営 監督 反映 い 社外取締役

適任 あ 判断い 同氏 過去 会社経営 関与 経験 あ 上記 理

由 社外取締役 職務 適切 遂行 判断

▪独立性 関する事項

・当社 加々美光子氏 株式会社東京証券取引所 定 基 独立役員 指定 同取引所 届 出 同氏 再任 場合 当社 引 続 同氏 独立役員 予定 あ

・加々美光子氏 加々美法律事務所 所属弁護士 あ 当社 同所 間 役務提供等 取引 関係 あ

▪社外取締役 し 在任期間 年 本株主総会終結時

▪そ 他特記事項

当社 加々美光子氏 間 会社法第4７Ｃ条第６項 規定 責任限定契約 締結 当該契約 基 賠償責任限度額 法令 定 最低責任限度額 あ 同氏 再任 場合 同氏 間 当 該契約 継続 予定 あ

６3

通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書

６５

新任

社外取締役 候補者

浅 野 敏 雄

▪略歴 当社 る地位及び担当 重要 兼職 状況 昭和 Ａ５年 4月 旭化成株式会社入社

平成 ６Ａ年 ６５月 旭化成 ー 株式会社執行役員 平成 ７５年 4月 同社取締役 兼 常務執行役員 平成 ７７年 4月 同社代表取締役社長 兼 社長執行役員 平成 ７3年 4月 旭化成株式会社執行役員

平成 ７Ｂ年 4月 同社社長執行役員 平成 ７Ｂ年 Ｂ月 同社代表取締役社長 平成 ７Ｄ年 4月 同社取締役 平成 ７Ｄ年 Ｂ月 同社取締役退任 平成 ７Ｄ年 Ｂ月 同社常任相談役(現任) 平成 ７Ｄ年 Ｄ月 当社顧問(現任)

平成 ７Ｄ年 ６７月 株式会社社外取締役(現任)

▪候補者 し 理由

浅野敏雄氏 旭化成 ー 株式会社及 旭化成株式会社 代表取締役社長等 歴任

領域 住宅領域 領域 い 多用 事業 展開 総合化学 ー ー い 会社 経営 関与 豊富 経験 幅広い見識 当社 経営 監督 反映 い 社外取締役 適任 あ

▪独立性 関する事項判断い

・浅野敏雄氏 株式会社東京証券取引所 定 基 独立役員 要件 満 同氏 選任 場合 当社 同氏 独立役員 届 出 予定 あ

・当社 ー 浅野敏雄氏 過去 代表取締役社長 務 い 旭化成株式会社 子会社 あ 旭化成 ー 株式会社 並 同氏 現 社外取締役 務 い 株式会社 間 医薬品等 仕入 関

取引 あ 当該取引額 当社 ー 連結売上高 占 割合 僅少 あ 両 社 医薬品等 仕入 市場 実勢価格等 参考 交渉 うえ 決定 い 同氏 独

立性 影響 い 判断

・浅野敏雄氏 当社 非常勤 顧問 当社 ー 経営 関 助言 行 報酬

額 年間６１５５５万円未満 あ 同氏 独立性 影響 い 判断

▪そ 他特記事項

・浅野敏雄氏 選任 場合 当社 同氏 間 会社法第4７Ｃ条第 項 規定 責任限定契約 締 結 予定 あ

・浅野敏雄氏 旭化成株式会社社長在任中 平成７Ｃ年６５月 旭化成株式会社 子会社 旭化成建材株式会社 杭工事施工 ー 流用等 問題 判明 平成７Ｄ年６月 旭化成建材株式会社 建設業法 基 監 督処分等 受 当該工事 同氏 旭化成株式会社 役員 就任 以前 施工

同氏 当該問題 厳粛 受 止 親会社 社長 社内外 調査委員会 発足 原因究明 再発 防止策 策定 あ

注 ６３ 各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

７３ 所有 当社株式 数 役員持株会 保有 株式数 含

６4

第７号議案 _{監査役６名選任 件}

本株主総会終結 時 監査役 豊川 圭一氏 任期満了 監査役６名 選任

願い あ

本議案 関 監査役会 同意 得

監査役候補者 次 あ

新任

社外監査役 候補者

豊 田 友 康

▪略歴 他 法人等 る地位及び担当 昭和 4Ｃ年 4月 味 素株式会社入社 平成 ６Ａ年 Ｂ月 同社執行役員 平成 ６Ｅ年 Ｂ月 同社取締役

平成 ７６年 Ｂ月 同社取締役専務執行役員

平成 ７６年 ６７月 味 素製薬株式会社(現・ ー 株式会社)代表取締役社長 平成 ７3年 Ｂ月 味 素株式会社取締役退任

平成 ７Ａ年 Ｂ月 味 素製薬株式会社(現・ ー 株式会社)代表取締役社長退任 平成 ７Ｂ年 4月 株式会社 ・ ・ ン ン 顧問(現任)

▪候補者 し 理由

豊田友康氏 味 素製薬株式会社(現・ ー 株式会社) 代表取締役社長等 歴任

食品 酸 医薬品 事業 展開 ー ー い 会社 経営 関与 豊富 経

験 幅広い見識 当社 監査 活 い 社外監査役 選任 願い あ

▪独立性 関する事項

・豊田友康氏 株式会社東京証券取引所 定 基 独立役員 要件 満 同氏 選任 場合 当社 同氏 独立役員 届 出 予定 あ

・当社 ー 豊田友康氏 過去 代表取締役社長 務 い 味 素製薬株式会社(現・ ー 株式会社) 間 医薬品等 仕入 関 取引 あ 当該取引額 当社 ー 連結仕入高

占 割合 僅少 あ 同社 医薬品等 仕入 市場 実勢価格等 参考 交渉 う

え 決定 い 同氏 独立性 影響 い 判断

・当社 株式会社 ・ ・ ン ン 間 特別 関係 あ

▪そ 他特記事項

豊田友康氏 選任 場合 当社 同氏 間 会社法第4７Ｃ条第 項 規定 責任限定契約 締結 予定 あ

注 候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

以 上

６Ａ